2017年清理整頓交易所

㈠ 數字貨幣挖礦從17年「94」事件，到現在經歷了哪些政策調整

經歷的東西可多了，但都是往良性發展，不然今天的比特幣現在能到12萬一枚嗎？

2017年4月，央行等七部委將ICO定性為非法集資，叫停ICO並發布公告：ico是指融資主體通過代幣的違規發售、流通向投資者募集比特幣、以太坊等所謂的「虛擬貨幣」，其本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣、票券、金融詐騙、傳銷違法犯罪活動。

一時間各大交易所平台紛紛清退資產關門歇業，交易所的幣種紛紛跳水，跌幅達到90%，這就是幣圈著名的「94」事件。

㈡ 宜信財富靠譜嗎，要不要選擇他們

宜信財富平台挺大的，成立也有好多年了，算是比較靠譜的平台了吧，他們旗下以及各種分支也挺多的。宜信財富他們有個TOP30策略，是從全市場23萬支私募基金，3.2萬家管理人中嚴選白名單，經歷層層調研、優選業績、風控能力等環節綜合評估，精選出30支優質私募基金，為客戶量身定製專屬的投資方案，還是挺靠譜的。網路謝邀

㈢ 郵幣卡交易合法嗎

現在郵幣卡市場的監管制度還是處在不完善階段，或多或少會存在一些法律顧及不到的一面，但是我們不能說郵幣卡交易是違法的。郵幣卡文交所有種種問題，甚至有些還是嚴重的，但我們要相信時代在進步，文交所(以南京文交所)也在不斷完善，而法律也在適應當今發展而變化，我這里重申依法治國是我國當前乃至今後一段時間治國理念，這絕對不會錯的，但很多法律法規還沒有跟上時代步伐，很多不適宜法律法規會不久的將來會改變

㈣ 關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定全文

國務院關於清理整頓各類交易場所
切實防範金融風險的決定
國發 〔2011〕 38 號

各省、自治區、直轄市人民政府，國務院各部委、各直屬機構：
近年來，一些地區為推進權益（如股權、產權等）和商品市場發展，陸續批准設立了一些從事產權交易、文化藝術品交易和大宗商品中遠期交易等各種類型的交易場所（以下簡稱交易場所）。由於缺乏規范管理，在交易場所設立和交易活動中違法違規問題日益突出，風險不斷暴露，引起了社會廣泛關注。為防範金融風險，規范市場秩序，維護社會穩定，現作出如下決定：
一、高度重視各類交易場所違法交易活動蘊藏的風險
交易場所是為所有市場參與者提供平等、透明交易機會，進行有序交易的平台，具有較強的社會性和公開性，需要依法規范管理，確保安全運行。其中，證券和期貨交易更是具有特殊的金融屬性和風險屬性，直接關繫到經濟金融安全和社會穩定，必須在經批準的特定交易場所，遵循嚴格的管理制度規范進行。目前，一些交易場所未經批准違法開展證券期貨交易活動；有的交易場所管理不規范，存在嚴重投機和價格操縱行為；個別交易場所股東直接參與買賣，甚至發生管理人員侵吞客戶資金、經營者捲款逃跑等問題。這些問題如發展蔓延下去，極易引發系統性、區域性金融風險，甚至影響社會穩定，必須及早採取措施堅決予以糾正。
各地人民政府和國務院有關部門要統一認識，高度重視各類交易場所存在的違法違規問題，從維護市場秩序和社會穩定的大局出發，切實做好清理整頓各類交易場所和規范市場秩序的各項工作。各類交易場所要建立健全規章制度，嚴格遵守信息披露、公平交易和風險管理等各項規定。建立與風險承受能力、投資知識和經驗相適應的投資者管理制度，提高投資者風險意識和辨別能力，切實保護投資者合法權益。
二、建立分工明確、密切協作的工作機制
為加強對清理整頓交易場所和規范市場秩序工作的組織領導，形成既有分工又相互配合的監管機制，建立由證監會牽頭，有關部門參加的「清理整頓各類交易場所部際聯席會議」（以下簡稱聯席會議）制度。聯席會議的主要任務是，統籌協調有關部門和省級人民政府清理整頓違法證券期貨交易工作，督導建立對各類交易場所和交易產品的規范管理制度，完成國務院交辦的其他事項。聯席會議日常辦事機構設在證監會。
聯席會議不代替國務院有關部門和省級人民政府的監管職責。對經國務院或國務院金融管理部門批准設立從事金融產品交易的交易場所，由國務院金融管理部門負責日常監管。其他交易場所均由省級人民政府按照屬地管理原則負責監管，並切實做好統計監測、違規處理和風險處置工作。聯席會議及相關部門和省級人民政府要及時溝通情況，加強協調配合，齊心協力做好各類交易場所清理整頓和規范工作。
三、健全管理制度、嚴格管理程序
自本決定下發之日起，除依法設立的證券交易所或國務院批準的從事金融產品交易的交易場所外，任何交易場所均不得將任何權益拆分為均等份額公開發行，不得採取集中競價、做市商等集中交易方式進行交易；不得將權益按照標准化交易單位持續掛牌交易，任何投資者買入後賣出或賣出後買入同一交易品種的時間間隔不得少於5個交易日；除法律、行政法規另有規定外，權益持有人累計不得超過200人。
除依法經國務院或國務院期貨監管機構批准設立從事期貨交易的交易場所外，任何單位一律不得以集中競價、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進行標准化合約交易。
從事保險、信貸、黃金等金融產品交易的交易場所，必須經國務院相關金融管理部門批准設立。
為規范交易場所名稱，凡使用「交易所」字樣的交易場所，除經國務院或國務院金融管理部門批準的外，必須報省級人民政府批准；省級人民政府批准前，應徵求聯席會議意見。未按上述規定批准設立或違反上述規定在名稱中使用「交易所」字樣的交易場所，工商部門不得為其辦理工商登記。
四、穩妥推進清理整頓工作
各省級人民政府要立即成立領導小組，建立工作機制，根據法律、行政法規和本決定的要求，按照屬地管理原則，對本地區各類交易場所，進行一次集中清理整頓，其中重點是堅決糾正違法證券期貨交易活動，並採取有效措施確保投資者資金安全和社會穩定。對從事違法證券期貨交易活動的交易場所，嚴禁以任何方式擴大業務范圍，嚴禁新增交易品種，嚴禁新增投資者，並限期取消或結束交易活動；未經批准在交易場所名稱中使用「交易所」字樣的交易場所，應限期清理規范。清理整頓期間，不得設立新的開展標准化產品或合約交易的交易場所。各省級人民政府要盡快制定清理整頓工作方案，於2011年12月底前報國務院備案。
聯席會議要切實負起責任，加強組織指導和督促檢查，切實推動清理整頓工作有效、有序開展。商務部要在聯席會議工作機制下，負責對大宗商品中遠期交易市場清理整頓工作的監督、檢查和指導，抓緊制定大宗商品交易市場管理辦法，確保大宗商品中遠期交易市場有序回歸現貨市場。聯席會議各有關部門要按照職責分工，加強溝通，相互配合，相互支持，盡職盡責做好工作。金融機構不得為違法證券期貨交易活動提供承銷、開戶、託管、資金劃轉、代理買賣、投資咨詢、保險等服務；已提供服務的金融機構，要及時開展自查自清，做好善後工作。

國務院
二○一一年十一月十一日

㈤ 廣東貴金屬交易所為什麼會被停止交易

廣東貴金屬交易所被停止交易有涉及違規等相關問題，要求整改中

證監會2017年回1月9日牽頭召開第三次部際聯席答會議，將部分交易所業務直接表述為涉嫌非法期貨、聚眾賭博等，此次監管力度之大遠超前兩次部際聯席會議牽頭的清理整頓，因而被業內人士認為是監管層近年來的「最嚴整頓」

金融資產類交易場所是清理整頓各類交易場所專項行動重點整治對象之一，違法違規交易場所要限期整改。2017年6月30日未能整改規范將關閉。目前，清理整頓各類交易場所「回頭看」行動正在有序開展中。

有些會員單位打著交易所會員單位的旗號，可以做很多事情，比如說開個私盤這樣的違法違規行為，這樣的公司對投資者的危害極其大。一是它肯定是不安全的，同時，這類單位可以私下做很多手腳，這樣就增加了投資者的資金風險。

源：

㈥ 海南大宗商品交易中心

海南大宗商品交易中心即海南大宗商品交易中心有限責任公司，由海南省農墾集專團控屬股51%，聯合上海大新華易物流網路有限公司、海南潤德投資有限公司、新湖控股有限公司、海南神農大豐種業科技股份有限公司等四家股東共同發起設立，注冊資本金1億元人民幣。

㈦ 天津貴金屬交易所為何被判組織非法期貨交易

因為「擅自從事期貨交易」。

2015年9月，中國證監會深圳監管局向深圳經偵局提供復函認定，津貴所139號會員天津國騰貴金屬經營有限公司「擅自從事期貨交易」。

歷城法院判決，原告李某在被告津貴所交易系統中的開戶和全部交易無效，津貴所應於判決生效起十日內補充賠償約90萬元，駁回原告其他訴訟請求，案件受理費14572元由津貴所承擔。

(7)2017年清理整頓交易所擴展閱讀：

2017年3月，清理交易場所部際聯席會議辦公室印發《關於做好清理整頓各類交易場所「回頭看」前期階段有關工作的通知》指出，商品類交易場所的分散式櫃台交易「一般為杠桿交易，合約具有標准化特徵。

2017年6月，最高人民法院在一起民事案件中最終裁定陝西西北黃金珠寶交易中心以「現貨」為名進行非法期貨交易，判決其全額賠償投資者。

2017年8月，最高院印發《最高人民法院出台進一步加強金融審判工作的若干意見》指出，針對地方交易場所未經許可或者超越經營許可范圍開展的違法違規交易行為，要嚴格依照相關法律和行政法規的禁止性規定，否定其法律效力，明確交易場所的民事責任，有效防範區域性金融風險。

㈧ 交易所整頓名單

公告
時間：2011-11-30 發布：匯聯 點擊：183次

尊敬的交易商:近期網上有內不利我們市場容的虛假信息在傳,市場表示非常氣憤及非常遺憾,我匯聯市場一向以規范經營為宗旨，以公平交易為准則 到目前為止並未接到任何整改的通知。市場目前的運行符合現有的規定，若新規定對我市場有要求，我們也將按照新規定修改交易規則。請廣大的交易商放心，同時也呼籲，同行們停止互相攻擊，專心搞好市場，為廣大的交易商做好平台， 以更優質的服務來回報客戶。

浙江匯聯金銀製品交易市場
2011年11月30日

㈨ 火幣交易所清退中國用戶是什麼意思

1.火幣交易所清退中國用戶的意思就是在宣布將清退中國大陸存量用戶的一個月後，又宣布將停止向新加坡用戶提供服務，美東時間11月9日下午，火幣在官網發布了《將新加坡納入受限制的司法管轄區》稱，火幣全球(Huobi Global)為了遵守新加坡的法律，會將新加坡列為受限制地區並停止為新加坡用戶提供服務，計劃於2022 年3月31日關閉所有新加坡用戶的賬戶，公告還稱，新加坡用戶對該平台服務的訪問也將在2022年3月31日之前逐步停止，用戶應在此之前關閉所有活躍頭寸並撤回所有數字資產。
2. 據CNBC報道，新加坡央行和金融監管機構警告稱，將資金投入火幣的散戶投資者將面臨「劇烈的投機波動」以及潛在風險。新加坡金融管理局董事總經理 Ravi Menon在新加坡金融科技節上表示，該機構不贊成將火幣或代幣作為散戶投資者的投資資產，「加密代幣的價格不以任何經濟基本面為基礎，並且容易受到劇烈的投機波動的影響。」Menon說道，實際上，針對一個月前中國虛擬貨幣監管政策的全面升級，火幣已做出了清退行動，9月24日，中人民銀行等10部門發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向中國境內居民提供服務同樣被定性為非法金融活動。
3. 火幣曾是國內三大火幣交易所之一。2017年9月4日中國人民銀行等七部委發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，要求中國境內融資代幣和虛擬火幣的交易做出全面清理整頓工作之後，火幣退出中國市場。不過，雖然Huobi Global的運營主體在境外。
拓展資料
雲幣網宣布於9 月 20 日永久性關閉所有品種交易功能，並稱將於 9 月 18 日起暫停所有區塊鏈資產充值功能。雲幣網方面表示，現已停止「新用戶注冊」和 「人民幣充值」業務。 昨晚，比特幣中國宣布於9月14日起停止新用戶注冊，9月30日該數字資產交易平台將停止所有交易業務。