昆明泛亞民間融資登記服務有限公司

⑴ 我是泛亞受害人,看網上現在說可以退錢,不知道該找哪裡求各位專業人士指點

目前，只是一審宣判了，賠償還沒有出來吧。在公安部注冊申報過嗎？
昆明泛亞有色公司總裁因非法吸收存款獲刑18年
2019-03-22 15:33:10 新華社
新華社昆明3月22日消息，3月22日，雲南省昆明市中級人民法院公開開庭，對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色公司）等4家被告單位以及單九良等21名被告人非法吸收公眾存款、職務侵佔案宣告一審判決，以非法吸收公眾存款罪，對昆明泛亞有色公司判處罰金人民幣十億元，對雲南天浩稀貴公司等3家被告單位分別判處罰金人民幣五億元、五千萬元和五百萬元；對被告人單九良以非法吸收公眾存款罪、職務侵佔罪判處有期徒刑十八年，並處沒收個人財產人民幣五千萬元，罰金人民幣五十萬元；對郭楓、張鵬、王飈、楊國紅等20名被告人分別依法追究相應的刑事責任。
昆明市中級人民法院經開庭審理查明：2011年11月至2015年8月間，被告單位昆明泛亞有色公司董事長、總經理（總裁）單九良與主管人員郭楓、王飈經商議策劃，違反國家金融管理法律規定，以稀有金屬買賣融資融貨為名推行「委託交割受託申報」「委託受託」業務，向社會公開宣傳，承諾給付固定回報，誘使社會公眾投資，變相吸收巨額公眾存款。被告單位雲南天浩稀貴公司等3家公司及被告人錢軍等人明知昆明泛亞有色公司非法吸收公眾存款而幫助其向社會公眾吸收資金。昆明泛亞有色公司非法吸收公眾存款數額巨大，給集資參與人造成巨額經濟損失。此外，法院還查明被告人單九良、楊國紅在經營、管理昆明泛亞有色公司期間，利用職務之便，單獨或者共同將本單位財物非法佔為己有的事實。
案發後，公安機關全力開展涉案資產追繳工作，依法查封、扣押、凍結涉案金屬等財物，涉案財物的追繳工作仍在進行中。追繳到案的資產將移送執行機關，並繼續追繳違法所得，按比例發還集資參與人。根據法律和司法解釋規定，本案財產刑執行時，退賠集資參與人損失優先於罰金刑的執行。
昆明市中級人民法院認為，被告單位昆明泛亞有色公司等4家公司、被告人單九良等21人違反國家金融管理法律規定，變相吸收公眾存款，數額巨大，均已構成非法吸收公眾存款罪；被告人單九良、楊國紅利用職務便利，非法將本單位財物占為己有，數額巨大，構成職務侵佔罪，均應依法懲處。法院根據各被告單位、被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。
各被告人的親屬、部分集資參與人、人大代表、政協委員、新聞記者及群眾120餘人旁聽了宣判。

⑵ 昆明泛亞文化產業投資開發有限責任公司怎麼樣

簡介：昆明泛亞文化產業投資開發有限責任公司成立於2009年09月29日，主要經營范圍為文化產業基礎設施、文化產業園區投資開發與管理等。
法定代表人：李傑
成立時間：2009-09-29
注冊資本：10000萬人民幣
工商注冊號：530100000020717
企業類型：其他有限責任公司
公司地址：昆明市大觀路大觀公園右側

⑶ 雲南泛亞民間資金登記服務中心是正規金融機構嗎

雲南泛亞民間資金登記服務中心成立於2013年12月28日，是雲南全省性民間資金投融資服務平台機構，服務中心響應國家金融改革號召，順應雲南沿邊金融綜合改革試驗區服務創新政策。服務中心採用「政府引導、企業經營、市場運作」的模式開展工作，創新雲南民間金融投資新模式，開拓中小企業融資渠道新思路。推動更多的雲南民間資金與新興產業和項目的融合。有效集合民間閑散資金，挖掘融資企業資金需求，通過服務中心的信息發布與對接服務，將民間資金充分服務於中小企業發展。為投資人提供資金的保值和增值，為融資企業提供可持續發展的保障。

⑷ 泛亞民間融資有風險嗎

民間融資得不到法律保護,風險當然大。但也是手續最簡單、效率最高的。

民間融資是指出資人與受資人之間，在國家法定金融機構之外，以取得高額利息與取得資金使用權並支付約定利息為目的而採用民間借貸、民間票據融資、民間有價證券融資和社會集資等形式暫時改變資金使用權的金融行為。民間金融包括所有未經注冊、在央行控制之外的各種金融形式。

民間融資風險
一、強調第一還款源的重要性。

民間融資風險防範並不依賴抵押或擔保。據調查，近90%的借貸活動既無財產抵押也無他人擔保，基本上是一種信用借貸，而有抵押或擔保佔比不多。這與銀行或信用社的放款截然不同。抵押或擔保的嚴格要求成為客戶申請貸款的主要障礙。民間借貸不依賴於第二還款來源的風險防範機制，實際上也使放款人對資金風險更具敏感性。

相反，民間借貸對第一還款源即借款人本人的還款能力卻非常重視。雖然沒有正規的財產狀況審查，但對借款人的信用、還款能力都要經過詳細的調查和核實。相對於正規金融的審查，這種民間信用調查信息不對稱的程度要小得多，而且調查的成本也小得多，體現在不需要藉助現代化的分析手段進行信用分析，而是更注重依靠平時接觸所形成的認識就可以對參與者的信用狀況進行評估。

二、審慎選擇融資對象。

融資雙方原有的社會關系是發生融資關系和防範民間融資風險的最根本基礎。在中小企業的融資活動中，雙方主體沒有任何社會關系基礎的情況一般很少發生。據筆者調查，僅10%左右的借貸活動雙方不相識。但即便如此，也全部都有雙方均認識的熟人介紹。有50%的借貸雙方是朋友關系、30%是親戚關系、10%是同業關系。這種種關系都可以歸結為「社會資本」。社會資本的存在，是防範道德風險和違約動機的最優方式。同時，民間融資也很重視借款人以往的信用情況，借貸在固定雙方之間的重復發生率較高。65%的問卷反映曾向同一對象多次借貸或投資。多重社會關系以及融資的重復博弈過程都有利於民間融資風險的防範和風險信息的及時溝通。

三、限定資金使用范圍。

民間融資最本質的成功之處在於其對民間融資功能的正確界定。民間融資的立足點是通過資金供給和需求的組合，以資金供給者提供的資金為資金需求者提供融資服務，滿足需求者某種特定的融資需求。這種特定融資需求必須是不容易受到家庭突發事件影響的小額的、需多次重復才能滿足的資金需求。如果一個人的借款能夠一直被他使用並且不必再借款，那麼這種貸款將很有可能不被償還。

假設一位在農村從事小本經營的個體戶想借筆錢以便遷往城市生活，並在城市繼續做小本生意。那麼，在他（她）的人際關系和企業家精神給定的情況下，從全社會角度看，這應是一個提高社會效益的帕累托改進。但是在現實生活中，如果真有人向其提供貸款，將是很意外的事情。在缺乏法律強制執行機制的情況下，貸款人唯一有效的防範手段就是向借款人發出威脅，如果不按時還款，今後就不再借款給他（她）。但如果借款人今後不可能再來借款，那麼這一機制也會失去效果。因此，民間金融的貸款人是不可能向此類一次性資金需求提供貸款的。與固定資產投資貸款等今後很有可能不再需要的貸款相比，貸款人更願意發放周轉性的生產資金貸款和消費貸款，以降低有意違約的風險。

四、擴大「抵押品」范圍。

對於違約的擔心也有可能使貸款人提出抵押品要求，雖然這種現象並不普遍。抵押的形式多種多樣，可以是財產權證，也有可能是勞動力本身。例如，在計劃經濟時期，一些用來配給物資的憑證，如糧票、布票、肉票等被用來抵押，因為這些票證已被當作特定權利的憑證，具有準貨幣的性質。另外，雖然土地不可能被抵押，但土地上的產出有可能被抵押給貸款人，如果貸款不能償還，土地的收成就歸貸款人所有。勞動力也有可能被抵押，如果不能償還貸款，則用給貸款人無償勞動來抵補。

抵押品的價值可分為兩種，一種是借貸雙方對抵押品的價值有一致的估價，另一種則是借款人的估值要大大高於貸款人對其的估值。前一種抵押品能夠覆蓋更多的貸款人風險貼水。當借款人因意外原因而失去償還能力，則貸款人可以通過變賣抵押品而獲得足夠的補償。在這種情況下，信用只是附加在抵押品上的一層「面紗」，其自身並沒有產生經濟價值。而第二種抵押品的抵押功能更加明顯。假設借款人以祖傳下來的一塊手錶作為抵押品，而貸款人接受了它，那麼貸款人並不是指望在貸款無法償還時將其變賣，因為他知道這塊手錶的市場價值會很低。之所以願意接受，是因為他知道這塊手錶對借款人有重要意義，哪怕支付再高的利息，借款人也會不惜一切代價將貸款還清以贖回這塊手錶
五、對融資規模的嚴格控制。

貸款的違約風險與貸款金額有密切關系。金額越大，違約風險越大。這意味著無論在何種條件下，有的貸款根本沒有收回的可能性。即使有利率升水也無法彌補損失。根據信貸配給理論，利率升水本身還會對還款意願產生影響。大額的貸款會增加違約的可能性，而對「大額」的界定需依特定社會條件而定，如人均收入水平的高低，移民等生活變動成本的大小等。因為立足點是滿足參與者小額、短期和臨時性的資金需求，而不是為參與者的投機提供平台，所以民間金融控制風險很重要的一個措施就是對資金規模的嚴格控制。即使參與者有投機、違約的動機，小規模借貸、投資所提供的動力也遠遠不足。

⑸ 泛亞受託的風險有哪些

1、泛亞受託的風險：泛亞有色金屬交易推出資金受託業務，年化收益高達13.68%每天收益萬3.75；潛在的風險就是跟銀行一樣有擠兌的風險，風險來源於對產品產生了信任危機，擔心供貨商支付不起利息和償還本金的能力有所懷疑。
2、公司介紹
雲南泛亞民間資金登記服務中心有限公司（以下簡稱服務中心）成立於2013年12月28日。是由雲南省人民政府金融辦公室支持試點的第一家民間資金服務機構。注冊資金1000萬元，經營范圍涉及信息登記、信息咨詢、信息發布、融資對接服務等。
2013年11月20日，中國人民銀行等11部委印發的《雲南省、廣西壯族自治區建設延邊金融綜合改革試驗區總體方案》，鼓勵金融創新。為規范發展民間融資，決定開展「民間資金登記服務中心試點」。
如今，位於昆明市北京路1088號領域時代大廈B座園的雲南泛亞民間資金登記服務中心（下稱服務中心）是經過雲南省政府批准後，按照企業化運作的公司。
雲南泛亞民間資金登記服務中心採用「政府引導、企業經營、市場運作」的模式開展工作，集合民間資金，挖掘融資企業資金需求，通過服務中心的信息發布與對接服務，引導民間資金以債權方式投資於中小企業，為投資人提供資金保值和增值。

⑹ 泛亞騙局事件

泛亞事件是由該交易所旗下一款產品「日金寶」所引發的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到「凍結」。隨後，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規范經營、挪用資金等質疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

(6)昆明泛亞民間融資登記服務有限公司擴展閱讀：

龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為「龐氏騙局」。

參考資料：龐氏騙局-網路