青海西寧非法融資案

Ⅰ 檢察機關去年受理多件非法集資案 e租寶涉近600億是怎麼回事

為了利益不折手段！之所以這么多人上當也是為了貪小便宜！

針對涉眾型經濟犯罪多發的情況,陳國慶表示,檢察機關要把防範金融風險放在更加重要位置,嚴懲非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經濟犯罪以及洗錢、地下錢庄、網路傳銷等犯罪。

Ⅱ 快樂集團集資詐騙案2021年有進展嗎

摘要 上海市第一中級人民法院對上海快鹿投資(集團)有限公司以個人集資詐騙、非法吸收公眾存款一案一審公開開庭審理。在這之前上海當天資產管理有限公司的涉案人員，已經有4人因為非法吸收公眾存款罪獲刑，分別判處了1年到2年之間有期徒刑。

Ⅲ 西寧市防範和處置非法集資辦地址在哪兒

摘要 《中華人民共和國刑法》的相關規定：

Ⅳ 國家關於捷越聯合怎麼處理

北京捷越聯合信息咨詢服務有限公司存在以下詐騙違法行為1、脫離銀行監管：平台自2019年11月9日就與存管銀行平安銀行解約，2020年7月平台股東王曉婷在對員工的晨會中說存管銀行准備從杭州遷至北京，從2019年11月解約到今年7月的八個月時間，捷越不斷誘導出借人轉投、出借包括借款人的回款，在沒有存管銀行監管的情況下，資金都流向平台自己的賬戶。2、私截回款：2020年1月開始，在缺失平安銀行的監管下，捷越聯合客服通過支付寶二維碼掃碼等收款方式，私聊借款人要求還款到捷越APP賬戶或者個人賬戶。借款人通過向捷越個人賬戶還款後，收款方均顯示星萍服裝、亞緹服裝、朗派服裝或者美容店、花店等。3、涉嫌自融：在出借人合同里，有借款方顯示北京捷翊、安順捷泰、山東捷泰等汽車租賃有限公司，經查，北京捷翊、安順捷泰、山東捷泰等汽車租賃有限公司都是捷眾普惠全資投資公司，而馬曉軍是捷眾普惠的大股東及董事，同時也是捷越聯合實際控股人。也就是說，以馬曉軍為代表的捷眾普惠利用關聯的向前（向上）金服平台，沒有把出借人在向前（向上）金服的全部資金出借給借款人，而是通過各種渠道輸送給了自己的企業花生好車進行融資。4、修改合同：平台擅自將出借人項目資金私自打散進行分散出借、暗中對借款合同進行置換以及在出借合丨同到期後擅自違規增加債轉項目等嚴重問題，根據出借人與捷越聯合向前（向上）金服簽訂的居間協議規定，在授權期限內，平台可在授權范圍內對出借方資金進行投標，也就是說在約定出借期限內，捷越聯合可以續投資金，但是授權投標訂單到期後，捷越是不可以再動出借資金，包括不能續投，也不能承接別人到期的債權。如果出現此類行為，那就是非法侵佔個人財產。5、違法強行清零出借人賬戶債權，在出借人不知情的情況下強行將債權兌換成其自由小賢商城積分、強行債轉股。其行為與盜竊和搶劫無異。6、虛假宣傳誘導出借人出借或者轉投，誘騙8萬多出借人，涉案金額高達164億元。7、在2019年國家要求互聯網金融「三降政策」背景下，繼續虛假宣傳誘導出借人出借或者轉投。8、公司股東，北京捷越聯合總經理王曉婷6月份承諾兜底清退的謊言來拖延和欺騙8萬出借人。9、注銷全國各地的線下營業部及關聯公司，涉嫌違法轉移巨額資金，妄想逃脫法律制裁。10、非法出台「債轉股」（將原股值拉高七倍後債轉股）、「商城」（高出市場價格10倍）、「加急通道」（純本金打1～3三折）、「組合

Ⅳ 涉嫌資金融資詐騙案，已經被公安局拘留了

可以去問問人是否拘留了，如果拘留了問問公安機關涉嫌的罪名，還可以去看守所給他送日常用品其實拘留的話如果不涉嫌泄密是應該通過郵寄或是其他送達方式給家屬或是單位送達拘留通知書的。

Ⅵ 非法集資問題

什麼投資，這不是典型的傳銷嗎？拉下線，拉得越多錢就越多，和傳銷一個模式。要是不被抄掉老窩就能賺到錢。最好別玩火！！！

Ⅶ 非法融資達到多少錢可以立案

個人集資詐騙，數額在十萬元以上的；單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的應予立案追訴

參照《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》第四十九條，集資詐騙案：以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(一)個人集資詐騙，數額在十萬元以上的;

(二)單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。

(7)青海西寧非法融資案擴展閱讀

參照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，集資詐騙罪：以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。