恐怖融資的危害宣傳

A. 根據評估,我國面臨的風險最高的恐怖融資資金流動方向是什麼

恐怖融資是指有下列行為：恐怖組織、恐怖分子募集、佔有、使用資金或者其他形式財產；以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪；恐怖主義融資是國際恐怖組織資金來源的重要渠道之一。我國目前主要打擊的恐怖融資方向包含製造、販運麻醉葯品、精神葯物等活動，這極大地威脅了我國國家安全和社會穩定。

B. 洗錢,恐怖融資,逃稅對我有哪些危害

輕則罰款，重則判刑
非法融資的事情最好不要碰，人的慾望是無止境的，一身深陷泥塘就很難再拔出來

C. 在美國遭到911恐怖襲擊之後,國際社會對將反恐怖融資作為一項與反洗錢並列的工作達成了共識。正確嗎

在美國遭到911恐怖襲擊之後,國際社會對將反恐怖融資作為一項與反洗錢並列的工作達成了共識。
正確的。

D. 恐怖融資行為主要包括哪些

恐怖融資與洗復錢密切相關，制指下列行為：

恐怖組織、恐怖分子募集、佔有、使用資金或
其他形式財產；
以資金或其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪；
為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪佔有、使用以及募集資金或其他形式
財產；
為恐怖組織、恐怖分子佔有、使用以及募集資金或其他形式財產。

E. 請簡述對涉及恐怖融資的監測要求和報告要求

1、中國人民銀行及其分支機發布的反洗錢、反恐怖融資規定及指引、風險提示、洗錢類型分析報告和風險評估報告。
2、中國人民銀行及其分支機構出具的反洗錢監管意見。
3、公安機關、司法機關發布的犯罪形勢分析、風險提示、犯罪類型報告和工作報告
4、本機構資產規模、地域分布、業務特點、客戶群體交易特徵，洗錢和恐怖融資風險評估結論。
，全是一個一個字打出來的。

F. 首次將稅務犯罪列為洗錢的上游犯罪是在哪一年

2014年。

我國的反洗錢與反恐怖融資制度屬於「舶來品」,反洗錢與反恐怖融資工作自然先在金融領域開展,並且取得良好的效果。我國涉稅違法犯罪的特徵按發生率看,依次是虛開增值稅專用發票、偷稅與騙取出口退稅三類案件。

2012年金融行動特別工作組新標准明確要求將稅收犯罪定義為洗錢的上游犯罪,把處置稅收犯罪所得列入主管部門調查洗錢的職權范圍內。

2014年中國人民銀行反洗錢局首次把涉稅違法犯罪定義為主要的洗錢上游犯罪之一,這是我國反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的極大進步。反洗錢與反恐怖融資成為打擊涉稅違法犯罪又一有效利器。

(6)恐怖融資的危害宣傳擴展閱讀：

我國在稅務領域制定了一些制度與措施來反涉稅違法犯罪、反洗錢、反恐怖融資。

2018年中央宣傳部、文化和旅遊部、國家稅務總局、國家廣播電視總局、國家電影局等聯合印發通知,要求加強對影視行業天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題的治理,控制不合理片酬,推進依法納稅,促進影視業健康發展。

根據國內洗錢、恐怖融資和逃稅風險實際情況,2017年國務院辦公廳出台《關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》標志稅收領域的反洗錢與反恐怖融資成為國家戰略。

為了打擊嚴重稅收違法行為,充分發揮群眾與輿論監督的作用,促進反逃騙稅、反洗錢工作的深入開展,2014年國家稅務總局制定了《重大稅收違法案件信息公布辦法(試行)》制度,有利於維護正常的稅收徵收管理秩序,懲戒嚴重涉稅違法行為,推進社會信用體系建設。

因為日趨嚴重的跨境逃避稅問題,2013年國家稅務總局簽署了由經濟合作與發展組織(OECD)與歐洲委員會發起的《多邊稅收征管互助公約》,此將進一步推動我國利用國際稅收征管協作提高對跨境納稅人的稅收服務和征管水平,有助於營造公平透明的稅收環境。

G. 什麼是恐怖融資

恐怖融資與洗錢密切相關，指下列行為：恐怖組織、恐怖分子募集、佔有、使用資金或版其他形式財產；以權資金或其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪；為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪佔有、使用以及募集資金或其他形式財產；為恐怖組織、恐怖分子佔有、使用以及募集資金或其他形式財產。

H. 金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法所稱的恐怖融資包括哪些行為

本辦法所稱的恐怖融資是指下列行為：
    （一）恐怖組織、恐怖分子募集、佔有、使用回資金或者其他形式財答產。
    （二）以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
    （三）為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產。
    （四）為恐怖組織、恐怖分子佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產。