『壹』 《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱的恐怖融資是指那些行為
《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》中所定義的恐怖融資行為主要包括以下幾個方面：
首先，恐怖組織和恐怖分子通過各種手段，如募集、佔有或使用資金，以及對其他形式的財產掌控，以支持其活動。這包括直接的資金來源，也包括間接為其提供支持的財產。
其次，金融機構需要留意任何可能協助恐怖組織或恐怖分子的行為，即使這些行為看似與資金或財產無關，但實質上可能間接用於恐怖主義或恐怖活動犯罪。這可能涉及提供金融交易服務，為犯罪活動提供便利，或者掩蓋其資金來源。
此外，任何為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪而佔有、使用或籌集的資金或其他財產，都屬於恐怖融資的范疇。同樣，為恐怖組織和恐怖分子達到類似目的而進行的財產管理，也是金融機構需要密切關注和報告的情況。
總的來說，金融機構需要警惕並報告任何可能與恐怖融資相關的可疑交易行為，以維護金融系統的安全和國家的反恐斗爭。
『貳』 恐怖融資指的是什麼
恐怖融資指的是為恐怖活動提供資金的行為。
恐怖融資是恐怖主義活動的重要支撐之一。由於恐怖主義活動往往涉及暴力行為，需要有足夠的資金支持，因此恐怖融資成為恐怖組織獲取資金的主要手段。恐怖融資的來源可能多種多樣，包括非法交易、走私、販毒等非法活動所得的資金，都可能被用於資助恐怖活動。
對於國際社會而言，恐怖融資是一個嚴重的威脅。它能夠提供給恐怖分子進行活動的資金，支持他們實施破壞活動，對社會穩定和人民生命財產安全構成巨大威脅。因此，全球各國都在努力打擊恐怖融資，通過各種金融手段、情報合作以及國際合作等方式，切斷恐怖組織的資金來源。
在打擊恐怖融資的過程中，金融機構扮演著重要的角色。金融機構在監測和報告可疑資金流動方面發揮著關鍵作用，通過加強監管和合規管理，確保資金不被用於恐怖活動。此外，國際組織和政府間合作也是打擊恐怖融資的關鍵環節，共同打擊跨國洗錢犯罪活動，阻止資金在國際間的非法流動。
總之，恐怖融資是一種為恐怖活動提供資金支持的行為，是威脅社會穩定和人民安全的重要因素之一。打擊恐怖融資是全球各國的共同責任，需要各國加強合作，共同應對恐怖主義威脅。金融機構和國際組織的努力對於打擊恐怖融資至關重要，只有通過合作與共同努力，才能有效遏制恐怖活動的發生。