泛亞貴金屬交易所手法

⑴ 不知道詐騙案好破嗎

那麼多金融詐騙案例 投資者的錢都要回來了沒有？

各類金融詐騙案例頻頻爆發，無數投資者損失慘重。但凡不幸「踩雷」，投資者必然會踏上一段艱辛的維權之路，然而「抱團取暖」的效果如何，那些被騙取的資金最終能討回多少呢？融360盤點了近來在行業內比較有影響力的欺詐事件以及最新進展。

一、泛亞「日金寶

」案件：12月才公布正式立案

2015年4月開始，泛亞兌付危機持續發酵，到9月份全面爆發，涉及全國幾乎所有省份，共牽涉22萬戶投資者、430億元資金。事件的起因是投資者都投資了泛亞貴金屬交易所旗下名叫「日金寶」的一款活期理財產品，T+0，年化收益高達14%。然而實際上這是一個旁氏騙局，用中國話來解釋就是「拆東牆補西牆」，簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

12月22日，也就是危機出現之後經過大半年的時間，昆明市人民政府發布《關於昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關情況的通報(八)》，通報顯示，昆明市公安機關已依法對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司立案偵查，相關工作正在進行中。

至於案件什麼時候正式結束，投資者什麼時候要回錢那就難說了。至今泛亞案件受害人仍然在苦苦等待，在泛亞的貼吧里仍然充滿著各種維權之聲。

二、e租寶涉嫌非法集資近400億元：初期立案偵查階段

2015年12月初網貸平台e租寶突然被查，12月8日網站停止登錄及一切業務操作。1月11日晚，深圳市公安局經濟犯罪偵查局通過官方微博發布消息，已經對「e租寶」網路金融平台及其關聯公司，涉嫌非法吸收公眾存款案件立案偵查。財新網從知情人士處獲悉，，e租寶一共涉嫌非法吸存近400億元，目前有關部門查封資產近150億元，牽涉投資人近80萬元。

如果情況屬實，e租寶非法集資400億元，然而卻只查封資產150億元，那另外250億元是否意味著打水漂了？由於該事件處於初期立案偵查階段，也許投資者現在除了耐心等待之外並沒有其它更好的辦法。

三、石家莊工行儲戶300萬元失蹤：工行稱無責任

石家莊一儲戶在資金掮客的介紹之下於2014年4月在工商銀行存了300萬元，存款利率高達8%，但是2015年4月他拿著密封好的存摺、銀行卡來銀行取款，卻發現300萬元存款不翼而飛，而信封里的U盾也被銀行告知是假的。工行則表示自己沒有責任。

實際上大部分銀行存款失蹤的案件均是「貼息存款」惹的禍，一般是資金掮客與銀行內部員工暗自勾結，將客戶的錢挪作他用或是直接捲款而逃。銀行一般都會把責任推得一干二凈，要麼說是員工個人行為，要麼說員工已離職，能主動承擔責任的少之甚少。這些案例爆發之後很少有下文，儲戶要想追回自己的錢要經過重重關卡，即使最終拿回也只是部分存款。

四、集資詐騙受害者贏官司：8年沒補償，多人含恨離世

2007年，一宗非法集資詐騙案以隨機撥打推銷電話、在報紙上刊登理財廣告、客戶間相互介紹等方式開始。參與詐騙的人員以銀行同期存款利息3倍的回報為誘餌，欺騙大量客戶將巨額資金投入所謂的「典當行融資」、「新建雷允上連鎖店」、「購買長沙地塊」等項目，騙取了1.33億元，案件由中融－博達－南普三家公司主導。

2009年，這起造成近500名客戶被騙的「中融－博達－南普」集資詐騙案在上海市第二中級人民法院開庭公審。經過近兩年的偵查，涉案的5名嫌疑人被分別以集資詐騙罪、詐騙罪和非法經營罪。然而，從案件爆發至今，雖然官司已經打贏了，但是投資者並沒有要回自己的錢，受害人中有很多都是老年人，有一些甚至已經含恨而終。

從過去那些金融詐騙案例的處理結果來看，無論是好還是壞，投資者都將為之付出巨大的代價。有的苦苦等待，有的抱團維權，經常要花費數年才能得到最終結果，而且很多結果都不是很理想，能全額追回投資款的少之甚少。

其實這些案件中並不是說犯罪分子的手段有多高明，投資者都或多或少犯了一些錯誤，有的沒有風險防範意識，有的是過於貪婪，有的是盲目跟風而沒有自己的判斷力。只要我們提高警覺能力，大部分的陷阱都能夠避免。

對於投資者來說，事後努力想辦法彌補永遠沒有事前深思熟慮更有價值。

⑵ 泛亞騙局事件

泛亞事件是由該交易所旗下一款產品「日金寶」所引發的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到「凍結」。隨後，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規范經營、挪用資金等質疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

(2)泛亞貴金屬交易所手法擴展閱讀：

龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為「龐氏騙局」。

參考資料：龐氏騙局-網路

⑶ 泛亞是做什麼的稀有金屬投資前景怎麼樣

泛亞是做稀有金屬投資的，稀有金屬現在前景很好，因為他稀少並且用途廣泛，現在很多稀有金屬都是出口日韓，我們應該保護起來，在以前稀有金屬是不對我們這樣的普通人開放的，現在才開放1年半吧，親要趕緊哦，吃第一塊的蛋糕的人早就發了，泛亞是代表0風險，高收益

⑷ 請問泛亞有色金屬交易所可靠嗎他們的固定收益模式可靠嗎

可靠
資金的安全由誰來保障？
第一，銀行保障體系：交易所跟銀行簽訂的公對公的銀商轉賬協議，交易所的交易保證金賬戶直接由銀行監管，銀行規定交易所沒有許可權劃轉交易保證金，交易所即便劃轉應得的服務費必須由銀行層層審批通過後才能進行劃轉。
第二，交易所平台保障體系：「泛亞模式」將傳統現貨貿易中買賣雙方的雙邊信任，轉變為交易所監管下的平台信任，所有交易參與者的交易資金、貨款、盈虧都是在交易所平台監管下完成結算。
第三：交易規則保障體系：交易所實行每日無負債結算，可用資金不足，相應業務會了結，另外，固定收益本金可由賬戶裡面鎖定的貨物跟賣出訂單來作為擔保

⑸ 泛亞的交易所

由昆明市政府批准，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司投資，具有獨立企業法人資格的有色金屬交易機構。交易所集制度創新、交易模式創新、商品融通創新、價格形成機制創新和服務模式創新等五大創新優勢於一身，遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則為會員提供便捷的交易平台。昆明泛亞有色金屬交易所於2011年4月21日正式開市交易。昆明泛亞有色金屬交易所具有幾大人性化設置，一是服務對象廣泛，凡具有企業法人資格,能獨立從事大宗商品交易活動的企業、自然人、現貨投資者均可通過書面或電子形式提出申請，在得到交易所認可之後，即可成為交易所的交易商。二是交易時間較為靈活，國家法定節假日除外的每周一至周五均可交易，且增設夜市，每交易日交易時間段分為夜市（20:30-00:30）、早市（09:00-11:30）和午市（13:30-16:00）三個時間段，既跟國際市場接軌，又方便了上班一族的投資理財。三是交易門檻低，是個人投資者的理想投資產品，三個上市品種的交易單位均為100克/手（訂立和轉讓申報單位為5手的整數倍），銀的最小交割單位為15千克（以15千克的整數倍進行申報）；銦的最小交割單位為20千克（以20千克的整數倍進行申報）；鍺的最小交割單位均為5千克（以5千克的整數倍進行申報）。四是交易方式靈活，交易可採取做多和做空雙向交易方式，且持倉轉讓限制為T+0，即同一交易日可以多次實現訂立和轉讓交易，交割方式可採取每日交割或延遲交割。
昆明泛亞有色金屬交易所是昆明建設國際化門戶和重要橋頭堡城市的重要內容之一，其使命是利用雲南獨有的優勢，搭建中國首個有色金屬交易平台，形成有色金屬在中國的定價中心，以及某幾類有色金屬商品的世界定價中心，交易所的成立將大大提升中國有色金屬產業鏈價值
泛亞交易所風險提示
泛亞有色金屬交易所的有色金屬延期交收交易具有高投機性和高風險性，不適合於利用養老基金、舉借債務、銀行貸款等方式取得的資金進行投資的投資者。泛亞有色金屬交易所的有色金屬延期交收交易只適合於以下投資者：A、投資者必須是年滿18周歲以上具有完全民事行為能力的人。B、能夠充分保證、同意和理解一切有關於此交易的風險，並且在經濟，生活等其他方面有能力承擔所有風險的投資者。C、由於此交易的高風險性，若投資者的所有賬戶余額全部損失，仍不會改變其正常的生活方式。

⑹ 泛亞有色金屬交易所的評價

定價話語權+保護稀有資源+供應鏈解決方案+投資機會
泛亞有色金屬交易所的發展模式，即「泛亞模式」，就是不斷通過自身的體制創新和交易模式創新，實現有色金屬、尤其是稀有金屬商品貿易領域的定價權和話語權，對國家和地方經濟的可持續發展及產業結構調整、對產業鏈上下游企業的生產經營和技術改造、對廣大機構與個人投資者的資產配置和投資渠道拓寬等三個方面產生積極影響。 「泛亞模式」助力國家和地方經濟的可持續發展 運用市場手段推動產業鏈升級，確保稀有金屬資源在環境得到充分保護的前提下得到合理利用，保證戰略資源的國家儲備和商業儲備並舉策略順利實施，助力國家和地方經濟的可持續發展及產業結構調整。
2.「泛亞模式」為產業供應鏈提供全套解決方案
「泛亞模式」為有色金屬產業鏈上下游企業提供圍繞供應鏈的全套解決方案，提高貿易效率、降低運營成本，有效解決中小企業融資難題，改善生產經營與生存環境。
3.「泛亞模式」開辟稀有色金屬產業投資機會
為廣大機構與個人投資者開辟稀有金屬產業的投資機會，為投資者捕捉產業內的交易性機會、資產配置機會和受託收益機會提供了可能。 滿足稀有金屬產業的供應鏈貿易和融資需求 在稀有金屬產業供應鏈的各個環節均存在貨物形態和資金形態的對立統一，貿易和融資需求貫穿稀有金屬商品生產加工到最終消費的全過程。
「泛亞模式」幫助企業克服現貨貿易的種種制約，讓「錢」和「物」流動起來，和諧統一，服務實體經濟；
「泛亞模式」形成的價格和庫存等信息，幫助產業上下游企業形成正確的預期，引導企業合理安排生產規模和品種，有效地降低經營風險，提高抗風險能力；
「泛亞模式」將現貨模式中買、賣的雙重偶然性，變成單重偶然性，允許賣出和交貨、買入和付款發生在不同時間點，自由選擇，在極大程度上解決了現貨流通過程中時間和空間制約的問題，將買賣雙方成交機會最大化。
2.「泛亞模式」帶給企業的法寶
賣個好價——「泛亞模式」創造了投融資需求，投資者的參與，使得買賣雙方不僅考慮當前供需關系，同時更注重商品內在價值和成長性；「泛亞模式」解決了稀有金屬生產商融資難題，緩解了流動資金壓力，企業更容易尋找到更加合理、更加有利的價格成交。
規避價格風險——規避價格風險——稀有金屬生產經營過程中，預期價格下跌時，企業通過泛亞現貨掛牌交易中的「賣出（委託）」可先委託其他會員墊付貨物賣出，再組織貨物生產，承擔委託的費用，不承擔價格下跌的風險。
放大經營收益——當買方市場形成，預計價格上漲時，企業可以通過泛亞的「買入（委託）」委託其他會員墊付貨款買入貨物，增加貨物儲備，實現自有資金所無法達到的經營規模和收益，這是稀有金屬生產和貿易企業獲得較高收益的新途徑。
采購分期付款——生產商、貿易商和采購商通過泛亞「買入（委託）」，委託其他會員墊付貨款，即時鎖定價格和數量，之後陸續提貨，陸續結清貨款。 稀有金屬品種眾多，不同品種的供需結構、產業集中度、現貨貿易習慣千差萬別。即便是機構投資者，往往由於缺乏必要的專業鑒別能力、貿易經營資質以及深厚的行業背景，難以涉足稀有金屬商品投資領域，個人投資者更是望洋興嘆。
交易所為實現「泛亞模式」所做的工作：
· 通過對商品產業鏈上下游的研究，選擇合適上市品種，設計並公示交易規則；
· 降低機構和個人投資者稀有金屬商品投資門檻，為投資者創造良好的流動性；
· 確保交易商品的質量和安全；
· 確保交易資金結算安全；
· 實施合理的風險控制手段；
· 確保「公平、公正、公開」原則上的交易平台。
投資者可以把精力集中在研究商品的內在價值、成長性和趨勢及市場供需信息，而繁瑣的現貨交易行為被簡化為：打開交易終端、選擇交易商品、進行各類買入或賣出等申報、查看交易記錄和財務報表、下達指令在銀行賬戶和交易賬戶之間劃轉資金。
A，「泛亞模式」下資產配置保值增值的機會
資產合理配置，將貨幣變成稀缺的資源類商品，參與稀有金屬的商業收儲；
商品投資具有抵禦CPI的功效，而獨特的稀有金屬商品，由於技術進步使其新應用領域不斷被發現，發生價值重估產生溢價；
生產商、貿易商和采購商更注重現實利益，而投資者擁有長期投資預期，以時間換空間實現資產保值增值；投資者入門門檻低，不需要具有稀有金屬專業能力，普通投資者也可以參與交易，並在交易過程中不斷學習；
類似黃金和房產的全款買賣，市場流動性強，變現容易，風險可控，收益適中。
適合人群：風險偏好適中，參與過股票、證券、現貨黃金、白銀、房產等投資的投資者。
B，「泛亞模式」下的交易性機會
投資者、生產商、貿易商和采購商的共同參與，形成供需和資本共同定價模式，各參與者獲得收益並承擔可控風險，也有效保障了市場流動性；
在現貨掛牌交易下，依託交易所獨創的「買入（委託）」和「賣出（委託）」的模式，投資者可在預期價格上漲時採取「先買入後賣出」的方式獲利，也可以在預期價格下跌時採用「先賣出後買入」的方式獲利；
交易所確保買賣雙方的交易資金和貨物的真實性；
採用全天候交易，在上午、下午和晚上三個交易時間段內交易；
適合人群：具備一定投資經驗，對稀有金屬上下遊行業動態有一定了解，具備一定風險意識，時間充裕。
C，「泛亞模式」下獲得委託日金收益
「泛亞模式」下，機構和個人投資者可以參與稀有金屬供應鏈全過程，通過接受會員「買入（委託）」和「賣出（委託）」的委託，從而獲得穩定的回報，實現資產保值增值。
投資者直接參與上市交易的稀有金屬品種，與買賣雙方對資金和貨物的需求直接匹配，減少中間環節，獲得較高的資金回報，實現資產保值增值。
收益每日到賬，委託受託收益每日萬分之3-3.75。
流動性好，投資可隨時變現，資金T+0到帳，T+1可用。
適合人群：風險偏好低，用於資產管理的時間有限，希望獲得穩定收益的投資者。
由於交易所的「日金寶」業務發生擠兌，2015年8月泛亞有色金屬交易所宣布將進行重組並停止了委託受託業務 。

⑺ 泛亞有色金屬交易所的介紹

泛亞有色金屬交易所1是全球最具規模的稀有金屬現貨投資及貿易平台，是我國最早由政府批准、監管的專業有色金屬現貨交易所。使命是利用中國獨有的稀有金屬資源優勢，先進的電子商務模式，提升中國稀有金屬產業鏈價值，形成稀有金屬國際定價中心。為企業提供購銷和融資服務，為投資者提供便捷高效的稀有金屬投資服務。已上市品種包括銦、鍺、鎢、鉍、鎵、鈷、白銀、釩、銻等10大類12個品種，除白銀外其他9個品種的交易量、交割量均為全球第一。由於交易所的「日金寶」業務發生擠兌，2015年8月泛亞有色金屬交易所宣布將進行重組並停止了委託受託業務23。