虛假貿易融資業務

『壹』 如何通俗易懂地解釋「融資性貿易」

所謂「融資性貿易」,是指參與貿易的各方主體在商品及服務的價值交換過程中,依託貨權、應收賬款等財產權益。綜合運用各種貿易手段、金融工具及擔保工具,實現獲得短期融資或增持信用目的,從而增加貿易主體的現金流量。

「融資性貿易」，實踐中又被慣常稱為「貿易型融資」、「供應鏈金融」，常見於大宗商品貿易領域。

「融資性貿易」從2014年以來顯現極大的風險，多地政府國資委部門都非常重視融資性貿易帶來的風險，廣東省曾明確禁止國有企業從事以融資為目的、無真實貨物交易的虛開發票等虛假貿易業務。

融資性貿易特徵：

(一)融資性貿易以真實貿易的存在為基礎。

(二)金融機構在融資性貿易中扮演重要角色。

(三)融資性貿易多見於大宗商品貿易。

(四)融資性貿易依靠大宗商品本身的價值或未來的交易狀 況來保障其安全性。

(五)在融資性貿易中,金融機構的授信理念比較特殊。

(六)融資性貿易的融資方式非常靈活。

(七)融資性貿易採取的融資工具多樣化。

(八)融資性貿易的參與主體愈發多元化,並呈現國際化趨勢。

『貳』 以虛假貿易行融資行為構成什麼犯罪

在中國絡上散布虛假信息是否構成犯罪 【案情概要】 2011年7月2 3日，甬溫鐵路浙江省溫州市相關路段發生特別重大鐵路交通事故。在事故善後處理期間，被告人秦某某為了利用熱點事件進行自我炒作，提高中國絡關注度，於2011年8月20日使用昵稱為「中國秦火火_f92」的新浪微博賬戶編造並散布虛假信息，稱原鐵道部向動車事故中的外籍遇難旅客支付3000萬歐元高額賠償金。該微博被轉發11000次，評論3300餘次，引發大量中國民對國家機關公信力的質疑，原鐵道部被迫於當夜辟謠。秦某某的行為對事故善後工作的開展造成了不良影響，被檢察院以尋釁滋事罪提起公訴。 【裁判要旨】 法院認為秦某某的行為符合尋釁滋事罪的構成條件，理由是： 從犯罪客體看，尋釁滋事罪侵犯的客體是社會秩序。本案秦某某散布的虛假信息被轉發11000次，評論3300餘次，造成中國絡空間的混亂，同時在現實社會引發不明真相群眾的不滿，擾亂了政府機關善後工作，已造成社會公共秩序嚴重混亂。 從罪狀及行為特徵看，尋釁滋事罪規定的「在公共場所起鬨鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂」，通常是指行為人的起鬨鬧事行為擾亂了某一具體公共場所秩序，或者使該公共場所的相關活動不能順利進行。在信息中國絡普及之前，「在公共場所起鬨鬧事」行為的實施地與危害後果發生地一般都在該公共場所。但隨著信息中國絡的迅速發展，互聯中國、通信中國、廣播電視傳輸覆蓋中國呈現出「三中國合一」的趨勢，信息中國絡與人們的現實生活融為一體，其工具屬性、公共屬性凸顯，利用信息中國絡實施尋釁滋事的行為方式及危害後果與傳統的尋釁滋事呈現出不同特徵。基於現實情況，2013年9月，最高人民法院、最高人民檢察院制定了《關於辦理利用信息中國絡實施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）第5條第2款將刑法條文中「在公共場所起鬨鬧事」變動解釋為「編造虛假信息，或者明知是編造的虛假信息，在信息中國絡上散布，或者組織、指使人員在信息中國絡上散布，起鬨鬧事」，將「造成公共場所秩序嚴重混亂」變動解釋為「造成公共秩序嚴重混亂」。 【康律觀點】 刑法第293條規定「在公眾場所起鬨鬧事，造成公眾場所秩序混亂的」是尋釁滋事行為之一，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制；糾集他人多次尋釁滋事，嚴重破壞社會秩序的

『叄』 融資性貿易的四個特徵

融資性貿易的特徵如下：
一、在融資性貿易中，金融機構的授信理念比較特殊。
二、融資性貿易的融資方式非常靈活。
三、融資性貿易採取的融資工具多樣化。
四、融資性貿易的參與主體愈發多元化，並呈現國際化趨勢。
【拓展資料】
所謂「融資性貿易」，是指參與貿易的各方主體在商品及服務的價值交換過程中，依託貨權、應收賬款等財產權益，綜合運用各種貿易手段、金融工具及擔保工具，實現獲得短期融資或增持信用目的，從而增加貿易主體的現金流量。
「融資性貿易」，實踐中又被慣常稱為「貿易型融資」、「供應鏈金融」，常見於大宗商品貿易領域。
「融資性貿易」從2014年以來顯現極大的風險，多地政府國資委部門都非常重視融資性貿易帶來的風險，廣東省曾明確禁止國有企業從事以融資為目的、無真實貨物交易的虛開發票等虛假貿易業務。
2015年，國務院國有資產監督管理委員會委託北京市某律師事務所就融資性貿易的法律風險防控進行了專題調查研究，數家大型中央企業參與法律風險防控措施的研討，再次表明的國資監管部門對該問題的重視。
融資性貿易的模式
一、托盤貿易模式。
通常會發生真實的貨物流轉，但是提供資金一方並不直接參與貨物流轉的過程。在托盤貿易中，如果企業作為實際出貨方與托盤方訂立合同，再由托盤方將貨物轉售給實際用貨方，則企業雖未直接參與融資，但可能受到融資風險波及;如果企業作為托盤方直按聯系實際出
貨方和實際用貨方，則有可能面對既不能根據與下游賣方的合同要求給付貨款，又
不能根據與上游賣方合同要求交付貨物的尷尬局面。
二、循環貿易模式。
主要表現為：回購返銷購銷雙代理，連環貿易等形式。在這些交易形式中，通常不需要發生實際的貨物流轉。通過相同企業，或者關聯企業之間簽訂內容相同的多份買賣合同，形成一個閉合的貨物流轉迴路，幫助融資方取得資金在一定時間內的使用權，同時無需發生實際的貨物流轉。
三、委託監管模式。
四、倉儲保管模式。
五、保兌倉模式。
六、保理模式。
七、信用證模式。

『肆』 什麼是名為貿易,實為融資的物貿業務有大神能舉個例子嗎

某倉庫方問廠家借了一批貨比如鋼材，倉庫里有許多鋼貿商，倉庫方虛開發票將貨賣給鋼貿商A，鋼貿商A找銀行說這批貨是他的，把貨押給銀行1，銀行1貸了70%的貨款給鋼貿商A。倉庫方又虛開了發票將同一批貨賣給鋼貿商B，鋼貿商B找銀行2說這批貨是他的，銀行2貸了70%的貨款給鋼貿商B。
結果就是，經過多次虛假的貿易流轉，許多鋼貿商從許多銀行拿到了許多錢，最終他們拿到的錢是這批貨物價值的10倍有餘。（這個是真實案例，某鋼廠市場一批貨最多同時質押給14家銀行）

『伍』 什麼叫融資性貿易

「融資性貿易」是指參與貿易的各方主體在商品及服務的價值交換過程中,依託貨權、應收帳款等財產權益,綜合運用各種貿易手段、金融工具及擔保工具,實現獲得短期融資或增持信用目的,從而增加貿易主體的現金流量。

「融資性貿易」，實踐中又被慣常稱為「貿易型融資」、「供應鏈金融」，常見於大宗商品貿易領域。

「融資性貿易」從2014年以來顯現極大的風險，多地政府國資委部門都非常重視融資性貿易帶來的風險，廣東省曾明確禁止國有企業從事以融資為目的、無真實貨物交易的虛開發票等虛假貿易業務。

2015年，國務院國有資產監督管理委員會委託北京市某律師事務所就融資性貿易的法律風險防控進行了專題調查研究，數家大型中央企業參與法律風險防控措施的研討，再次表明的國資監管部門對該問題的重視。

(5)虛假貿易融資業務擴展閱讀：

「融資性貿易」的騙局

融資性貿易本質上是以融資為目的的虛假貿易。在邏各斯和中民飛的案件中，整個貿易鏈條甚至只有資金流和票據流，而沒有貨物流，脫實向虛，造成金融空轉，嚴重違反中央政策。

早在2014年出台的《關於推進廣東省屬商貿業務風險防控及企業轉型創新的指導意見》就明確規定，以借出資金賺取息差為目的的融資性貿易業務要限期清退，以融資為目的、無真實貨物交易的虛開發票等虛假貿易業務要堅決禁止。

融資性貿易也引起了國資委的高度關注。2015年下半年，國資委政策法規局與北京某律師事務所共同完成了融資性貿易法律風險防控及管理課題報告，對國內融資性貿易的發展現狀、產生糾紛的原因和特點以及融資性貿易的參與主體及主要形式進行了分析。

國資委對國企參與融資性貿易明令禁止。2017年兩會期間，國資委主任肖亞慶指出，將嚴格控制盲目投資，單純為了擴大規模，特別是融資性貿易要嚴格禁止。

2017年7月19日，國資委召開會議再次重申：違規融資性貿易要堅持「零容忍」，堅決嚴肅整治。要進一步加強監管，及時發現、處理企業新發生的融資性貿易損失事件，對有令不行、有禁不止的，嚴肅追責問責。

參考資料來源：網路—融資性貿易

參考資料來源：新華網—「融資性貿易」騙局重重 信用證「黑金」利益鏈調查

『陸』 貿易融資與融資貿易的區別

可以從以下幾個方面理解：
1）是否有貿易背景：流貸不需要貿易背景，貿易融資貸款內需要有商容務合同等貿易背景材料；
2）授信方式不同：流貸屬於主體授權方式，貿易融資貸款則是主體授信和債項評級相結合，主體授信為輔助；
3）出賬方式不同：流貸是現金，貿易融資貸款以票據為主；
4）表現形式不同：流貸較單一，貿易融資貸款涵蓋出口押匯、進口押匯、TT押匯、保理、福費廷等各種形式。
希望對你有幫助！
是否可以解決您的問題？

『柒』 為什麼禁止國有企業開展融資性貿易

所謂融資性貿易，指企業缺乏足夠資信，無法從銀行獲得資金時，通過第三回方，以第三方名義與答貿易相對人簽訂貿易合同，從第三方處處取得融資，企業銷售貨物後返還本金和一定手續費給第三方的融資方式。
融資性貿易風險主要表現在：
（一）隱含極大的資金風險。
（二）存在較大的法律風險。
（三）存在虛開增值稅發票的風險。

『捌』 稅局會不會主動查處貿易性融資

根據相關資料查詢顯示，會。
1、貿易性融資會構成虛開增值專用票，「虛開增值稅專用發票」是商業活動中需要重點防範的涉稅法律風險之一。
2、稅局在發現這種情況的時候會主動查出這筆貿易型融資有沒有真實業務，如果致使國家被騙稅額超過5000元還需要負刑事責任的。