㈠ 從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易
從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易
答案：ABCD
A．某企業賬戶通常與現金交易無關，但該賬戶卻存在提取大量現金的現象
B．通過同一家金融機構多個營業網點存款，或由同時進入同一營業網點的多人進行存款
C．現金存取款金額經常性略低於大額交易或可疑交易報告標准
D．存取多張金融票據，但金額卻都略低於大額交易和可疑交易報告標准，尤其是連續編號的票據
㈡ 從賬戶開立和使用的特徵來看 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易
從賬戶開立和使用的特徵來看 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易
有三種：
1．長期閑置的帳戶僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款，隨後每日提前現金存款，直到所存資金全部提取完畢
2．用新成立的法人實體名義開立帳戶，而存入該賬戶的存款金額與該實體創辦者的收入相比，遠超出其預期存款水平
3．同一個人開立多個賬戶，存入多筆小額存款，而總額同其預期收入不相符
㈢ 列舉可疑交易的五種情形
涉嫌恐怖融資的可疑交易報告的具體情形包括但不限於以下種類： （一）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的。 （二）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產的。 （三）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產的。 （四）懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的。 （五）懷疑資金或者其他形式財產來源於或者將來源於恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的。 （六）懷疑資金或者其他形式財產用於或者將用於恐怖融資、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的，或者懷疑資金或者其他形式財產被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖 融資活動人員使用的。 （七）金融機構及其工作人員有合理理由懷疑資金、其他形式財產、交易、客戶與恐怖主義、恐怖活動犯罪、恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員有關的其 他情形。
㈣ 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易
涉嫌恐怖融資的可疑交易報告的具體情形包括但不限於以下種類：
（一）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的。
（二）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產的。
（三）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產的。
（四）懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的。
（五）懷疑資金或者其他形式財產來源於或者將來源於恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的。
（六）懷疑資金或者其他形式財產用於或者將用於恐怖融資、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的，或者懷疑資金或者其他形式財產被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖 融資活動人員使用的。
（七）金融機構及其工作人員有合理理由懷疑資金、其他形式財產、交易、客戶與恐怖主義、恐怖活動犯罪、恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員有關的其 他情形。
㈤ 一下哪些行為可判斷該企業可能涉嫌恐怖融資
洗錢，跑路，高利息等，都是高風險