泛亞交易所p2p官網

『壹』 泛亞騙局事件

泛亞事件是由該交易所旗下一款產品「日金寶」所引發的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到「凍結」。隨後，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規范經營、挪用資金等質疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

(1)泛亞交易所p2p官網擴展閱讀：

龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為「龐氏騙局」。

參考資料：龐氏騙局-網路

『貳』 泛亞到底怎麼樣

泛亞交易軟體裡面，可以進行現貨買賣，也可以做保證金交易，也可以做委託受託業務。。。。泛亞日金寶就是所謂的委託受託業務，每天有穩定收益的，我做了一兩年了，感覺 還是不錯！

『叄』 泛亞有色金屬交易所哪些環節可能出現風險是什麼風險

資金託管，基本就是P2P

『肆』 把中本聰上的幣怎麼提都交易所

步驟如下：
（1）提幣到另一個交易所
目前來看，幣安已經限制大陸用戶的注冊，不過gate和okex似乎還可以注冊，有興趣的可以看文章末尾的注冊鏈接。
接下去會以從火幣提USDT 到 幣安為例，基本上其他幣種都是類似的，關鍵是找對地址。


Step1 ：在火幣中的USDT界面點擊提幣
具體位置是在幣幣交易里（有的交易所叫做現貨交易），點擊你持有資產里的USDT，底部會有充值、提幣和劃轉三個操作，點擊提幣即可。


Step2 : 選擇對應的網路
由於不同的網路對應的手續費不同，一般推薦usdt用trc20的網路，比較便宜，手續費大約為1u，如果選擇eth20的網路估計會收取25u左右的手續費，差距還是蠻大的。Step3 : 輸入對應交易所的地址
這里輸入的地址一定要為同幣種，同網路的地址，如何查找對應的地址呢，方法類似，在幣安中找到usdt然後選擇充值就會出現對應的地址網路選擇，選擇同樣的TRC20即可。
Step4：完成相應的校驗點擊提幣即可
將地址輸入後再點擊提幣，會有相應的一些驗證碼進行校驗，完成後就可以坐等幣到賬了。

一些tips：
在提幣的時候有的朋友可能不放心，萬一錢丟了怎麼辦，我的建議是第一次可以先轉小部分資金，如果順利到賬後再將大資金進行轉移，這樣可以保證操作不錯誤，但是可能會多花一筆手續費。（加密世界的手續費和你的轉移資金數額是無關的，取決於網路的擁堵情況）
中本聰BTCs挖礦，無預留，無預挖，公平挖礦。總發行量2100萬枚，每十分鍾出一區塊產50枚流通幣，全網按算力產幣。系統不參與挖礦，系統沒幣，所有幣，人人平等參與公開公平透明全部分配了。

『伍』 p2p在第三方交易所清退嗎

是的，目前全面清理整頓金融秩序，在營P2P網貸機構全部停業，互聯網資產管理、股權眾籌等領域整治工作基本完成，已轉入常態化監管。嚴厲打擊非法集資等非法金融活動，一些積累多年、久拖未決的非法集資案件得到處置。規范商業銀行第三方互聯網平台存款業務。穩妥有序推進各類交易場所清理整頓。

『陸』 網金社是互金交易所類型，那麼和P2P有什麼區別嗎求大神指教一下。

首先網金社不是P2P,這個大部分人都知道，但是很多人不知道網金社和P2P有什麼差異
主要有以下幾點：
審批程序不同。交易所是審批制，P2P是備案制。只有國務院、國務院金融管理部門和省級人民政府有權批准設立交易場所，交易場所必須在拿到設立批文後才可以申請工商登記領取營業執照，開展業務。而P2P公司在成立時直接在工商局申請辦理營業執照，不需要審批，後期才需通過金融辦備案，但因P2P行業整體的復雜性，導致備案工作一拖再拖，至今仍未有任何一家P2P公司完成備案工作。另外准入門檻、適用法規、業務范圍、日常監管要求都是不同的。

『柒』 泛亞會倒閉,國家會給投資者賠償嗎

泛亞會倒閉,國家會給投資者賠償嗎?監管的缺失，人性的貪婪，令這家號稱世界最大的稀有金屬交易所，延續了數年瘋狂的圍獵資本游戲。最終資金鏈斷裂，20多個省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。



昆明泛亞有色金屬交易所（下稱泛亞）自2011年開盤以來，投資熱浪令市場震驚。監管的缺失，人性的貪婪，令這家號稱世界最大的稀有金屬交易所，延續了數年瘋狂的圍獵資本游戲。最終資金鏈斷裂，20多個省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。

種種跡象表明，這場游戲已難以持續。在泛亞企圖用講故事的方式掩蓋不住真相的緊急關頭，就連泛亞的二把手、老闆娘和財務總管都拋下了泛亞，雙雙辭職。

最近，泛亞管理層和泛亞授權服務機構、客戶，向期貨日報記者提供了泛亞大量的內部文件、協議、報表、規定等。這讓我們進一步看清了泛亞法定代表人、董事長、總裁單九良的「朋友圈」及泛亞「合夥人」，是如何進行圍獵資本游戲的。

批量文件流出，在無聲起底這場游戲的真相。

單九良的「朋友圈」：暴富、限制出境、辭職

眼下，泛亞至少有330餘家授權服務機構被關閉，4/5的合作企業被神秘「剔除」，泛亞管理層與外界溝通渠道切斷。不但記者聯系不到一個泛亞高管，就連對接媒體的品牌部負責人、泛亞客服也拒絕聯絡。各地維權者奔走於泛亞總部、泛亞在全國設立的機構、雲南省和昆明市政府相關部門之間，以期撞上大運，希望溝通對話。然而，無人對話，投資者只能「拉橫幅、喊口號」，別無選擇。

泛亞呼請放管理層出國

9月1日，上海投資者獲悉泛亞副總裁張子諾，將於下午在泛亞網電部兼上海代銷機構聯合辦公所在地開會，其懇請警方作為第三方，見證他們理性維權的全過程。但是，泛亞方面得知消息後，提前撤離，拒絕與投資者交流溝通。而在不足十天前的8月22日，泛亞董事長、總裁單九良同著上海警方表示他們會坦誠與投資者溝通面談的承諾再次被冰冷的現實撕毀。

投資者呼籲泛亞盡快直面問題、拿出誠意，歸還22萬個投資者的430億元資金。

福建一位投資者到雲南省金融辦請願，連大門都進不了，氣得心梗被搶救；9月6日，投資者羅女士在泛亞總部門口被毆打，雲南省第一人民醫院下達病危通知。在這樣的情況下，仍沒有人與投資者對話，給個說法。

泛亞高管不與投資者溝通，也不見記者，他們在忙什麼？泛亞接待過記者的工作人員說，高管們一直在外邊跑事兒。跑什麼要緊的事兒？直到9月1日，記者收到泛亞內部人士提供的文件，才發現要跑的「事兒」還真有點見不得光。

單九良6月19日在雲南省金融辦約談會議上的匯報提綱中請求道：「取消對我公司高級管理人員的出境限制。泛亞作為當前世界上最大的稀有金屬交易所，同國外多家公司有貿易來往和技術領域、資金領域的合作，限制我公司高級管理人員出境，嚴重阻礙了公司業務的正常發展乃至這次危機的處理，建議有關部門立即取消對我公司高管的限制出境行為，為化解危機創造良好的條件。」

對此，一些投資者不明白：從單九良近期飛行記錄看，他總是沿著邊疆飛行，原來他出國是找機會弄錢回來填大窟窿？單九良「為國收儲」稀有金屬，居功至偉，但為什麼被限制出境呢？

被限制出境，這足以讓泛亞高管置於聚光燈下。

泛亞的「公司架構、崗位職責、通訊錄」等相關材料，給我們列出了單九良的「朋友圈」。

這些人跟隨現年51歲的單九良，縱橫捭闔大宗商品市場多年並成功「金蟬脫殼」，可謂是司馬遷筆下「苟富貴，勿相忘」的朋友。

泛亞二號人物是單九良38歲的夫人張子諾。泛亞內部文件證實，張子諾就是張鵬。

由張子諾簽名的材料顯示，其身份證上的名字為張鵬，1977年7月出生，湖南寧鄉縣人，碩士學位。1995年，她考入中國人民大學新聞學院。1999年7月—2007年8月，在中央電視台新聞中心工作；2007年9月—2008年8月，在美國加州伯克萊大學作訪問學者；2008年6月—2009年12月，任美國CRI新能源投資公司PR副總監；2010年3月—2012年12月，在第一財經傳媒有限公司工作，任品牌運營中心副總監；2012年12月15日之後，單九良先後提議張子諾任泛亞副經理、董事、副總裁，同時兼品牌戰略中心總經理、總裁辦主任等職。

畢業於中國人民大學會計學專業、擁有北京大學MBA碩士學位的財務總監溫笛，雖不是董事和副總裁級別，但在單九良夫婦心中的地位高於其他高管，這從薪酬待遇中不難看出。

泛亞《董事、高管薪酬統計表（2013年1月至2014年10月）》顯示：單九良年薪為637500元，張鵬為579836元，溫笛為624405元。同時，溫笛還兼任單九良夫婦掌控的意馬國際財務總監，年薪與單九良和張鵬同為20萬港元。副總裁楊國紅，畢業於中國人民大學會計學專業，年薪為552717元；董事、副總裁王飈，山西人，年薪為544550元；董事王清民年薪為227600元；董事郭楓年薪為268733元；監事、渠道管理中心副總經理張麗梅年薪為465039元；監事、總裁助理李文康，太原人，年薪為465546元……

『捌』 泛亞有色金屬交易所的爭議事件

泛亞兌付危機持續發酵。眾多投資者來到北京維權 。
2015年7月15日，泛亞有色交易所發布公告，泛亞有色金屬交易所委託受託交易商近日出現了資金贖回困難，在委託受託業務合同期限內，部分受託資金出現了集中贖回情況。此後，涉及全國20餘萬投資者，據稱總金額達400億元的泛亞交易所流動性危機浮出水面，投資者已在位於昆明的泛亞總部等地展開多次維權活動。
根據其官網介紹，泛亞有色金屬交易所2011年於雲南成立，是全球最大的稀有金屬交易所，中國客戶資產管理規模最大的現貨交易所。以保本保息、資金隨進隨出為特點的活期理財產品「日金寶」為代表，泛亞在過去四年時間里迅速膨脹。
新京報記者采訪多位投資者了解到，他們投資的正是這款產品。簡單來說，日金寶的委託方為日金寶投資者，借款者則是有色金屬貨物的購買方。投資者購買日金寶理財產品，也就是為借款者墊付貨款，借款者則按日給投資者支付一定利息，並在約定時間購買貨物償還本金。
多位投資者表示，最早在4月份，泛亞資金鏈就已出現問題。河北的陳女士表示，3月17日開始買，一共存了3300萬，但從4月13日開始，資金就轉不出來了。「泛亞反復說市場在打新股，所以流動性不足，讓我等等，但一直沒有進展。」
8月31日，泛亞所停止委託受託業務。新京報記者獲得的一份泛亞內部文件顯示，泛亞目前正在准備向投資者推出三種解決方案，其中一種是委託方將代持貨物在交易所新系統現貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受託方。
多位投資者表示，目前已對泛亞失去信任，希望政府成立工作小組，並邀請機構代表、客戶代表及相關專業人士參與到處理小組中，切實維護投資者利益。 立案偵查
2015年12月22日，昆明市人民政府發布了《關於昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關情況的通報（八）》。
通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現兌付危機以來，雲南省委省政府一直高度重視，立即責成昆明市和省有關部門成立專項工作組，進行調查核實。昆明市政府迅速組成專項工作組，全力開展各項工作。經前期大量調查，判明昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。
調查處理
2016年2月5日，昆明市人民政府通報昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關情況。昆明等地公安機關自2015年12月1日起，對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色）涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，並對該公司密切關聯公司和授權服務機構依法開展調查。
經初步調查：昆明泛亞有色於2012年4月擅自改變交易規則，推出「委託受託」業務，在未經相關部門審批的情況下，與雲南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關聯公司，採取自買自賣手段，操控平台價格，製造交易火爆假象，同時昆明泛亞有色統一印製大量宣傳材料，通過全國各地授權服務機構及公司網電部將「委託受託」業務包裝成「日金寶」、「日金計劃」等產品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關，向社會不特定人群吸收存款，形成由其實際控制的「資金池」，套取大量現金。
犯罪嫌疑人
昆明泛亞有色實際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批准逮捕，與此案相關的一批犯罪嫌疑人被各地公安機關依法採取強制措施。公安機關依法查封、凍結、扣押了一批涉案資產，並在有關部門的支持配合下，開展調查取證、甄別涉案資產等工作，全力以赴追贓挽損。

『玖』 DigiFinex交易所到底是不是騙人的啊

DigiFinex交易所是騙人的，網上有很多參與者的受騙經歷的描述，可以看一下。
一、虛假交易的含義
虛假交易，顧名思義，指不存在、不真實的買賣行為。在互聯網中，一般指在淘寶、拍拍等網路購物平台中通過不正當方式獲得商品銷量、店鋪評分、信用積分等不當利益，妨害買家權益行為。又稱「信用炒作」、「刷鑽」、「刷信譽」、「刷信用」。
二、據《互聯網識別指南》（2017版）指出，投資者可以從5個方面判斷數字貨幣是否是虛擬貨幣。
（1）發行方式。虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而非法貨幣往往由某個機構發行。
（2）交易方式。虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。
（3）實現方式。虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。
（4）是否給出源代碼鏈接。一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。
（5）官網是否是https開頭。一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。
三、市場上的虛擬貨幣主要有四類：
1.由游戲運營商開發，供玩家在網路游戲中作為交易媒介而使用的游戲幣；
2.由門戶網站或者即時通信工具發行，供本運營網路空間內使用的專用虛擬貨幣；
3.既可以在虛擬貨幣發行主體內使用，又可以向非發行主體購買商品和服務的互動式虛擬貨幣；
4.基於密碼學和現代網路P2P技術，通過復雜的數學演算法產生的，特殊的電子化的、數字化的網路密碼幣。

『拾』 泛亞有色金屬交易所的政策支持

為確保有色金屬產業平穩運行，加快產業結構調整，推動產業升級，2009年2月國務院常務會議審議通過了《有色金屬產業振興規劃》；雲南省政府為落實國務院精神，制定並發布了《雲南省有色產業發展規劃綱要（2009-2015年）》。
2012年2月24日，雲南省交易場所清理整頓工作領導小組辦公室下發了《雲南省交易場所清理整頓工作領導小組辦公室關於泛亞有色金屬交易所依法運營有關事項的復函》，充分肯定了交易所在服務實體經濟發展、創新體制機制、完善風險管理、依法合規經營等方面做出的努力和取得的成績，要求交易所根據國務院38號文件精神，在省級金融主管部門的指導下運行，更好地為實體經濟服務。
2012年11月，國家發改委產業司，會同工信部、國土資源部、商務部、海關總署有關司局及委內有關司局，有色金屬工業協會、有色金屬研究院、五礦集團、有色礦業集團、昆明泛亞有色金屬交易所等機構召開調研會議，討論研究如何保護我國稀有金屬。
為確保泛亞有色金屬交易所的健康、規范發展和市場功能的發揮，2010年12月27日，昆明市政府頒布《昆明泛亞有色金屬交易所交易市場監督管理暫行辦法》（昆政發【2010】110號）；並由分管市領導擔任主任，由市委辦、金融局主管，協同市工商局、商務局、稅務局等多家行政管理部門成立了昆明泛亞有色金屬交易所市場監督管理委員會，對交易所和市場參與者以及交易所內的商品交易活動進行規范、監督和指導。