洪大非法融資

Ⅰ 韓男星朴秀洪遭哥哥卷跑五千萬，被家人控制，因母親至今單身，你怎麼看呢

一位韓國網民發布消息說，出現在《我家的熊孩子》中的男主角朴秀洪被他兄弟的數百億韓元資產摺合，摺合人民幣超過5000萬元。 該兄弟目前正在逃亡中，引起網友的關注。 熱門討論。 據消息說，為了幫助找不到工作的兄弟，朴秀洪讓他的兄弟擔任自己的經紀人。 自出道以來，所有表演均由他的兄弟姊妹支付。 朴秀洪早在他年輕時就曾是房東。 他成名，而且多年來積累的財富也非常昂貴。 哥哥在朴秀洪面前一直保持節儉狀態，並謊稱他正在幫助他管理自己的財產。

可怕的是，經過多年控制，朴秀洪似乎已經習慣了。 他不想抗拒，也不想抗拒這種令人窒息的生活，他甚至說，他想維持當前的和諧家庭關系，而不是結婚生子，朴秀洪已被完全破壞，原來的家庭對一個人有很大的影響，朴秀洪由於家庭已經患有抑鬱症，他們只能依靠寵物貓生存，但是他們仍然必須繼續工作，希望在使用家庭的自動提款機時，朴秀洪可以擺脫這個令人窒息的土著家庭，並盡快變得更好。

Ⅱ 浙江商人欠債近百億墜樓身亡有最新進展嗎

浙江紹興商人周建燦墜樓身亡近3個月後，關於他留下的近百億債務處置，有了進一步的進展。

5月1日，浙江金盾風機股份有限公司（金盾股份，300411）發布公告，對前董事長周建燦墜樓死亡後遺留下的一系列問題做出說明。公告稱，周建燦控制的金盾集團及相關企業已進入破產程序。金盾集團及相關企業的自查結果顯示，周建燦、金盾集團及相關企業涉及到的債務總額約為98.99億元，其中金盾股份被牽涉到的債務及擔保金額約為29.11億元。

有知情人士對澎湃新聞記者表示，目前，上市公司方面與周建燦兒子周純及其夫人和母親達成一致：以周建燦父子持有的上市公司26.25%的股份作為籌碼來償還債務。目前有6家央企、國企在談，其中有3家已經完成盡職調查，其中一家央企可能性最大，與上市公司方面已接觸10來次。

按停牌前股價計算，金盾股份總市值為93.16億元，周建燦父子所持上市公司26.25%股份的市值約24億元。

「人家是10個瓶子7個蓋子捂，周建燦弄到最後是10個蓋子3個捂，已經沒有辦法了。」這名知情人士說，民間借貸的高額利息以及到期債務，成了壓垮周建燦的最後一根稻草。

兩年間付了17億利息：一筆2.1億元借款，利息還了5.9億

對此，上市公司金盾股份也在配合周純接觸外部投資機構，希望通過引入外部投資機構成為公司新的實際控制人，以及處理公司牽涉的債務和擔保方式，來化解公司目前面臨的風險。

金盾股份5月1日的公告稱，周純與外部投資機構談的接盤方案基本框架已經確定，將通過組建「專項並購基金」及「債務重組轉向基金」的方式，來完成對周氏父子持有股份的接盤和公司被牽涉到的債務和擔保的重組。

接盤者可能是國資。上述知情人士稱，「目前有6家央企、國企在談，其中有3家已經完成盡職調查。」

根據金盾股份5月1日的公告，現因相關方案的實施涉及國有資產管理部門審批，經公司申請，公司股票自5月2日起繼續停牌1個月，預計將不晚於6月1日開市起復牌。公司繼續停牌事項將提交股東大會審議，若該議案未獲公司股東大會審議通過，公司股票將於股東大會後的次一交易日開市起復牌。

上市公司銀行賬戶實際被凍結金額4131萬

隨著案情進一步明朗，上市公司金盾股份在此案中受影響的程度也進一步清晰。

根據金盾股份的公告，自2018年2月11起，上市公司陸續公告了其受到法院或仲裁機構送達的訴訟材料，據了解，公司共收到訴訟案件32宗，涉及標的金額20.48億元。

而這32宗案件中，以上市公司名義作為主債務人的共11宗，涉及標的金額合計為4.01億元；以公司名義作為擔保人的共21宗，涉及標的金額為16.47億元。

根據金盾股份公告，截至目前，已有3宗案件的原告或仲裁申請人撤回起訴或仲裁申請，2宗訴訟案件法院已裁定中止訴訟，4宗訴訟案件法院已裁定駁回原告起訴，上述9宗案件涉及標的金額共6.84億元；其餘23宗案件尚在審理過程中。

一位接近金盾股份的人士稱，餘下案子將在5月底前可以解決，在上市公司被牽涉的所有訴訟仲裁案件中，都存在周建燦、周純、金盾集團及相關企業分別或共同作為被告或被申請人的情況，而這些訴訟仲裁案件中所涉及的相關借款，都沒有進入上市公司的賬戶；經上市公司自查，上市公司也這些債權人也沒有借款關系或者擔保關系。

「還有一點對上市公司比較有利的是，這些債券很難與上市公司形成表間代理關系，這也是這些案子能在短時間能解決的原因。」該人士表示。

早前，金盾股份方面在接受澎湃新聞采訪時也表示，「這些訴訟導致公司銀行賬戶被凍結，但對公司的日常經營和生產沒有較大影響。」

金盾股份5月1日公告稱，截至目前，公司仍有13個銀行賬戶處於凍結狀態，銀行賬戶被凍結額度合計為178483.60萬元（該統計口徑包括了法院同一裁定書在不同銀行重復凍結累計計算的情況），實際被凍結金額為4131.31萬元；除銀行賬戶被凍結之外，公司名下的14處不動產、商標注冊號為5680379、10085678、5183700號的商標所有權、浙江紅相科技股份有限公司99%股份、江陰市中強科技有限公司100.00%股權、浙江金盾電力設備檢修有限公司51.00%股權、浙江金盾風機裝備有限公司100.00%股權被查封；另外周偉洪在江陰市中強科技有限公司利潤承諾期間2018-2019年度應實現的扣除非經常性損益後歸屬於金盾股份公司的凈利潤中的7300萬元亦被法院凍結。在公司收到的所有查封凍結裁定中，均存在周建燦、周純、金盾集團及相關企業分別或共同作為被保全人的情況。

公告續稱，公司銀行賬戶被凍結對公司的經營沒有較大影響；公司不動產、商標權、子 公司股權及周偉洪在江陰市中強科技有限公司的利潤承諾被查封凍結，不影響公司對不動產、商標的所有權和佔有、使用、收益的權利，不影響公司持有的子公司股權的所有權，該些財產的查封凍結不會對公司日常經營和生產造成影響。如有最新進展，公司將及時履行信息披露義務。

以上內容來自：澎湃新聞

Ⅲ 集美洪某某法官判案不公，對提供證據避重就輕，袒護不守信用的被告，我怎麼辦急等

如果當事人在訴訟過程中，發現法官具有徇私枉法，或者瀆職等違反違紀問題的，可以向本級或者上一級法院，檢察院，紀委進行舉報維權。根據《法官法》第三十二條規定，法官不得有下列行為：
(一)散布有損國家聲譽的言論，參加非法組織，參加旨在反對國家的集會、遊行、示威等活動，參加罷工；
(二)貪污受賄；
(三)徇私枉法；
(四)刑訊逼供；
(五)隱瞞證據或者偽造證據；
(六)泄露國家秘密或者審判工作秘密；
(七)濫用職權，侵犯自然人、法人或者其他組織的合法權益；
(八)玩忽職守，造成錯案或者給當事人造成嚴重損失；
(九)拖延辦案，貽誤工作；
(十)利用職權為自己或者他人謀取私利；
(十一)從事營利性的經營活動；
(十二)私自會見當事人及其代理人，接受當事人及其代理人的請客送禮；
(十三)其他違法亂紀的行為。
同時，《法官法》第三十三條規定，法官有本法第三十二條所列行為之一的，應當給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十四條規定，處分分為：警告、記過、記大過、降級、撤職、開除。

Ⅳ 湖北黃岡涉黑犯罪團伙洪建國落網，後來怎樣

掃黑除惡

作人員公職，與他人共同出資設立宏達飲品公司，後又收購黃岡某飲品公司，為獲得更大的利潤，洪建國逐步壟斷某牌飲料市場，獲得巨大利潤後，他以不同手段籠絡了洪豐收、洪建軍、洪彬等人，然後自立幫規約束手下，並「以商養黑」「以黑護商」，不斷發展壯大該組織。洪建國等人以宏達集團等經濟實體為依託，採用暴力、威脅或其他手段，欺行霸市、壟斷市場、稱霸一方，多次有組織地實施聚眾斗毆、強迫交易、非法拘禁違法犯罪活動，欺壓群眾，鞏固、擴大組織影響力，牟取暴利。該組織成員個人還實施了敲詐勒索、開設賭場、故意傷害等犯罪。洪建國採取家長式管理隊伍和約束成員，是組織成員公認的「老闆」，綽號「洪三毛」，該團伙組織結構穩定，經濟實力強大，在黃岡市及周邊縣市和駕校、飲料等行業內形成非法控制和重大影響，嚴重破壞了當地的經濟秩序和社會生活秩序。

法院經審理認為，被告人洪建國、洪豐收、洪建軍等人構成犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪，聚眾斗毆罪，劫持船隻罪，尋釁滋事罪，保險詐騙罪，敲詐勒索罪，強迫交易罪，非法拘禁罪，非法侵入住宅罪，偽造國家機關證件罪，賭博罪，高利轉貸罪，隱匿會計憑證罪，虛假訴訟罪，依法均應予懲處。綜合各被告人的犯罪事實、性質、情節、後果和對於社會危害程度等，法院遂依法作出上述判決。

Ⅳ 曾涉嫌造假的上市公司有哪些

多了去了，以下是比較著名的。

2011-內蒙古公司瑞金礦業(0246.HK: 行情)於5月日停牌.此前有報導稱,該公司向港交所和中國政府當局提交的會計賬目差異很大.該公司股票目前一直在停牌狀態.
2011-2月公布的一份法院文件顯示,香港證券監管機構尋求凍結中國森林(0930.HK: 行情)行政總裁李寒春的資產.而中國森林則接受會計不合規調查.據路透獲得的法院文件,香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)已向高等法院申請凍結李寒春最多達3.98億港元的資產.在會計事務所畢馬威發現中國森林2010年會計年度可能出現違規之後,該公司股票自1月26日起一直停牌.
2010-中國紡織品公司洪良國際0946.HK2009年12月登陸港交所,而僅僅三個月後,即告停牌.香港證監會控訴其招股說明書"明顯誇大"財務狀況.香港證監會已經凍結了與洪良國際IPO融資額相等的資產.投資者資產尚未返還,相關方仍就證監會追回資金的方式在法院上辯訴.
2010--深圳證交所申斥綠大地(002200.SZ: 行情)和管理層嚴重浮報2009年和2010年利潤.
2010--5月黃光裕因賄賂,內幕交易和非法交易獲罪,判處有期徒刑14年.黃光裕是國美電器的創始人,數度盤踞中國富豪榜首位.
2006--中國電器製造商廣東科龍電器和多位前高管因會計造假和其他違規行為受罰.該公司稱,被發現在2002-2004年間虛報12億元人民幣營收以及1.2042億元利潤.前董事會主席顧雛軍因財務造假和挪用公款判刑10年監禁.
2004--在新加坡上市的中國航油(新加坡)有限公司因石油衍生品交易巨虧5.50億美元,震驚市場,成為1995年霸菱銀行倒台之後新加坡最大的一起企業丑聞.新加坡一法院隨後判處該丑聞核心人物--中航油前總經理陳久霖超過四年的監禁.
2004年--香港廉政公署(ICAC)指控,原創維數碼控股有限公司(0751.HK: 行情)董事長兼常務董事黃宏生挪用公司逾600萬美元的資金.隨後,黃宏生因侵吞公司資金和認股期權詐騙被判入獄六年.創維是中國第三大電視機製造商.
2003年--中國排名第11位的富豪周正毅被拘捕,因其與中國銀行(3988.HK: 行情)(601988.SS: 行情)借入一筆20億元人民幣貸款遭到調查.周正毅手中掌控著兩家在港上市的公司.內線人士表示,原上海市委書記陳良宇等上海市政府高官在幫助周正毅獲得一些市級重大項目的核准上起到了關鍵作用,而這些項目均牽涉丑聞.2008年,上海法院判處周毅正入獄16年,因其犯有五項罪名,其中包括挪用資金、行賄和偽造增值稅收據.該丑聞一度令中國金融市場承壓,且隨著對周正毅案件相關上海市政府官員、和貸款機構進行調查,引發一波大規模逮捕潮.陳良宇於2008年因受賄和濫用職權被判入獄18年.
2003年--中國富豪楊斌因商業犯罪被判刑18年,其罪行包括合同詐騙、偽造金融工具、行賄、非法佔有且使用農田.楊斌曾是中國第二大富豪,據測算擁有9億美元的財富.他所創立的歐亞農業於2004年從香港證交所摘牌.
2002-中國一法院以虛假會計行為判處鄭州百文多位前任高管監禁緩刑.這家在上海上市的零售商曾在1998至2000年期間公布合計逾15億元人民幣的虧損.
2001-中國監管機構發現三九企業集團及其附屬企業不正當挪用了在深交所上市的三九醫葯資金,規模達逾3億美元.
2001-中國證監會披露中國生物醫學企業廣夏(銀川)實業分別在1999年和2000年公布兩筆虛假獲利,規模各為1.78億人民幣和5.67億人民幣.該公司曾被廣泛奉為藍籌股.中國財政部稍後撤銷了一家會計師事務所的執照,因其簽字認可廣夏的虛假獲利.

Ⅵ 非法集資公司女出納挪用1600餘萬元，她把這筆錢做了什麼

從表面上看，她是個花很多錢的有錢女人。為了支持男友的事業，她拋棄了女兒，找到了給她錢的主人。事實上，她就是非法集資企業的出納。目前，江蘇省無錫市濱湖區檢察院立案調查，法院審理此案。2020年8月24日，陳倩倩公司被移送至無錫市濱湖區檢察院，因涉嫌詐騙籌集資金審查起訴。對於檢察官來說，他們綜合審查了大量的證據，包括200多個案件檔案，1000多個電子文件，180多人的銀行記錄，有效地完成了審查和起訴。同時，充分發揮檢察監督的作用，深入調查，依法增加了一些與貪污公款有關的犯罪事實。

陳倩倩還利用企業的資產，讓男模的酒吧去海南三亞旅遊，送了一份禮物清單。與此同時，由於感情和事業的不順利，陳倩倩試圖幫助封建迷信風水技術，被兩個最好的朋友張晴、劉雨騙了，兩人和諧歌唱，騙了陳倩倩超過240萬元。師父還告訴陳倩倩、張慶和她的八個人物，所以陳倩倩覺得企業即將崩潰，拿出自己控制的最後兩億多元資產，來存放張晴。調查顯示，在施洋、張晴等人的欺詐和個人貪婪的驅使下，陳倩倩挪用了1600多萬元的公司資產。今年2月18日，無錫市濱湖區檢察院對非法吸收公款、挪用公款向陳倩倩立案調查。

Ⅶ 央視新聞調查揭批「空氣幣」真相是什麼

去年9月4日，央行發布的文件，明確叫停了代幣發行融資。這種融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集如比特幣、以太幣等所謂「虛擬貨幣」的行為，從此在國內禁止。如今半年時間過去，虛擬貨幣的市場情況如何？央視財經頻道聯播調查小組對此進行了深入報道。

以下為央視《新聞調查》全程記錄，由鏈得得App編輯整理：

火爆依舊 禁不住的炒幣人

今年1月，虛擬貨幣投資者楊超看到比特幣價格上漲，籌錢進行了投資，但不到兩個月的時間，就賠掉了上千萬。

虛擬貨幣投資者楊超：比特幣當時我買入的價格在10萬塊錢一克。然後以這個價格就買入了大概兩百多萬三百萬的比特幣。然後之後這個比特幣的價格就開始下滑、下挫，然後下挫每跌10%我就又補，又補現貨，又買現貨。

實際上，這不是楊超第一次炒幣。在代幣發行融資和交易平台被禁之前，他的虧損已經超過了200萬。心有不甘的楊超認為，央行出台的ICO禁令對於他這樣的投資者並沒有任何影響。可是，再次入場的結果更加令人失望。

空氣幣頻現，新發行代幣增加30多倍

在央行去年9月的文件中，把代幣發行融資明確為：「本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。」可是，因為技術上的便利，國內的「虛擬貨幣」投資者買賣代幣的行為仍然大量存在，甚至有愈演愈烈之勢，為什麼會這么熱呢？

國家互聯網金融安全技術專家委員會區塊鏈研究室主任毛洪亮： 9月份之後，在上線數字貨幣幣種方面比原來豐富了很多，比如說火幣、OK他們的上線的幣種，都超過了100，這塊更加豐富。2017年9月份之前基本上就是一般就是三個，比特幣，萊特幣和以太坊。

在新增的大量幣種中，泡沫正在不斷增加。李笑來，被稱為「中國比特幣第一人」，他坦言，要想完全避開代幣市場中的「泡沫」，根本不可能。 投資者的熱情不減，代幣發行融資層出不窮的背後，是代幣在市場中不斷的破發、甚至直接消失。

虛擬貨幣投資者李笑來： 肯定有一些投過的幣就不見了，就消失了，就做爛了，肯定有，而且比例還不少，不告訴你就是因為不好意思。誰閑著沒事說你看我這么傻。現在很明顯有泡沫，且一直有泡沫，但這個泡沫究竟在哪裡，究竟有多大誰也不知道。

在泡沫中，最為危險的，是完全沒有實體項目支撐的「空氣幣」。

2018年1月15日，號稱全球首個支持數字加密貨幣的博彩游戲平台英雄鏈，上線即「破發」，由發行價0.6元跌至0.05元。

3月14日，被中國某縣公安局以涉嫌詐騙立案調查

2018年1月，主打「放衛星」和打造太空操作系統概念的太空鏈進行ICO

1月10日，向私募投資人發行代幣SPC，僅一天便私募近10億元

3月28日，太空鏈項目及相關代投涉嫌詐騙已被揚州市公安局開發區分局立案

2018年2月1日，藝術鏈涉嫌虛假宣傳，陷入退幣風波，後項目方進行1：1回購，目前網站下線，創始人不知所蹤。

「空氣幣」頻現還有一個重要的原因。和其他融資項目的不同，代幣發行融資的融資主體並不需要是一個真實的公司，僅僅只是一個臨時組成的「團隊」就可以成為融資主體。在央行禁止代幣發行融資後，國內原有的代幣項目，紛紛選擇將伺服器、融資主體注冊地等遷移到境外。而以「團隊」為融資主體的代幣融資項目甚至都不需要將注冊地外遷，一切照舊，就可以繼續融資圈錢。

名人站台忽視價值，落入資本圈錢游戲

大量不同種類的代幣發行，背後都有一個邏輯，就是每種代幣都是基於某個區塊鏈技術或者應用的「虛擬貨幣」。理論上，看好這種代幣，就是看好它背後的區塊鏈技術。然而，在暴漲暴跌的一輪一輪行情中，甚至一些空氣幣，也就是背後其實沒有任何真實項目的代幣，依然被市場接納。這到底是怎麼回事呢？

記者發現，對於普通投資者，在目前的虛擬貨幣定價中，即使是真正有實體項目支撐的代幣，也難以參照IPO項目以實體項目的估值進行定價。在信息完全不透明的情況下，對於一種虛擬貨幣的價格完全取決於項目的包裝、甚至是項目由誰站台。李笑來就經常出現在一些項目的宣傳中，成為一個站台人，其中也不乏空氣項目。

專家表示，只要是資本願意，即便是背後沒有項目的空氣幣，也有價格大幅上漲的可能。因為各國都缺乏有效的監管，資本通過漲跌游戲，可以輕松圈走小投資人的資金。這樣的操作對於目前市場中大量存在的新發行代幣、或者融資總金額不大的小幣種而言，操作起來並不難。 不公開、不透明、項目價值的不確定，以及投資者期待暴富的情緒，放大了「虛擬貨幣」市場的風險。

北京大學光華管理學院金融系主任 區塊鏈實驗室主任劉曉蕾：你就沒有價值，但是照樣可以炒的很高，為什麼呢，就是搏傻，雖然價值是零，但是我現在賣十塊錢，後面二十塊錢還有人願意買，我在找一個更大的傻瓜賣給他。

Ⅷ 河北洪華美非法集資最新消息

這類似的民間借貸事故很多，只能怪自己貪心

Ⅸ 湖南人廖躍洪,與「講師非法集資詐騙案」有是否關系

好像是有過案底的，其實很多人對於培訓界里的講師魚蝦混雜情況並不了解，大部分的所謂的講師都是做幾張偽造的名師畢業證書和錄幾個視頻再加上找些人做免費培訓照幾張相，然後就拿些偽造案例去到處忽悠。

Ⅹ 洪門老大周國祥的江湖路——呼風喚雨40餘年，量刑被判多少年

「我從未傷害過華人」這句話是從一個「無惡不作」的人口中說出來的，確實令人震驚，令人難以置信，但是從中也能看出，華僑同胞的團結。

周國祥對華人永遠心懷感激，但是已經做過的錯事難以彌補，希望其他人能夠引以為戒，遵紀守法，通過合法的手段去追求更好的人生。