賺匯率集資詐騙

❶ 有哪些常見的理財騙局

超高收益率的P2P小平台很危險去年行業爆雷一大片，多少被雷的投資者還在苦苦等待結果。大部分踩雷平台幾乎都是通過超高年化收益率來哄騙投資人，其實哪有那麼好的事。P2P騙局太多了，小編也就不一一說了。大家千萬不要再被高收益這個幌子蒙騙，一定不要選擇那些小平台，選擇P2P要從多方面再三了解。專坑老年人的街邊理財街邊或者大型超市門口有一些西裝革履的小夥子或者姑娘，專門找老年人推銷理財產品。他們嘴巴像抹了蜜，通過送一些小禮物，把老年人到公司美其名曰詳細了解產品。到了公司，你會發現裝潢華麗，於是就以為公司實力強大，信了他。但這用來騙人的華麗外表，騙到錢了以後他們就跑路，人去樓空。鼓吹有政 府****的虛假「P2G+PPP」項目理財騙局為了提高可信度，鼓吹自己有經濟學家、電視台甚至********，真的膽大包天。「PPP」概念很火熱，「PPP」是指****和企業合資修建的公益性的項目，並提供政策保護及法律保護。騙子公司借著「PPP」幌子，虛構一個項目來斂財，對投資人們也是給出一個超高的年化收益率。以為是有****「兜底」的基建項目，投資人們沖著這點就投了錢，其實都是假的。美女邀你現貨交易詐騙有一類騙子偽裝成膚白貌美的白富美，美女通過聊天與你拉關系，然後再哄騙你投資交易白銀、原油、瀝青現貨。介紹自己有一個引導投資的「分析師」，賺到一筆可觀的收入。許多男性被誘騙後參與所謂交易，與「美女」一起投資。據公安機關調查發現，所謂現貨交易平台都是虛假平台，投資人的錢在投入之後就被提走了。平台上所顯示的數據，都只是在操作一個數字；除此之外所謂「分析師」還會向你收取高額手續費，掉入這種騙局結果只能是血本無歸。網路交易詐騙網路交易騙局中最為多見的是「二元期權」，它對未來某段時間內外匯、股票等品種的價格走勢進行猜測，本質類似****博。投資人投資的錢根本沒有參與到真正的外匯大盤交易，而「盈利」其實是來自不斷加入的「下線」或代理的資金，也就是「龐氏騙局」。二元期權網站大多注冊在境外，一旦上當受騙，損失很難追回。

❷ 常見的金融騙局有哪些如何防範

龐氏騙局，「李鬼」信託，P2P捲款。
投資的時候不能一味只關注利息收入，風險也是需要把控的，比如融資方集資投向，融資方資質，有無擔保等等

❸ 集資詐騙案件中掙差價的如何處理

法律分析：集資詐騙案件中掙差價，按照法律的規定進行刑事處罰，至於詐騙的財產應該返還給被害人，沒有被有。1、犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;2、數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;3、數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百四十九條 第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應當知道該欺詐行為的，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

❹ 保定聖瑞非法集資

看到保定聖瑞的騙局!!!!!這篇貼子,作為一名有著責任感的網民來講,揭露保定聖瑞公司的騙局,告知那些做著發財夢想的可憐老百姓真相,是身為一個有良知人的一種責任和義務.
通過互聯網搜到保定聖瑞是黑龍江聖瑞公司的分公司,黑龍江聖瑞公司又是香港聖瑞國際投資集團有限公司的控股企業,聽說地址在保定市高開區的世紀大廈.負責人是位"女強人"劉景芝.黑龍江聖瑞公司非法集資問題已經被黑龍江省金融辦、省銀監局發現,當地的金融部門也組織相關人員進行了核查,認為其公司涉嫌非法集資犯罪,已將案件線索移交黑龍江省公安廳.這說明了保定聖瑞作為黑龍江聖瑞公司的分支,從事相同的非法集資活動.聖瑞出事兒只是早晚的問題,天上掉餡餅的事根本不存在,所以那些已經投進去的人趕緊出來吧!那些想投還沒投的人趕緊斷了做發財夢的念頭!前段時間報紙上整版刊登了黑龍江聖瑞宣傳材料,稱其已經完成了上市計劃,聖瑞所謂的上市只不過是在美國納斯達克一個交易場所的平台上進行交易,這個平台據說即使是資產為零、盈利為零,也可以在這個平台上掛牌,為什麼使用這樣的名稱,因為這樣可以蒙蔽那些沒有上市知識的人,如果想知道其中的真相,請大家網路搜索美國納斯達克了解.現在就讓我們分析一下聖瑞使用的套錢手段吧!
保定聖瑞以高額回報為誘餌,也就是一萬元每月返600元,利用公眾缺乏投資知識、盲目進行投資的心理,並且打著與國外公司合作開發大油田的幌子,以良好的經濟效益和優厚的紅利為誘餌進行集資進而詐騙老百姓辛辛苦苦積攢的血汗錢.只要我們認真分析了解情況就能看清楚它的真面目.一萬元每月返600對於一些每月只有微薄收入的家庭來說這是個很大的誘惑,但細想天上不會掉餡餅,不可能坐著掙錢,說白了他們使用的就是釣魚手段,放長線釣大魚,雖然它會像他們承諾的那樣先返利,當你品嘗到了利益的糖果,你會傾其所有,而聖瑞就是掌握好收線的時機,這就是聖瑞使用的手段.所以請大家擦亮你們的眼睛,不要被糖衣包裹著的炮彈襲擊!!!!

❺ 集資詐騙罪八種情形

集資詐騙罪八種情形如下：
1、集資後不用於生產經營運動或者用於生產經營運動與籌集資金規模明顯不成比例，以致集資款不能返還的；
2、肆意揮霍集資款，以致集資款不能返還的；
3、攜帶集資款逃匿的；
4、將集資款用於違法犯罪活動的；
5、抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的；
6、隱匿、銷毀賬目、或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的；
7、拒不交代資金去向，逃避返還資金的；
8、其他可以認定非法佔有目的的情形。
非法集資是指單位或者個人，違反法律、法規，向社會公眾募集資金的行為。集資僅限於向社會公眾募集資金，不包括募集資金以外的財物。集資行為必須面向社會公眾，但不要求實際上已經騙取了多數人的資金。非法集資表現為虛假承諾回報，承諾還本付息或者承諾分紅的，承諾以貨幣、股權、債權或實物回報的，都符合承諾回報的要素。首先，承諾回報必須是虛假的，而不是真實的。其次，承諾回報應限於行為人承諾「只要出資即可通過出資行為獲得回報」，而不是指承諾出資人在出資後通過出資人的生產、經營等行為可以獲得報酬，最後，所承諾的回報不必具有確定性。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰 。

❻ 詐騙犯怎麼把錢轉到境外的

法律分析：內地客戶先把人民幣打入換匯公司指定的內地賬戶，在扣除手續費後，將港幣或美元打入客戶在境外的賬戶。 換匯公司效率很高，只要客戶提早半個小時告知轉移金額和幣種，公司就能按照即時兌換匯率幫客戶把錢轉出去，手續費約在1%－3%。

法律依據：《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

❼ 朋友一直在拉我一起炒匯，正規炒外匯要拉人嗎

雖然正規外匯交易商已經有了正規網站，只有那些感興趣的外匯投資者在網站上留下聯系方式，外匯交易商才會打電話取得聯系的形式，來邀請投資者入金。但是誰也不會嫌錢多，還是會有正規外匯交易平台鼓勵客戶進行下線邀請。當成功邀請下線開戶並且產生交易以後，這位邀請者會收到一定的返佣。

作為外匯交易商的外匯經紀人在拉人進人外匯行業的主要目的想要賺取傭金，如果經紀人成功拉人炒外匯之後，平台會給經紀人一定的傭金作為回報，所以外匯經紀人拉人炒外匯是為了賺取其中的傭金。以此在每月月底公司准備發放工資的時候經紀人能拿到更高的勞動報酬。這就是那些外匯經濟人想要拉人進外匯行業的原因之一。

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炒外匯注意事項：

1、想為成為功的炒外匯者，要有充足的投資資本，如有虧損產生不至於影響生活，切記勿用生活資金做為炒外匯投資的資本，資金壓力過大會誤導投資策略，徒增炒外匯投資風險而導致更大的錯誤。

2、看懂各種技術指標分析圖。技術指標分析圖對於新手了解清楚外匯走勢和行情是十分有幫助的，為此，對於常見的技術指標，如隨機指標KDJ、多控指標MACD、布林通道BOLL、還有均線指標MA等等，這些指標的計算和運用方法、構成原理，都是需要及時了解清楚。

3、外匯市場是全球性的，不同地區，經濟、政治、時事以及各種指標、匯率對於外匯市場的影響巨大，為此，要了解清楚常用的外匯數據分析，對於基本面的分析到位了，也有助於及時了解清楚外匯市場的行情，從紛繁復雜的市場中尋找出有利的出手時機。

參考資料來源：網路-炒匯

參考資料來源：網路-外匯保證金交易

❽ 男子集資詐騙上千萬潛逃境外！前妻利用「比特幣」為其洗錢，後來怎麼樣了

該男子名為陳某波其前妻名為陳某枝，現在陳某波依然境外潛逃而陳某枝已經被相關部門逮捕，最終陳某枝被判處洗錢罪，判處有期徒刑兩年，並處以罰金20萬元。

一.男子集資詐騙上千萬

根據媒體報道陳某波在沒有得到國家任何部門的批准情況下，私自成立金融信息服務公司，這個公司是陳某波斂財的幌子，陳某波以公司的名義在社會上發放理財產品，並故意誘導他人購買，在此以後陳某波自行決定理財產品的漲跌，並且在後期拒絕像客戶兌付資金。 隨後陳某波還開設數字貨幣交易平台，私自發行虛擬貨幣並誘導他人進行投資買賣，最後拒絕投資者提現。在被相關部門介入調查後，陳某波迅速逃離到境外，根據估算，陳某波涉嫌集資詐騙的金額高達上千萬。

雖然陳某波逃離境外，但是相信他總會有落網的一天，也希望大家在做投資理財時一定要選擇國家的正規公司，避免上當受騙。

❾ 如何看待壹匯環球GHC外匯涉嫌集資傳銷詐騙被立案調查

首先對於立案這點說一句：喜大普奔！

近年來，打著外匯旗號行旁氏騙局的資金盤遍地走，用傳銷模式發展下線，運營一年半載就能發展到數萬人的規模，這韭菜割的可謂不費吹灰之力。

而這樣的資金盤簡直不勝枚舉，最早有IGO，然後有普頓、米治，現在還有TR、海匯、GTS……，一個倒下了，還有幾百個在醞釀，現在不過是輪到GHC走到這最後一步罷了。

而這些例子還只是利用外匯這張皮的，還有偽裝成商城的，打著消費返現的名義的資金盤更多；然後還有P2P、保險等等行業。

壹匯環球GHC運營周期已到，即將跑路，多平台開始預警。

對於壹匯環球GHC運營周期已到，進入項目未期，即將開始跑路，最終以什麼方式落地目前還沒收到項目。正常一般來說就是不給出金、平台暴倉、找到理由資金出了問題、或者說劵商跑走與項目無管、要麼著火了數據沒了、要麼黑客攻擊、要麼改制上數值幣、要麼長期賠付不了了之。

很多人不相信項目是資金盤，還以為是真外匯，那麼就先說一些不符合外匯的原理吧。

一、平台鎖資金：外匯平台是出入金自由，隨時進隨時出，鎖定客戶資金這點就非常不合理，正規外匯平台也不存在。

二、出入金匯率：正規外匯平台入金是根據實時匯率加手續費，3%左右屬於正常范圍，出金匯率通常是實時匯率。而GHC採用固定匯率，出入相差1美進。里外直接損失16%，這點就非常不正常，了解過奧美這家平台的肯定知道，當初他也採取的固定出入金匯率，不過這家平台早就跑路一年多。