青島聊城融資詐騙

『壹』 融資被騙怎麼追回資金

一、融資被騙怎麼追回資金
1、融資遭受到詐騙的，被害人應該及時到派出所報案，讓派出所介入調查，幫助追回被騙的錢。涉嫌詐騙罪。詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；並責令退賠。
2、法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條
詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
二、詐騙定罪標准有哪些
1、詐騙金額達到較大的標准，即詐騙個人財物為兩千元至四千元的情形，依法判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並要求詐騙者賠償相應的罰金；
2、詐騙金額達到巨大的標准，即詐騙個人公私財物達到三萬元以上至五萬元的情形，依法判處三至十年有期徒刑，並處相應罰金；
3、詐騙金額達到特別巨大的標准，即詐騙個人公私財物達到二十萬元以上的情形，處於特別嚴重的情形，造成嚴重後果，將依法判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金和沒收財產。

『貳』 融資被騙怎麼追回資金

融資被騙可以報警進行追回。融資遭受到詐騙，被害人應該及時到派出所報案，讓派出所介入調查，幫助追回被騙的錢，融資被騙涉嫌詐騙罪。詐騙罪是指以非法佔有為目的，使用欺騙方法，騙取數額較大的公私財物的行為。詐騙罪侵犯的對象，僅限於國家、集體或個人的財物，而不是騙取其餘非法利益。其對象，也應排除金融機構的貸款。詐騙罪侵犯的客體是公私財物所有權。有些犯罪活動，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經濟利益，但是因為其侵犯的客體不是或者不限於公私財產所有權。詐騙罪侵犯的對象，僅限於國家、集體或個人的財物，而不是騙取非法利益，其對象，也應排除金融機構的貸款。
《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
詐騙案件的立案標準是什麼
詐騙案件的立案標准如下：
1、詐騙罪立案標準是具有刑事責任能力的自然人以非法佔有的目的，故意詐騙公私財物3000元及以上的行為；
2、法律規定，詐騙數額較大的處以刑罰，該罪要求被害人因為行為人的詐騙行為產生了錯誤認識而處分了財產。詐騙罪的立案標准，詐騙就是指用虛假的手段和不正當的方法、騙取別人錢財的交詐騙。

『叄』 青島齊能化工有限公司的非法集資

劉潮山控制的青島齊能化工有限公司從2011年8月開始買入ST長信(600706)，到9月份舉牌時已持有ST長信5.15%的股權，直接威脅當時持股7.75%的第一大股東陝西華漢的地位。為了掌握重組主動權，ST長信於2010年11月8日公布重組方案。
齊能化工前後動用了超過1.2億元進行舉牌，市場一度傳聞其將控制ST長信並將旗下資產注入公司，但在此後的增持中，齊能化工始終未能奪得第一大股東的地位，而ST長信的股價較2010年年底已經大幅回落。
2011年第三季度開始，齊能化工逐步減持ST長信，到12月份累計減持股份數佔比達到了5%。盡管已經是賠本買賣，齊能化工當時仍表示不排除未來12個月繼續減持的可能。而以當時的股價計算，齊能化工很可能已經浮虧700萬元左右。
2011年9月份聊城市公安局東昌府分局就已經接到有關齊能化工非法集資的舉報，到11月底，負責為齊能系募集資金的青島東港投資公司向聊城分公司下達通知，對所有吸收的資金停止兌付本息，並許以一年後給予每天0.5%的利息，月息高達15%，而真實情況是青島總公司非法吸收公眾存款資金鏈斷裂。
12月20日，齊能化工所持437.02萬股ST長信股份(占總股本5%)以及英圖石油持有的ST天宏214.05萬股(占總股本2.67%)被聊城市公安局東昌府分局依法凍結。聊城警方證實，劉迪目前已被抓捕，被捕的罪名為涉嫌非法集資。而劉潮山已經去世。 2012年3月8日，距齊能化工東窗事發已經三個多月，但對於案件的具體進展，包括高岳雄在內的所有投資人幾乎都毫無所知。
在過去的5年內，齊能化工以青島為大本營，先後在淄博、濰坊、聊城、大慶等多個省內外城市設立分公司，吸收民間資金以推進家族旗下各個產業的擴張。
多位曾前往齊能化工總部考察過的投資者表示，截至案發，齊能化工在全國范圍內的投資者人數總計達上萬人，而吸收的民間資金總額也遠超過此前媒體報道的30億元人民幣。
「在公司總部的電腦里有集資的統計數據，有50億左右，這個（數據）是可以肯定的。」一名了解青島方面情況的投資者說。但最後數據還有待警方核實後公布。如果這一數據屬實，涉案金額將遠超轟動一時的浙江「吳英案」。
2月29日，山東省公安廳舉行打擊非法集資犯罪專項行動新聞發布會，經偵總隊副總隊長郝建表示，齊能化工非法集資案已由省公安廳經偵總隊統一組織指揮。
並非空殼公司
自2011年12月以來，媒體對齊能化工涉嫌非法集資的報道相繼見諸報端，但對於這起案件的幕後真相，以及來龍去脈則鮮有全面解讀。
而在此前的輿論指向中，齊能化工被描繪成一家「旗下並無實體企業」「集資手段類似傳銷」空手套白狼的皮包公司。
針對這類質疑，接受本報記者采訪的諸多投資者則坦承，雖然在融資方式上齊能化工存在「打擦邊球」的嫌疑，但公司本身並非皮包公司，旗下投資的項目也皆為真金白銀。
「有媒體說齊能化工沒有實業，這完全不符合事實，包括煉油廠、房地產項目、化妝品連鎖店現在都在，只是劉迪被抓後多數處於癱瘓狀態。」齊能化工聊城分公司總經理高士海的一名部下說。
由於劉潮山早年供職於中石化旗下分公司齊魯石化，在石油系統積累了大量政商界人脈關系，齊能化工也以此為基石從事煉油業務逐漸發家。
「劉潮山之前在齊魯石化銷售科，在業內有很多熟人，於是從大慶油田獲取油源後拉到淄博的煉油廠進行提煉，一步步發展起來。」齊能化工聊城分公司一名內部人士說。
數份投資者與齊能化工簽署的合同協議並未提及享受集資提成等條款，而一部分投資憑證也僅僅是一張齊能化工旗下各投資公司開具的簡單收據。
齊能化工內部人士提供的一份內部材料中也指出，「公司內部實行業務盤點調整，只允許股東繼續發展業務，其餘人員暫停基金業務。」

『肆』 融資詐騙罪的立案標准

法律分析：融資詐騙罪的立案標准：個人集資詐騙，數額在十萬元以上的；單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌以上情形之一的，應予立案追訴。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百四十九條 第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應當知道該欺詐行為的，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。