香港匯豐開票融資騙局

⑴ 匯豐銀行貸款簽了合同被騙了怎麼辦

有很多詐騙分子會冒充匯豐銀行進行網上貸款，如果只是簽了合同並沒有產生損失就沒有太大影響，如果已經給對方給錢了，一定要保留好所有記錄，及時報警，報警越及時追回的概率就更高，一定要及時報警，相信警察。不要擔心，像這種詐騙的話，合同沒有法律效應，後期不需要還錢，不會影響你徵信。
隨著網路發達，匯豐銀行亦提供了網上銀行服務，服務范圍包括申購基金、外幣定期存款（惟非香港居民不能從事人民幣的定存投資，其他外幣皆可）、買賣香港股票、債券、衍生性商品、黃金及定時定額扣款申購股票基金等。
拓展資料：
1、匯豐銀行是外資銀行，全稱香港上海匯豐銀行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited），中文直譯為「香港和上海銀行有限公司」，英文縮寫為HSBC，中文簡稱為「匯豐」，取「匯款豐裕」之意。
2、香港上海匯豐銀行有限公司為匯豐控股有限公司的全資附屬公司，屬於匯豐集團的創始成員以及在亞太地區的旗艦，也是中國香港最大的注冊銀行，以及中國香港三大發鈔銀行之一（其他兩個是中國銀行（香港）和渣打銀行）。總部位於中環皇後大道中1號香港匯豐銀行大廈，現時香港上海匯豐銀行及各附屬公司主要在亞太地區設立約700多家分行及辦事處。2021年10月18日，香港金融管理局（金管局）公布，匯豐銀行可開展「跨境理財通」業務。
3、香港上海匯豐銀行自成立以來，一直都有發行港元紙幣，但初期主要用作商業上的交易。直到1935年，港英政府通過貨幣條例，匯豐獲授權發行5元以上的港元紙幣(5元鈔票於1975年發行之後隨即終止發行)。1994年起政府發行10元硬幣，匯豐自此不再發行10元紙幣(最新的是1992年1月1日發行)。現時匯豐的港元紙幣發行量佔全港流通紙幣的63%以上。

⑵ 香港匯豐投資理財是騙人的嗎

香港匯豐投資理財是騙人的，膽子也太大了，還想在網上投資，你把你的血汗錢交給一個長得什麼樣都不知道的陌生人手裡，也放心，你知道你把錢交給誰了嗎，他是在國內還是國外，如果網站消失了怎麼辦，管誰要錢去。和平台的客服視頻一下試試，看他敢不敢，嚇死了！

⑶ 匯豐銀行為何會被美國認定幫詐騙團伙洗錢的機構呢

這是因為美國掌握了一系列相關的證據。首先，美國發現了一些銀行的活動比較可疑。其次，不聽勸。

匯豐銀行在 FinCEN核實事實之後接到了相關的指令，要求停止為WCM777這筆可疑的交易進行相關的轉賬等一系列服務,而匯豐銀行接到這則消息是在13年的10月底,但它在之後依然為這一詐騙團伙轉移了一筆數額巨大的資金，高達600萬美元。要知道WCM777這家公司通過一系列詐騙的手段在歐美行騙，數額一度高達8,000萬美元，導致歐美多位被騙者自殺身亡。所以這樣的公司的確是需要相關的機構去打擊的，但是匯豐銀行的這一作為，頗有點助紂為虐的意思。而且匯豐銀行還為這家公司提供了兩次達千萬美元左右的轉賬。

以上就是匯豐銀行為何會被美國認定為幫詐騙團伙洗錢的機構的一些看法與意見，不過你有什麼好的見解與我不一樣的話，歡迎寫在下面，咱們一起來討論一下。

⑷ 我也是在香港匯豐銀行做的是不是被騙了

您好，香港上海匯豐銀行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited，中文直譯為「香港和上海銀行有限公司」，
英文縮寫HSBC，中文簡稱匯豐，取「匯款豐裕」之意)
外文名稱The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
公司性質：有限公司
匯豐集團(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited---HSBC)是全球規模最大的銀行及金融機構之一，總部設於英國倫敦。匯豐集團在歐洲、亞太地區、美洲、中東及非洲76個國家和地區擁有約9,500間附屬機構。匯豐在倫敦、香港、紐約、巴黎及百慕大等證券交易所上市，全球股東約有200,000，分布於100多個國家和地區。雇有232000名員工。匯豐銀行在全球擁有超過1億1千萬的顧客。
匯豐銀行(中國)有 限公司於2007年4月2日正式開業，總行設於上海，是香港上海匯豐銀行有限公司全資擁有的外商獨資銀行，其前身是香港上海匯豐銀行有限公司的原中國內地分支機構。
上海分行：上海是匯豐銀行的發跡地。
匯豐銀行英文縮寫HSBC中「S」字母指代的正是上海。1864年上海的幾個英商洋行大班在聊天時提議集資設立一家銀行。同年，英商會德豐洋行的大班(總裁)麥克林(David McLean)得知該銀行要在上海設立分行，由於看好銀行業前景，他立刻回國籌資於第二年攜巨款返回上海成立匯豐銀行上海分行。
以上回答供您參考，希望可以幫到您，歡迎您為我們點贊及關注我們，謝謝。

⑸ 你好，匯豐金融。這個公司是真的嗎我頭午在他公司貸的款。到現在還沒有到賬。我還打給他們2千多塊錢。

我前提就問了不收任何費用？他們說不收的，審核通過了，也讓我買會員，我不買，因為前提收費都是騙人的

⑹ 我們是香港公司，在香港恆生銀行開的戶突然被取消，賬戶里還有一二十萬美元，不知道為什麼被取消

像這樣的投訴不了的，只能重新注冊過一個賬戶

⑺ 匯豐金融是騙子

按照現金貸行業的行規，只要錢打到了錢包賬戶里，就算已經完成放款了，此時就要你還利息。要是想不借了、或者提前還款，就要和他們客服談條件，一般會收你一筆利息或者服務費的。

⑻ 香港匯豐銀行大額匯款進來大陸銀行為什麼會被凍結

首先可以肯定的是，如果匯豐賬戶被凍結或銷戶，有很大程度上被判定有賬戶有異常操作，特別此前匯豐銀行因為洗錢案被重罰之後，現在都在嚴查洗錢賬戶，這樣難免會有所波及，實行"寧可錯殺一千，不可放過一個"的鐵血政策。目前看來被凍結或注銷賬戶可能由以下原因導致：
1 公司稅務證明
香港匯豐銀行開戶要求有關聯的香港公司或離岸公司，受到crs稅務交換政策的影響，銀行方面開始要求在香港經營卻有利潤產生的公司，提供核數審計報告，無法提供就會被暫時凍結賬戶；
2 公司盡職調查
匯豐銀行為了完成稅務交換，需要企業提供香港公司的相關資料和法人信息等，進行盡職調查，如果企業沒有及時配合銀行進行調查，也是導致銷戶的原因之一；
3 賬戶活躍與否
匯豐等香港銀行對於賬戶活躍度都有要求，三個月以上不活躍帳戶會被視為不動_，銀行定期會對不動戶進行清查，如果發現確實對銀行沒有任何好處，就會暫時凍結賬戶；
4 來歷不明款項
香港賬戶上如果有大量資金急進急出，而且有來歷不明的款項，要求提供資金來源證明，無法提供的話，銀行會被懷疑賬戶存在洗錢行為，而暫時凍結或是直接強制注銷；
5 敏感貿易交易
匯豐銀行有一套清單，列明了受美國經濟制裁的國家，像俄羅斯、伊朗、朝鮮、中東等國家被判定為高危敏感國家，與這些國家有貿易往來也會被銀行列為可疑賬戶，而做出相應的凍結措施；
6 洗錢等非法行為

境外賬戶的便利性，讓有些不法分子用於逃稅、資金外逃、地下錢庄資金匯入匯出等非法運作，一旦被發現賬戶有這樣的情況，一般是沒有解決辦法的，直接強制銷戶。

⑼ 我被騙了嗎，我在香港匯豐銀行開戶了，對方把100萬港幣星期五打進我的賬戶，我查詢了一下是有的

騙術，你共計損失了58.5萬人民幣。鑒定完畢！錢不會再回來了。對方用的是漲眼法，利用了銀行業務上的漏洞騙了你。

⑽ 我收到了香港匯豐銀行的通知說讓我提交審計報告，你們也收到了嗎

您好，遞交審計報告，也是匯豐銀行對於公司是否正常做稅務申報的調查，因為CRS影響，相關的稅務機關會要求像銀行這樣的金融機構提交賬戶信息給到稅務機關，稅務機關再通過CRS系統進行稅務信息的互換。
另外銀行在調查中，還會要求您提供相關資料，並且核證之後在遞交銀行，銀行發的郵件上面這些文件，都是需要您提供的。
1.公司注冊證書（CR）副本
2.商業登記證副本
3.實際擁有人證件副本 （如以身份證注冊，提供身份證，如以護照注冊，提供護照）
4.實際擁有人近三個月的住址證明 （如個人名下的房產證，或者水電費單據，信用卡對賬單等）
5.一本公司章程
6.公司營業地址證明（如國內有公司，提供公司營業執照）
7.公司架構圖（只適用於海外公司）
8.實益擁有人聲明 （只適用於海外公司）
匯豐銀行調查的目的：主要是核對公司的董事身份，是否有做過股份變更或其他事項等。
以上文件需要注冊會計師或者律師公證等機構公證後，才可提交銀行受理。
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