反恐融資五大支柱

① 亞太反洗錢組織的職責

1、通過系統的洗錢類型分析，提高本地區對反洗錢和反恐怖融資類型的認識。

2、監督亞太地區執行國際反洗錢和反恐怖融資標準的情況。

3、向成員國提供技術支持。

4、評估成員國執行反洗錢標准情況。

(1)反恐融資五大支柱擴展閱讀

國際反洗錢組織，其主要目的在於提供管道，讓各國監督機構加強對所屬國家反洗錢活動工作的支援，其主要任務之一，是把交換資金移轉情報的工作擴展並予系統化。

國際反洗錢組織主要有：

反洗錢金融行動特別工作組（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），該機構是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一，其成員國遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機構的正式成員。

埃格蒙特集團（Egmont Group），成員包括100多個國家的金融情報中心。負責頒布與各國金融情報中心相關的解釋、指引、最優做法、倡議聲明和指南等文獻，給各國金融情報中心的建設和國際交流指明方向，為世界金融情報網路的完善奠定基礎。

亞太反洗錢集團（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成員包括美國、澳大利亞、日本、中國香港、中國台北等30多個國家和地區。

參考資料來源

網路-反洗錢國際合作

網路-歐亞反洗錢與反恐融資小組

② 恐怖主義融資的恐怖主義融資概述

恐怖活動是現代社會發展到一定階段的產物，對人類的生存、發展構成了極大的威脅。金錢是恐怖主義的生命線，胡錦濤總書記曾在上海合作組織塔什干峰會上指出「恐怖融資是恐怖組織和恐怖分子保障其生存、發展、壯大和從事恐怖主義活動的資金基礎和關鍵來源。反恐要取得成功，必須遏制和消除恐怖融資行為。」目前，所知的大規模恐怖活動不是任何一個個人或國家都有實力從事的，這些活動都需要雄厚的資金來源。沒有雄厚的資金支持，恐怖活動根本無法進行。完善中國金融反恐立法，有效切斷恐怖主義財源，從經濟角度限制其生存、發展是當務之急。 9·11事件以後，以美國為首的西方國家建立了國際金融反恐陣營，以期各國攜手在更廣的范圍內給恐怖主義金融供給線以沉重的打擊。但是6年過去後，金融反恐的效果並不理想。隨著對恐怖犯罪恐懼的沉澱，一些學者們也開始理性地分析現行金融反恐措施的可行性，由於恐怖融資犯罪屬於新型犯罪，中國對這種犯罪的認識還停留在相對初步的階段。從2002年到2006年，中國共有28起關於領導、組織、參與恐怖活動的公訴案件，但其中沒有一起是涉及恐怖融資犯罪的。此外，中國對這種犯罪的偵查還處在比較傳統的方式上，針對性較弱。對諸如銀行等金融機構協助司法機關間接偵查等先進打擊方式的引入上還存在一定差距。

③ 國務院反洗錢行政主管部門發現涉嫌恐怖主義融資的，可以採取什麼措施

國務院反洗錢行復政主管部門、國制務院有關部門、機構依法對金融機構和特定非金融機構履行反恐怖主義融資義務的情況進行監督管理，國務院反洗錢行政主管部門發現涉嫌恐怖主義融資的，可以依法進行調查，採取臨時凍結措施。

審計、財政、稅務等部門在依照法律、行政法規的規定對有關單位實施監督檢查的過程中，發現資金流入流出涉嫌恐怖主義融資的，應當及時通報公安機關。

(3)反恐融資五大支柱擴展閱讀：

注意事項：

任何單位和個人與金融機構建立業務關系時，都應當提供真實有效的身份證件。

金融機構為客戶提供一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對並登記。

在業務關系存續期間，客戶應當配合金融機構及時更新資料信息。

為防止他人借用名義從事非法活動，請不要用金融賬戶替他人提現。

④ 2018年fatf第幾輪

第四輪。
fatf(反洗錢金融行動特別工作組)是西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於1989年在巴黎成立的政府間國際組織，是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。
FATF致力於制定和推廣反洗錢和反恐融資領域的標准建議，促進全球性反洗錢網路的建立;監督該組織成員對反洗錢和反恐融資建議的執行情況;研究總結洗錢和恐怖融資的趨勢、方法和技術以及相應的打擊措施。

⑤ fatf是什麼組織

FATF是指反洗錢金融行動特別工作組，反洗錢金融行動特別工作組是西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於1989年在巴黎成立的政府間國際組織，是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。

其成員國遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議（簡稱 FATF 40+9項建議），是世界上反洗錢和反恐融資的最權威文件。截至2005年2月，該組織已擁有33個成員以及20多名觀察員。

(5)反恐融資五大支柱擴展閱讀：

現代各國法律對洗錢的解釋不完全相同，金融機構反洗錢比較權威的機構巴塞爾銀行法規及監管實踐委員會，從金融交易角度對洗錢進行了描述：犯罪分子及其同夥利用金融系統將資金從一個賬戶向另一個賬戶作支付或轉移，以掩蓋款項的真實來源和受益所有權關系；

或者利用金融系統提供的資金保管服務存放款項，即常言之「洗錢」。洗錢犯罪可以和絕大多數的犯罪共生，是這些犯罪的下游犯罪。從司法角度看，洗錢成為一種「犯罪屏障」，既妨害了司法活動，也助長犯罪分子有恃無恐的氣焰，促使他們不斷實施犯罪。

從金融管理秩序角度來看，洗錢活動往往藉助於合法的金融網路清洗大筆黑錢，這不僅侵害了金融管理秩序而且也嚴重破壞了公平競爭規則，破壞了市場經濟主體之間的自由競爭，從而對正常、穩定的經濟秩序帶來一定的負面影響。洗錢通常以隱藏資產來源為目的。

網路-反洗錢金融行動特別工作組

⑥ 截止2014年 fatf有成員多少個

截止2014年 fatf有正式成員34個。

截至2005年2月，該組織已擁有33個成員以及20多名觀察員。2007年當地時間6月28日，在法國召開的金融行動特別工作組全體會議以協商一致方式同意中國成為該組織正式成員 。則在2014年截止fatf有成員為34個。

反洗錢金融行動特別工作組 是西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於1989年在巴黎成立的政府間國際組織，是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。

其成員國遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議（簡稱 FATF 40+9項建議），是世界上反洗錢和反恐融資的最權威文件。截至2005年2月，該組織已擁有33個成員以及20多名觀察員。

(6)反恐融資五大支柱擴展閱讀

反洗錢對維護金融體系的穩健運行，維護社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經濟犯罪具有十分重要的意義。洗錢是嚴重的經濟犯罪行為，不僅破壞經濟活動的公平公正原則，破壞市場經濟有序競爭，損害金融機構的聲譽和正常運行，威脅金融體系的安全穩定。

而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯系，已對一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。

「911」事件之後，國際社會更加深了對洗錢犯罪危害的認識，並把打擊資助恐怖活動也納入到打擊洗錢犯罪的總體框架之中。針對目前國內國際反洗錢和打擊恐怖主義活動所面臨形勢，中國政府在2003加大了反洗錢的工作力度。

⑦ 加勒比地區反洗錢金融行動特別工作組成立於哪一年

加勒比地區反洗錢金融特別工作組於1989年在巴黎成立，是世界上具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。
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⑧ 加勒比地區反洗錢金融特別工作組成立哪年

加勒比地區反洗錢金融特別工作組於1989年在巴黎成立，是世界上具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。加勒比地區反洗錢金融行動特別工作組CFATF，是1990年5月阿魯巴會議和1992年11月牙買加會議共同的結晶。在阿魯巴會議上制定了19條建議，牙買加會議發布了金斯敦宣言。
反洗錢金融行動特別工作組 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF) 是西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於1989年在巴黎成立的政府間國際組織，是世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。其成員國遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議（簡稱 FATF 40+9項建議），是世界上反洗錢和反恐融資的最權威文件。截至2005年2月，該組織已擁有33個成員以及20多名觀察員。
歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）於2004年10月在莫斯科成立，是世界上覆蓋面積大、涉及人口多的地區性反洗錢和反恐融資國際組織，包括俄羅斯、中國、哈薩克、吉爾吉斯斯坦、塔吉克、白俄羅斯6個成員國；
以及意、法、英、美、日、德等國和金融行動特別工作組、世界銀行、國際貨幣基金組織、上海合作組織、國際刑警組織等19個觀察員。EAG是反洗錢金融行動特別工作組確認的7個地區性反洗錢與反恐融資國際組織之一。
FATF的工作集中於實現下列三個目標：
（1）向全球所有國家和地區推廣反洗錢信息。FATF通過擴大會員、在不同地區發展區域性反洗錢組織和與其他有關國際組織的密切合作，促成全球反洗錢網路的建立。
（2）監督FATF成員執行《40條建議》。所有成員通過年度自我評估和雙邊評估，監督各成員執行40條建議的情況。
（3）關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發展趨勢。鑒於洗錢犯罪手段發展日新月異，FATF成員要搜集關於洗錢犯罪發展趨勢的信息，以便FATF能夠及時修改40條建議，以有效控制洗錢犯罪。

⑨ 在反洗錢領域發揮作用的國際組織有

1、反洗錢金融行動特別工作組，西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於1989年在巴黎成立的政府間國際組織。

2、埃格蒙特集團，1995年由一些國家的金融情報中心（FIU）在比利時布魯塞爾的埃格蒙特－阿森伯格宮召開會議成立的一個非正式組織，旨在加強各國反洗錢信息交流與合作。

3、歐亞反洗錢與反恐融資小組，2004 年12 月，歐亞反洗錢與反恐融資小組在莫斯科舉行了第一次全會，這次會議標志著該組織在開展反洗錢和反恐融資合作方面將進入實際運作階段。

(9)反恐融資五大支柱擴展閱讀

反洗錢金融行動特別工作組的工作集中於實現下列三個目標：

（1）向全球所有國家和地區推廣反洗錢信息。FATF通過擴大會員、在不同地區發展區域性反洗錢組織和與其他有關國際組織的密切合作，促成全球反洗錢網路的建立。

（2）監督FATF成員執行《40條建議》。所有成員通過年度自我評估和雙邊評估，監督各成員執行40條建議的情況。

（3）關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發展趨勢。鑒於洗錢犯罪手段發展日新月異，FATF成員要搜集關於洗錢犯罪發展趨勢的信息，以便FATF能夠及時修改40條建議，以有效控制洗錢犯罪。

⑩ 中國應如何應對國際恐怖活動

中國堅持立足預防，主動出擊，高效處置，加強國際反恐合作的原則，從政治、經濟、立法、執法、行政等各個方面採取了一系列行之有效的措施，認真開展預防和打擊恐怖主義的工作。

一是積極構建社會主義和諧社會，為從根本上消除恐怖主義的根源創造條件。通過促進經濟的發展，營造和諧的社會環境，實現社會公平正義和安定團結，減少和遏制恐怖主義思想意識的產生和傳播。

二是加強反恐立法工作，為預防打擊和制止各種恐怖活動提供有力的法律保證。2001年12月29日，第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十五次會議通過了《中華人民共和國刑法修正案（三）》，對刑法作了補充修改，將許多恐怖行為列為刑事犯罪，增加了若干與恐怖犯罪相關的新罪名。

三是不斷加強反恐能力建設。中國已經形成了相對完善的部門間合作機制，並在公安部建立了反恐專門機構，有針對性地加強防範措施，嚴防發生恐怖襲擊。此外，許多執法部門和相關政府部門還制定了處置預案，完善了反恐指揮體系，加強了反恐隊伍建設，加強反恐演練，確保一旦發生恐怖襲擊事件，能夠予以高效處置。

四是加強對危險物品的管理與控制。立法機關和政府主管部門制定並頒布了若干有關危險物品管理的法律行政規章，建立了嚴格的管理制度，加強槍支、彈葯、爆炸物品、生物、化學物品等的管理與控制。同時，加強海關、出入境、邊防的檢查和控制，防止危險物品從境外流入。

五是加強對群眾的反恐宣傳教育工作。恐怖勢力活動猖獗的地區在日常工作中通過多種形式動員、發動並依靠群眾，提高群眾的防範和打擊恐怖活動的意識，調動廣大人民群眾參與反恐斗爭的積極性，預防社會不滿成員建立恐怖主義組織和極端主義組織，遏制恐怖主義行為的發生。

六是嚴厲打擊各種形式的恐怖活動。各級執法機關認真開展涉恐案件線索的調查。對已經發生的暴力恐怖犯罪活動，執法部門認真開展偵查，及時獲取證據，依法打擊處理。2003年12月，中華人民共和國公安部對外公布了第一批恐怖組織、恐怖分子名單，將「東·突厥斯坦伊斯蘭運動」「東·突厥解放組織」「世界維·吾爾青年代表大會」「東·突厥斯坦信息中心」宣布為恐怖組織，將「東·突厥斯坦伊斯蘭運動」頭目等在內11名重要恐怖頭目骨幹認定為恐怖分子。

七是努力切斷恐怖分子的資金來源。中國認真履行《禁止資助恐怖主義國際公約》的義務，頒布了多部反洗錢的法規，建立起一整套新的防範恐怖融資的制度，加強了對恐怖分子融資的監管，防範恐怖主義組織進行洗錢，切斷恐怖主義的資金來源。

八是加強反恐國際合作。中國加強與地區性國際組織的反恐合作。中國是上海合作組織的成員國，已經與該組織各成員國締結了《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義的上海公約》，共同組建起上海合作組織地區反恐機構，有效地開展反恐合作。中國與東南亞國家聯盟積極開展反恐磋商和交流，舉辦反恐理論研討會。中國和歐盟也開始舉辦反恐國際論壇，探討有關反對恐怖主義的理論和實踐問題。