公安部整頓大宗商品交易所

㈠ 你好，甬商所是正規合法的嗎

寧波大宗商品交易所（簡稱：甬商所）利用投資平台，經過團伙成員精心策劃，通過朋友圈發炫富照片，發盈利做單照片（後證明很多托發的照片都是一樣的，還有的盈利做單照片也是是模擬平台）一步一步誘騙客戶到他們設計好的原油平台陷阱里，經「老師」叫單指令做單，使客戶短時間內虧損大量資金。2016年1月12日-22日短短10天操作，根據 「老師」的指令叫單下被騙117,691.80元整，平台收取手續費55,159.05元整，懇求政府為我作主，還我血汗錢！我還有多個朋友也被此平台坑騙，累計金額逾百萬元，如有需要均可出面接受調查。 之前一個客戶經常在朋友圈曬石油盈利的單子，一開始不覺得有什麼，過去了一個月經常看見有盈利單，而且她介紹朋友也發財了，還曬出來朋友給她包紅包感謝的照片，不覺得心動，加之對該客戶有一定的了解，而且因為合作需要，她很多個人信息我這也有，就放鬆了警惕。 經她介紹後 2016年1月12日在寧波大宗商品交易所（簡稱：甬商所）以及155號服務商上海乾者金融信息服務有限公司開戶，開始跟隨該平台交流群進行做單。群里有部分客戶經常曬盈利單子，進一步放鬆了我的警惕，並跟隨群里（QQ群22026669）「老師」和經常盈利的客戶帶頭喊單進行操作，剛開始會給你1000-5000的盈利，隨即便是反向的單子，而且讓你不停的補單，不說止損，10天的操作虧損117900元整。 後群里有群友質疑該操作平台存在指數與號稱的國際原油接軌有出入，該群立馬被群主解散。一些自覺受騙的客戶自己私下進行交流，發現所謂群里很多所謂客服曬出的盈利單都一模一樣，甚至有一些是在模擬盤上進行的，而且很多炫富的照片，如摩托車、別墅、大餐也都是一樣的背景不同的人去擺拍，應該均是該平台聘用的托。現在經過交流大約掌握的受騙客戶大約8-9名，累計虧損金額超過壹百萬元，很多人已經是傾家盪產，日常生活嚴重受到影響。 （一）非法現貨交易特徵明顯 商務部、中國人民銀行、證券監督管理委員會令2013第3號 《商品現貨市場交易特別規定（試行）》的第二章第七條明確規定：商品現貨市場交易對象必須包括：（1）實物商品；（2）以實物商品為標的的倉單、可轉讓提單等提貨憑證。 我們在甬商所的交易中沒有看到任何實物、倉單、提單等提貨憑證。我們在交易過程中也只得到了其網路電子交易平台中可下載的電子交易清單。向交易所索要倉儲證明、物流證明、實物交割單均無法提供。可以判定，甬商所及其相關會員單位實行的不是以實物交易為基礎的交易行為，述違背 《商品現貨市場交易特別規定（試行）》，是非法現貨交易。 （二）開展集中交易方式、持續掛牌交易、T+0交易等活動，嚴重違反國辦發[2012]37號文規定 國辦發[2012]37號文《國務院辦公廳關於清理整頓 各類交易場所的實施意見》規定，以下行為將被整頓：不得將任何權益拆分為均等份額公開發行；不得採取集中交易方式進行交易。本意見所稱的「集中交易方式」包括集合競價、連續競價、電子撮合、匿名交易、做市商等交易方式；不得將權益按照標准化交易單位持續掛牌交易。 「持續掛牌交易」是指在買入後5個交易日內掛牌賣出同一交易品種或在賣出後5個交易日內掛牌買入同一交易品種；權益持有人累計不得超過200人；不得以集中交易方式進行標准化合約交易。 甬交所保證金交易、T+0交易、可以買空賣空，交易軟體中僅有報價，並無成交量顯示均滿足五條被整頓的活動特徵，符合37號文整頓清理要求，該類交易應該被終止。 （三）無國務院或國務院金融管理部門批准及省級人民政府批准文書 根據《國務院關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定》國發 〔2011〕 38 號規定要求，凡使用「交易所」字樣的交易場所，除經國務院或國務院金融管理部門批準的外，必須報省級人民政府批准；省級人民政府批准前，應徵求聯席會議意見。甬商所只能提供寧波市政府批文，，不符合38號文規定，交易所資質值得懷疑。 （四）其資金第三方存管涉嫌欺詐 根據國發〔2011〕38號「金融機構不得為違法證券期貨交易活動提供承銷、開戶、託管、資金劃轉、代理買賣、投資咨詢、保險等服務；已提供服務的金融機構，要及時開展自查自清，做好善後工作」的規定、國辦發〔2012〕37號中「商業銀行、證券公司、期貨公司、保險公司、信託投資公司等金融機構不得為違反上述規定的交易場所提供承銷、開戶、託管、資金劃轉、代理買賣、投資咨詢、保險等服務；已提供服務的金融機構，要按照相關金融管理部門的要求開展自查自清，做好善後工作」的規定。 甬商所在對外宣傳及官網均號稱與與銀行開展的是第三方託管業務，事實上經銀行咨詢及銀行流水證明，賬號根本不是託管賬號，而實際上只是一種「銀商銀權」，銀商銀權業務銀行只負責資金劃轉，而並非三方託管，所以只要客戶入金，不管有沒有進行買賣操作，資金就已經直接進入了寧波大宗商品交易中心的帳戶。甬商所的開戶行已經違反上述規定，同時其所做的銀行第三方託管也是欺騙宣傳，涉嫌欺詐罪。 （五）交易軟體不能出具公安部備案證明 交易軟體不能提供第三方機構的安全檢測，及公安部門備案記錄，嚴重懷疑軟體安全性。官網下的手機軟體不能進行操作，且目前提供的電腦操作軟體甬油只有價格沒有交易量，沒有交易量的行情，真實程度備受質疑。 商務部明確表示，商務部尚未批准任何一家交易市場從事原油、成品油交易。其這一表態，是對近期一些大宗商品現貨交易平台和原油電子平台炒作原油亂象的當頭棒喝。

㈡ 大宗商品電子化交易由國家哪個部門監管

目前大宗商品電子交易市場的主管部門為商務部，對於大宗商品批發市場的建設管理具體由商務部市場建設司具體辦理，而監管多是省級商務主管部門進行監督。今年商務部將聯合國務院法制辦、工商總局等部門對大宗商品電子交易市場進行進一步規范和整頓。

㈢ 陝西一帶一路大宗商品交易中心的主管部門是誰啊，審批部門是誰他是受誰監管的

陝西一帶一路大宗商品交易中心有限公司（以下簡稱「交易中心」）是由陝西西咸金融控股集團有限公司發起、西咸新區開發建設管理委員會審批同意成立的大宗商品交易平台。
根據相關批復要求，交易中心將依託「一帶一路」國家戰略，「立足西咸、服務陝西、輻射一帶一路」，通過先進的電子商務技術，形成集交易、結算、信息、融資、物流等全程式服務於一體的大宗商品電子交易平台，實現互聯網與大宗商品交易、生產企業與物流企業、實體企業和金融企業的鏈接、整合和集成優化，搶占「互聯網+」的先機和戰略高地，促進跨行業、跨地區和跨國界的互贏合作，服務陝西及周邊省份和絲綢之路沿線國家的大宗商品交易和經濟發展，支持我國「一帶一路」經濟發展戰略。
交易中心將嚴格按照「公開、公平、公正」的原則開展業務，致力於打造聯接「一帶一路」沿線國家的跨境人民幣大宗商品現貨電子交易市場，拓寬金融服務領域，促進國內大宗商品交易市場與國際市場的接軌，力爭將交易中心打造成為輻射全國、聯通「一帶一路」沿線國家，具有國際影響力和國際大宗商品定價功能的交易平台。

㈣ 國內大宗商品交易所有那些，那些是正規的

所是復在北京市委、市政府的批准下制，北京大宗商品交易所(以下簡稱「北商所」)於2009年8月注冊成立，是集商務流、信息流、資金流於一體的國資控股現貨電子交易平台。作為北京市要素市場重點推進項目，北商所享受各級金融業、現代服務業、信息服務業綜合配套政策，政府協調推動領導小組綜合協調各項資源，給予北商所發展建設重點扶持。北商所依託首都的政治經濟地位，國內外金融機構總部、跨國集團總部優勢，以堅持「公開、公平、公正」為原則，構建稀貴金屬、有色金屬、農產品、石油化工等多元化的現貨品種體

㈤ 大宗商品交易所合法嗎

正規的大宗商品交易市場就是期貨市場，其他的都是打期貨市場的擦邊球，建議樓主如果對大宗商品感興趣，直接去期貨公司開戶，不要參與除此以後的大宗現貨交易。

㈥ 泛亞騙局事件

泛亞事件是由該交易所旗下一款產品「日金寶」所引發的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到「凍結」。隨後，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規范經營、挪用資金等質疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

(6)公安部整頓大宗商品交易所擴展閱讀：

龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為「龐氏騙局」。

參考資料：龐氏騙局-網路

㈦ 3·15央視曝光現貨白銀平台「貓膩」後，近日公安部嚴查全國部分交易場所的行動正在進行！原油正在興起嗎

他盡然查說明白銀市場國家很看重，這樣我相信市場會越來越規范！

㈧ 哪些農產品現貨市場屬於<<國務院關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定>>之范圍比如

是針對整個行業市場的整頓，不是對某個交易所進行整頓。現在全回國所有的現貨盤答子都存在交易所自己做莊和使用虛擬資金和散戶對賭的問題，整頓一個是規范市場可能還有清理一部分小的交易所，自己的資金還是要多加小心。

㈨ 大宗商品交易所凍結客戶資金屬於犯罪行為嗎

屬於，可以去有關部門告他公司和法人

㈩ 大宗商品市場的市場整頓

為規范各類交易場所健康有序發展，防範金融風險，2011年11月，國務院發布《國務院關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定》（國發〔2011〕38號），要求各省級人民政府對本地區各類交易場所進行集中清理整頓。各省級人民政府作為組織實施清理整頓和規范市場秩序的責任主體，按照國務院部署和要求，加強組織領導，從實際出發，制定工作方案，深入調查研究，積極穩妥開展清理整頓各類交易場所工作。
2012年7月初，國務院辦公廳發布《關於清理整頓各類交易場所的實施意見》（國辦發〔2012〕37號），進一步明確了清理整頓政策界限、工作要求和監管責任。隨後，清理整頓各類交易場所部際聯席會議（以下簡稱聯席會議）在北京召開第二次全體會議，部署了下一階段清理整頓任務，對檢查驗收工作提出了具體要求。會後，各省（區、市）按照聯席會議要求，精心組織，扎實推進，陸續開展轄區內清理整頓檢查驗收工作。如今，大部分省級人民政府已經對各類交易場所組織了檢查，並積極採取措施，及時處置檢查中發現的問題，要求違法違規交易場所停止交易、糾正違法行為。新設交易場所的勢頭得到遏制，重點地區、重點交易場所清理整頓工作取得重大突破。