關於環球基金理財詐騙案

Ⅰ 壹匯環球GHC涉嫌非法集資傳銷詐騙被立案調查,你怎麼看國家一直

首先對於立案這點說一句：喜大普奔！

近年來，打著外匯旗號行旁氏騙局的資金盤遍地走，用傳銷模式發展下線，運營一年半載就能發展到數萬人的規模，這韭菜割的可謂不費吹灰之力。

而這樣的資金盤簡直不勝枚舉，最早有IGO，然後有普頓、米治，現在還有TR、海匯、GTS……，一個倒下了，還有幾百個在醞釀，現在不過是輪到GHC走到這最後一步罷了。

而這些例子還只是利用外匯這張皮的，還有偽裝成商城的，打著消費返現的名義的資金盤更多；然後還有P2P、保險等等行業。

而造成這一切的根本是因為三點：1、大家都富裕了，很多家庭有投資理財的需求；2、金融知識不普及，缺乏分辨能力；3、缺乏靠譜的投資渠道。

第2、3兩點不解決，國家無論怎麼宣傳都是沒用的，因為人有貪婪之心，只有普羅大眾深刻的認知到資金盤的危害才有可能防患於未然。

預防也基本很難，因為僥幸心理和貪婪之心會讓人做出錯誤的選擇。

所以這次GHC立案了很開心，希望早日抓到主要負責人，再像去年審理普頓案件一樣來個網路直播公開審理宣判，震懾住這些昧著良心拉人的頭頭們。

Ⅱ pe-環球創富基金怎麼樣 是不是騙人的

華夏時報》記者接到投資人舉報，環球創富組合基金涉嫌借PE詐騙。只要一年的時間，一萬塊錢可以變成三萬六，高達260%的投資回報率超過了包括房地產在內的任何投資方式，這或許就是全球投資回報率最高的一隻基金。但事實上這就是一個集資詐騙圈套。

聽起來似乎有些不可思議，但是鞍山的李萌(化名)已經在短短的兩周時間內接到不下十幾個電話，內容驚人地相同——給他一個成為合夥人的機會。「幾乎每個人都言之鑿鑿地告訴我，只要一萬塊錢的投入，一年的時間回報就有三萬多。」李萌向《華夏時報》記者透露，說不心動，那是假的，畢竟向其推薦的都是自己的親戚還有多年的老同學。

然而令人匪夷所思的是，在這家自稱排名世界家族性資產管理公司17位的基金募資中，對於「合夥人」的要求卻只能每筆投且只能投1000歐元，也可以人民幣1萬元的形式入股。

「顯然這是一個漏洞百出的假借PE進行詐騙的事件，首先是幣種的區別，外幣PE不可能選擇人民幣作為自己的資金募集方，而且這些限定了金額的投資也明顯有悖於一般正規PE擁有穩定的資金來源。」北京富萊晨思投資管理有限公司的投資副總監陳君豪向《華夏時報》記者表示，即便募集成功，也不可能一年就兌現回報，因為正常的基金往往有長達十年的封閉期。

而由於國內遲遲沒有出台對於PE行業的監管，打著PE旗號的募資機構已經成為了非法融資的新外衣。

PE成復利傳銷的新衣

李萌一邊向記者出示材料一邊表示，自己身邊朋友最早接觸這家基金公司的也只有一兩個，然而不到一個月，向他推薦該基金的人數就成倍的增長，「一個是親戚朋友推薦，可信度比較高，另一個就是確實有人拿到了回報，我之所以多方咨詢，也是抱著投資的想法。」

記者隨後在李萌的幫助下找到了一位拿到這家基金公司回報的投資者——張女士，按照她的要求，記者與她進行了電話連線。張女士告訴記者，自己也是在一個多年同事的游說下加入了這個基金，和其他人只能投資1萬元不同的是，張女士被「例外」的准許投入5萬元，三個月以後這筆錢變成了6萬元，「不過根據基金的規定，先期只能拿到本金5萬，剩下的1萬還要等一年。」

這就意味著，一年後可以變身為三萬六的高回報基金實際尚未有人真正享受到豐厚的利潤。與此同時，記者從國內專業的LP(limited partners，有限合夥人)投資顧問公司總經理徐剛處了解到，目前國際上通行的PE基金，能夠獲得每年30%回報率的已經算是一流的基金了，「更好的基金可能會達到50%，個別最好的基金甚至會達到100%，但這也只是某一年，往往不會出現連年的高額回報率。」徐剛如是說。

有意思的是，對於260%的離譜回報率，投資者張女士告訴記者，環球創富之所以給出這么高的回報，一是來自投資的精準，二是來自復利的模式。在她看來，基金由於主要投資那些准IPO的公司，一旦上市後，其回報率高達數千倍的不勝枚舉。但在談及具體的回報案例時，無論是完美時空還是橡果國際，其PE的投資回報最高也只有75倍，距離其描述的數千倍相去甚遠。

而按照所謂獨特的復利模式，環球創富將一萬元的投入，形容成僅需三年投資收益就能高達46.656萬元。除此之外，公司用長達50頁的內容詳細介紹了如何成為環球直購代理人，承諾每介紹一人加盟投資，可以獲取700元的介紹費用，幾乎完全照搬已經被嚴令禁止的傳銷模式。

隨後記者與張女士聯系，希望與公司基金管理人或是當地負責人面談，張女士表示，由於公司高管大多都忙於投資項目，沒有時間與投資人溝通，倘若看到公司材料後想要購買，可以申請一個用戶名和密碼，直接通過網路登錄到公司的「環球創富組合基金」網頁，之後進行基金買賣交易。

「騙子公司仿冒PE的最大特徵就是公司有很多分支機構，名字往往都與全球掛鉤，而且所有的管理人都曾在某著名公司任職，但當你去查的時候，往往找不到這家公司。只要稍加註意，其實很好辨認。」清科集團的分析人士向記者表示，投資人之所以上當，很大的因素是高額回報迷失了分辨能力。

行業監管真空成詐騙溫床

事實上，作為舶來品的PE，從最初出現在市場上，到為廣大百姓所熟知，也僅僅不過幾年的時間，然後和PE超乎常態的發展速度形成鮮明對比的是，國內有關部門的監管卻遲遲沒有推出相關的規范化管理，這也使得漏洞頻出的PE行業成了圈錢的最佳場所。

在記者拿到的這份長達100多頁的公司宣傳資料中，2007年9月就已經成立的公司章程顯示，環球創富旗下擁有六隻子基金，囊括了科技、礦產、證券等諸多熱門投資領域，而悠久的歷史和名目繁多的總裁、主席乃至全球最權威金融信用評級機構給出的AAA級認證都給其披上了國際化專業基金的外殼。

而為了消除普通投資者的顧慮，環球創富還承諾，其投資風險由相關的保險機構提供擔保，一旦投資失敗，基金購買者仍然能夠獲得穩定的回報。

實際上，除了環球創富基金之外，近年來，仿冒PE圈錢的事件屢見不鮮。2009年，著名基金霸菱亞洲投資有限公司就曾遭遇此事，以「霸菱CN投資基金」及「香港霸菱亞洲投資(中國)有限公司北京代表處」的名義，設立假冒網站開展非法證券活動，誘騙投資者進行投資。

「出現這樣的情況，一個主要的原因就是國內對於PE的監管還處於空白期。」北京一家資產管理公司的投資經理私下向記者透露，「監管的規定喊了很多年，但好的事很多部門搶著管，不好的事情就沒人管，對PE來說就是這樣。」

記者注意到，早在PE行業2006年做大後，市場就傳出相關部門開始關注這一領域，並提出該不該管、怎麼管？不少業內人士也紛紛呼籲，行業小的時候政府可以不介入，但是像2007年做大後政府還不介入就會疏於監管。

而此前，弘毅投資總裁趙令歡也在接受媒體采訪時直言，國內目前有上千家打著PE招牌的投資公司，其中真正的PE能有多少？恐怕連一半都不到。而打著PE招牌做不是PE事情的人卻很多，比如非法集資，所以應該有個監管。

Ⅲ 安盛101基金騙局

奉勸大家千萬別買，我賣了，每年交5萬多、沒過幾個月已經虧了快兩萬了、還收益百分十五，騙人、後悔死了，退保價值極低，還不到一萬元，我現在是進退兩難。

Ⅳ 團結香港基金理財平台是真的嗎

請問現在團結香港理財走的什麼模式

Ⅳ 安盛101基金是否是騙局

安盛101環球基金以前在香港銷售，被香港政府叫停。現移到澳門繼續。

以下文章來自網路，並附有原文地址鏈接。
「AXA安盛雋宇騙局還在持續有人上當」，是從業人員對AXA安盛雋宇保險的分析
「當傳銷蹭上境外保險的熱度，客戶還能成為漏網之魚？」是某保險從業人員對所謂「LY公司」和其操辦的該投資理財項目的情況分析
「「GIF寰宇投資理財」的幾個問答」，是某人因有親人受騙投保，特意聽課後，對某「GIF公司」和其操辦該投資理財項目的分析

AXA安盛雋宇騙局還在持續有人上當

當傳銷蹭上境外保險的熱度，客戶還能成為漏網之魚？

AXA安盛的GIF寰宇投資是龐氏騙局嗎？ - 知乎

Ⅵ 中金環球基金案件員工放了嗎

中金環球基金案件的穗裂員工已經放了，2020年7月14日中金環球公司」涉嫌非法集資案件全體集資參與人：犯罪嫌疑人侯紹鑫等人涉嫌非法吸收公眾存款案件，已由北京市公安局豐台分局偵查肢笑終結，移送北京市豐台區猜飢閉人民檢察院審查起訴

Ⅶ 如何看待壹匯環球GHC外匯涉嫌集資傳銷詐騙被立案調查

首先對於立案這點說一句：喜大普奔！

近年來，打著外匯旗號行旁氏騙局的資金盤遍地走，用傳銷模式發展下線，運營一年半載就能發展到數萬人的規模，這韭菜割的可謂不費吹灰之力。

而這樣的資金盤簡直不勝枚舉，最早有IGO，然後有普頓、米治，現在還有TR、海匯、GTS??，一個倒下了，還有幾百個在醞釀，現在不過是輪到GHC走到這最後一步罷了。

而這些例子還只是利用外匯這張皮的，還有偽裝成商城的，打著消費返現的名義的資金盤更多；然後還有P2P、保險等等行業。

壹匯環球GHC運營周期已到，即將跑路，多平台開始預警。

對於壹匯環球GHC運營周期已到，進入項目未期，即將開始跑路，最終以什麼方式落地目前還沒收到項目。正常一般來說就是不給出金、平台暴倉、找到理由資金出了問題、或者說_商跑走與項目無管、要麼著火了數據沒了、要麼黑客攻擊、要麼改制上數值幣、要麼長期賠付不了了之。

很多人不相信項目是資金盤，還以為是真外匯，那麼就先說一些不符合外匯的原理吧。

一、平台鎖資金：外匯平台是出入金自由，隨時進隨時出，鎖定客戶資金這點就非常不合理，正規外匯平台也不存在。

二、出入金匯率：正規外匯平台入金是根據實時匯率加手續費，3%左右屬於正常范圍，出金匯率通常是實時匯率。而GHC採用固定匯率，出入相差1美進。里外直接損失16%，這點就非常不正常，了解過奧美這家平台的肯定知道，當初他也採取的固定出入金匯率，不過這家平台早就跑路一年多。

Ⅷ 環球創富組合基金是不是不可信

9月12日，阿克蘇地區公安局經偵支隊發出預警，警惕不法分子以購買「環球創富組合基金」的名義實施網路傳銷。

不久前，一名群眾反映，有人通過網路銷售TKT集團下屬SIQO資產管理公司的「環球創富組合基金」。警方得到線索後，立即開展調查工作。

經調查，該基金銷售是通過網路登錄到所謂的SIQO資產管理公司銷售的「環球創富組合基金」網頁，投資人將資金打入指定的銀行賬戶後，由自稱是SIQO資產管理公司負責在新疆地區銷售「環球創富組合基金」的總代理楊某進行操作，並給投資人提供用戶名和登陸密碼，之後進行基金買賣交易。購買一粗族份「環球創富組合基金」金額為1萬元，期限為1年，到期後可以連本帶息返還3．6萬元。並且每介紹1人加盟投資，可以獲取700元的介紹費用。

民警通過公安網比對，發現自2009年以來，在浙江、山東、黑龍江等多個省區也曾發生以「環球創富組合基金」的名義對外出售基金，並以傳銷形式發展下線的涉嫌非法傳銷的案件。

為避免此類傳銷在地區范圍內蔓延令更多群眾岩御弊上當受騙，地區各級公安經偵部門在加大打擊防範的同時，也提醒群眾謹慎投資，對一些「高回報」的投資產品應提高警惕，以免遭受拆冊經濟損失。