① 融資融券辦理流程支持的銀行卡有那些呢
一、融資融券開戶具體流程
開戶前提條件：檢查自己是否滿足開戶條件，可以具體咨詢自己的客戶經理。
開戶流程1：徵信
現場會介紹融資融券的基本規則信息，以及對其進行融資融券知識評測和適當性風險評估，其問題可能會相當專業，投資者自己需要充分的了解其風險進行學習。
如果開通以後，股票跌下來觸及平倉線，可能會被強制平倉，所以需要好好學習了解規則，認識風險。
現場還需要錄音錄視頻。
同時投資者需要填寫或者提交收入證明、資產證明、投資能力證明、償還能力證明等文件。
開戶流程2：簽署合同
客戶需要自己親自簽署《風險評估報告》、《融資融券交易提示風險書》、《融資融券業務申請表》
開戶流程3：填寫賬戶密碼
信用賬戶也就是融資融券賬戶，客戶需要現場設置資金密碼，徵信評級。
開戶流程4：簽署融資融券合同
這里的合同是和券商簽署的，因為你開通融資融券賬戶後，要交易的話，需要自己提交擔保物找券商借錢、借錢，券商不是白借給你的，是要問你收利息的，以及約定說明什麼時候歸還，並非有風險需要追加資金或者再提交擔保物，否則就要給你平倉。
這些都是需要在合同裡面簽署的。
開戶流程5：填寫申請表、簽署協議並開戶
現場填寫《融資融券開戶申請表》、《信用資金開戶申請表》；簽署《三方存管協議》；並開通信用證券賬戶（在中登登記）、資金賬戶（券商的賬戶）、以及開通三方存管（三方是投資者自己、券商、銀行）
開戶流程6：提交擔保物，進行融資融券交易
恭喜，到了你提交資金或者自己普通股票賬戶的證券當擔保物，就可以進行融資融券交易啦！
二、融資融券賬戶目前支持關聯的銀行有：
招商銀行、交通銀行、農業銀行、興業銀行、中信銀行、工商銀行、建設銀行、中國銀行、浦發銀行、民生銀行、平安銀行等
② 如何防範利用銀行卡洗錢犯罪
根據《國家工商總局關於加強銀行卡安全管理預防和打擊銀行卡犯罪的通知》中預防和打擊銀行卡犯罪有關問題具體如下：
1.認真落實銀行卡賬戶實名制。
2.控制信用卡發卡風險。
3.保護持卡人信息安全。
4.完善對交易信息的動態監測。
5.加強大額、可疑交易信息監測和報送。
6.嚴格自助轉賬業務的處理。
7.嚴把特約商戶准入關，落實特約商戶實名制。
8.建立健全對特約商戶的現場檢查和非現場監控制度。
9.善收單協議和商戶檔案管理。
10.嚴格對收單外包服務機構的管理。
11.遵守收單市場秩序。
12.加強ATM巡檢、監控。
13.落實POS機安全技術標准。
(2)利用銀行卡融資擴展閱讀：
《最高人民法院關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》今日正式公布，並將於2009年11月11日正式實施。該《解釋》細化了洗錢犯罪中「明知」的六種司法認定。
中國法院網今日發布《解釋》全文。《解釋》明確：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規定的「明知」，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。
《解釋》列舉了六種推定「明知」的具體情形。即：
1.知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；
2.沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；
3.沒有正當理由，以明顯低於市場的價格收購財物的；
4.沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高於市場的「手續費」的；
5.沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存於多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的
6.協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的。
③ 融資融券賬戶和銀行卡
開好融資融券信用賬戶之後，證券公司會有一份三方存管協議給你，那裡有寫是那個銀行（在你開立融資融券賬戶的時候可以自己選的）。
如果是和你普通賬戶同樣的銀行，那麼你要重新去到銀行重新做多一次連接（可以連接原來的銀行卡），也可以新開銀行卡。
結論，不管是什麼銀行，你都要再去銀行連接多一次（證券公司幫你開出信用股東卡之後才能去銀行）。
④ 請問別人將幾千萬一個億的錢存在我的銀行卡上，並且通過我的銀行卡借款收款流水有沒有副作用。
肯定有風險，否則人家不會用你的賬戶了。牽涉到個人所得稅和資金的來路等等問題。
⑤ 銀行卡業務也屬於融資還是屬於結算
銀行卡業務的主要功能是支付結算，目前商業銀行並沒有將銀行卡業務作為一項單一的中介業務進行發展。
⑥ 親戚借了我的銀行卡參與的融資活動現在我的銀行銀行賬戶被凍結了應該怎麼辦
盡快報警吧！當然，如果你參與到了其中，那就很危險了。
⑦ 身份證和銀行卡怎樣融資
你這是貸款，小貸公司就可以，但是我建議你不要隨意去貸款公司
⑧ 怎麼用身份證和銀行卡融資錢
目前項目多，有興趣再聯系
⑨ 去香港開銀行卡給別人融資買股票本人要承擔什麼風險
你的卡? 虧錢算誰的,相當於別人代你操作啊
⑩ 詐騙分子如何通過銀行卡洗錢
一是利用電話或簡訊詐騙獲取銀行卡信息進行洗錢。二是利用黑客軟體或網路獲取客戶的銀行卡號和密碼。三是偽造銀行卡，這也是銀行卡常見的洗錢方法。
相關危害：如今，一些詐騙犯為了逃避公安機關的打擊，經常借用他人的銀行卡引誘受害者轉賬，然後持卡人幫助他們洗錢。將自己的銀行卡提供給犯罪分子從事犯罪活動的人一般被稱為「canon」，為詐騙犯洗錢也被懷疑構成犯罪。詐騙者收到被騙資金後，將被騙資金分割，通過銀行賬戶和第三方支付平台進行n + 1去中心化轉賬，再通過「司機」提現。一旦資金到了這個階段，就很難證明資金來源，也很難凍結賬戶。如果欺詐者想要更安全，他們會找到一個「水屋」來對付。許多人可能是第一次聽到「水屋」這個詞。如果它的字面意思是一般的，它就是專門用來洗去贓款的新型犯罪窩點。利用自助銀行設備進行洗錢，犯罪分子利用自動存取款機的時間差來檢測和防偽，且設備陳舊。他們在自動存款機中存入假鈔，然後利用銀行卡支付功能的特點，從其他自動櫃員機中提取真鈔，從而達到清假鈔、換真鈔的目的。
拓展資料：洗錢：洗錢是金融行業非常專業的術語，是將非法收入合法化的行為。它主要是指通過各種各樣手段掩蓋和隱瞞非法收入及其收入的來源和性質，使其正式合法化。在20世紀20年代，芝加哥黑手黨的一位金融專家買了一台投幣洗衣機，開了一家洗衣店。他每天晚上結算一天的洗衣收入後，然後把非法偷來的錢加進去，之後再向向稅務局申報納稅。所有被偷的錢稅後都成為他的合法收入，這就是「洗錢」一詞的由來。2018年10月10日，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會制定的《互聯網金融機構反洗錢、反恐怖融資管理辦法(試行)》正式發布。