從融資目的來劃分恐怖融資的表現形式分為

A. 恐怖融資的表現形式是什麼

恐怖融資的四類表現形式
第一類是恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為。
指恐怖組織、恐怖分子募集、佔有、使用資金或者其他形式財產。因此，只要該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機構保有的全部資產和其他形式的財產，都屬於恐怖融資范疇。
第二類是其他組織或個人協助恐怖活動的融資行為。
指以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。從此項內容可以看出，金融機構的客戶即使不是恐怖組織或恐怖分子，也可能涉及恐怖融資，只要其資金或財產用做協助恐怖組織、恐怖分子或者被用作協助恐怖主義或恐怖活動犯罪。因此，金融機構應從各類有關信息中分析提煉，了解客戶資金用途，才能有效甄別客戶交易是否屬於恐怖融資行為。
第三類是資助恐怖主義或恐怖活動的融資行為。
指為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產。從資金籌集和使用目的來分析，無論是恐怖組織、恐怖分子自身、還是其他人或組織，只要其目的是為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪，則其有關的資金或財產都屬於恐怖融資。
第四類是資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為。
指為恐怖組織、恐怖分子佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產。此類融資行為范圍較第三類融資行為更加廣泛，即使該項資金或財產沒有真正用於恐怖組織或恐怖活動，但只要是實際接收和使用資金或財產的對方是恐怖組織或恐怖活動，金融機構都應將其確定為恐怖融資行為。
綜上所述，我們不難看出，恐怖融資界定始終遵循的原則是： 盡最大努力切斷恐怖組織或恐怖分子的一切資金來源，從經濟上徹底消除恐怖活動犯罪的生存土壤，從而達到有效遏制恐怖活動的最終目的。
每個公民都有舉報洗錢犯罪的義務和權利。每個公民都應嚴格遵守反洗錢的相關法律、法規。 投資需謹慎。

B. 恐怖融資是指

恐怖融資是指有下列行為，恐怖組織、恐怖分子募集、佔有、使用資金或者其他形式財產，以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪，為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產，為恐怖組織、恐怖分子佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產。

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融資，從狹義上講，即是一個企業的資金籌集的行為與過程。從廣義上講，融資也叫金融，就是貨幣資金的融通，當事人通過各種方式到金融市場上籌措或貸放資金的行為。《新帕爾格雷夫經濟學大辭典》對融資的解釋是，融資是指為支付超過現金的購貨款而採取的貨幣交易手段，或為取得資產而集資所採取的貨幣手段。

從廣義上講，融資也叫金融，就是貨幣資金的融通，當事人通過各種方式到金融市場上籌措或貸放資金的行為。從現代經濟發展的狀況看，作為企業需要比以往任何時候都更加深刻，全面地了解金融知識、了解金融機構、了解金融市場，因為企業的發展離不開金融的支持，企業必須與之打交道。

C. 從融資主體來劃分恐怖融資的表現形式分為

從融資主體來劃分恐怖融資的表現形式分為：

1、主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為；

2、主體為他人或其他組織的融資行為。

根據《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》的規定，恐怖融資是一種犯罪行為。並且是國際法上的犯罪行為，任何國家均有義務對其進行打擊，個人和組織不得為恐怖融資提供幫助。

D. 哪些行為屬於恐怖融資行為

恐怖融資的來源大體分為兩種類型：從上面融資，即從有關政權、商業實體、慈善機構以及通過金融體系的集中大規模財務支持；從下面融資，即恐怖分子以小規模、分散形式籌款，例如恐怖分子自己通過就業或領取福利金自籌經費。
法律分析
恐怖組織通過合法來源獲得相當大的支持和資助，包括慈善機構、企業，或恐怖分子及其同夥通過就業、儲蓄及社會福利自籌資金。這包括合法資金，例如資金源自慈善機構、政府補貼或從社會福利收集而來，轉移服務於非法激進的目的，例如招募恐怖分子或從事恐怖活動。慈善機構或非營利機構具有使其對恐怖分子特別有吸引力的或容易被恐怖融資濫用的特點。他們享有公眾的信任，獲得了可觀的資金來源，並且他們的活動往往是現金集中型的。此外，一些慈善機構全球運作的架構，為恐怖組織在其恐怖活動附近地區從事國內或國際性質的金融交易提供了便利。合法企業的收益也可以被用來作為支持恐怖活動的資金來源。在某些情況下，恐怖組織從內部收入來源獲得資助，包括家庭和其他非犯罪收入來源。單個恐怖分子或其所在組織利用儲蓄、借貸或其控制企業的收益來獲得發動一系列攻擊所需要的大量資金。高度分散並自籌資金的恐怖組織，其可由一個不直接參與策劃或實施攻擊的相對獨立的外部財務人員協調資金。恐怖分子利用犯罪活動籌集資金的范圍包括從罪行較輕的欺詐行為到罪行嚴重的綁架勒索、武裝搶劫等有組織犯罪。判斷恐怖組織是否通過犯罪活動來籌集資金是很困難的，難以確定犯罪行為是要為恐怖活動籌資還是僅僅只為獲得犯罪活動收益。
法律依據
《中華人民共和國反恐怖主義法》第三條 本法所稱恐怖主義，是指通過暴力、破壞、恐嚇等手段，製造社會恐慌、危害公共安全、侵犯人身財產，或者脅迫國家機關、國際組織，以實現其政治、意識形態等目的的主張和行為。本法所稱恐怖活動，是指恐怖主義性質的下列行為：（一）組織、策劃、准備實施、實施造成或者意圖造成人員傷亡、重大財產損失、公共設施損壞、社會秩序混亂等嚴重社會危害的活動的；（二）宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，或者非法持有宣揚恐怖主義的物品，強制他人在公共場所穿戴宣揚恐怖主義的服飾、標志的；（三）組織、領導、參加恐怖活動組織的；（四）為恐怖活動組織、恐怖活動人員、實施恐怖活動或者恐怖活動培訓提供信息、資金、物資、勞務、技術、場所等支持、協助、便利的；（五）其他恐怖活動。本法所稱恐怖活動組織，是指三人以上為實施恐怖活動而組成的犯罪組織。本法所稱恐怖活動人員，是指實施恐怖活動的人和恐怖活動組織的成員。本法所稱恐怖事件，是指正在發生或者已經發生的造成或者可能造成重大社會危害的恐怖活動。

E. 涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特徵可以從什麼角度分析

我國關於大額和可疑交易報告制度的規定，主要體現在（ABCDE）等法律和部門規章中。 A. 《反洗錢法》 B. 《金融機構反洗錢規定》 C. 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》 D. 《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》 E. 《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易保存管理辦法》

F. 恐怖融資行為主要包括哪些

恐怖融資與洗復錢密切相關，制指下列行為：

恐怖組織、恐怖分子募集、佔有、使用資金或
其他形式財產；
以資金或其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪；
為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪佔有、使用以及募集資金或其他形式
財產；
為恐怖組織、恐怖分子佔有、使用以及募集資金或其他形式財產。

G. 從融資目的來劃分，恐怖融資的表現形式分為哪些

恐怖融資是指有下列行為：恐怖組織、恐怖分子募集、佔有、使用資金或者其他形式財產；以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪；為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產；為恐怖組織、恐怖分子佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產。

溫馨提示：以上內容僅供參考。
應答時間：2021-12-01，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

H. 恐怖融資的資金籌集

一般來說，恐怖組織可以通過以下方式籌集資金：合法來源(包括通過濫用慈善機構或合法企業和自籌資金)、犯罪活動、垮台政權、政權奪取者和其他安全避風港。從方向上來看，這些恐怖融資的來源大體分為兩種類型：從上面融資，即從有關政權、商業實體、慈善機構以及通過金融體系的集中大規模財務支持；從下面融資，即恐怖分子以小規模、分散形式籌款，例如恐怖分子自己通過就業或領取福利金自籌經費。

I. 金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法所稱的恐怖融資包括哪些行為

本辦法所稱的恐怖融資是指下列行為：
    （一）恐怖組織、恐怖分子募集、佔有、使用回資金或者其他形式財答產。
    （二）以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
    （三）為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產。
    （四）為恐怖組織、恐怖分子佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產。