集團非法吸存立案

❶ 非法集資立案後一般都直接沒收不能要回嗎

第一，被集資人應該放下自己特有的判斷立場，提高警惕，及時主動向公安機關報案。公安機關在工作中發現大量資金異動進而介入並偵破，因偵查時集資人尚能拆東牆補西牆，初嘗甜頭的被集資人對偵查行為產生抵觸情緒，甚至用上訪等形式對偵查機關施壓，影響證據的收集、贓款贓物的扣押、查封等工作的開展，最終導致被集資人損失的進一步擴大。第二，要相信辦案機關和政府，並積極予以配合。有的被集資人出於讓集資人繼續經營以返還本利的美好願望，明確要求辦案機關對集資人不以犯罪論處，出現辦案與被集資人認識不統一的情形，增加案件處理上的社會干擾與復雜性。
第三，要將被集資的相關證據保存完好，包括借款合同、銀行轉賬憑證等。非法集資案件，涉案金額的認定往往是一個讓公檢法部門都頭疼的環節。書證往往表現為欠條、借條形式，但常常書證記載金額與實際金額不一。集資人幾乎沒有健全的財務制度甚至有的在事發之後銷毀賬簿，導致辦案人員很難准確查清涉案金額。在大量的案件中甚至存在被集資人根據集資人的要求通過自己賬戶或下線賬戶直接將款項轉賬到集資人指定的其他被集資人賬戶的情形，在幫助集資人實現拆東牆補西牆的犯罪環節的同時，這種雜亂的資金往來直接導致在案件辦理過程中很難收集相關證據證明自身的出資額，從而影響辦案質量，妨礙對非法集資犯罪的有效打擊。因此，集資人要注意保存並提供完整的集資憑證等資料，配合公安機關盡快查明非法集資的相關案情，最大程度保護自身權益，減小損失。
由於非法集資案件涉及人數多、分布地域廣、資產類型復雜，一旦發案，查清事實、鎖定證據、處置資產非常困難，公安等相關執法部門需花費大量的人力、物力和時間。公安機關偵查終結後移送檢察院審查起訴，再經法院審判，如被告人上訴還需二審終審，判決生效後才能執行，才能返還退賠受害群眾的損失。這個過程往往需要較長一段時間。因此，受害群眾一定要有耐心，克服焦躁心理，保持理智平和情緒，相信政府部門一定會依規依法處置好該類案件，最大限度地維護好群眾利益。同時，要通過合理渠道反映自己的訴求，不要採取過激行為，干擾和影響案件處理。我國相關法律法規明確規定：因參與非法集資活動受到的損失，由參與者自行承擔，所形成的債務和風險，不得轉嫁給未參與非法集資活動的國有銀行和其他金融機構以及其他任何單位。非法集資行為案發主要是因集資人資金鏈斷裂，若依然能維持高額回報，則受趨利動機的影響，鮮有集資人主動報案。非法集資人被騙後指望政府大包大攬，讓政府當「最後的付款人」，這是不現實的。試想，如果被集資人在事發前拿著高額回報，資金鏈斷裂而事發後有政府埋單，如此處理，是對侵犯國家金融管理秩序的非法集資行為的鼎力支持!政府部門又怎麼可能無視法律如此而為呢?因此，非法集資受害者千萬不能懷僥幸心理，指望通過上訪、纏訪、鬧訪、聚集等非理性途徑來「維權」。
最後必須要指出的是，人民法院通過刑事審判手段打擊非法吸收公眾存款和集資詐騙罪、追究犯罪分子的刑事責任，只能是一種事後救濟手段。廣大群眾增強金融安全意識和法律意識，不要相信「一夜暴富」「天上掉餡餅」這樣的神話，在簽訂借款合同時仔細甄別擔保方式，必要時請專業律師保駕護航，才能最大程度避免損失。
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第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》三、根據《決定》第八條規定，以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資的，構成集資詐騙罪。
「詐騙方法」是指行為人採取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段。
「非法集資」是指法人、其他組織或者個人，未經有權機關批准，向社會公眾募集資金的行為。
行為人實施《決定》第八條規定的行為，具有下列情形之一的，應當認定其行為屬於「以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資」：
(1)攜帶集資款逃跑的;
(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的;
(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;
(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。
個人進行集資詐騙數額在20萬元以上的，屬於「數額巨大」;個人進行集資詐騙數額在100萬元以上的，屬於「數額特別巨大」。
單位進行集資詐騙數額在50萬元以上的，屬於「數額巨大」;單位進行集資詐騙數額在250萬元以上的，屬於「數額特別巨大」。
本案中，黃某未經有權機關批准，以非法佔有為目的，採取虛構集資用途、以高回報率為誘餌的方法，騙取社會公眾集資款總金額達200萬元，構成集資詐騙罪，且屬於「數額特別巨大」，應當處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

❷ 涉非法吸存被立案的易貸網，當初是如何躲過審查的

依規對上海市易貸網商業信息服務項目有限責任公司因涉嫌不法消化吸收群眾儲蓄罪立案調查，對涉刑的該企業控股股東任某某某、法人代錶王某等11名犯罪嫌疑人採用刑事強制執行措施。東尚新聞記者查看發覺，該企業共涉及到了200多局訴訟。該企業集團旗下宜貸網曾發布消息稱，服務平台正接納有關部門調研解決，中止兌現工作中。

上海市易貸網商業信息服務項目有限責任公司集團旗下有宜貸網、易貸小寶寶錢夾、易貸網p2p投資理財等商品。在其中宜貸網於二零一四年1月1日宣布發布，原為易貸網p2p平台，由上海市易貸網金融業相信有限責任公司單獨經營。2016年9月26日，易貸網公布服務平台品牌策略升級為宜貸網，仍由以上企業單獨經營。宜貸網是一款網路金融信息內容中介公司服務平台，服務項目的目標為貸款人與借款方。官方網站稱，網路平台協助中小微企業和本人處理貸款要求，也協助服務平台借款方獲得盈利。

❸ 公司被定性為非法吸收公眾存款罪，員工會被判刑坐牢嗎

公司定性非法吸收公眾存款，
員工一般不會有事的，
還是個打工的而已，
有不參與公司決策。

不過公司的高管就不好說了，
因為他們直接參與公司重大事件的決策，
屬於幫凶，弄不好就會坐牢的。

❹ 非法吸收公共存款立案標準是什麼

【法律分析】
非法吸收公眾存款罪的立案標准應當綜合數額、對象數量以及造成的損失來判定：
首先，在數額上，個人非法吸收公眾存款達到20萬元以上的，單位吸收存款在100萬元以上的；其次，在人數上，個人吸收公眾存款的人數達到30人以上的，單位吸收公眾存款的數額達到150人以上的；最後，在所造成的損失上，個人造成的經濟損失10萬元以上的，單位造成損失在50萬以上的，都可能構成非法吸收公眾存款罪。因此，上述就構成了非法吸收公眾存款罪的立案標准。根據我國刑法，應對這類的犯罪行為，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》 第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

❺ 非法吸收公眾存款罪的立案標准

法律分析：非法吸收公眾存款，擾亂金融執行，個人吸收存款數額在20萬以上，單位吸收存款數額在100萬元以上的，構成非法吸收公眾存款罪，應當予以立案追訴。

法律依據：

《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

《最高人民檢察院、公安部關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》 二十四、非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在一百萬元以上的；

2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；

3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額五十萬元以上的。

❻ 非法吸收公眾存款立案條件

非法吸收公眾存款立案條件是個人犯罪數額在二十萬元以上，單位犯罪數額在一百萬元以上；個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上；個人犯罪給存款人造成直接經濟損失在十萬元以上的，而單位犯罪給存款人造成經濟損失數額五十萬以上的。
【法律分析】
非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規實施非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，從而構成犯罪。非法吸收公眾存款罪屬於典型的經濟犯罪，與暴力犯罪不同的是，該罪名定性不僅要求犯罪嫌疑人具有主觀上的故意和客觀上的非法吸收存款行為，還需要達到法定的集資數額標准或者達到給存款人造成的直接損失數額標准。在認定非法吸收公眾存款罪的犯罪數額，審查立案數額時，應當注意的問題有：行為人所吸收的資金全額計算（提前返還部分金額，利息金額，續借行為，客戶實際損失金額在認定立案數額時可以作為參考）；個人20萬，30戶，給存款人造成損失10萬；單位100萬，150戶，給存款人造成損失50萬（符合三個條件之一的）；造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重後果的不以金額、人數、損失為前提。不作為犯罪處理的或作為量刑情節的有： 案發前後歸還的數額，或者投案自首的，可以作為量刑情節酌情考慮；主要用於正常的生產經營活動，及時清退所吸收的資金，可以免予刑事處罰，情節顯著輕微的，不作為犯罪處理。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》 第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑，並處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結果發生的，可以從輕或者減輕處罰。

❼ 非法吸存罪的立案標準是什麼

對於非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為是否立案偵查，取決於有沒有涉嫌以下三種情形中的一種：

一是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額上來看，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的。

二是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的戶數上來看，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。

三是從造成的經濟損失上來看，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的。

(7)集團非法吸存立案擴展閱讀：

非法吸收公眾存款行為包括兩種情況：一種是沒有吸收公眾存款資質的個人或法人吸收公眾存款，另一種是具有吸收公眾存款資質的法人採用違法的方法吸收存款。對於後者，依《金融違法行為處罰辦法》規定，金融機構辦理存款業務，不得有下列行為：

1、將存款用於賬外經營活動；

2、擅自提高利率或者變相提高利率，吸收存款；

3、明知或者應知是單位資金，而允許以個人名義開立賬戶存儲；

4、擅自開辦新的存款業務種類；

5、吸收存款不符合中國人民銀行規定的客戶范圍、期限和最低限額；

6、違反規定為客戶多頭開立賬戶；

7、違反中國人民銀行規定的其他存款行為。

❽ 非法吸收公眾存款立案標准有什麼

法律分析：根據我國法律規定，非法吸收或者變相吸收公眾存款是指單位或個人向社會不特定對象吸收存款用於貨幣、資本的經營，當具有下列情形之一時，應當依法追究刑事責任：

1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的。

2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的。

3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的。

法律依據：《中華人民共和國最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任：

（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的；

（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；

（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的；

（四）造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。