泛亞交易所的最新消息百度

❶ 泛亞騙局事件

泛亞事件是由該交易所旗下一款產品「日金寶」所引發的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到「凍結」。隨後，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規范經營、挪用資金等質疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

(1)泛亞交易所的最新消息百度擴展閱讀：

龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為「龐氏騙局」。

參考資料：龐氏騙局-網路

❷ 泛亞有色案件始末

法律分析：被告單位昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司等4公司、被告人單九良等21人犯非法吸收公眾存款罪、職務侵佔罪一案（以下簡稱「泛亞有色」案）涉財產部分，雲南省昆明市中級人民法院已依法立案執行。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百七十六條 非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。

❸ 泛亞交易所最新消息我關心的是我投資的錢什麼時間能還回來

我前年在群里說的維quan，也是一樣被當地部men維問了，而且他們的作風讓人特別反感，這就是ZGZF,雖然錢不多也是辛苦賺來的啊，ZF到現在都沒有給個合理的交代，還指望誰呢？

❹ 泛亞的交易所

由昆明市政府批准，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司投資，具有獨立企業法人資格的有色金屬交易機構。交易所集制度創新、交易模式創新、商品融通創新、價格形成機制創新和服務模式創新等五大創新優勢於一身，遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則為會員提供便捷的交易平台。昆明泛亞有色金屬交易所於2011年4月21日正式開市交易。昆明泛亞有色金屬交易所具有幾大人性化設置，一是服務對象廣泛，凡具有企業法人資格,能獨立從事大宗商品交易活動的企業、自然人、現貨投資者均可通過書面或電子形式提出申請，在得到交易所認可之後，即可成為交易所的交易商。二是交易時間較為靈活，國家法定節假日除外的每周一至周五均可交易，且增設夜市，每交易日交易時間段分為夜市（20:30-00:30）、早市（09:00-11:30）和午市（13:30-16:00）三個時間段，既跟國際市場接軌，又方便了上班一族的投資理財。三是交易門檻低，是個人投資者的理想投資產品，三個上市品種的交易單位均為100克/手（訂立和轉讓申報單位為5手的整數倍），銀的最小交割單位為15千克（以15千克的整數倍進行申報）；銦的最小交割單位為20千克（以20千克的整數倍進行申報）；鍺的最小交割單位均為5千克（以5千克的整數倍進行申報）。四是交易方式靈活，交易可採取做多和做空雙向交易方式，且持倉轉讓限制為T+0，即同一交易日可以多次實現訂立和轉讓交易，交割方式可採取每日交割或延遲交割。
昆明泛亞有色金屬交易所是昆明建設國際化門戶和重要橋頭堡城市的重要內容之一，其使命是利用雲南獨有的優勢，搭建中國首個有色金屬交易平台，形成有色金屬在中國的定價中心，以及某幾類有色金屬商品的世界定價中心，交易所的成立將大大提升中國有色金屬產業鏈價值
泛亞交易所風險提示
泛亞有色金屬交易所的有色金屬延期交收交易具有高投機性和高風險性，不適合於利用養老基金、舉借債務、銀行貸款等方式取得的資金進行投資的投資者。泛亞有色金屬交易所的有色金屬延期交收交易只適合於以下投資者：A、投資者必須是年滿18周歲以上具有完全民事行為能力的人。B、能夠充分保證、同意和理解一切有關於此交易的風險，並且在經濟，生活等其他方面有能力承擔所有風險的投資者。C、由於此交易的高風險性，若投資者的所有賬戶余額全部損失，仍不會改變其正常的生活方式。

❺ 最近泛亞的事件是怎麼一回事專業人士都是如何看待的

泛亞的投資熱潮本質就是龐氏騙局，跟炒房、傳銷差不多。貨品的價格遠遠超過了其價值本質，商品變成了投資品，這時候就看誰最先撤出了。

❻ 昆明泛亞有色金屬交易所各種清退群是真的嗎

真的。
泛亞有色金屬交易所是全球最具規模的稀有金屬現貨投資及貿易平台，是中國最早由政府批准、監管的專業有色金屬現貨交易所，其使命是利用中國獨有的稀有金屬資源優勢，先進的電子商務模式，提升中國稀有金屬產業鏈價值，形成稀有金屬國際定價中心。為企業提供購銷和融資服務，為投資者提供便捷高效的稀有金屬投資服務。2011年4月21日交易所正式開市交易，已上市品種包括銦、鍺、鎢、鉍、鎵、鈷、白銀等8大類10個品種，除白銀外其他9個品種的交易量、交割量均為全球第一。2015年8月，泛亞有色金屬交易所宣布將進行重組並停止了委託受託業務。2015年12月22日，昆明警方對泛亞公司立案偵查。2016年2月5日，昆明市人民政府通報了昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關情況。2016年6月22日，昆明泛亞有色涉嫌非法集資犯罪事實查明，單九良等19人被逮捕。

❼ 泛亞交易所最近情況如何

這種不屬於國家正規的交易所，背後的風險太大，不值得去做相關的投資。

❽ 2021泛亞退還本金新政策

在高層嚴厲開展打擊非法集資、金融詐騙等違法犯罪行為的各項行動以來取得了巨大成效，有關部門密集出台了各項金融平台良性健康退還指引。
要求所有金融平台務必做到全額全款退還受害群眾本金，不得以任何理由拖延兌付時間，不得以任何借口打折兌付本金，不得以非吸為名拒絕還款。
為了確保受害群眾被騙本金清退指導工作順利開展，確保被騙本金能夠全額全款返還回給受害群眾們，提高問題平台主動還款意願，明確規定只要問題平台主體能夠在規定的時間內全額退還受害群眾被騙本金的，可以免除刑罰不予追究。
同時規定平台負責人和股東企業及擔保公司均為第一責任人，必須承擔全額賠付受害群眾本金的責任，不得以任何理由推卸責任，否則將嚴厲處置。
資料拓展：
2020年12月30日官方發布《昆明「泛亞有色」案集資參與人信息登記核實公告》，並於12月31日正式啟用「昆明泛亞有色案信息登記核實系統」微信小程序。
這家在2015年立案，2019年3月22日公開一審，同年7月26日公開二審宣判，到2020年年底發布信息核實登記公告。
這個過程，經歷了五年的時間。
原案件涉及的投資人自行進入信息登記核實系統，
就可以查看、
確認到詳細的個人注冊賬號、
銀行賬戶轉入交易平台、
交易平台轉至銀行賬戶金額，
以及明細等信息。因為有新冠疫情防控的要求，
所以此次信息核實登記不採用現場核實方式，
調整為互聯網遠程視頻資格審核。
有損失的參與人，要注意，2021年1月29日為最後一個核實登記2020年12月30日官方發布《昆明「泛亞有色」案集資參與人信息登記核實公告》，並於12月31日正式啟用「昆明泛亞有色案信息登記核實系統」微信小程序。
這家在2015年立案，2019年3月22日公開一審，同年7月26日公開二審宣判，到2020年年底發布信息核實登記公告。

❾ 泛亞有色金屬交易所的爭議事件

泛亞兌付危機持續發酵。眾多投資者來到北京維權 。
2015年7月15日，泛亞有色交易所發布公告，泛亞有色金屬交易所委託受託交易商近日出現了資金贖回困難，在委託受託業務合同期限內，部分受託資金出現了集中贖回情況。此後，涉及全國20餘萬投資者，據稱總金額達400億元的泛亞交易所流動性危機浮出水面，投資者已在位於昆明的泛亞總部等地展開多次維權活動。
根據其官網介紹，泛亞有色金屬交易所2011年於雲南成立，是全球最大的稀有金屬交易所，中國客戶資產管理規模最大的現貨交易所。以保本保息、資金隨進隨出為特點的活期理財產品「日金寶」為代表，泛亞在過去四年時間里迅速膨脹。
新京報記者采訪多位投資者了解到，他們投資的正是這款產品。簡單來說，日金寶的委託方為日金寶投資者，借款者則是有色金屬貨物的購買方。投資者購買日金寶理財產品，也就是為借款者墊付貨款，借款者則按日給投資者支付一定利息，並在約定時間購買貨物償還本金。
多位投資者表示，最早在4月份，泛亞資金鏈就已出現問題。河北的陳女士表示，3月17日開始買，一共存了3300萬，但從4月13日開始，資金就轉不出來了。「泛亞反復說市場在打新股，所以流動性不足，讓我等等，但一直沒有進展。」
8月31日，泛亞所停止委託受託業務。新京報記者獲得的一份泛亞內部文件顯示，泛亞目前正在准備向投資者推出三種解決方案，其中一種是委託方將代持貨物在交易所新系統現貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受託方。
多位投資者表示，目前已對泛亞失去信任，希望政府成立工作小組，並邀請機構代表、客戶代表及相關專業人士參與到處理小組中，切實維護投資者利益。 立案偵查
2015年12月22日，昆明市人民政府發布了《關於昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關情況的通報（八）》。
通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現兌付危機以來，雲南省委省政府一直高度重視，立即責成昆明市和省有關部門成立專項工作組，進行調查核實。昆明市政府迅速組成專項工作組，全力開展各項工作。經前期大量調查，判明昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。
調查處理
2016年2月5日，昆明市人民政府通報昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關情況。昆明等地公安機關自2015年12月1日起，對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色）涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，並對該公司密切關聯公司和授權服務機構依法開展調查。
經初步調查：昆明泛亞有色於2012年4月擅自改變交易規則，推出「委託受託」業務，在未經相關部門審批的情況下，與雲南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關聯公司，採取自買自賣手段，操控平台價格，製造交易火爆假象，同時昆明泛亞有色統一印製大量宣傳材料，通過全國各地授權服務機構及公司網電部將「委託受託」業務包裝成「日金寶」、「日金計劃」等產品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關，向社會不特定人群吸收存款，形成由其實際控制的「資金池」，套取大量現金。
犯罪嫌疑人
昆明泛亞有色實際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批准逮捕，與此案相關的一批犯罪嫌疑人被各地公安機關依法採取強制措施。公安機關依法查封、凍結、扣押了一批涉案資產，並在有關部門的支持配合下，開展調查取證、甄別涉案資產等工作，全力以赴追贓挽損。

❿ 泛亞會倒閉,國家會給投資者賠償嗎

泛亞會倒閉,國家會給投資者賠償嗎?監管的缺失，人性的貪婪，令這家號稱世界最大的稀有金屬交易所，延續了數年瘋狂的圍獵資本游戲。最終資金鏈斷裂，20多個省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。



昆明泛亞有色金屬交易所（下稱泛亞）自2011年開盤以來，投資熱浪令市場震驚。監管的缺失，人性的貪婪，令這家號稱世界最大的稀有金屬交易所，延續了數年瘋狂的圍獵資本游戲。最終資金鏈斷裂，20多個省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。

種種跡象表明，這場游戲已難以持續。在泛亞企圖用講故事的方式掩蓋不住真相的緊急關頭，就連泛亞的二把手、老闆娘和財務總管都拋下了泛亞，雙雙辭職。

最近，泛亞管理層和泛亞授權服務機構、客戶，向期貨日報記者提供了泛亞大量的內部文件、協議、報表、規定等。這讓我們進一步看清了泛亞法定代表人、董事長、總裁單九良的「朋友圈」及泛亞「合夥人」，是如何進行圍獵資本游戲的。

批量文件流出，在無聲起底這場游戲的真相。

單九良的「朋友圈」：暴富、限制出境、辭職

眼下，泛亞至少有330餘家授權服務機構被關閉，4/5的合作企業被神秘「剔除」，泛亞管理層與外界溝通渠道切斷。不但記者聯系不到一個泛亞高管，就連對接媒體的品牌部負責人、泛亞客服也拒絕聯絡。各地維權者奔走於泛亞總部、泛亞在全國設立的機構、雲南省和昆明市政府相關部門之間，以期撞上大運，希望溝通對話。然而，無人對話，投資者只能「拉橫幅、喊口號」，別無選擇。

泛亞呼請放管理層出國

9月1日，上海投資者獲悉泛亞副總裁張子諾，將於下午在泛亞網電部兼上海代銷機構聯合辦公所在地開會，其懇請警方作為第三方，見證他們理性維權的全過程。但是，泛亞方面得知消息後，提前撤離，拒絕與投資者交流溝通。而在不足十天前的8月22日，泛亞董事長、總裁單九良同著上海警方表示他們會坦誠與投資者溝通面談的承諾再次被冰冷的現實撕毀。

投資者呼籲泛亞盡快直面問題、拿出誠意，歸還22萬個投資者的430億元資金。

福建一位投資者到雲南省金融辦請願，連大門都進不了，氣得心梗被搶救；9月6日，投資者羅女士在泛亞總部門口被毆打，雲南省第一人民醫院下達病危通知。在這樣的情況下，仍沒有人與投資者對話，給個說法。

泛亞高管不與投資者溝通，也不見記者，他們在忙什麼？泛亞接待過記者的工作人員說，高管們一直在外邊跑事兒。跑什麼要緊的事兒？直到9月1日，記者收到泛亞內部人士提供的文件，才發現要跑的「事兒」還真有點見不得光。

單九良6月19日在雲南省金融辦約談會議上的匯報提綱中請求道：「取消對我公司高級管理人員的出境限制。泛亞作為當前世界上最大的稀有金屬交易所，同國外多家公司有貿易來往和技術領域、資金領域的合作，限制我公司高級管理人員出境，嚴重阻礙了公司業務的正常發展乃至這次危機的處理，建議有關部門立即取消對我公司高管的限制出境行為，為化解危機創造良好的條件。」

對此，一些投資者不明白：從單九良近期飛行記錄看，他總是沿著邊疆飛行，原來他出國是找機會弄錢回來填大窟窿？單九良「為國收儲」稀有金屬，居功至偉，但為什麼被限制出境呢？

被限制出境，這足以讓泛亞高管置於聚光燈下。

泛亞的「公司架構、崗位職責、通訊錄」等相關材料，給我們列出了單九良的「朋友圈」。

這些人跟隨現年51歲的單九良，縱橫捭闔大宗商品市場多年並成功「金蟬脫殼」，可謂是司馬遷筆下「苟富貴，勿相忘」的朋友。

泛亞二號人物是單九良38歲的夫人張子諾。泛亞內部文件證實，張子諾就是張鵬。

由張子諾簽名的材料顯示，其身份證上的名字為張鵬，1977年7月出生，湖南寧鄉縣人，碩士學位。1995年，她考入中國人民大學新聞學院。1999年7月—2007年8月，在中央電視台新聞中心工作；2007年9月—2008年8月，在美國加州伯克萊大學作訪問學者；2008年6月—2009年12月，任美國CRI新能源投資公司PR副總監；2010年3月—2012年12月，在第一財經傳媒有限公司工作，任品牌運營中心副總監；2012年12月15日之後，單九良先後提議張子諾任泛亞副經理、董事、副總裁，同時兼品牌戰略中心總經理、總裁辦主任等職。

畢業於中國人民大學會計學專業、擁有北京大學MBA碩士學位的財務總監溫笛，雖不是董事和副總裁級別，但在單九良夫婦心中的地位高於其他高管，這從薪酬待遇中不難看出。

泛亞《董事、高管薪酬統計表（2013年1月至2014年10月）》顯示：單九良年薪為637500元，張鵬為579836元，溫笛為624405元。同時，溫笛還兼任單九良夫婦掌控的意馬國際財務總監，年薪與單九良和張鵬同為20萬港元。副總裁楊國紅，畢業於中國人民大學會計學專業，年薪為552717元；董事、副總裁王飈，山西人，年薪為544550元；董事王清民年薪為227600元；董事郭楓年薪為268733元；監事、渠道管理中心副總經理張麗梅年薪為465039元；監事、總裁助理李文康，太原人，年薪為465546元……