受益所有人信託

『壹』 不再是公司受益所有人什麼意思

不在是公司受益所有人的意思就是不再是公司所有收益當中的那個人。等於已經退出公司股份。

受益所有人是英美法上的概念，是指擁有受益所有權的人。企業受益所有人可以是法人，也可以是其他的相關人員。

受益所有人判定標准

（一）公司受益所有人應當按照以下標准依次判定：直接或者間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人；通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；公司的高級管理人員。

（二）合夥企業的受益所有人是指擁有超過25%合夥權益的自然人。

（三）信託的受益所有人是指信託的委託人、受託人、受益人以及其他對信託實施最終有效控制的自然人。

（四）基金的受益所有人是指擁有超過25%權益份額或者其他對基金進行控制的自然人。

『貳』 合夥企業的受益所有人是指

法律分析：合夥企業的受益所有人是指擁有超過25%合夥權益的自然人。受益所有人判定標准：（一）公司受益所有人應當按照以下標准依次判定：直接或者間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人；通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；公司的高級管理人員。（二）合夥企業的受益所有人是指擁有超過25%合夥權益的自然人。（三）信託的受益所有人是指信託的委託人、受託人、受益人以及其他對信託實施最終有效控制的自然人。（四）基金的受益所有人是指擁有超過25%權益份額或者其他對基金進行控制的自然人。

法律依據：《中華人民共和國合夥企業法》

第二條 本法所稱合夥企業，是指自然人、法人和其他組織依照本法在中國境內設立的普通合夥企業和有限合夥企業。普通合夥企業由普通合夥人組成，合夥人對合夥企業債務承擔無限連帶責任。本法對普通合夥人承擔責任的形式有特別規定的，從其規定。有限合夥企業由普通合夥人和有限合夥人組成，普通合夥人對合夥企業債務承擔無限連帶責任，有限合夥人以其認繳的出資額為限對合夥企業債務承擔責任。

第八條 合夥企業及其合夥人的合法財產及其權益受法律保護。

『叄』 建設銀行公司賬戶的受益所有人是什麼意思

解釋如下：

一、受益所有人判定標准

（一）公司受益所有人應當按照以下標准依次判定：直接或者間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人；通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；公司的高級管理人員。

（二）合夥企業的受益所有人是指擁有超過25%合夥權益的自然人。

（三）信託的受益所有人是指信託的委託人、受託人、受益人以及其他對信託實施最終有效控制的自然人。

（四）基金的受益所有人是指擁有超過25%權益份額或者其他對基金進行控制的自然人。

二、受益所有人需要提供的相關信息和證明材料

（一）受益所有人身份信息，包括受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限；

（二）股權或控制權等證明受益所有人身份的資料。

(3)受益所有人信託擴展閱讀

美國《1934年證券法》第13條（d）項（1）款規定，任何人在直接或間接取得了第12條注冊公司某種類股票受益所有權的5%，應當在10日內向證券交易委員會申報並向發行人及該股票上市的交易所通知其持股相關信息。

該法第16條（a）項，規定任何直接或間接擁有依照12條登記超過10%以上的權益證券的受益所有人，應當在事實發生後10日內向證券交易委員會（如果證券是在全國證券交易所登記，也應當向交易所）申報其所擁有的股份數目。

雖然上述兩項的規定，都提到了受益所有權或受益所有人，但美國證券法中並沒有對受益所有權或受益所有人下一個准確的定義。為了解釋實踐中由於受益所有權或受益所有人概念模糊所造成的問題，美國證券交易委員會特製定了規則13d－3,專門對其界定。

規則13d－3項規定，第13條（d）項所指的受益所有權人是指任何人，包括直接或間接通過任何契約、安排、了解、關系或其他事項，而擁有或分享：（1）表決權力（包括對該股票的表決權與指導表決的權力）；

（2）投資權力（包括對該股票的處分權或指導處分的權力）。同時，為了防止5%以上股東利用人頭或其他方式規避持股申報，

規則13d－3（b）又規定，任何人直接或間接製作或使用信託、委託書、授權書、聚資協議或其他契約、安排或方式企圖或影響消除受益所有權的身份，或者防止受益所有權成就來規避第13條的申報義務，為了申報目的，也將成為受益所有人。

參考資料來源：廣州銀行-《中國人行關於加強反洗錢客戶有關工作的通知》

參考資料來源：網路-受益所有人

『肆』 基金的受益所有人是指

一、提供受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限，受益所有人的范圍如下：

（一）公司的受益所有人包括：直接或者間接擁有超過25%公司股權或者

表決權的自然人；通過人事、財務等其他方式對公司進行實際控制的自然人；公司的高級管理人員。

（二）合夥企業的受益所有人是指擁有超過25%合夥權益的自然人。

（三）信託的受益所有人是指信託的委託人、受託人、受益人以及其他對信託實施最終有效控制的自然人。

（四）基金的受益所有人是指擁有超過25%權益份額或者其他對基金進行

控制的自然人。

二、提供股權或者控制權相關信息和資料，具體如下：

（一）非自然人客戶股權或者控制權的相關信息，主要包括：注冊證書、存續證明文件、合夥協議、信託協議、備忘錄、公司章程以及其他可以驗證客戶身份的文件。

（二）非自然人客戶股東或者董事會成員登記信息，主要包括董事會、高級管理層和股東名單、各股東持股數量以及持股類型（包括相關的投票權類型）等。

『伍』 支付寶企業賬戶的受益所有人怎麼填

摘要 受益所有權的人,企業受益所有人可以是法人,也可以是其他的相關人員。

『陸』 企業所有人受益是什麼意思

擁有受益所有權的人。（一）公司受益所有人應當按照以下標准依次判定：直接或者間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人；通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；公司的高級管理人員。（二）合夥企業的受益所有人是指擁有超過25%合夥權益的自然人。（三）信託的受益所有人是指信託的委託人、受託人、受益人以及其他對信託實施最終有效控制的自然人。（四）基金的受益所有人是指擁有超過25%權益份額或者其他對基金進行控制的自然人。受益所有人需要提供的相關信息和證明材料：（一）受益所有人身份信息，包括受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限；（二）股權或控制權等證明受益所有人身份的資料。
【法律依據】
《公司法》。

『柒』 受益所有人信息採集表最多填幾位

沒有固定，可以是多個。在中世紀，封建貴族往往為了逃避稅收和繼承規則，而將財產轉讓於一受託人，由其經營管理，過一段時間再轉回本人或繼承人。在這種實踐需要的基礎上就產生了信託制度。信託制度中本人就是受益所有權人。受益所有權經過長時間的發展，從傳統財產法、繼承法的領域擴展到整個私法領域。
根據規定和司法判決的實踐，以下利益可以成為受益所有人自身的利益，對該利益享有所有權。（1）同居的近親屬的持股；（2）執行合夥人對合夥所持股的股票利益；（3）投資服務費用。投資服務費用是指，由證券商、銀行、保險公司、投資公司、投資顧問、受託人或履行類似功能的組織或個人所收取的費用，但不包括以資產為計價基礎的費用；（4）分離的股利權。股利權本身並不代表證券中的金錢利益。但如果一個人對股利的權利可以從標的證券分離或已經從標的證券分離，則分離的利益就是間接金錢利益。

『捌』 受益所有人是什麼意思

受益所有人（beneficialowner）是英美法上的概念，是指擁有受益所有權的人。受益所有權是與名義或法律所有人相對的概念，是英美法上的歷史產物。證券法上對受益所有人的使用，主要是為了防止證券交易中的欺詐行為（包括內幕交易），防止內幕交易主體利用各種手段轉移視線，從事欺詐（內幕交易）行為。證券法上受益所有人的基礎法律關系不僅包括信託，還包括代理、行紀等。事實上，在證券法上只要對證券有實質控制力的人都可以稱為受益所有人，而不問形式上的法律關系。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

『玖』 受益所有人的簡介

在中世紀，封建貴族往往為了逃避稅收和繼承規則，而將財產轉讓於一受託人，由其經營管理，過一段時間再轉回本人或繼承人。在這種實踐需要的基礎上就產生了信託制度。信託制度中本人就是受益所有權人。受益所有權經過長時間的發展，從傳統財產法、繼承法的領域擴展到整個私法領域。
美國《1934年證券法》第13條（d）項（1）款規定，任何人在直接或間接取得了第12條注冊公司某種類股票受益所有權的5%，應當在10日內向證券交易委員會申報並向發行人及該股票上市的交易所通知其持股相關信息。該法第16條（a）項，規定任何直接或間接擁有依照12條登記超過10%以上的權益證券的受益所有人，應當在事實發生後10日內向證券交易委員會（如果證券是在全國證券交易所登記，也應當向交易所）申報其所擁有的股份數目。雖然上述兩項的規定，都提到了受益所有權或受益所有人，但美國證券法中並沒有對受益所有權或受益所有人下一個准確的定義。為了解釋實踐中由於受益所有權或受益所有人概念模糊所造成的問題，美國證券交易委員會特製定了規則13d－3,專門對其界定。規則13d－3項規定，第13條（d）項所指的受益所有權人是指任何人，包括直接或間接通過任何契約、安排、了解、關系或其他事項，而擁有或分享：（1）表決權力（包括對該股票的表決權與指導表決的權力）；（2）投資權力（包括對該股票的處分權或指導處分的權力）。同時，為了防止5%以上股東利用人頭或其他方式規避持股申報，規則13d－3（b）又規定，任何人直接或間接製作或使用信託、委託書、授權書、聚資協議或其他契約、安排或方式企圖或影響消除受益所有權的身份，或者防止受益所有權成就來規避第13條的申報義務，為了申報目的，也將成為受益所有人。
美國證券交易委員會依照規則16條（a）項制定了規則16a－1(a)，規則16a－1(a)（1）規定10%的受益所有人要符合兩項條件：一是積極條件；二是消極條件。積極條件就是美國第13條d項及限制命令下的受益所有人，即以投資權力與表決權力為標准。消極條件是該人（或機構）必須是為了第三人的利益所持有或在一般營業行為下為顧客或委託賬戶所持有，且無意影響或改變公司的控制權或從事規則13d－3（b）的安排，或產生上述情勢的效果。同款規定了以下為了豁免的持有人：（1）證券商；（2）銀行；（3）保險公司；（4）投資公司；（5）投資顧問；（6）依照《員工退休收入保障法》所成立的員工福利計劃；（7）不屬於以上幾項而為子公司或關系企業的母公司或控制權人，其持股不超過該種類證券1%；（8）不屬於投資公司法定義下的投資公司而為一個教會計劃者；（9）一團體，其團員都屬於前幾項者。

『拾』 受益所有人的利益內容

根據16a-1的規定和司法判決的實踐，以下利益可以成為受益所有人自身的利益，對該利益享有所有權。 除了以上間接的金錢利益，還有許多受益所有權是由特殊的法律關系引起的，這些特殊的法律關系引起的金錢利益，是特殊的間接金錢利益。這些特殊的法律關系主要包括控股公司或信託關系。
（1）控股公司。如果某公司是另一上市公司10%的股東，則該公司的內部人也是上市公司的受益所有人。但是，如果一公司或類似的實體擁有證券組合，而公司的股東也持有該證券，但是股東不屬於公司控制股東，並且不擁有或分享公司對證券組合的投資控制時，該股東也不能視為對該證券組合有金錢利益。
（2）信託。如果一個人依照規則16a-8規定的信託持有證券，產生特殊的間接金錢利益。信託關系的不同主體擁有不同的間接金錢利益。
（3）衍生性證券。隨著衍生性證券的出現，許多人利用衍生性證券規避公司的歸入權。衍生性證券包括任何的選擇權、認購憑證、可轉換證券、股票增值權等等。由於衍生性證券比較復雜，美國證券交易委員會專門制定了規則16a-4對衍生性證券的申報作了規定。