南京近期融資詐騙案

Ⅰ 南京市詐騙罪30萬立案標准

法律分析：詐騙金額在6000元以上2萬元以下的，處三個月以下有期徒刑犯罪。詐騙金額2萬元，處6個月以下有期徒刑；每增加1500元，基本刑期定為一個月監禁。詐騙金額6萬元，處三年零六個月以下有期徒刑；每增加6000元，基本刑罰由懲罰。登記標准一般與盜竊罪的登記標准相同，有關經濟詐騙罪，如籌資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據詐騙罪，參見相關規定。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百四十九條 第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應當知道該欺詐行為的，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

Ⅱ 集資詐騙罪的立案標准具體是什麼

法律分析：根據最高人民檢察院、公安部關於經濟犯罪案件追訴標準的規定的規定，以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個人集資詐騙，數額在10萬元以上的這主要是指以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂「以非法佔有為目的」，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂「詐騙方法」，是指行為人採取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。

2、單位集資詐騙，數額在50萬元以上的。

根據最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋的規定，具有下列情形之一的。應當認定其行為屬於「以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資」：

(1)攜帶集資款逃跑的(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對於實施上述非法集資的行為之一，數額達到10萬元以上的，公安機關就應當立案偵查。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙罪 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

Ⅲ 集資詐騙案的組織者如何判刑

依據我國刑法的規定，集資詐騙涉案件如果是共同犯罪的，組織者是案件的主犯，要承擔集資詐騙罪全部的刑事責任。根據《刑法》第一百九十二條的規定：以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

Ⅳ 南京融資騙局幾家公司

南京融資騙局騙了有200家左右的公司。

個人建議：

我們都知道現在的經濟環境等外界因素導致企業融資普遍困難，很多創業者苦苦奔波於融資的路上，每一個人都想快速的找到融資，但是很多人正是因為心急所以才會上當受騙的，我們在日常生活中一定要學會仔細甄別才行，一般來說如果是真實存在的融資公司，他們一般會來實地進行考察的，而且費用都是他們自己出具的，希望每個人都能夠對這件事情有一個了解，我們在生活中尋求融資的時候，如果需要自己進行墊付的話，那麼一定是騙子無疑，投資公司是不會要求我們去做包裝的，因此我們在日常生活中一定要學會仔細判斷，只有這樣才可以讓我們的生活更加美好。

(4)南京近期融資詐騙案擴展閱讀：

融資騙局：

以投資為名，要融資企業交納的各種考察費、立項費及保證金等。

這些費用從幾萬元、幾十萬元到百餘萬元不等，均要求企業支付以後才能幫忙融資。「正規私募股權基金公司都有自己的管理費用，當他們決定投資一家公司或將一家公司納入考察范圍時，會自行支付差旅費、管理費及聘請第三方機構進行盡職調查等費用。巧立名目收費的企業往往不是正規投資公司。」姜華說，「同時，在有限合夥制PE里，基金管理人就是GP（普通合夥人），所以融資企業不能存僥幸心理，覺得小恩小惠就可以讓這些人將數千萬元資金投給你。因為投資裡面有他自己的錢，他會非常小心地把控風險，『給錢』往往適得其反。」

投資公司本身並不收取任何費用，但是在考察投資過程中會表示：「項目還是比較好的，但是需要包裝、策劃，要找指定的中介機構做商業計劃書，或者必須找某某會計師事務所、某某評估機構進行財務處理及評估。」企業向這些中介機構「交錢」之後，中介機構會與投資公司分成，之後投資公司卻可能以種種理由，使投資計劃不了了之。

Ⅳ 快樂集團集資詐騙案2021年有進展嗎

摘要 上海市第一中級人民法院對上海快鹿投資(集團)有限公司以個人集資詐騙、非法吸收公眾存款一案一審公開開庭審理。在這之前上海當天資產管理有限公司的涉案人員，已經有4人因為非法吸收公眾存款罪獲刑，分別判處了1年到2年之間有期徒刑。

Ⅵ 集資詐騙罪既遂如何處罰

法律分析：具有整體性，詐騙團伙是一個組織嚴密、結構完整、比較固定的詐騙集團，而且詐騙集團統一安裝詐騙設備，統一發放被害人的資料，統一進行管理，各詐騙成員有共同實施詐騙的主觀故意，客觀上實施了互相配合進行詐騙的行為，而且各小組之間一般並無明確的界限，存在穿插配合詐騙的情況，各成員共享詐騙行為所獲取的違法所得，因此對於詐騙集團犯罪，在量刑時，法院會根據每個成員實際的角色分工、進入詐騙集團的時間以及作用，確定主從犯，然後確定適用的刑罰。

法律依據：《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

Ⅶ 詐騙案件或者集資詐騙案件，被騙的錢怎麼追回呢

不要發布違規廣告，這是嚴重的違規行為。

Ⅷ 網路集資詐騙罪

法律分析：非法集資並不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。

非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業、個人或其他組織未經批准。違反法律、法規，通過不正當的渠道，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構成本罪的行為實質所在。

法律依據：《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

Ⅸ 南京警方通報6起百萬元「殺豬盤」案件，嫌疑人受到了什麼懲罰

南京警方發布了6起詐騙案件，受害人都是女性朋友，每人被詐騙的金額否上百萬，這些犯罪嫌疑人一旦被抓獲都將會面臨法律的制裁。根據我國的刑法規定，詐騙金額在50萬元以上屬於數額巨大的詐騙案件，犯罪分子將會被處於10年以上有期徒刑或是無期徒刑，並處罰金活沒收財產。

只要我們大家提高警惕，不貪圖小便宜，不要相信天上有掉下餡餅的事情就不會被犯罪分子趁虛而入，後我們也希望南京警方能夠迅速的偵破這幾起案件，幫受害人追回他們被騙去的錢財。