1. 比特幣是龐氏騙局嗎
不是,但好像也很難簡單幾句解釋,下面這篇 ARK 的文章一起研究一下吧
揭穿常見的比特幣神話
比特幣自創立以來已超過11年,正努力獲得廣泛的機構認可。盡管建設性的批評是健康的,但ARK認為,一些有影響力的金融研究機構正在根據陳舊的信息,前後不一致的論點和有缺陷的分析來駁斥比特幣。
鑒於高盛(Goldman Sachs)最近對比特幣的立場,ARK正在重新考慮最普遍的誤解,這影響了其接受度。我們期待參與有關比特幣的健康和教育性辯論,以及我們認為比特幣在多元化投資組合中應發揮的重要作用。
ARK認為,一些有影響力的金融研究機構正在根據過時的信息,前後不一致的論點和有缺陷的分析來駁斥比特幣。
聲明:比特幣波動太大,無法充當價值存儲。反訴
:比特幣的波動性突出了其貨幣政策的信譽。
批評人士經常指出,比特幣的波動性是「價值存儲交易破壞者」。為什麼有人會想將資產的價格存儲在每日價格如此劇烈的波動中?
我們認為,這些批評家不理解為什麼比特幣會波動,為什麼比特幣的波動性可能會降低。
比特幣的波動雖然分散了反對者評估其作為價值存儲工具的作用的注意力,但實際上卻突顯了其貨幣政策的信譽。不可能的三位一體是宏觀經濟政策的兩難選擇。如下圖所示,三難困境假設,制定貨幣目標時,決策者可以滿足三個目標中的兩個,而不是三個,因為第三個目標與前兩個目標中的一個相反。
資料來源:方舟投資管理有限責任公司,2020年
三難三角形的每一側都是彼此排斥的。例如,選擇固定匯率並允許資本自由流動的貨幣當局無法控制貨幣供應量的增長。同樣,選擇固定匯率和控制貨幣的貨幣當局不能容納資本的自由流動,選擇容納資本的自由流動和控制貨幣供應的貨幣當局也不能確定匯率。
基於三難困境,我們可以理解為什麼波動是比特幣貨幣政策的自然結果。與現代中央銀行相反,它沒有優先考慮匯率穩定性。相反,基於貨幣的數量規則,比特幣限制了貨幣供應量的增長,並允許資本的自由流動,放棄了穩定的匯率。結果,比特幣的價格是需求相對於其供應的函數。它的波動性不足為奇。
也就是說,隨著時間的流逝,比特幣的波動性正在減小,如下所示。隨著採用率的提高,對比特幣的邊際需求應占其總網路價值的較小比例,從而減少價格波動的幅度。在所有其他條件相等的情況下,例如,具有100億美元的市值或網路價值的10億美元的新需求,對比特幣的價格的影響應大於具有1000億美元的網路價值的10億美元的新需求。重要的是,我們認為波動性不應排除比特幣作為價值存儲的主要原因,主要是因為它通常與價格的大幅上漲同時發生。
資料來源:方舟投資管理有限責任公司,2020年。資料來源:Coinmetrics
長期以來,比特幣的購買力已大大提高。例如,自2011年以來,比特幣的價格以每年約200%的復合速度增長,盡管發生了年內重大變動,但自2014年以來,比特幣的價格按年最低價逐年升值。的一年。
資料來源:方舟投資管理有限責任公司,2020年。資料來源:Coinmetrics
聲稱:比特幣泡沫中。反訴
:比特幣是全球貨幣角色的競爭者。
像努里爾·魯比尼(Nouriel Roubini)這樣的一些經濟學家認為,比特幣處於泡沫之中,會突然消失。推理路線是,比特幣沒有內在價值,它的升值取決於投機行為,例如一場熱土豆或鬱金香游戲,以及「更大的傻瓜」願意支付更高的價格。他們認為,比特幣不是可投資資產。
我們認為,這種說法消除了比特幣隨著時間積累價值的原因。沒錯,比特幣的行為不像傳統的可投資資產。[1]權益價值通過折現預期現金流量確定。鑒於基於增長和/或投資資本收益的未來現金流量較高,股票獨立於股東基礎而升值。
然而,諸如比特幣之類的貨幣資產是非生產性的,其升值取決於其隨著時間的推移如何有效地保持或提高價值。從某種意義上說,價值主張是循環的:貨幣資產會隨著更多人的需求而升值,而如果它是有效的貨幣資產,就會有更多的人對其求值。換句話說,「金錢是一種共同的幻想」和「金錢是有價值的,因為別人認為它是有價值的」。
聲稱貨幣的價值完全取決於共同的幻覺,然而,這表明貨幣的形式是任意的。實際上,根據貨幣歷史,最常見和可持續的貨幣具有維持其需求的質量。例如,幾千年來,由於其稀缺性,可替代性和耐用性,經濟學家已經將黃金視為最成功的貨幣形式。
我們認為比特幣通常被稱為數字黃金,它不僅具有許多黃金的特徵,而且還可以改善它們。比特幣雖然稀少耐用,但也具有可分割性,可驗證性,可移植性和可轉讓性,其一系列的貨幣特徵賦予了卓越的效用,有可能推動需求,並認為它即使不是優越的也適合全球數字貨幣的作用。
我們認為,作為首批全球數字貨幣的合適競爭者,比特幣至少應吸引與黃金相似的需求。然而,與聲稱處於巨大泡沫中的說法相反,比特幣的網路價值(或市值)不到黃金的2%,如下所示。
預測本質上是受限制的,因此不能依賴。
資料來源:方舟投資管理有限責任公司,2020年。資料來源:Coinmetrics
聲明:比特幣將失去「叉子」和數字副本的價值。反訴
:比特幣的價值不能僅通過軟體來復制。
在數字領域,商品是無形的,可以很容易地復制而不會破壞原始商品。個人可以在保留原始副本的同時,例如通過電子郵件廣泛發送Word文檔。同樣,成千上萬的人可以同時且重復地聽一首歌,實際上提高了原著的價值,尤其是當其他詞曲作者模仿其獨特聲音時。
比特幣的軟體也不例外。它是免費和開源的。個人可以復制軟體,「創建網路分支」並創建自己的版本。然而,持懷疑態度的人仍然質疑,如果比特幣基於可以無限復制的開源軟體,那麼比特幣將如何稀缺?
首先,分叉比特幣網路不會創建新的比特幣單位,就像膨脹委內瑞拉玻利瓦爾不會給美國貨幣基礎增加美元一樣。相反,分叉比特幣會創建一個具有新單位或硬幣的新網路。雖然現有的比特幣持有者有權使用新的硬幣,但分叉的網路在一組由唯一利益相關者支持的獨立規則下運作。開源軟體不會稀釋原始網路的貨幣供應量,它不僅鼓勵廉價的實驗和新的網路,而且還鼓勵新的代幣和競爭激烈的市場。
比特幣的稀缺性對其網路至關重要。如今,比特幣的數量已達到1800萬個,以數學方式計量後達到2100萬個,如下所示。每個比特幣一次鏈接到一個錢包,並且不能被復制。重要的是,控制用戶比特幣的唯一方法是可以訪問其關聯的私鑰。
資料來源:方舟投資管理有限責任公司,2020年。資料來源:Coinmetrics
那麼,當它分叉時,是什麼讓比特幣網路中的2100萬個單位比比特幣現金(BCH)等比特幣(BTC)分叉中的2100萬個單位更有價值?將比特幣現金的價值等同於比特幣的價值,等同於假設Facebook的源代碼可以「分叉」並自動復制其26億用戶和50,000名員工的價值。它們的價值源於比特幣和Facebook的網路效應,而不僅僅是它們的存在。
就比特幣而言,我們認為網路效應不僅包括致力於保護區塊鏈的哈希率,還包括比特幣的流動性以及支持其採用和使用的基礎設施。如果是稀釋性的,那麼分叉將不得不分擔比特幣的算力,用戶和流動性。如下所示,比特幣現金和其他分叉似乎未能使比特幣的網路效應脫軌。
資料來源:方舟投資管理有限責任公司,2020年。資料來源:Coinmetrics
聲稱:比特幣是為罪犯准備的。
反訴:比特幣具有抗審查性。
批評家仍然指責比特幣由於其早期的邪惡活動而允許犯罪活動。在最初的幾年中,比特幣為絲綢之路(Silk Road)提供了資金,絲綢之路是一個以銷售非法葯物而聞名的在線黑市平台。
我們認為,批評比特幣促進犯罪活動就是批評其基本價值主張之一:審查制度。作為一種中立技術,比特幣允許任何人進行交易,並且無法識別「犯罪分子」。它不用依靠集中的許可權來通過名稱或IP地址來識別參與者,而是通過加密的數字密鑰和地址來區分參與者,從而賦予了比特幣強大的審查審查能力。只要參與者向礦工支付費用,任何人都可以隨時隨地進行交易。一旦獲得擔保,就無法輕易撤消交易。
如果可以在比特幣網路上審查犯罪活動,那麼所有活動都可以得到審查。相反,比特幣使任何人都可以在全球范圍內和未經許可地交換價值。這並不是使其成為一種固有的犯罪工具。電話,汽車和互聯網在促進犯罪活動方面不亞於比特幣。
也就是說,似乎只有一小部分的比特幣交易是出於非法目的。根據Chainalysis的說法,與非法活動相關的比特幣交易數量仍低於1%,這可能是對比特幣透明度的貢獻。任何用戶都可以在網路上查看交易的完整歷史記錄,這表明實物現金是進行非法活動的較好手段。的確,如下所述,就絕對和相對而言,現金交易在非法活動中所佔的份額要比加密貨幣交易所占的份額大。
資料來源:方舟投資管理有限責任公司,2020年。數據來源:https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/2020-Crypto-Crime-Report.pdf
聲稱:比特幣浪費太多能量。
反訴:比特幣的能源消耗比黃金和傳統銀行的能源消耗更高。
比特幣評論家經常斷言,采礦消耗的資源比能源創造的更多,尤其是能源。但是,批評家認為計算效率低下且無法擴展,擁護者不僅考慮了預期的權衡,還考慮了其基本功能。正如Bit Gold創始人和比特幣先驅Nick Szabo所強調的那樣,「大量的資源消耗和差的計算可擴展性釋放了實現獨立,無縫全局和自動化完整性所必需的安全性。」
ARK認為,比特幣具有以分散(或信任最小化)方式提供結算保證的獨特能力,因為專用的專用硬體可以透明地證明計算機已執行了昂貴的計算。
比特幣使權衡變得很明確:通過為采礦分配大量的現實世界資源,我們相信該網路可確保彼此之間實現結算。在解剖的工作證明,Chaincode實驗室居民雨果阮解釋說,「在幕後,校對的工作礦業轉換動能(電)到總帳模塊。通過將能量附著在一塊上,人們賦予它「形式」,使其在物理世界中具有真正的重量和後果。」
易於量化,比特幣的能源足跡容易受到表面批評。但是,僅從電力成本的角度來看,比特幣在全球范圍內比傳統的銀行和金礦開采要高效得多。傳統銀行業每年消耗23.4億千兆焦耳(GJ),黃金開采業每年消耗5億吉焦耳,而比特幣消耗1.84億吉焦耳,分別不到傳統銀行業和黃金開採的10%和40%。此外,比特幣采礦的估計每GJ支出的美元成本比傳統銀行業務高40倍,比黃金開采業務高10倍。
資料來源:方舟投資管理有限責任公司,2020年。資料來源:https://medium.com/@danhedl/pow-is-ficient-aa3d442754d3
與共識思維相反,我們認為比特幣開采對環境的影響微乎其微。可再生能源,尤其是水力發電,在比特幣的能源結構中占很大比例。正如Castle Island Ventures的合夥人Nic Carter指出的那樣,在尋找最廉價的電力形式時,礦工將繼續湧向提供大量可再生電力的地區,從而釋放擱淺的能源資產,使其成為「最後的電力購買者」。 ,無論位置如何,都能夠為任何能夠以低於當前生產者的價格生產的電力來源提供高度移動的基本需求。」結果,從氣候角度來看,比特幣的開采可能會帶來積極的影響。
結論
比特幣的復雜性不應阻止金融機構對其進行深入分析。在本文中,我們討論了對比特幣的一些最常見的反對意見,希望引起機構投資界的討論和辯論。隨著比特幣網路的不斷成熟,我們相信它將鞏固比特幣作為新興貨幣資產的作用,並且金融機構將認真對待它。
2. 中非礦業到底是何來頭中非礦業如今在港股上市了嗎
中非礦業是個騙局,雖然一直都在宣傳港股上市的事情,但是到現在為止,還沒有人查到它上市的確切信息,所以他極有可能根本沒有上市。投資一定要謹慎!
股票上市:
股票上市是指已經發行的股票經證券交易所批准後,在交易所公開掛牌交易的法律行為,股票上市,是連接股票發行和股票交易的"橋梁"。
在我國,股票公開發行後即獲得上市資格。上市後,公司將能獲得巨額資金投資,有利於公司的發展。新的股票上市規則主要對信息披露和停牌制度等進行了修改,增強了信息披露的透明性,是一個進步,尤其是重大事件要求細化持續披露,有利於普通投資者化解部分信息不對稱的影響。
股票上市條件:
股票上市條件:
1.股票經中國證監會核准已公開發行;
2.公司股本總額不少於人民幣3000萬元;
3.公開發行的股份達到公司股份總額的25%以上,公司股本總額超過人民幣4億元的,公司發行股份的總額的比例為15%。
4.公司在3年內無重大違法行為,財務會計報告無虛假記載。
股票暫停上市條件:
1.上市公司股本總額(3000)萬元)、股權分布(25%、10%)等發生變化不再具備上市條件。
2.上市公司不按照規定公開其財務狀況,或者對會計報告作虛假記載,可能誤導投資者。
3.上市公司有重大違法行為。
4.上市公司3年連續虧損。
股票終止上市條件:
1.上市公司股本總額、股權分布等發生變化不再具備上市條件,在證券交易所規定的期限內仍不能達到上市條件。
2.上市公司不按照規定公開其財務善,或者對財務會計報告作虛假記載,且拒絕糾正。
3.上市公司3年連續虧損,在其後一個年度內未能恢復盈利。
4.上市公司解散或者被宣告破產。
3. 比特幣是一場龐氏騙局嗎
不是。先說一下什麼叫龐氏騙局。簡言之龐氏騙局就是一種投資詐騙,很多非法的傳銷就是用這一招聚斂錢財的,用俗話講就是「拆東牆補西牆」,「空手套白狼」。利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報,以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。由於前期投資的人回報豐厚,所以可以源源不斷的吸引新人進來接盤。前段時間P2P公司很多就是龐氏騙局,當莊家賺得盆滿缽滿的時候,跑路一走了之,投資者血本無歸。然而,為什麼比特幣不屬於龐氏騙局?經濟學上對於貨幣的基本屬性定義:1.交換媒介2.貯藏手段3.價值尺度。數字貨幣本身和人民幣美元一樣,就是它們本來是不存在的,不是自然存在的,因為很多人信仰它,後來組建秩序。他們的本質都是由共識群體賦能價值的,因為很多人相信它是有價值的。隨著比特幣做為交換和衡量價值尺度功能越來越重要,比特幣將成為像當今法幣一樣的地位,就跟微信支付電子錢包一樣,放在10年前,你敢相信嗎,你敢使用嗎?但是,無論投資什麼,都要知道所有金融工具都存在風險,就如同人民幣和美元也存在外匯風險,貶值風險一樣。同時,要選擇正規的交易所,目前交易虛擬幣有很多小交易所,容易被黑客攻擊,如果真的發生了就會損失慘重。目前主流比特幣交易所有QUBE,okex,火幣等,最好用大型的交易所在安全上更能有所保證。就像四大國有銀行與小銀行的區別,前者基本不存在用戶擠兌事件,即使有頁會有風險儲備金,而小銀行一旦擠兌發生,基本破產無疑。
4. 有一種新型投資理財投3000返500,為什麼會這樣
4、銀行理財飛單
所謂「飛單」是指銀行個別員工私自銷售非本行自主發行的私募基金或第三方理財機構產品的違規行為。通常銀行理財產品收益在3%-6%之間,騙子一般承諾的收益率會超2%-3%甚至1-2倍。在發生此類理財行為前,投資者記得要「兩查」,即查看合同,查詢編碼。注意銀行理財產品和代銷產品在相關銷售文本中應有銀行印章。
5. 中非礦業原始股可以買嗎
摘要 中非礦業原始股是變相的傳銷,是龐氏騙局,不要買。早在2020年,中非礦業早已被四平梨樹警方立案調查,涉案3億元,並已抓捕數十人。
6. 「龐氏騙局」對中國有什麼憂慮
自上周末美國比特幣期貨正式上市以來,比特幣狂熱進一步升溫。截至北京時間15日歐洲交易時段,期貨開啟交易以來的累計漲幅約為15%。而各大比特幣交易平台的價格也在不斷刷新歷史紀錄。一些業內人士仍在扮演多頭角色,但監管層的擔憂情緒日益濃厚,也有輿論認為,這是一種新型「龐氏騙局」。
由美國芝加哥期權交易所(CBOE)的全資子公司CBOE期貨交易所(CFE)推出的比特幣期貨合約,於北京時間11日上午正式上線交易。北京時間15日14時22分,1月交割的比特幣期貨合約報17740美元,漲幅5.6%。以上市時的開盤價15460美元計算,漲幅近15%。該合約上市之初價格一度飆升至18000美元上方,13日則回落至16000美元附近,波動較為明顯。
報價平台CoinDesk的信息顯示,北京時間15日14時22分,比特幣價格為17256.83美元,月內漲幅超過74%,年內漲幅更是邁過了1000%的關口。而全球多個平台報價,上周已觸及19000美元上方的歷史新高。
但是,從技術面而言,一些業內人士仍舊持有樂觀看法。FXTM富拓研究分析師Lukman Otunuga認為,比特幣越發吸引人們關注,投資者從各個方向湧入,想分得一杯羹,下周比特幣多頭有足夠動力再度發起攻勢。技術交易員將繼續密切關注比特幣在當前區間內的表現,若本周收盤價格高於17000美元,則將開啟進一步上升的通道。
腳踏實地就對了。
7. 泛亞騙局事件
泛亞事件是由該交易所旗下一款產品「日金寶」所引發的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目,豐厚的收益吸引了眾多投資者。
然而從2015年4月開始,投資者的資金開始無法取回,泛亞逐步限制交易,到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到「凍結」。隨後,泛亞事件不斷升級,其模式更暴露出龐氏騙局、不規范經營、挪用資金等質疑。
2015年12月22日,昆明市人民政府發布通報稱,昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題,公安機關已依法立案偵查。
(7)中非交易所龐氏騙局擴展閱讀:
龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼,金字塔騙局(Pyramid scheme)的始祖,很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的,這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」,「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報,以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。
查爾斯·龐茲(Charles Ponzi)是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商,1903年移民到美國,1919年他開始策劃一個陰謀,騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資,許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報,然後,狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人,以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚,龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者,這場陰謀持續了一年之久,才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來,後人稱之為「龐氏騙局」。
參考資料:龐氏騙局-網路
8. 為何說比特幣是史上最大的龐氏騙局
北京時間周五(2月2日),「末日博士」魯比尼表示,比特幣基本面價值為零,比特幣比「鬱金香狂潮」更嚴重。「比特幣交易一次的成本達50美元,比特幣是史上最大龐氏騙局,加密貨幣的泡沫正在破裂。」他說。
據GDAX報價顯示,比特幣跌破8000美元大關,為去年11月來新低。本周比特幣價格已累計下跌30%,當前價格較歷史高點跌近60%。
分析師表示,「泡菜溢價」消失的部分原因是套利者的賣壓所致,但也反映在全球最瘋狂的市場之一的投資人買氣大幅反轉。
韓國副總理兼財政部長金東淵周三表示,韓國政府並沒有關停數字貨幣交易的計劃。「並沒有禁止或壓制數字貨幣市場的意向,目前最為緊迫的任務是對交易所進行監管。」
9. 有哪些著名的金融詐騙
近年來全球重大的金融腐敗案首推2009年美國華爾街麥道夫案
伯納德·麥道夫(Bernard Madoff,1938年4月29日——),美國著名金融界經紀人,前納斯達克主席,美國有史以來最大的詐騙案——「龐氏騙局」的主犯,2009年6月29日被紐約聯邦法院判處150年有期徒刑。
[編輯本段]曾經靠白手起家的華爾街傳奇人物
伯納德·麥道夫出生在紐約一個猶太人家庭,1960年,從紐約赫福斯特拉私立大學法學院畢業後的他靠利用暑假打工當救生員和安裝花園噴水裝置賺來的5000美元,創立了伯納德·麥道夫投資證券公司,從事證券經紀業務。經過多年的摸爬滾打,麥道夫憑借其聰明才智漸漸成為華爾街經紀業務的明星。上世紀80年代初,麥道夫在華爾街積極推動場外電子交易,將股票交易從電話轉移到電腦上進行。當時,麥道夫公司已成為美國最大的可獨立從事證券交易的交易商。1983年,麥道夫公司在倫敦開設了辦事處,並成為第一批在倫敦證券交易所進行交易的美國公司。1991年,伯納德·麥道夫成為納斯達克董事會主席。在其帶領下,納斯達克成為足以和紐交所分庭抗禮的證券交易所,為蘋果、思科、Google等公司日後到納斯達克上市做出了巨大貢獻。 到2000年,伯納德·麥道夫公司已擁有約3億美元資產。
麥道夫家族基金會主要捐助猶太慈善組織,幫助建設劇院、大學以及藝術事業。
「龐氏騙局」專殺熟
2000年功成名就後,麥道夫的人生軌跡發生了巨大轉變。他精心設計了一個巨大的「龐氏騙局」,以穩固的高投資回報率使自己再次成為華爾街的傳奇人物,直到2008年12月初露餡。
打入精英俱樂部拉客戶
棕櫚灘鄉村俱樂部成立於上世紀50年代,這是一個高端猶太人俱樂部,只有300名會員。要申請加入其中,不僅要足夠富有(會費30萬美元),還必須是品德高尚的人士,每年的慈善捐款記錄不少於30萬美元。
麥道夫很輕松地就打入了精英雲集的鄉村俱樂部,並吸引了眾多富有的猶太會員。麥道夫很會揣摩投資者的心理,他刻意營造出一種排外氣氛,並實行「非請莫入」的政策,只有經過邀請的投資者才能成為公司客戶。這意味著,成為麥道夫的客戶有點像加入一個門檻很高的俱樂部,光有錢沒有人介紹是不能進的。
這一策略非常成功。在很多人看來,把錢投給麥道夫已成為一種身份的象徵。麥道夫從不解釋投資策略,而且如果你問得太多,他會拒絕接受你的投資。
在俱樂部的高爾夫球場和雞尾酒會上,人們不時提到麥道夫的名字。一些猶太老人稱麥道夫是「猶太債券」,能給出8%至12%的投資回報,而且每年如此,不管金融市場形勢如何。麥道夫曾吹噓:「我在上漲的市場中賺錢,下跌的市場中也賺錢,只有缺乏波動的市場才會讓我無計可施。」
50年交情老友照樣騙
95歲高齡的俱樂部成員、服裝大亨卡爾·夏皮羅是此次騙局的最大受害者之一,他認識麥道夫近50年了,曾邀麥道夫參加他的95歲生日宴會,和他一起旅行,甚至帶他的曾孫玩。夏皮羅旗下的公益基金向麥道夫的基金投資了1.45億美元。此外,夏皮羅及其家人還將另外4億美元交給麥道夫管理。
隨著客戶的不斷增多,麥道夫要求的最低投資額也水漲船高,從最初的100萬美元升至500萬美元,然後又到1000萬美元。至少有1/3的俱樂部會員投資了麥道夫旗下的基金。
由於回報穩定,麥道夫的名聲越來越大,會員都以擁有麥道夫投資賬戶為榮。
騙局被曝光
2008年12月初,麥道夫向兒子透露,客戶要求贖回70億美元投資,令他出現資金周轉問題。12月9日,麥道夫突然表示提早發放紅利。12月10日,麥道夫向兒子坦白稱,其實自己「一無所有」,而是炮製了一個巨型金字塔層壓式「龐氏騙局」,前後共詐騙客戶500億美元。10日當晚,麥道夫被兒子告發,引爆史上最大欺詐案。12月11日,麥道夫被捕。
在案發前,人們信任麥道夫,麥道夫也沒有讓他們失望;他們交給麥道夫的資金,都能取得每月1%的固定回報,這是非常令人難以置信的回報率。但事實上,麥道夫並沒有創造財富,而是創造了別人對他擁有財富的印象。顧客們並不知道,他們可觀的回報是來自自己和其他顧客的本金——只要沒有人要求拿回本金,秘密就不會被拆穿。但當有客戶提出要贖回70億美元現金時,游戲結束了。
截至2008年11月30日,麥道夫的公司帳戶內共有4800個投資者賬戶,這些受騙的投資者包括對沖基金、猶太人慈善組織以及世界各地的投資者。
受到法律嚴懲
2009年3月,麥道夫表示對包括證券欺詐、洗錢等在內的11項刑事指控認罪,欺詐金額累加起來達到650億美元。
2009年6月29日,紐約聯邦法院判處麥道夫150年有期徒刑,這意味著麥道夫將在監獄中度過餘生;法院同時判決沒收麥道夫約1700億美元財產,麥道夫的妻子也將上交名下8000多萬美元資產,但獲準保留250萬美元財產。
10. 非洲礦業AMBC是真的嗎
還在相信「AMBC中非國際礦業」的人,請仔細去看看吉林警事,四平公安宣傳微信公眾號裡面的這篇文章《 》,仔細看看裡面的圖片,以及主要嫌疑人被通緝的報道:
全市公安機關「打擊、查處、整治」百日會戰開始後,梨樹縣公安局刑警大隊不斷加大打擊新型網路犯罪力度。
近日,成功偵破一起公安部督辦、涉案金額高達三億的「民族資產解凍」類詐騙案,抓獲嫌疑人25人,扣押涉案資金300餘萬;扣押涉案各類電子設備200餘套;扣押偽造書籍3000多套;扣押偽造國家機關證件300多個。
一女子資金流異常引關注
2020年4月22日,刑警大隊反電信網路詐騙中隊民警在工作中發現,轄區一女子資金流異常。
於是,辦案民警對其展開秘密調查。經過近一個月的調查發現,這名叫劉某霞(50歲)的女子每天銀行交易十幾次。該女子使用一款APP軟體,已經拉攏會員9400多人。
4月14日,主管刑偵副局長徐慶華、刑偵大隊長張占偉經過深度研判之後,讓副大隊長王君帶領反電信網路詐騙中隊民警陳航、王一凡等人將劉某霞傳喚到辦案區。
可狡猾的劉某霞拒不交代使用APP軟體拉攏會員犯罪事實。 於是,王君帶隊在其家中搜出了作案所用手機,在手機上發現劉某霞參加了投資「中非國際礦業」虛擬貨幣APP軟體,這款軟體打著「一帶一路」項目旗號;
通過拉攏會員,進行虛擬貨幣投資返利,是典型的「民族資產解凍」類詐騙案件。 由於證據確鑿,犯罪嫌疑人劉某霞交代了全部過程及上線。
深度研判幕後「大鱷」浮出水面
經過深度研判之後,王君和辦案民警發現款APP軟體的幕後在境外。但客服部、技術部及主要組織者、經營者分布在全國各地。
通過進一步分析發現,客服部、技術部分別在山東省泰安市和陝西省西安市,7名組織者、經營者在廣西南寧、遼寧省盤錦市、山東省泰安市等地。