郭一平談融資泛亞

Ⅰ 泛亞有色金屬交易所的歷史沿革

中國客戶資產管理規模最大的現貨交易所。其使命是利用中國獨有的稀有金屬資源優勢，通過先進的電子商務模式改造傳統產業，提升中國稀有金屬產業鏈價值，在中國形成具有全球影響力的稀有金屬國際定價中心，為企業提供購銷和融資服務，為投資者提供便捷高效的稀有金屬投資服務。泛亞已上市8個品種，除白銀外其他品種的交易量、交割量均為全球第一。 經過短短兩年多的發展，交易所上市的銦、鍺、鎵、鉍、鎢等戰略金屬已經取得了一定的國際話語權，泛亞價格已經引領全球價格，在稀有金屬產業的國際舞台上，發出越來越強大的中國聲音，為中國稀有金屬產業的發展做出了巨大貢獻。以銦為例，全球90%以上的銦在泛亞平台上成交，交易所銦庫存量為2000噸，是中國5年的產量，全球3年的產量，對全球銦產業擁有巨大的話語權。
交易所的運營模式是傳統貿易在互聯網金融模式下的創新交易模式，利用信息流、資金流、物流的聚合，將大量民間資本導入產業，盤活實體經濟存量，為中小企業融資，產業轉型升級、行業整合提供量身定做的貿易和資金服務，有效減少了實體企業運營的銷售成本、融資成本，並在價格上探索更合理的國際定價機制。
截至2015年3月底，泛亞有色金屬交易所累計成交額超過3223億，全國各地交易商總數超過21萬個，稀有金屬貿易總量超過43萬噸，為實體經濟導入民間資本超過366億。
但是，自2015年4月起，泛亞有色金屬交易所推出的「日金寶」投資項目發生擠兌 。「日金寶」產品共融資達400億人民幣，涉及全國28個省市區20多萬投資者 。根據投資者投訴，目前他們無法取回自己的錢。投資者紛紛組成QQ維權群，到昆明政府情願與報警 。公開宣傳資料顯示，泛亞日金寶為一種高收益、無風險的理財產品。但有記者調查卻發現，在泛亞所的工商營業執照經營范圍中，並不涉及理財產品的發行 。面對擠兌，泛亞有色金屬交易所宣布將進行重組 ，隨後又宣布泛亞有色金屬交易所將取消委託受託業務 。 由於無法接受目前現實，部分投資者於2015年8月22日將泛亞有色金屬交易董事長單九良押送上海公安局 。

Ⅱ 泛亞騙局事件

泛亞事件是由該交易所旗下一款產品「日金寶」所引發的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到「凍結」。隨後，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規范經營、挪用資金等質疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

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龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為「龐氏騙局」。

參考資料：龐氏騙局-網路