外貿傭金詐騙案例

❶ 外貿公司賬戶被凍結，外貿無解新騙局，拿傭金代付款捲入洗錢大坑

所謂的孟加拉國某人（實際不知道哪個國家， 他的微信business 1414, skype:uttaragroupltd2016）冒用 uttara group companies ltd 網站：uttaragroup.webs.com, 所以你看到他發出的郵件都比那網站上的 實際聯系方式不同： 電話不同（後面聊天他會說他的wahtsapp 有問題， 因為whatsapp會顯示真實的電話號碼，騙子肯定會說有問題， 不提供真實的號碼），他的郵箱也比上面網站有點不同， 多了ltd， 一般不仔細看， 真的以為就是上面實際網站的人和郵箱。也就是說他冒用上面真實公司的網站，但是用一個類似的SKYPE,郵箱來迷惑你。他甚至給你提供上面真實公司得營業執照，然後他得微信名稱和skype名稱， 用上面執照的名字來迷惑你。
他的套路是：
他通過釣魚方法獲得國內廠家或者國外買家的郵箱， 無論他同時獲得或者某一方郵件， 他能通過郵件來回回復知道哪個買家要付款了， 然後他修改形式發票，修改新的收款信息， 而這個新的收款信息，你如果想獲得傭金， 你肯定會提供， 等到你收到外匯， 他馬上讓你結匯， 打款到新的銀行賬戶（他會說是國內的供應商賬戶，個人賬戶）。

在這一步， 不要以為你收錢還怕什麼，你匯出除傭金以外的錢以後， 國外匯款人因為釣魚報案， 你的銀行會讓你原路退回，而你的錢早已轉出去了。公司賬號凍結，直到你退回國外買家。如果你是公司賬戶，香港賬戶， 更麻煩。

這個人如果你和他微信，skype聊天， 你和他達成交易後， 時不時一周或者半個月告訴你從國外某個國家有外匯進來， 有時候不同的國家。

他尋找夥伴的郵件大概如下， 第一封郵件你以為是他寫的， 其實他早以群發了， 然後給你的回復也是如下的模板： 福步論壇上有。 我如下， 他的套路hu上也有（可網路搜索： 外貿得傭金詐騙 來查看一些類似帖子。

他釣魚真實買家和賣家後， 他都可以得到銀行水單給你

❷ 求5個關於信用證詐騙的參考文獻（近兩年的）

信用證詐騙五種常見方式 在國際結算詐騙中，跟單信用證詐騙是最主要和較隱蔽的類型。本文試對跟單信用證詐騙的常見方式略作分析和探討。

一、跟單信用證詐騙的常見方式及其特徵

（一）假冒或偽造印鑒（簽字）詐騙

所謂「假冒或偽造印鑒（簽字）詐騙，」是指詐騙分子在以打字機打出並將通過郵遞方式寄出的信用假冒或偽造開證行有權簽字人員的印鑒（簽字），企圖以假亂真欺騙受益人（出口商）盲目發貨，最終達到騙取出口貨物目的。

這種詐騙一般有如下特徵：

1。信用證不經通知，而直達受益人手中，且信封無寄件人詳細地址，郵戳模糊；

2。所用信用證格式為陳舊或過時格式；

3。信用證簽字筆劃不流暢，或採用印刷體簽名；

4。信用證條款自相矛盾，或違背常規；

5。信用證要求貨物空運，或提單做成申請人（進口商）為受貨人。

例如：河南某外貿公司曾收到一份以英國標准麥加利銀行伯明翰分行（STANDARD CHARTERED BANK LTD。BIRMINGHAM BRANCH，ENGLAND）名義開立的跟單信用證，金額為USD37，200.00元，；通知行為倫敦國民西敏寺銀行（NATIONAL WESTMINSTER BANK LTD。LONDON）。

該證經受益人當地銀行專業人員審核，發現幾點可疑之處：（1）信用證的格式很陳舊，信封無寄件人地址，且郵戳模糊不清，無法辯認從何地寄出；（2）信用證限制通知行－倫敦國民西敏寺銀行議付，違背常規；（3）收單行的詳細地址在銀行年鑒上查無；（4）信用證的簽名為印刷體，而非手簽，且無法核對；（5）信用證要求貨物空運至奈及利亞，而該國為詐騙案多發地。根據以上幾點，銀行初步判定該證為偽造信用證，後經開證行總行聯系查實，確是如此，從而避免了一起偽造信用證件詐騙。

（二）「軟條款」／「陷阱條款」詐騙

所謂「『軟條款』／『陷阱條款』詐騙」，是指詐騙分子要求開證行開出主動權完全操縱在開證方手中，能制約受益人，且隨時可解除付款責任條款的信用證，其實質就是變相的可撤銷信用證，以便行騙我方出口企業和銀行。

這種詐騙主要有以下特徵：

1。來證金額較大，在50萬美元以上；

2。來證含有制約受益人權利的「軟條款」／「陷阱條款」，如規定申請人或其指定代表簽發檢驗證書，或由申請人指定運輸船名、裝運用日期、航行航線」或聲稱「本證暫未生效」等；

3。證中貨物一般為大宗建築材料和包裝材料，如「花崗石、鵝卵石、鑄鐵蓋、木箱和纖維袋」等；

4。詐騙分子要求出口企業按合同金額或開證金額的5％-15％預付履約金、；傭金或質保金給買方代表或中介人。

5。買方獲得履約金、傭金或質保金後，即借故刁難，拒絕簽發檢驗證書，或不通知裝船，使出口企業無法取得全套單據議付，白白遭受損失。

例如：遼寧某貿易公司與美國金華企業簽訂了銷往香港的5萬立方米花崗岩合同，總金額高達1，950萬美元，買方通過香港某銀行開出了上述合同下的第一筆信用證，金額為195萬美元。來證有如下「軟條款」：「貨物只能待收到申請人指定船名的裝運通知後裝運，而該裝運通知將由開證行隨後經信用證修改書方式發出」（SHIPMENT CANONLY BE EFFECTED UPON RECEIPT OF APPLIANT｀S

SHIPPING INSTRUCTIONS THROUGH L／C OPENING BANK NOMINTING

THE NAMEOF CARRYING VESSEL BY MEANS OF SUBSEQUENT CREDIT

AMENDMENT）。該貿易公司收到來證後，即將質保金260萬元人民幣付給了買方指定代表，裝船前，買方代表來產地驗貨，以貨物質量不合格為由，拒絕簽發「裝運通知」，致使貨物滯留產地，中方公司根本無法發貨收匯，損失十分慘重。

（三）偽造信用證修改書詐騙

所謂「偽造信用證修改書詐騙」是指詐騙分子不經開證行而徑向通知行或受益人發出信用證修改書，企圖鑽出口方空子，引誘受益人發貨。以騙取出口貨物。

這種詐騙帶有如下特徵：

1。原證雖是真實、合法的，但含有某些制約受益人權利的條款，亟待修改；

2。修改書以電報或電傳方式發出，且盜用他行密押或借用原證密碼；

3。修改書不通過開證行開出，而直接發給通知行或受益人；

4。證內規定裝運後郵寄一份正本提單給申請人；

5。來證裝運、效期較短，以迫使受益人倉促發貨。

例如：有一份USD1，092，000.00元的信用證，受益人為海南某外貿公司。來證含有這樣一個「軟條款」：「只有在收互我行加押電開修改書並經通知行通知的買方裝運指示、指定運輸船名、裝運日期時，才可裝，且該修改書必須包括在每套單據中議付」（SHIPMENTCAN ONLY BE EFFECTED UPON RECEIPT OF BUYER｀S

SHIPMENT INSTRUCTIONS MOMINATION NAME OF CARRYING VESSEL

DATE OF SHIPMENT IN THE FORM；OF；UOR；AUTHENICATED CABLE AMENDMENT THRU ADVISING BANK AND COPY

OF SUCHAMENDMENT MUST BE INCLUDED IN EACHSET OF DOCUMENTS

FOR NEGOTIATION），同時，規定：「1／3的正本提單有裝船後快郵寄給申請人」。該中行在將來證通知受益人時，提請其關注這些條款，並作好防範。稍後，該中行又收到原證項下電開修改書一份，修改書指定船名、船期，並將原證允許分批裝運改為禁止分批裝運，但其密押卻是沿用原證密碼。該中行馬上警覺起來，並迅速查詢開證行，在確認該電文為偽造修改書後，立即通知受益人停止發貨。而此時，受益人的出口貨物（70噸白鬍椒）正整裝待發，其風險不言而喻。

（四）塗改信用證詐騙

所謂「塗改信用證詐騙」，是指詐騙分子將過期失效的信用證刻意塗改，變更原證的金額、裝運期和受益人名稱，並直接郵寄或面交受益人，以騙取出口貨物，或誘使出口方向其開立信用證，騙取銀行融資。

這種詐騙往往有發下特徵：

1。原信用證為信開方式，以便於塗改；

2。塗改內容為信用證金額、裝運期及受益人名稱；

3。信用證塗改之處無開證行證實；

4。信用證不經通知行通知，而直交受益人；

5。金額巨大，以詐取暴利。

例如：江蘇某外貿公司曾收到一份由香港客商面交的信開信用證，金額為318萬美元。當地中行審核後，發覺該證金額、裝運期及受益人名稱均有明顯塗改痕跡，於是提醒受益人注意，並立即向開證行查詢，最後查明此證是經客商塗改，交給外貿公司，企圖以此要求我方銀行向其開出630萬美元的信用證，以便在國外招搖撞騙。事實上，這是一份早已過期失效的舊信用證。幸虧我方銀行警惕性高，才及時制止了這一起巨額信用證詐騙案。

（五）偽造保兌信用證詐騙

所謂「偽造保兌信用證詐騙」，是指詐騙分子在提供假信用證的基礎上，為獲得出口方的信任，蓄意偽造國際大銀行的保兌函，以達到騙取我方大宗出口貨物的目的。

這種詐騙常常有如下特徵：

1。信用證的開證行為假冒或根本無法查實之銀行；

2。保兌行為國際著名銀行，以增加欺騙性；

3。保兌函另開寄來，其簽名為偽冒簽字；

4。貿易雙方事先並不了解，僅通過中介人相識；

5。來證金額較大，且裝運期較短。

例如：某中行曾收到一份由印尼雅加達亞歐美銀行（ASIAN UERO-AMERICAN BANK，JAKARTA，INDONESIA），發出的要求紐約瑞士聯合銀行保兌的電開信用證，金額為 600萬美元，受益人為廣東某外貿公司，出口貨物是200萬條干蛇皮。但查銀行年鑒，沒有該開證行的資料，稍後，又收到蘇黎世瑞士聯合銀行的保兌函，但其兩個簽字中，僅有一個相似，另一個無法核對。此時，受益人稱貨已備妥，急待裝運，以免誤了裝船期。為慎重起見，該中行一方面，勸阻受益人暫不出運，另一方面。抓緊與紐約瑞士聯合銀行和蘇黎世瑞士聯系查詢，先後得到答復：「從沒聽說過開證行情況，也從未保兌過這一信用證，請提供更詳細資料以查此事」。至此，可以確定，該證為偽造保兌信用證，詐騙分子企圖憑此騙我方出口貨物。

❸ 常見的商業詐騙中有哪些

一、進出口業務開始前的陷阱
1。熟人「陷阱」

許多外經貿企業，在資金缺乏、人才外流、信息不靈的情況下，往往通過熟人和朋友介紹業務，而這些業務又在沒有證實其真實性的情況下，偏聽偏信，把可靠度和可信度寄託在「熟人」和「友情」上，這些熟人往往以××高乾的親戚，××外商的朋友，並以委託書相迷惑，而盡管有些熟人無有意詐騙，但卻被第三者欺騙，而牽連外經貿企業。

2。代理「陷阱」

在業務經營中，代理方式是目前欺詐風險「高發領域」，許多借權經營、掛靠經營，都是用代理方式來獲得外經貿企業的合法認可。其表現形式是:在代理進口中，委託人利用代理進口合同騙取信用證項下貨物;在即期信用證中，騙取開證行付款，或在遠期信用證中，承兌匯票後進行貼現。在代理出口中，委託人與外商相互串通，在信用證中設置軟條款，騙取外經貿企業信用證項下打包貸款。在代理進料加工復出口中，委託人與外商以委託出口為誘餌，騙取外貿公司申領進料加工登記手冊等。在上述業務中，外貿公司因不能全程跟蹤，外商與委託人串通一氣也全然不知，最後，詐騙頻頻得手，而在案發後，受處罰的卻是有進出口經營權的外貿公司。

3。客戶「陷阱」

現在各經營企業都在急切尋找客戶，正因為如此，有些根本就沒有生產能力的中間人和生產廠為了謀取不正當利益，他們抓住外貿公司這一心理，串通在一起，進行聯合詐騙，向外貿公司介紹××客戶是如何的可靠，並拿出准備好的證明客戶如何有實力的復印件(事實上很多是偽造的或是借用別的廠商的)進行欺騙。外貿公司在未作任何調查研究的基礎上，為抓客戶擴展業務，輕信而致*。

4。高利「陷阱」

在許多業務信息源的傳播中，最誘人的當然是獲得高利，取得豐厚的經濟效益，不論是來自哪個方面，設陷者總是將利潤提得很高，同時又提出一些看似十分合理的要求和一些給對方可以讓步的條件，讓你一步一步進人設置的陷阱。比如:①在出口業務上，稱每美元可賺2-3元人民幣;②在進口業務中稱每美元可賺5-6元人民幣;③在出口退稅上，稱退稅全給外貿公司;④在代理進出口上往往以高達3%-5%左右的代理費作籌碼。外貿公司在急功近利思想驅動下，無論怎樣也不願舍棄這筆難得的生意，放鬆了警惕性。

5。好處「陷阱」

有許多業務信息本身經各種渠道引人外貿公司，一些推銷商和中間人，在外貿公司確定做該項業務前，為盡快達到成交和掌握主動權之目的，往往對其業務人員以「好處」作為誘餌，這些「好處」包括給百分之多少的回扣，或許諾另外的酬勞和待遇等，當這些承諾得到外貿公司業務人員的同意後，「業務」即告成交。一旦你掉人其「好處」陷阱後，在美麗的諾言後面並不可能兌現等待的卻是另一場「惡夢」。

6。資金「陷阱」

隨著銀行的商業化改制外貿公司的融資變得越來越困難，因此，許多企業一般在捕捉業務信息上，追求的是不動資金的業務。而設陷者正是抓住了這一心態，而稱不需要動資金，只需出具全套單據，資金由對方墊付，用簡單的條件而誘使外貿公司*。

二、在業務運作中的陷阱
在國際貿易中，當事人五花八門，既有世界跨國公司，也有中小企業，還伴有無主體騙子，在外表上難以識別。許多業務一旦得到雙方認可，第一步即告完成，但一些設陷者，一般開始隱藏得比較深，在業務前不露破綻，而在業務進行中設陷，他們手法不斷翻新，不斷變化，主要表現在:

1、合同「陷阱」

合同陷阱是最常見的一種，設陷者往往利用合同並以「法律」的招牌來引誘對方*，其表現形式為:①名片(騙)主體:合同當事人一方沒有注冊資本，不能提供營業證明、法人資格證明，僅只有個人名片(標有公司、職務、通信地址、電話等)，這種商人無法人資格，常以東南亞、港澳台等地公司名片出現，並以中間商自居收取傭金。②變更條款:如變更合同主體條款，詐騙者稱因各種原因建議由第三方代替自己履約，受騙方往往輕易答應而*;變更合同運輸條款，改班輪運輸為租船運輸;變更支付條款，改信用證支付為托收或匯付;變更檢驗條款，要求改為外方檢驗機構。③不簽書面合同:設陷者以《聯合國國際貨物銷售合同公約》第11條為由，並振振有詞提出，外貿公司可不必擔心沒有書面合同，只要雙方認同即可。④利用條款:在國際貿易實踐中，許多設陷者，都是利用有些條款不完善製造不完善條款進行欺詐，主要表現在下列條款方面:如品質條款、索賠條款、擔保條款、違約金條款等等，設置陷阱。

2、信用證「陷阱」

信用證結算方式是國際貿易結算的主要方式，有些國外客戶為了蒙蔽外貿公司常常以可開立信用證來獲取信任，而有部分外貿公司往往在未

了解對方信譽情況下，被信用證所「信任"，忽視採取防範措施。在信用證的內容上設陷者在其信用證中規定一種條款，這種條款能否實現完全取決於開證人，受益人無論進行何種努力都不可避免地被拒付。這就是利用信用證「軟條款」進行詐騙的「陷阱」。

常見軟條款有以下幾種類型:①暫不生效信用證，待進口*簽發後通知生效或待貨樣經開證人確認後再通知信用證生效;②船公司、船名、目的港、起運港或驗貨人、裝船日期須待開證人通知或徵得開證人同意，開證行將以修改書的形式另行通知:③貨到目的港後通過進口商檢驗後才履行付款責任;④指定受益人必須提交國外檢驗機構出具的檢驗證書或由申請人指定代表出具的證書等等，此類欺詐常發生於CFR/CIF合同。

3、單證「陷阱」

目前，在進出口貿易的各個環節中，單證是經營過程中的主要依據和憑據，正是這種特性，設陷者挖空心思，大做文章，真真假假，以假亂真，在外經貿實踐中，設陷入一般在下列單據中制假較多:一是出口報關單;二是外匯水單;三是合同;四是匯票、本票;五是提單。還有的偽造全套單據和信用證要求相符，使銀行因表面上單證相符無條件付款，從而達到欺詐目的，這是一種出現機率較高的欺詐方式。根據《UCP500》規定，受益人要提交商業*、匯票、運輸單據(包括海運提單、鐵路運輸提單、航空運單、承運貨物的收據)等，其中，海運提單是最主要的單據，還有我國進出口管理中的報關單、外匯水單、*等，均是重要單據。詐騙者偽造內容，設定假公司開具假單證，有的甚至通過剪接，塗改偽造信用證等。

這種偽造單證，如外貿公司不能識別往往受騙*，掉人單證「陷阱」，後悔莫及。

4、運輸「陷阱」

進出口貿易運輸環節的「陷阱」，是最不易讓人識破的，因為海洋運輸和多式聯運環節多、周期長、手續繁雜，所以一些設陷者，大多以中國進口大宗原材料或大宗國內急需商品為名勾結信譽不好的小船東或運輸代理商偽造運輸提單騙取國內貨款，而後逃之夭夭。還有的通過倒簽提單和預借提單欺詐、租船合同欺詐、轉航欺詐、船東濫用免責條款欺詐、海上保險欺詐等。他們欺詐的共同特點是具有國際性、復雜性和敏感性。由於運輸環節多，涉及到復雜的法律和專業技術知識，有的公司不請教律師就僥幸決策，或輕信一些信譽不好的運輸代理商，往往受騙*。

5、結算「陷阱」

在出口方面:現在許多不法商人，往往打著市場行情不好，需要時間推銷等幌子，並采改證手法來拖延結算時間，如L/C出了幾批貨後改D/P、D/A，而一旦出口方接受了D/P、D/A遠期付款方式或寄售方式後，雖然對方聲稱自願支付延期利息，實質上不法商人等待貨物到港後，如市場不好，即申請拒付。還有的稱可開立信用證，但遲遲不開出，幾經外貿公司催促，才告知「證已開出，可先發貨，此時船期臨近，待收到信用證後又發現多處條款不符，只好改匯付(匯付僅屬商業信用)，此時設陷者收回未寄出的正本匯票，給外貿公司造成錢、貨兩空的損失。

在進口方面:對方則提出要外貿公司開證，以假進口來進行騙匯。

在加工貿易方面:多則採用其他手法來設陷騙取資金。

6、退稅「陷阱」

在進出口業務中，退稅已是設陷的高發環節，設陷者往往抓住退稅率較高的出口商品，以不要退稅款為誘餌，蒙蔽外貿公司，使不少外貿公司*，還有的提出退稅要快或只要一半稅款，並要求外貿公司先墊付稅款，同時表示單據齊全沒有問題。因為詐騙人一般能提供增值稅*(但是虛開的，手法使人難以識別)、繳款書等，所以使得外貿公司在心理上降低了防範意識。當然退稅陷阱由設陷人設置有配套的機構，如專門的「銷售公司」、專門的「提供增值稅*的機構」、專門的「人員」，並聯成一片，一環套一環，使人難以識別。

❹ 你聽過最無語的詐騙案是什麼

這是我聽過的最無語的詐騙案。
去年2月，朱女士被一網友拉進某刷單群，看到群友們曬出的高額傭金單心癢的她也嘗試搶單。而後在「任務員」的指導下幾次搶單均獲得了幾十元不等的返利。如此甜頭讓朱女士逐步打消了顧慮接下來5000至30000元的單子，朱女士便毫不猶豫地扎了進去。然而「任務員」以「下單失敗」等理由一次次要求她墊資支付並承諾一定會有傭金返還。在「任務員」的誘導下朱女士不僅耗光家當，還向親朋借了80萬，累計損失達100餘萬。2月27日幡然醒悟的朱女士趕緊向興化市公安局垛田派出所報案，警方立即展開偵查，發現該犯罪團伙來自境外隨即辦案民警緊緊圍繞資金流向抽絲剝繭，順藤摸瓜成功鎖定境內一洗錢犯罪團伙並明確落腳點為四川省犍為縣。

❺ 做單返傭金被騙了怎麼辦

摘要 刷單被騙可以報警追回本金，但如果被騙數額較小則無法立案，那追回的可能較小。根據法律規定，詐騙金額在三千元以上的，公安機關應當立案偵查，追究行為人的法律責任。

❻ 警惕利用外商身份虛構外貿訂單騙取傭金的合同詐騙犯罪，這個會被判刑多久

你說的行為按照合同詐騙罪來處理。
合同詐騙罪是指以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，採取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數額較大的行為。
自然人犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
單位犯本罪的，對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依本條之規定追究刑事責任。

❼ 利用外商身份虛構外貿訂單騙取傭金的合同詐騙犯罪，這個會被判刑多久，要是數額差不多全部退回去了

詐騙目前國內判得比較重，這個還是要看詐騙的金額多少，數額退回的話可以適當減輕，5000以上就要判刑了

❽ 網上貿易——生意場九大經典騙術

網上貿易——生意場九大經典騙術

電話、傳真、互聯網等工具，不僅給人們帶來了溝通的便捷，同時，也給各類經濟騙子提供了方便。各種各樣的騙術如打開了的潘多拉盒子，紛紛出籠。他們編織各種美麗的謊言，設計一個個誘人的陷阱，拋出天花亂墜子虛烏有的餡餅，以達到騙錢騙物的目的。

外貿騙子：「外商看中你們的產品了……」

這是我們在網上最常見、接觸最多的一類騙局。他們往往謊稱有外商看中你的產品，叫你報價，寄樣本甚至樣品，而後又通知你去他們公司簽訂合同，拿30%的貨款定金。結果被騙者興沖沖地到了騙子公司，卻被騙去好處費、香煙、名酒等，而騙子總是叫你去指定的酒店住下，以備你萬一識破騙局一毛不拔時他坐收酒店給他的「介紹費」。還有一種外貿「公司」，叫你做他的會員，承諾介紹出口業務給你，一年交上幾萬到幾千不等的會員費，實際上，他收了會員費不辦事，幾年也不會給你成交一筆生意，因為他壓根兒就沒有什麼外貿信息！這種公司在深圳居多，不少還打著香港的牌子。另外一種所謂的「外貿公司」，他們是利用特有的地理位置，以邊貿生意為由，騙君入瓮，典型的如丹東的「朝鮮」生意，內蒙的「蒙古」生意，「俄羅斯」的邊貿生意，所謂「周邊國家」無非是他們騙錢的幌子而已。

工礦騙子：「我們工廠要給職工發福利……」

假託是某某工廠的供應科幹部，工廠采購勞保、福利、獎品等為由，打電話過來，叫你去他那邊簽訂供貨合同，然後騙吃騙喝騙回扣。他們所稱的單位99%是假冒的，最好通過114查一下真實單位的底細，再做決定。這類騙子主要集中在安徽及江西上饒，一般在節日前夕，是他們行騙的旺季。

假冒工廠采購：「我們是當地著名企業……」

這種騙子一般是假冒當地有名的企業，說要購買你的產品，誘你上鉤。有一次我就被安徽安慶的一個騙子騙到了安慶，他說是安慶食品廠的，國有企業，要買我們的設備。我查了全國食品企業名錄，打了114，他的地址、電話真實存在，我想反正杭州到安慶並不遠，就去了一趟。我一上安慶的計程車就向司機了解該廠情況，進廠前又問了門衛，基本確定是騙子（是剛租了他們廠的一夥人，門衛還不認識呢！），又進了他們才草草裝修好的辦公室，沒談上3分鍾就要回扣了！

騙貨騙物：「放心，貨到即付款……」

假稱財大氣粗，叫你放心發貨過去，又以第一批為要挾，叫你發第二批、第三批，然後認欠不還，你奈何我怎麼樣？還有就是落地殺價，先發貨，到他方後，說你質量如何如何不行，要你「跳樓價」給他，弄得你欲哭無淚，只得就範。

「代理」騙子：「你做我們產品的代理吧……」

先打來電話，煞有介事地問一下你公司的基本情況，然後再叫你做代理。過幾天，一封印製精美，附有公司簡介、產品介紹、樣品、價格表、印有你公司名稱聯系方式的彩印廣告的信件出現在你的案頭。再過若干天，會有一個某部隊的電話打過來，說要這批貨，請你抓緊時間備貨。你如果信以為真，把貨進來以後，那麼，這個要貨的軍人居然消失得無影無蹤，似乎在人間蒸發一般。他們行騙的道具總是什麼「高分子布」、「阻燃布」等物品。

「托兒」騙子：「你到某某機構評估一下……」

托兒，《現代漢語詞典》是這樣解釋的：指從旁誘人受騙上當的人。社會上現有的「婚托」、「醫托」、「店托」是也！網友小周介紹了他遇到的一種騙術：某單位要他的發明專利，須評估發明專利的價值多少，但必須到某單位指定的評估機構評估。評估結束，費用付清之時，也就是他不要你的專利之日。現在這種「托兒」多得是：你要融資嗎？可以，我有辦法，但必須評估你的地產房產土地等等，必須到他指定的評估機構評估；簽了合同要公證，也必須到他指定的公證機構公證，等公證費交了，先回去等吧……

「台商」騙子：「我們有一批廉價的電腦……」

假冒台商，以低價手機、電腦硬體為誘餌，誘你上當，騙你匯錢以後不發貨，你向他要貨，他編出種種理由叫你再匯款，不然上一次的匯款也沒有了。這些騙子基本上出沒在福建一帶。

來料加工騙子：「你的產品不合要求，保證金就不退了……」

一些人以支付高回報的加工費及回收產品為誘餌，以達到收取加工管理費、騙取押金的目的。廣告稱只要交保證金，就可免費領料組裝、回收產品，讓你獲取豐厚的組裝費。當你交付保證金領料組裝完產品送交時，廣告主常以組裝不合格為由拒收，目的是騙你幾千元的保證金。

招標陷阱：「本公司大型設備招標……」

稱有成套設備、大型工程招標，收取報名費、手續費、抵押金、好處費……此種陷阱有真的，也有假的，假的容易識破，而真的卻是「姜太公釣魚，願者上鉤」的勾當，怨不得別人。

騙子總是騙子，萬騙不離其宗。不管是哪類騙子，只要你不相信天上會掉下餡餅，不貪圖小便宜，多分析，多詢問，一般來說受騙上當的機會很少。

破解網上貿易7大騙術

在網路貿易給廣大商人帶來便捷和收益的同時也給了不法商人可乘之機，使得正常的貿易行為蒙上了一層陰影。為了幫助講誠信的商人擦亮眼睛去識破這些不法分子和公司騙人伎倆，盡可能的降低網路貿易的風險，減少損失，共同營造安全有效網路貿易環境。編者特地總結了七大經典騙術，希望廣大誠信商人看了以後有所頓悟。

騙術及其特徵：

1.海量吞吐型 來電這個人很熱情，對你公司的產品很感興趣，第一次來電話要定貨，量很大，庫存新貨統吃，簽訂購銷合同的願望非常強烈。當然這些是在他沒有看到樣品，沒有派人來實際考察的情況下做出的決定。

2.連環設套型 不明不白地有人請你當他的經銷商，有人主動替你打廣告，幫你賺錢，才當經銷商不到一周，就有相隔甚遠的某地一公司人你訂貨，不僅數量很大而且予付貨款，似乎是穩賺不賠的生意。

3.索要傭金型 這類公司一般打著××邊境外貿公司的旗號，以朝鮮訂單作誘餌，簽完合同後，讓客戶把貨發往北方某地，然後以朝鮮方來華驗貨要先付傭金為理由，騙取錢款。如果你把傭金付了，他隨便找個理由說質量或包裝有問題，貨不要啦。如果你不付傭金，貨拉去拉回，運費、精力白白浪費。

4.騙吃騙喝型 騙不到大錢，騙一頓飯，騙幾條煙,一般先打著緊急需求你方的××產品，說產品很不錯符合他們的要求，然後以「由於首次合作，產品具體數量根據實樣定量，初步計劃×0萬人幣貨物，望盡快落實。」的話讓對方公司寄樣品過去，接著如果你寄給他了，他會說樣品驗收合格，叫我們馬上去簽合同。並明說什麼要給領導禮物，請吃飯。

5.國營旗號型 我公司系××市綜合性批發國有企業，下設××化肥廠，××農資公司，××能源物資公司，××建築材料公司無所不包。你是生產什麼產品的，他們就有相應的貿易物資公司。給人一種實力強，信譽好先入為主的影響，然後不是騙樣品，就是騙煙酒、吃喝這類的。

6.豪華障眼型 典型的不說大家也很清楚的，是美國NDN經貿合作集團深圳恩狄恩公司，深圳艾比艾公司，ABA國際聯營有限公司，他們均在深圳國貿大廈租有整層的樓面，裝潢氣派，工作人員多，電話多，企業樣品多。首先對你發一份傳真，說有國外客戶需要此產品，請你傳真你公司的資料和法人名片等資料，如果你傳真過去，他們會在二三天內發一份邀請函，請你赴深圳面談，如果你去後，他們就會向你索要5000到10000元不等的介紹費。

7.戰略變換型 此類公司在公司名稱和地址上很肯花心思，×××對外貿易總公司，工業產品（糧油產品）對外經濟貿易綜合公司，××外貿公司或××對外貿易公司××分公司等名稱中不停的變換；而地址不外乎××國貿大廈，××市（縣）對外貿易大樓或經貿大樓。

破招初解：

1、樣品到達僅幾天，即下定單，或是要求過去簽合同，對我方公司的基本情況不做調查。

2、定單量比較大，遠大於所在行業特點，定貨量足夠一大型企業使用很長時間，但對方常常稱是外貿出口需要。

3、交貨條件十分誘人，往往是一手交錢一手交貨。

4、對方往往對我方提出的價格條件漠不關心。

5、購銷合同做的十分漂亮。

6、你可以通過當地的電信和稅務去查有無此公司。

7、在對話交談時，要細心的理解對方的心理。

騙子公司騙術曝光

廣州市工商局此前曾首次將30家不良信用企業登上黑榜予以公布，本報亦曾報道。其實，這些騙子公司的騙術並不高明，但還是有許多人上當受騙。據了解，僅去年，廣州市工商部門就接到此類投訴300多宗，被投訴的公司多達80餘家，被騙金額累計多達逾千萬元。

那麼，這些騙子公司是如何將他人的錢財騙到自己腰包里的呢？據工商部門介紹，他們的騙術大致如下——

黑招數一：打出高科技幌子設陷阱

被黑榜公布的30個騙子公司有一個共同特點，就是打著「高科技」的旗號。這些公司大部分都冠以「科工貿」的稱謂，打出騙人的幌子。其實他們成立公司的目的就是要騙錢，根本沒有正當業務可做。

記者曾據一位報料人引導，暗訪過位於廣園路的一家騙子公司。該公司在一座大廈里租了幾間套房，在一樓的電梯口就有他們自己雇來的「保安」。「保安」對來人盤查很嚴，只有說明是來聯系加工業務的才肯放行。

這家公司大門對面的牆壁上寫著「科技為本，科技就是財富」。當前台接待小姐問清記者來到廣州要找帶料加工的活，馬上將記者介紹給經理。經理盤問了一番後，又將記者帶到所謂董事長兼總經理面前。董事長很年輕，卻很老道地與記者開始交談。

「你是怎麼知道我們公司的？」董事長帶著審問的口氣說。「是看了廣告。」「在什麼媒體上看到的？」「《××文藝》。」由於記者按事先背好的對答如流，毫無破綻，這個董事長才說他們是科工貿一體的公司，產品都是高科技的，全部出口……例行完開場白式的介紹後，他就直奔主題：「你准備訂多少貨？今天帶錢來了沒有？」

黑招數二：用高額回報作誘餌

據記者了解，這些騙子公司所設的圈套中最誘人的環節就是高額回報，而且是零風險。最常見的一種是帶料加工珍珠領帶、汽車方向盤套。記者暗訪過的那家公司就是以此為名進行詐騙的。

據報料人講，幾個月前老家親戚在雜志上看到廣告，就找到他。他就把他們領到廣園路的這家公司來，沒想到親戚們帶來的1萬多元血汗錢被人家騙走了，還白白沒日沒夜地幹了一個多月的活。

記者在暗訪時看到了騙子公司與被害人簽訂的合同書。合同書寫得很規范。內容大意是甲方委託乙方帶料加工珍珠領帶，原料由甲方提供，但乙方需交原料抵押金、風險抵押金，根據加工數量，抵押金在3000～5000元□產品加工完後，甲方負責全部回收，每條領帶付給乙方加工費50元，產品回收後甲方將原料抵押金、風險抵押金全部退換乙方。明白其意的人都會覺得這是一個只賺不賠的發財機會。

記者從工商部門獲悉，該公司在雜志上打著很誘惑人的廣告，記者看的廣告語是：科技使你致富、機會就在眼前、沒有風險的回報等。

黑招數三：讓產品永遠不合格

在董事長給記者看的那份合同中，有一項條款是他們騙術的命門所在：經公司技術人員檢驗合格後回收乙方代加工產品……騙子就是利用此條款行騙成功。

受害人梁女士帶著哭腔訴說到：我們親戚4個四處籌錢按廣告上的址找到這家公司，當時想人家是一家大公司，又有合同在手，不怕有問題。

沒想到一個半月後，我們拿著加工好的領帶來找他們交貨，他們說先到技術部把貨交給一位老工程師驗收。我們把貨交給了一位戴眼睛的老人，他們都叫他「工程師」，「工程師」拿著我們的貨在放大鏡前看了半天，最後對我們說產品不合格，拿回去重新加工。

我們只好回去重新加工。結果交了三次貨，三次都被退回，後來我們才感覺到上當受騙了。我們提出要將原料退回，加工費不要了，希望他們把押金退還。但他們說合同里沒有這樣的規定，要依合同辦事。

就此類事件，廣州市工商局合同處的人士對記者說，這是典型的合同欺詐行為。這些人是利用簽訂合同的合法形式，在合同中精心設計了陷阱，達到騙取他人錢財的目的，構成了詐騙罪。對於這種故意非法犯罪行為應依法予以制裁。對失信企業進行黑榜公布就是為了打擊違法行為，引起公眾警惕，以免上當受騙。

據了解，記者曾暗訪的那家公司也被查處，但幕後的責任人已事先做好了逃跑的准備，公司已人去樓空。

網路商務防騙八招

第一招：查公司或個人經營資質。首先查看對方是否是正規注冊的公司，是否公布營業執照、公司注冊號等。如果沒有公布注冊資料，肯定有問題！其次查對方留下的聯系方式，既然違法行騙，都會為自己留有後路。聯系地址要麼虛假，要麼含糊，聯系電話以手機，移動小靈通居多。最後，如果是個人在經營，得注意了，是否有約束機制（比如淘寶所採用的支付寶）？因為工商部門對個人商業行為的約束力少得可憐；

第二招：查是否有不良記錄。一個正規經營的公司，在互聯網上應該能搜索出很到相關信息。包括介紹，新聞，注冊等信息，也包括被查處，被投訴的信息；

第三招：查是否是價格陷阱。
1、利益的誘惑，永遠都是受騙的開始。合理的利潤是公司生存的基礎，如果報價低於普通報價一大截，甚至半價，一定是陷阱。任何海關扣留品，水貨，清倉品等，都不可能有如此低的價格；
2、促銷的一個策略是這里虧點，那裡賺點，所以個別低價不足為怪，但如果全部是低價，則是陷阱；

第四招：查最近是否有成交發貨記錄。任何公司只要正常運營，都有快遞或者郵政發貨單號，要求該網站提供最近的幾個顧客的快遞號，或者EMS，根據此號碼，可在網上查詢是否有成功發送的記錄。因為不會顯示顧客購物信息，所以沒有理由拒絕此查詢要求；

第五招：查是否能提供貨到付款。貨到付款是騙子的要害七寸；

第六招：查是否告知產品真偽、水貨、行貨識別方法。騙子公司自己採用調換重要配件、以假亂真、以次充好，混淆行貨水貨的伎倆進行獲利，所以絕不會清楚告訴顧客識別方法。比如：網上有索尼數碼相機價格特別低廉的，低於進價。經查：原配電池300多元，如果改換假索尼電池，只需幾十元成本；

第七招：查運輸安全和售後服務；

第八招：以低價物品成交第一單。實踐是檢驗真理的唯一標准！可以嘗試性購買低價的商品，獲得該公司在銷售，質量，發貨，服務等方面更多了解，如果滿意，就可以逐步購買一些其他的價值高一些的商品，信譽是長期的誠信積累。但騙子只是「釣大魚」的，沒時間來理睬你的「小單」。

騙術大揭秘

騙子公司所慣用的伎倆大家了解的只是「釣小錢」這類。比如說：好處費，商檢費，考察費，樣品等。其實真正能讓廠商損失慘重的是行話稱之為「下大貨」，就是惡意製造經濟糾紛，將騙到手的貨物以低價迅速出售。

騙術一 笑裡藏刀

看似嚴謹的上百萬金額的合同，其中暗藏陷阱。比如說：貨到結帳，結算，結清。都不一樣，你稍不留神就會入套。

騙術二 欲擒故縱

明知你的產品在質量份量或包裝等方面存在缺陷，還是要訂貨。一旦貨到，你就會接到緊急通知，前來處理賠償事宜或接受質監部門的處罰。你若逾期或不敢前往你就上套了。

騙術三 瞞天過海

預付30%貨款要求廠商派人押貨，貨到後，偕同廠商一起辦理出境手續，讓你親眼看到貨物過境。此後，在閉關前又悄悄運回，藏匿再伺機下貨。要是相信貨已至境外，你就上套了。

❾ 榆林女子點贊賺傭金1夜被騙23萬，你還知道哪些類似的騙局

殺豬盤騙局就和此類騙局的套路差不多，騙子把自己打扮成高富帥或白富美去和陌生人聊天，通過噓寒問暖的方式讓對方信任自己。等對方陷入騙局後，就假裝自己有一個投資項目可以賺錢，貪小便宜的受害者會先進行小金額投資，發現錢可以提現出來，就把自己所有家當投進去，之後發現錢無法提現了，才意識到自己被騙。

對於這件事我有何看法？

一夜之間可以拿出23萬，為何又要去貪這點小便宜，如果不貪心，這場悲劇就不會發生。我們一定要記住，天上不會白掉餡餅，那些高傭金多回報的投資100%是假的，如果真的可以賺錢，那他自己為什麼不去轉賬？非要把這種好事告訴你，光想想就會覺得可疑。