睢縣融資詐騙案

Ⅰ 非法融資詐騙的錢還能要回來嗎

先報案，如果可以破案的話就可以追回，或者追回部分資金，不過也有可能一分錢都無法追回，一旦遭遇網路詐騙破案的幾率比較小，所以目前國家大力打擊電信網路詐騙

Ⅱ 融資詐騙3000萬卷著錢跑了涉案100多人怎麼判有真憑實據

主犯無期！從犯二十年！蕭山寧圍戚仁海集資詐騙團伙骨幹邵駿在湖州落網！拒不退贓，拒不坦白！判二十年！
上海法院執行局電話22273247(陳)
天下騙子都是一樣的！天下騙子都是豬狗同婊子交配出來的畜生雜種！應終生坐牢！殺了最妙！！！娘西匹！！！

Ⅲ 融資詐騙罪的立案標准

法律分析：融資詐騙罪的立案標准：個人集資詐騙，數額在十萬元以上的；單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌以上情形之一的，應予立案追訴。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百四十九條 第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應當知道該欺詐行為的，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

Ⅳ 融資詐騙罪能判多少年

法律分析：刑法沒有融資詐騙罪，只有集資詐騙罪。集資詐騙罪數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

Ⅳ 涉嫌資金融資詐騙案，已經被公安局拘留了

可以去問問人是否拘留了，如果拘留了問問公安機關涉嫌的罪名，還可以去看守所給他送日常用品其實拘留的話如果不涉嫌泄密是應該通過郵寄或是其他送達方式給家屬或是單位送達拘留通知書的。

Ⅵ 河南驚天集資大案主犯被判多少年

出來混，總是要還的。

靠非法集資買的香車寶馬奢侈品，

也是要還的……

近日，一起金額超過433億的集資案件，迎來一審判決。

據大河網報道，日前，河南省安陽市中級人民法院在湯陰縣人民法院刑事審判庭對河南超越企業集團實際控制人楊清河集資詐騙、貸款詐騙一案公開宣判，楊清河一審被判無期徒刑，並處沒收個人全部財產。

集資詐騙共計433億元 涉及5萬多人

5月22日下午3點30分，在湯陰縣人民法院法庭內，隨著一聲清脆的法槌聲音，被告人楊清河被帶進了法庭。

據中新網消息，1967年8月出生的楊清河曾擔任過河南省十一屆人大常委、河南省工商聯副主席、安陽市十二屆人大常委、安陽市工商聯主席、安陽市總商會會長等多個職務。

1988年至2014年，楊清河自己或指使他人先後成立了安陽市讀去讀來讀書社、安陽市超越置業中介有限公司、安陽市殷商文化傳播有限公司、河南省超越置業集團有限公司、超越實業有限公司等77家公司、團體，而楊清河是上述公司、團體的實際控制人。

經審理查明，1992年1月至2015年11月，楊清河未經國家金融管理部門批准，先後以借書押金、誠信理財、投資房地產、投資煤礦、購房認籌、原煤預定、超越人基金等形式，通過發布廣告、召開見面會等方式進行宣傳，以月息1分至3.6分的高利息、高回報為誘餌，面向安陽市及周邊地區吸收群眾資金。

截至案發，超越集團共吸收集資群眾本金共計433億元，涉及51354人。其中，投資於煤礦、房地產、金礦的資金為10.05億元，其他大量的集資款用於償本付息，社會捐贈，購買房產、車輛、金幣、文物、工藝品、字畫，辦理高爾夫會員等方面支出。

第三，底層資產不清晰

任何一種金融產品，不管包裝得多復雜，也一定有一個底層的實體資產，否則這個產品就是無源之水。底層資產不清楚，一定是基礎薄弱，上層產品隨時都會坍塌。

然而，不少網貸產品經常把諸多底層資產打包成為一款新的產品，使得投資人無法直接了解底層資產究竟是什麼；

其底層資產也往往是信用貸、消費金融、車貸、房貸、應收裝款轉讓等，其基礎較為薄弱且資金回收周期可能較長。更有甚者，不少投資機構不願意給客戶提供全部的底層資產清單，認為沒有必要。

而規范的金融產品，盡管其結構設計較為復雜，卻有容易變現的底層資產作為保障。

第四，借新還舊、龐氏融資

很多投資陷阱往往初期回報還不錯，但大部分騙局的背後是借新還舊、龐氏融資。

龐氏騙局意味著初期必須讓資金先滾動起來，怎麼辦呢？

就要讓初期投資者嘗到甜頭，讓他們去宣傳，去拉新人進來。等到進來的人越來越多的時候，再捲款跑路，這對集資方是最有利的。

綜觀這些投資騙局，往往具有不斷發行、募集規模在短時間內暴增的特點。

說了這么多，其實道理很簡單，天下永遠沒有免費的午餐，當你覺得一個投資產品可以躺著賺錢的時候，你的錢袋子可能已經被人打開了。

蘇蘇再次提醒

天上沒有掉餡餅

如果你還對那些虛假宣傳、

高額返佣、

借新還舊的平台抱有幻想，

那麼下一個受害人可能就是你。

相關部門的責任缺失。

消息來自網易新聞。

Ⅶ 幫別人以欺騙方式融資是否構成集資詐騙罪

集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。集資詐騙罪中的"非法佔有"應理解為"非法所有"。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數額犯、結果犯。本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構成本罪。乙公司及控制人應當構成集資詐騙罪。

Ⅷ 融資罪和詐騙罪最多能判多少年

需要看情節等。涉嫌詐騙犯罪的，數額較大，可以判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金。具體量刑看情節。

《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》已於2011年2月21日由最高人民法院審判委員會第1512次會議、2010年11月24日由最高人民檢察院第十一屆檢察委員會第49次會議通過，現予公布，自2011年4月8日起施行。
二○一一年三月一日
為依法懲治詐騙犯罪活動，保護公私財產所有權，根據刑法、刑事訴訟法有關規定，結合司法實踐的需要，現就辦理詐騙刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下：
第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。
各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況，在前款規定的數額幅度內，共同研究確定本地區執行的具體數額標准，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

《中華人民共和國刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

Ⅸ 非法融資詐騙案件追回資金應該如何退還給受害人

追回非法融資的款項，一般是全部追回後，才按照被騙集體名單、金額歸還給被騙個人。

Ⅹ 非法融資被騙怎麼解決

非法集資被騙如何維權 1、被集資人應該放下自己特有的判斷立場，提高警惕，及時主動向公安機關報案 比如在全國影響極大的投資公司19人集資詐騙案，案件是公安機關在工作中發現大量資金異動進而介入並偵破，因偵查時集資人尚能拆東牆補西牆，初嘗甜頭的被集資人對偵查行為產生抵觸情緒，甚至用上訪等形式對偵查機關施壓，影響證據的收集、贓款贓物的扣押、查封等工作的開展，最終導致被集資人損失的進一步擴大。 2、要相信辦案機關和政府，並積極予以配合 有的被集資人出於讓集資人繼續經營以返還本利的美好願望，明確要求辦案機關對集資人不以犯罪論處，出現辦案與被集資人認識不統一的情形，增加案件處理上的社會干擾與復雜性。 3、要將被集資的相關證據保存完好，包括借款合同、銀行轉賬憑證等。

法律依據：《關於辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》三、關於涉案下屬單位的處理問題 辦理非法集資刑事案件中，人民法院、人民檢察院、公安機關應當全面查清涉案單位，包括上級單位(總公司、母公司)和下屬單位(分公司、子公司)的主體資格、層級、關系、地位、作用、資金流向等，區分情況依法作出處理。 上級單位已被認定為單位犯罪，下屬單位實施非法集資犯罪活動，且全部或者大部分違法所得歸下屬單位所有的，對該下屬單位也應當認定為單位犯罪。上級單位和下屬單位構成共同犯罪的，應當根據犯罪單位的地位、作用，確定犯罪單位的刑事責任。 上級單位已被認定為單位犯罪，下屬單位實施非法集資犯罪活動，但全部或者大部分違法所得歸上級單位所有的，對下屬單位不單獨認定為單位犯罪。下屬單位中涉嫌犯罪的人員，可以作為上級單位的其他直接責任人員依法追究刑事責任。 上級單位未被認定為單位犯罪，下屬單位被認定為單位犯罪的，對上級單位中組織、策劃、實施非法集資犯罪的人員，一般可以與下屬單位按照自然人與單位共同犯罪處理。 上級單位與下屬單位均未被認定為單位犯罪的，一般以上級單位與下屬單位中承擔組織、領導、管理、協調職責的主管人員和發揮主要作用的人員作為主犯，以其他積極參加非法集資犯罪的人員作為從犯，按照自然人共同犯罪處理。