關於召開股東會董事會的請示

1. 召開臨時股東會需要董事會決議嗎

通常情況下，股東大會是由董事會召集的，此事需要董事會決議，但也有其他如三分之一以上董事召集、10%以上股東召集或者監事會召集的特殊情況下，是不需要董事會決議的。

2. 上市公司召開股東大會、董事會、監事會會議需要做好哪些組織准備工作

一、會議地點、時間、行程等。
1、會議的地點(一般選擇入住酒店,預定)。
2、會議的時間、時期(以便安排行程)

3、會議的行程安排(落實到人,有演講部分,須落實到人)
4、交通工具選用。
5、會場布置效果(還有座位的安排)。
6、住宿吃喝安排。
7、會務費用預算。
注意:會議地點先要去踩點一下。有一個詳細的計劃書(把每個細節都列在內,從邀請函到行程安排,從負責人到費用支出等等)
二、參會人員

參會人員:董事長、董事、必要時有上級公司領導;列席:監事會成員;主持人;公司財務主管;會議記錄人等。
參加董事會的除了公司董事以外,監事會成員和總經理應列席會議。董事會秘書應做好會議記錄和決議起草,會後請全體董事在會議紀要和決議上簽字。

三、會議前、會議過程中所需的:
1、材料封面;2、會議通知,注意提前時間,書面、公告;3、通知回執;4、會議議程;5、簽到冊;6、主持詞;7、會議議案;8、會議表決票;9、審議結果統計表;10、會議記錄;11、會議決議;12、授權委託書;13、各項審議議案等。
四、開董事會前需要准備的文件:
1、經營狀況分析,2、財務報表,3、預算達成分析,4、其他重要事務匯總

一般董事會要准備董事會議案,包括公司經理層需要請示董事會的事項和上年度經濟指標完成情況、下年度的經營目標等,主要有:

1、2013年經營目標和工作計劃
2、公司2013年預算
3、上次董事會布置事項完成情況
4、2名以上董事的提議
5、經理層相關問題的請示
6、股東會布置公司執行事項

3. 企業管理層要求召開股東會申請怎麼寫

股東會的申請
XXXXX有限公司董事會：
XXXXX有限公司（以下簡稱「公司」）自XXXX年 月 日設立至今，面對競爭激烈的市場迎難而上，取得了一定的成績，對此我司給予充分的肯定。與此同時，根據我司掌握的情況，公司的經營班子在參與決策、財務管理方面存在一些不足。
就此，作為依公司章程負有監督職能的股東，提議召開公司股東會，請公司董事會按照法律及公司章程第X條第X款規定盡快召集並主持召開股東會。
特此申請

4. 如果你是大股東,你怎麼設立股東會和董事會的權力

一、股東大會行使下列職權：

1、決定公司的經營方針和投資計劃。

2、選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬。

3、選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項。

4、審議批准董事會的報告。

5、審議批准監事會的報告。

6、審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案。

7、審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

8、對公司增加或者減少注冊資本做出決議。

9、對公司發行債券做出決議。

10、對公司合並、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項做出決議。

11、修改公司章程，以及公司章程規定需由股東大會決定的事項。

二、董事會許可權

1、對內行使管理公司內部事務的權力。除法律和章程規定應由股東會行使的權力外，其他事項均可由董事會決定。具體是指股東會的召集，經理人的任免，董事長、副董事長、常務董事的選任，新股的發行等等。

2、對外行使代表公司的權力。即代表公司與第三人進行交易活動。另外，備置公司章程和各種簿冊，及時向股東會報告資本和虧損情況和在公司資不抵債時向有關機關申請破產等也由董事會負責。

(4)關於召開股東會董事會的請示擴展閱讀

《中華人民共和國公司法》

有下列情形之一的，應當在兩個月內召開臨時股東大會：

（一）董事總人數不足本法所規定的人數或者公司章程所定的人數的三分之二時；

（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時；

（三）單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時；

（四）董事會認為必要時；

（五）監事會提議召開時；

（六）公司章程規定的其他情形。

5. 關於公司增加董事的請示怎麼寫

請示？
這一般會是股東會的一個議案。這里有一個案例：

關於調整公司董事會成員的議案

各位股東：
受公司董事會委託，我向各位股東作《關於調整公司董事會成員的議案》，請審
議。
依據中國輕騎集團有限公司《關於提名董事的函》，中國輕騎集團有限公司根據
工作需要，提名楊仁發、周仲威兩位同志為我公司董事候選人，提請我公司免去原由
中國輕騎集團有限公司提名的韓立彬、韓金福同志所擔任的我公司董事職務。
鑒於劉連璉同志已不再擔任我公司獨立董事職務，公司董事會提名張仁壽同志為
我公司獨立董事候選人。
以上董事候選人簡歷附後，現提請股東大會按照《公司章程》規定的董事會成員
任免程序，免去韓立彬、韓金福同志所擔任的本公司董事職務，同時增選楊仁發、周
仲威同志為本公司董事，增選張仁壽同志為本公司獨立董事。新當選的董事任期為第
四屆董事會剩餘任期。請各位股東審議。


200X年X月X日

附：董事候選人簡歷
楊仁發：男，57歲，大專學歷，高級經濟師。1968年12月至1980年9月，曾任濟
南歷城八一農機廠工人、機加工車間主任、副廠長兼黨委副書記；1980年9月至1982
年9月在山東農業機械化學院學習；1982年9月至1984年3月，任濟南機動腳踏車廠車
間主任、廠長；1984年3月至1992年10月，任濟南輕騎摩托車總廠副廠長；1992年10
月至1996年12月，任中國輕騎摩托車集團總公司副總裁；1996年12月至2000年3月，
任中國輕騎集團有限公司常務董事、副總裁；2000年3月至今，任中國輕騎集團有限
公司副董事長、副總裁、濟南輕騎摩托車股份有限公司董事長。

周仲威：男，60歲，大學本科學歷，高級工程師。1968年12月至1982年3月，曾
任日照造船廠技術員、工程師、副廠長；1982年3月1984年12月，任濟南機動腳踏車
廠工程師、車間副主任、主任；1984年12月至1992年10月，任濟南輕騎摩托車總廠發
動機廠副廠長、總工程師、廠長；1992年10月至1996年12月，任中國輕騎摩托車集團
總公司副總裁；1996年12月至今，任中國輕騎集團有限公司常務董事兼副總裁。

張仁壽：男，48歲，經濟學教授。1974年9月至1978年2月，任樂清市慎海中學教
師；1978年2月至1982年1月，在杭州大學經濟系學習；1982年2月至1984年12月，在
福建師范大學讀研究生；1984年12月至1988年9月，任浙江省社科院經濟所助理研究
員；1990年7月至1992年7月，在瑞士聖加侖大學作訪問學者；1992年8月至1994年12
月，任浙江省社科院世界經濟所副研究員、副所長；1994年12月至2000年3月，任浙
江省社科院副院長、研究員；2000年4月至今，任杭州商學院副院長、教授。

6. 股份有限公司中股東大會與董事會的關系

股份有限公司董事會是必須設立的機構，體現了公司制度中所有者與經營者相分離的特徵，在公司法人治理結構中居於核心地位。公司董事會是採取會議形式的集體決策機構，因此需要有多名成員，但是又不能太多，太多了不利於決策，所以規定股份有限公司董事會成員為五人至十九人，這樣既考慮了一般的股份有限公司的董事人數，又適應了規模較大公司的需要，避免使董事會人數有膨脹現象。

董事會設董事長一人，可以設副董事長一至二人；董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。董事長為公司的法定代表人。

董事會是受公司股東的委託管理經營公司的機構，由公司股東大會選舉產生，需要更換的也由股東大會進行更換。由於董事會是受託者，也是公司股東所選擇的管理者，因而公司法規定董事會對股東大會負責，向股東大會報告工作，執行股東大會的決議。所以董事會在公司法人治理結構中雖然是一個獨立的機構，但是它與股東大會又不是平起平坐的平行機構，從法律上說股東大會是委託者，而董事會是受委託者，從而董事會作為受委託者要向選擇它的股東大會負責。
更多信息見weibo.com/joelin007

7. 誰有第一次股東會決議和董事會決議的範文，第一次股東會及董事會要達成的決議有哪些

太原天龍集團股份有限公司五屆董事會臨時會議決議公告暨召開2010年第一次臨時股東大會的通知
2010-11-10 03:18:06來源: 證券時報(深圳)跟貼 0 條 手機看新聞 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、發行對象： 珠海市鑫安投資有限公司

青島百華盛投資有限公司

王衛青、鮑國熙、方海平

2、認購方式：現金

一、有關董事會決議情況

太原天龍集團股份有限公司第五屆董事會臨時會議於2010年11月8日上午9：00在公司十七樓會議室召開，會議應到董事8人，實到董事8人（部分議案涉及的事項為關聯交易，關聯董事迴避表決），公司監事會成員、高級管理人員、太原市政府有關領導及相關人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由代理董事長劉會來先生主持。

經董事會認真討論，審議並通過了以下議案：

（一）審議通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規、規范性文件的有關規定，公司對照上市公司非公開發行股票的相關資格、條件的要求，經認真逐項自查，認為公司符合現行法律法規規定的向特定對象非公開發行股票的各項條件。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（二）審議通過了《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》

逐項審議通過了《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》。由於該方案涉及本公司與控股股東的子公司珠海市鑫安投資有限公司的關聯交易，根據《公司章程》等相關規定，關聯董事劉會來先生迴避該項議案的表決，具體如下：

1、本次發行股票的種類和面值。

本次非公開發行的股票為人民幣普通股（A 股），面值為人民幣1．00 元／股。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

2、發行價格

本次非公開發行股票發行價格不低於本次董事會決議公告日（即「定價基準日」）前二十個交易日公司股票均價的90％，即6．799元／股。董事會確定發行價格為6．80元／股。公司的股票在定價基準日至發行日期間除權、除息的，本次非公開發行的發行價格做相應調整。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

3、發行數量和募集資金金額

本次非公開發行股票的數量為55，147，057股，募集資金總額為37，500．00萬元。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

4、發行對象及認購方式

本次非公開發行對象為自然人王衛青、自然人鮑國熙、自然人方海平、珠海市鑫安投資有限公司 、青島百華盛投資有限公司。

本次非公開發行的股份由認購對象以現金方式認購。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

5、本次發行股票的限售期

本次非公開發行完成後，經董事會認可的發行對象認購的股份自發行結束之日起36個月內不得上市交易或轉讓。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

6、發行方式及發行時間

本次發行採用向特定對象非公開發行的方式，在中國證監會核准之日起的6個月內擇機發行。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

7、上市地點

限售期滿後，本次非公開發行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

8、募集資金用途

本次募集資金用途為償還公司負債約為25，200．00萬元；投資建設TFT－LCD（LED）光學薄膜項目，投資額為10，000．00萬元；剩餘部分扣除發行費用後約1，000．00萬元用於補充流動資金。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

9、本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排

在本次非公開發行股票完成後，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東共享公司發行前的滾存未分配利潤。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

10、本次非公開發行股票決議有效期限

本次非公開發行股票的決議有效期為自公司股東大會審議通過本議案之日起十二個月。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

本次發行方案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議，並經中國證監會核准後方可實施。

（三）審議通過了公司《非公開發行股票預案》

由於本預案涉及關聯交易，關聯董事劉會來先生迴避表決。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

本預案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議，並提交中國證監會核准。

（四）審議通過了《關於批准公司與各特定對象簽訂附條件生效的股份認購合同的議案》

1、審議公司與珠海市鑫安投資有限公司簽訂的《非公開發行股票認購合同》，關聯董事劉會來先生迴避表決。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

2、審議公司與其他各特定對象簽訂的《非公開發行股票認購合同》

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

該事項需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（五）審議通過了《非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告》

本次非公開發行股票所募集資金扣除發行及相關費用後將投向以下項目：

1、償還逾期債務；

2、投資TFT－LCD（LED）光學薄膜項目。

3、用於補充公司流動資金。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

該事項需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（六）審議通過了《關於TFT—LCD（LED）光學薄膜項目立項申請的議案》

根據公司戰略發展規劃，結合公司實際情況，本次非公開發行股票募集資金主要投資項目TFT－LCD（LED）光學薄膜項目擬在太原市申請立項（詳見公司《關於非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告》）。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

（七）審議通過了《關於公司與NANO SYSTEM CO．， LTD簽署TFT—LCD（LED）光學薄膜項目合作協議的議案》

為有效地提升公司競爭力、盈利能力及可持續發展能力，公司從長遠規劃考慮，經過認真細致深入的調查分析和研究，擬與韓國NANO SYSTEM CO．， LTD 共同組建新公司，合作開發TFT—LCD（LED）光學薄膜項目，並簽署協議。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（八）審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票事宜的議案》

根據公司本次非公開發行股票工作的需要，提請股東大會授權公司董事會在法律、法規及其他規范性文件和《公司章程》允許范圍內，辦理與本次非公開發行股票有關的全部事宜。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（九）審議通過了《前次募集資金使用情況報告》

根據《上市公司證券發行管理辦法》（證監會令第30號）及《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字［2007］500號）的要求，公司對前次募集資金使用情況進行了專項審查，編制了截至2010年9月30日的《前次募集資金使用情況報告》。（詳見附件五）

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（十）審議通過了《關於變更前次募集資金用途的議案》

為進一步規范管理，完善公司前次募集資金使用程序，公司對因前次募集資金投資項目（兼並太原三晉大廈並投入大廈二期擴建後續工程建設及大廈智能化改造項目；建立倉儲配貨中心，設立配套之電子商務信息和銷售服務網路站項目）終止而導致未投入原項目的6178．30萬元及「天龍大廈空調工程的改造及重新裝修項目」所剩餘的1123．15萬元，合計7301．45萬元募集資金用途進行變更，全部用於補充生產經營流動資金。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（十一）審議通過了《關於主營業務調整的議案》

由於主業DVD產品的競爭和挑戰異常激烈，子公司珠海市金正電器有限公司近年來主營業務日漸萎縮，無法從根本上解決公司整體盈利和可持續發展問題。為改變目前的經營格局及現狀，從根本上解決持續經營能力問題，決定在經營模式及產業結構方面做調整。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（十二）審議通過了《關於設立非公開發行股票募集資金專項賬戶的議案》

為加強募集資金使用管理，維護投資者的合法權益，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司證券發行管理辦法》及公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司董事會將對本次非公開發行股票募集資金設立專項賬戶，專戶專儲、專款專用，並授權公司財務部組織辦理相關具體事宜。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

（十三）審議通過了《關於增補董事的議案》

由於董事辭職，導致公司董事會人數未達到《公司章程》規定的人數，根據有關法律法規及《公司章程》規定，經董事會提名委員會提名，增補王英傑先生為公司第五屆董事候選人，任期至本屆董事會屆滿。（個人簡歷見附件二）

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票

8. 有限責任公司監事會提議召開臨時股東大會需要向董事會申請嗎

召開股東大會應該要向董事會申請的吧。

9. 股東會召開程序

股東會召開程序如下：
1、會議籌備，確定召開股東大會、會務組織、會議提案、內容；
2、會議通知；
3、會前檢視，修正會議議題，印發會議資料；
4、審議及決議，進行會議記錄；
5、進行會議決議及簽字。
股東大會是公司的權利機構。股份有限公司股東大會由全體股東組成，股東大會應當每年召開一次年會，出席會議的股東，所持每一股份有一表決權。股東大會作出重大事項的決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
《中華人民共和國公司法》第九十八條 股份有限公司股東大會由全體股東組成。股東大會是公司的權力機構，依照本法行使職權。
第一百零一條 股東大會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。
董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。
第一百零二條 召開股東大會會議，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項於會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應當於會議召開十五日前通知各股東；發行無記名股票的，應當於會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項。
單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交董事會；董事會應當在收到提案後二日內通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權范圍，並有明確議題和具體決議事項。
股東大會不得對前兩款通知中未列明的事項作出決議。
無記名股票持有人出席股東大會會議的，應當於會議召開五日前至股東大會閉會時將股票交存於公司。

10. 公司董事會換屆是否需要向母公司請示

必須的，不管董監高是否發生變更，向股東方匯報請示是必須的流程