導航:首頁 > 融資信託 > 非法融資200萬

非法融資200萬

發布時間:2022-04-12 13:04:24

A. 非法集資200萬判刑有多少年

非法集資200萬如果構成非法吸收公眾存款罪,會判處十年以上有期徒刑,並處罰金;如果構成集資詐騙罪,會判處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。
【法律依據】
《刑法》第一百七十六條
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑,並處罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結果發生的,可以從輕或者減輕處罰。

B. 非法集資立案後一般都直接沒收不能要回嗎

第一,被集資人應該放下自己特有的判斷立場,提高警惕,及時主動向公安機關報案。公安機關在工作中發現大量資金異動進而介入並偵破,因偵查時集資人尚能拆東牆補西牆,初嘗甜頭的被集資人對偵查行為產生抵觸情緒,甚至用上訪等形式對偵查機關施壓,影響證據的收集、贓款贓物的扣押、查封等工作的開展,最終導致被集資人損失的進一步擴大。第二,要相信辦案機關和政府,並積極予以配合。有的被集資人出於讓集資人繼續經營以返還本利的美好願望,明確要求辦案機關對集資人不以犯罪論處,出現辦案與被集資人認識不統一的情形,增加案件處理上的社會干擾與復雜性。
第三,要將被集資的相關證據保存完好,包括借款合同、銀行轉賬憑證等。非法集資案件,涉案金額的認定往往是一個讓公檢法部門都頭疼的環節。書證往往表現為欠條、借條形式,但常常書證記載金額與實際金額不一。集資人幾乎沒有健全的財務制度甚至有的在事發之後銷毀賬簿,導致辦案人員很難准確查清涉案金額。在大量的案件中甚至存在被集資人根據集資人的要求通過自己賬戶或下線賬戶直接將款項轉賬到集資人指定的其他被集資人賬戶的情形,在幫助集資人實現拆東牆補西牆的犯罪環節的同時,這種雜亂的資金往來直接導致在案件辦理過程中很難收集相關證據證明自身的出資額,從而影響辦案質量,妨礙對非法集資犯罪的有效打擊。因此,集資人要注意保存並提供完整的集資憑證等資料,配合公安機關盡快查明非法集資的相關案情,最大程度保護自身權益,減小損失。
由於非法集資案件涉及人數多、分布地域廣、資產類型復雜,一旦發案,查清事實、鎖定證據、處置資產非常困難,公安等相關執法部門需花費大量的人力、物力和時間。公安機關偵查終結後移送檢察院審查起訴,再經法院審判,如被告人上訴還需二審終審,判決生效後才能執行,才能返還退賠受害群眾的損失。這個過程往往需要較長一段時間。因此,受害群眾一定要有耐心,克服焦躁心理,保持理智平和情緒,相信政府部門一定會依規依法處置好該類案件,最大限度地維護好群眾利益。同時,要通過合理渠道反映自己的訴求,不要採取過激行為,干擾和影響案件處理。我國相關法律法規明確規定:因參與非法集資活動受到的損失,由參與者自行承擔,所形成的債務和風險,不得轉嫁給未參與非法集資活動的國有銀行和其他金融機構以及其他任何單位。非法集資行為案發主要是因集資人資金鏈斷裂,若依然能維持高額回報,則受趨利動機的影響,鮮有集資人主動報案。非法集資人被騙後指望政府大包大攬,讓政府當「最後的付款人」,這是不現實的。試想,如果被集資人在事發前拿著高額回報,資金鏈斷裂而事發後有政府埋單,如此處理,是對侵犯國家金融管理秩序的非法集資行為的鼎力支持!政府部門又怎麼可能無視法律如此而為呢?因此,非法集資受害者千萬不能懷僥幸心理,指望通過上訪、纏訪、鬧訪、聚集等非理性途徑來「維權」。
最後必須要指出的是,人民法院通過刑事審判手段打擊非法吸收公眾存款和集資詐騙罪、追究犯罪分子的刑事責任,只能是一種事後救濟手段。廣大群眾增強金融安全意識和法律意識,不要相信「一夜暴富」「天上掉餡餅」這樣的神話,在簽訂借款合同時仔細甄別擔保方式,必要時請專業律師保駕護航,才能最大程度避免損失。
以上就是華律網小編收集整理的關於非法集資受害者怎麼辦的相關內容,希望可以幫到大家。如果還有其他問題想要了解,歡迎來華律網咨詢,上面有很多專業的律師。
第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》三、根據《決定》第八條規定,以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資的,構成集資詐騙罪。
「詐騙方法」是指行為人採取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款的手段。
「非法集資」是指法人、其他組織或者個人,未經有權機關批准,向社會公眾募集資金的行為。
行為人實施《決定》第八條規定的行為,具有下列情形之一的,應當認定其行為屬於「以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資」:
(1)攜帶集資款逃跑的;
(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;
(3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;
(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。
個人進行集資詐騙數額在20萬元以上的,屬於「數額巨大」;個人進行集資詐騙數額在100萬元以上的,屬於「數額特別巨大」。
單位進行集資詐騙數額在50萬元以上的,屬於「數額巨大」;單位進行集資詐騙數額在250萬元以上的,屬於「數額特別巨大」。
本案中,黃某未經有權機關批准,以非法佔有為目的,採取虛構集資用途、以高回報率為誘餌的方法,騙取社會公眾集資款總金額達200萬元,構成集資詐騙罪,且屬於「數額特別巨大」,應當處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

C. 非法集資超過200萬五年了會坐牢嗎

非法集資200萬要坐牢,構成集資詐騙罪,屬於數額巨大,一般處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產;構成非法吸收公眾存款罪,屬於數額巨大,一般處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。
【法律依據】
《刑法》第一百九十二條
以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

D. 22個股東集資200萬買車跑活算非法集資嗎

摘要 如果有非法佔有目的,就構成集資詐騙犯罪,如果沒有非法佔有目的,則可認定為非法吸收公眾存款犯罪。

E. 200萬非法融資罪量刑

量刑要考慮犯罪動機、社會危害性、是否有從輕或減輕情節,以及當事人的認罪態度等因素確定。建議及時委託辯護人,會見當事人,調取有利證據,最大限度維護當事人合法權益

望採納謝謝

F. 非法融資的定罪判刑多少年

非法融資的定罪判刑處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金。
一,非法集資罪是指使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為,根據我國刑法的規定,非法集資罪區分個人和單位,非法集資一般判多少年,這個需要根據一些實際情況來比如:非法集資一般判多少年首先得看如下情況:
1、首先要看非法集資金額多大。
2、如果是有前科的,在五年以內又被逮捕,會從重處罰;
3、是不是犯罪集團(首要分子),有沒有共同犯罪等之類;
4、是否自首,有沒有立功等情節都需要考慮進去;
二,超過以下幾個范圍就屬於非法集資的范疇
(1)超過法定人數:有限公司不得超過50人,股份有限公司不得超過200人;
(2)承諾高額回報:項目方承諾投資人高額回報,比如過300%、1000%的投資回報率;
(3)向不特定多數公眾打廣告招募股東,許多公司要眾籌資金,不一般都明目張膽的打廣告;
(4)以合法形式掩蓋非法目的的募資,需要特別審批資質,而不具有特殊資質的募集資金。
三,非法集資判刑多少年
個人刑罰標准個人犯罪進行集資詐騙,數額在10萬元以上的,30萬元以下的處五年以下有期徒刑,或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金。
個人犯罪進行集資詐騙,數額在30萬元以上,100萬元以下的處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
個人犯罪進行集資詐騙,數額在100萬元以上的處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,並處沒收財產。

G. 非法集資200萬一般判多少年

法律分析:非法集資兩百萬判幾年 非法集資兩千萬,無論是個人犯罪還是單位犯罪,都應當認定為「數額特別巨大」,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

法律依據:《中華人民共和國刑法》 第二百七十四條 敲詐勒索公私財物,數額較大或者多次敲詐勒索的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑,並處罰金。

H. 老闆幾年給了我200萬,現在公司被認定非法集資,法院要我還錢,還不上咋辦

如果法院已經判決,且發來生效力,你就必須償還。
如果你不主動償還,法院可以強源制執行,查封、扣押你的房產和車輛,進行拍 賣。
兩套房子其中的一套和 車輛,不屬於生活必須,法院是可以強制執行並拍 賣的。
當然,如果申請人同意,法院可以調解執行,讓你分期或者 少點償還,這是允許的。

閱讀全文

與非法融資200萬相關的資料

熱點內容
三科股票 瀏覽:507
借調兵器集團 瀏覽:802
你我金融是由哪家支付公司進行扣款 瀏覽:701
股權融資是直接還是間接 瀏覽:567
外匯儲備和外匯占款一樣嗎 瀏覽:208
地方金融機構存在的主要問題 瀏覽:206
金融許可證公司有哪些 瀏覽:691
應收賬款向非金融公司買斷 瀏覽:172
2018年3月棉花進口匯率 瀏覽:930
工行貴金屬費黃金用 瀏覽:414
期貨怎樣看平均線 瀏覽:855
增強財務杠桿彈性的措施 瀏覽:986
提請召開股東大會文件範文 瀏覽:88
企業中國人民銀行外匯備案 瀏覽:905
杠桿最大力臂 瀏覽:763
總統大選貴金屬 瀏覽:220
中小企業融資成本高的對策 瀏覽:637
期貨投機度計算 瀏覽:649
西安注冊金融類公司 瀏覽:985