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融資盡調協議

發布時間:2022-01-19 02:42:42

㈠ 企業融資合同注意事項包括哪些

1、投資人的法律主體地位。根據法律規定,某些組織是不能進行商業活動的,如果尋找這些組織進行投資將可能導致協議無效,浪費成本,造成經營風險。
2、投融資項目要符合中央政府和地方政府的產業政策。在中國現有政策環境下,許多投資領域是不允許外資企業甚至民營企業涉足的。
3、融資方式的選擇。融資的方式有很多選擇,例如:債權融資、股權融資、優先股融資、租賃融資等,各種融資方式對雙方的權利和義務的分配也有很大的不同,對企業經營的影響重大。
4、回報的形式和方式的選擇。例如債權融資中本金的還款計劃、利息計算、擔保形式等需要在借款合同中重點約定。如果投資人投入資金或者其他的資產從而獲得投資項目公司的股權,則需要重點安排股權的比例、分紅的比例和時間等等。相對來說,投資人更加關心投資回報方面的問題。
5、可行性研究報告、商業計劃書、投資建議書的撰寫。劉先生被要求提供的文件就是商業計劃書。上述三個文件名稱不同,內容大同小異,包括融資項目各方面的情況介紹。這些文件的撰寫要求真實、准確,這是投資人判斷是否投資的基本依據之一。
6、盡職調查中可能涉及的問題。律師進行的盡職調查是對融資人和投融資項目的有關法律狀況進行全面的了解,根據了解的情況向投資人出具的盡職調查報告。
7、股權安排。股權安排是投資人和融資人就項目達成一致後,雙方在即將成立的企業中的權利分配的博弈。由於法律沒有十分有力的救濟措施,現在公司治理中普遍存在大股東控制公司,侵害公司和小股東的利益情況。對股權進行周到詳細的安排是融資人和投資人需要慎重考慮的事項。

㈡ 企業融資時是先盡調還是先評估

企業融資應先進行盡調,會計事務所、律師事務所出具相應的報告。

㈢ 誰有項目委託融資服務協議的範本請給我一份,急需,謝謝~!

甲方:______________________________
法定代表人:________________________
地址:______________________________
郵編:______________________________
電話:______________________________
傳真:______________________________
開戶銀行帳號:______________________
乙方:聯宏企業管理有限公司(服務方)
法定代表人:________________________
地址:______________________________
郵編:______________________________
電話:______________________________
傳真:______________________________
開戶銀行帳號:______________________
甲、乙雙方遵循自願、平等、公正、誠實信用的原則,協商一致,簽訂融資服務協議如下。
一、甲方委託乙方作為其「________________項目」的融資顧問。
二、甲方責任和義務
1.甲方須及時按照乙方的要求提供該融資項目的詳細資料,包括該項目的商業計劃書或該項目的說明資料,並如實填報有關表格內容,如為復印件,甲方須加蓋章證明。
2.在該協議執行過程中,甲方須盡可能為乙方工作提供必要的支持和便利條件。
3.甲方在接到乙方推薦的合作投資商資料時,須及時給乙方發送一份具有甲方有效簽章的確認函。在未得到乙方書面同意的情況下,甲方不能自行與乙方推薦的合作投資商洽談合作事宜。
4.融資成功後服務費的支付方式:甲方須在第一筆融資資金到帳七天內一次性向乙方支付全部融資服務費。
5.從協議簽署當天起十個月內,未經過乙方的書面同意,甲方不得與乙方推薦的意向合作商簽定任何協議,否則甲方必須向乙方支付全額或部分融資服務費(不少於50%)。
三、乙方責任和義務
1.乙方按甲方的融資要求推薦投資合作商。
2.乙方協助甲方撰寫相關商業計劃書。
3.乙方不經甲方書面同意,不得向任何第三方泄露甲方定為機密級的商業情報。
四、融資服務費用
本協議項下融資服務費用為人民幣________元,在第一筆融資資金到帳七日內一次性支付完畢。
五、其他條款
1.本協議一式兩份,雙方各執一份,簽字之日起生效。
2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由廣州仲裁委員會仲裁解決。

甲方:(簽字蓋章)____________
________年________月________日
乙方:(簽字蓋章)____________
________年________月________日
Party :______________________________
Legal Representative :________________________
Address :______________________________
Zip :______________________________
Phone :______________________________
Fax :______________________________
Bank account number :______________________
Party B: Wang Enterprise Alliance Management Limited (service side)
Legal Representative :________________________
Address :______________________________
Zip :______________________________
Phone :______________________________
Fax :______________________________
Bank account number :______________________
A, B the two sides abide by the voluntary, equality, justice, the principle of good faith, consensus, following the signing of financing agreements.
First, Party A Party B commissioned "________________ projects as part of its "financial advisers.
Second, responsibility and obligation of Party A
1. Party A Party B shall be in accordance with the requirements in time to provide the details of financing the project, including the business plan of the project or the project description information, and accurately reported the contents of the form, such as copies need to be sealed by Party A to prove .
2. In the course of implementation of the agreement, Party A shall provide Party B as far as possible the necessary support and facilities.
3. Party A Party B receiving the recommendation of the co-investment business information, shall be sent promptly to the B Party with a valid signature confirmation letter. Party B has been obtained written consent, Party A and Party B can not be recommended by a co-investment business matters to discuss cooperation.
4. After the success of the financing method of payment service charges: Party A shall be financed in the first seven days for it to arrive to the B one-time funding to pay the full service charge.
5. From the date the agreement was signed ten months, without the written consent of Party B, Party A and Party B shall not recommended to co-operate with the signing of any agreement are, otherwise, Party A Party B must pay the full or partial financing of services ( not less than 50%).
Third, responsibility and obligation of Party B
1. Party A Party B in accordance with the recommendation of the financing requirements of the investment partners.
2. To assist the Party B related to business plan writing.
3. Party B without the written consent of Party A shall not disclose to any third party Party A class for confidential business information.
Fourth, the cost of financing services
Under this Agreement, the cost of financing ________ RMB yuan, in financing the first seven days for it to arrive end of a one-time payment.
Five, other provisions of
1. Two copies of this Agreement, the two sides of a split, the date of signature.
2. A result of this contract arising out of or relating to this contract and any dispute by arbitration Guangzhou Arbitration Commission.

Party A: (signed and sealed )____________
________ Years ________ months ________ days
Party B: (signed and sealed )____________
________ Years ________ months ________ days

㈣ 融資擔保公司轉讓流程,價格,注意事項

關於融資擔保公司牌照轉讓相關事宜如下:

一、轉讓流程:

1、確認信息,確認基本信息符合要求;

2、簽訂協議:確認並簽訂委託協議付意向金;

3、盡職調查:收購方進場對轉讓方公司做盡職調查;

4、 正式協議:盡調沒問題開始變更,不符合要求退款或更換標的;

5、股權變更:盡調沒問題著手工商,稅務,銀行,社保等變更;

6、許可證變更:金融辦等股東,注冊地等變更;

7、 資料交接:交接公司所有材料。

二、盡職調查主要查詢內容:

1)目標公司無債權債務糾紛

2) 目標公司無不良銀行貸款

3) 目標公司無法院訟訴

4) 目標公司未拖欠員工工資

5) 目標公司不欠稅漏稅

6)目標公司主體資格及業務資質真實合法

7)目標公司在之前經營過程中未發生過集體擠兌現象

8)目標公司無監管處罰記錄

9)其他對目標公司經營造成重大影響的情形

三、市場價格:

具體要看注冊地,一線城市的價格比較高,偏遠點的價格低,但是牌照功能一樣的。

㈤ 項目融資的有哪些階段

項目融資股權融資流程:

1、撰寫好商業計劃書找到適合的投資人進行對專接
2、投資人感興趣會邀屬請面談
3、面談如果成功投資人會對您項目做一個盡調,可能會上門考察(切記投資人自己會去做盡調和考察的而且是不需要任何費用的)
4、盡調完成後投資人會抒理好各種材料上報機構投決會進行評審。
5、如果通過投決會評審就會跟您簽投資協議按協議條款約定給你打錢,反之則涼涼。
大的流程就這樣,通常要花費2-3個月時間,當然過程中肯定還有很多特殊的情況都會有所有區別。

㈥ 融資盡調就快成功了嗎

融資盡調並不是快成功了的意思。融資是一個企業的資金籌集的行為與過程,盡調是指由中介機構在企業的配合下,對企業的歷史財務數據和文檔、管理人員的背景、市場風險、管理風險、技術風險和資金風險做全面深入的審查,多發生在企業公開發行股票上市和企業收購以及基金管理公司中。所以融資盡調也可以指融資仍在發生中,故融資盡調並不是快成功了的意思。
拓展資料:
1.融資詳細解釋:一指企業運用各種方式向金融機構或金融中介機構籌集資金的一種業務活動;二指礦業權經營的實質是礦業權融資和礦業開發;三指貨幣資金的持有者和需求者之間,直接或間接地進行資金融通的活動;四指貨幣資金的調劑融通是社會化大生產條件下社會經濟實體之間進行餘缺調劑的有效途徑和手段;五廣義的融資是指資金在持有者之間流動以余補缺的一種經濟行為這是資金雙向互動的過程包括資金的融入(資金的來源)和融出(資金的運用)。狹義的融資只指資金的融入;六指資金在供給者與需求者之間的流動,這種流動是雙向互動的過程,既包括資金的融入,也包括資金的融出。七指企業從有關渠道採用一定的方式取得經營所需的資金的活動。
2.融資的方式:
(1)銀行貸款:銀行是企業最主要的融資渠道。按資金性質,分為流動資金貸款、固定資產貸款和專項貸款三類。專項貸款通常有特定的用途,其貸款利率一般比較優惠,貸款分為信用貸款、擔保貸款和票據貼現。
(2)股票籌資:股票具有永久性,無到期日,不需歸還,沒有還本付息的壓力等特點,因而籌資風險較小。股票市場可促進企業轉換經營機制,真正成為自主經營、自負盈虧、自我發展、自我約束的法人實體和市場競爭主體。同時,股票市場為資產重組提供了廣闊的舞台,優化企業組織結構,提高企業的整合能力。
(3)債券融資:企業債券,也稱公司債券,是企業依照法定程序發行、約定在一定期限內還本付息的有價證券,表示發債企業和投資人之間是一種債權債務關系。債券持有人不參與企業的經營管理,但有權按期收回約定的本息。在企業破產清算時,債權人優先於股東享有對企業剩餘財產的索取權。企業債券與股票一樣,同屬有價證券,可以自由轉讓。
(4)融資租賃:融資租賃是指出租方根據承租方對供貨商、租賃物的選擇,向供貨商購買租賃物,提供給承租方使用,承租方在契約或者合同規定的期限內分期支付租金的融資方式。融資租賃,是通過融資與融物的結合,兼具金融與貿易的雙重職能,對提高企業的籌資融資效益,推動與促進企業的技術進步,有著十分明顯的作用。融資租賃有直接購買租賃、售出後回租以及杠桿租賃。此外,還有租賃與補償貿易相結合、租賃與加工裝配相結合、租賃與包銷相結合等多種租賃形式。融資租賃業務為企業技術改造開辟了一條新的融資渠道,採取融資融物相結合的新形式,提高了生產設備和技術的引進速度,還可以節約資金使用,提高資金利用率。
(5)海外融資:企業可利用的海外融資方式包括國際商業銀行貸款、國際金融機構貸款和企業在海外各主要資本市場上的債券、股票融資業務。

㈦ 融資租賃融資方律師盡調做哪些工作

嗯,之前做過融資租賃項目,把之前的經驗分享給你

  1. 承租企業資料

  2. 項目和租賃資產資料

  3. 擔保企業資料

  4. 租賃資產出售方相關資料

詳細介紹如下:

1.承租企業資料

(1)承租企業基本情況

承租企業概況(比如歷史沿革、機構設置、經營情況、企業規模等);

各種證書(比如營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等,新近則是三證合一);

公司章程、出資協議、驗資報告等(如果有);

企業法定代表人、高管簡歷、信譽情況以及身份證復印件(比如法人代表證明書、授權書、簽字樣本等);

股東持股情況、關聯企業控股、參股關系;

公司組織機構結構、公司人員結構情況(比如員工總數、人員職稱結構、學歷結構等)。

(2)承租企業信用情況

承租企業主要信貸關系(比如開戶情況、信用等級、徵信報告等);

貸款卡以及最新查詢記錄;

主要資產質押/抵押情況(質押/抵押名稱、權利人、原因、評估價值等)。

(3)承租企業經營情況

公司經營和銷售情況(主營業務、產品結構、技術、市場競爭力等);

本年工作總結和下年工作計劃(經營計劃以及重大投資計劃)。

(4)承租企業財務情況

近三年度審計報告、最新一期財務報表和會計報表;

長期投資明細表(譬如對外投資企業名稱、注冊資本、股權佔比、主要子公司經營情況等);

銀行借款明細表(貸款銀行、金額、用途、期限等)。

2.項目和租賃資產資料

(1)項目情況

項目概況介紹;

可行性報告和國家相關部門的批准文件、環評報告批復、用地報告批復(以上皆為復印件);

項目竣工驗收報告、所在區域市場分析、中長期盈利預測等。

(2)租賃資產情況

本項目擬租賃標的資產詳細清單、意象用戶購貨協議(如廠商租賃銷售);

擬租賃標的資產權屬證明(如售後回租);

擬租賃資產初始購買合同和原始發票(如售後回租);

承租人售後風險監控操作規范(如廠商租賃銷售);

(3)授權情況

承租企業董事會決議和授權(批准租賃方式融資並授權管理層);

擔保企業對本項目租賃標的資本提供擔保責任的意向函;

如果為國企,國資局或上級主管部門批復承租人有權開展售後回租業務;

3.擔保企業資料

(1)企業基本概況

企業概況(比如歷史沿革、機構設置、經營情況、企業規模等);

各種證書(比如營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等,新近則是三證合一);

公司章程、出資協議、驗資報告等(如果有);

企業法定代表人、高管簡歷、信譽情況以及身份證復印件(比如法人代表證明書、授權書、簽字樣本等);

股東持股情況、關聯企業控股、參股關系;

(2)信用情況

主要信貸關系(比如開戶情況、信用等級、徵信報告等);

貸款卡以及最新查詢記錄;

主要資產質押/抵押情況(質押/抵押名稱、權利人、原因、評估價值等)。

(3)經營情況

公司經營和銷售情況(主營業務、產品結構、技術、市場競爭力等);

本年工作總結和下年工作計劃(經營計劃以及重大投資計劃)。

(4)財務情況

近三年度審計報告、最新一期財務報表和會計報表;

銀行借款明細表(如貸款銀行、金額、用途、期限等)。

(5)授權情況

擔保企業董事會決議以及授權(同意對本項目租賃標的資產提供擔保並授權管理層);

4.租賃資產出售方相關資料(如有可提供,譬如新設備直接租賃,廠商租賃銷售)。

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與融資盡調協議相關的資料

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