金融投资公司受贿

① 李林的深圳金融办主任涉受贿被立案

中共深圳市纪律检查委员会（深圳市纪委）、深圳市监察局主办的深圳明镜网2010年11月15日发布消息称，经查，深圳市政府金融发展服务办公室主任李林，涉嫌利用职务之便，收受贿赂。目前，中共深圳市纪委已对其进行立案调查。深圳政府在线网站显示，54岁的李林是湖北嘉鱼县人，其于2006年5月起出任深圳市金融发展服务办公室主任党组书记，负责全面工作。李林曾于今年6月份在陆家嘴论坛上公开宣称“市场能做的政府不要插手”。深圳市纪委昨天公布的信息中并未透露更多案情及其他涉案人员，对于具体调查时间也未明确。或因收受私募贿赂不过，另消息人士也透露，李林被立案调查可能与私下收受私募基金的钱有关。李林在出席今年6月25日召开的陆家嘴论坛时曾提到，前几年一大批股权投资企业找到深圳市政府、金融办要求“被管理”，“但我们坚持这一条能够让市场做的事情坚决市场去做、政府不要插手，当时我们说了不管理你们，就是对你们最好的管理”。根据深圳政府在线网站，深圳市金融办下设综合处和金融处两个部门，仅有一名主任和一名副主任。李林在出席今年的陆家嘴论坛时曾公开谈及深圳市金融办所扮演的服务者角色。他表示，地方金融办不是金融监管部门，在扶持金融业发展方面，主要有两大方面的工作：一是政策指引，明确地方金融业发展的方向；二是营造金融发展环境，比如通过给予落户奖励，努力引进新机构。

② 投资公司吸收资金放贷违法吗怎么举报

只要是涉嫌非法集资就已经犯罪，不管是采用放贷还是其他任何的犯内罪手段都要承担法律责任容。非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息的行为。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金的行为。

③ 私人金融投资公司都是违法的吗

不管是融资性担保公司还是非融资性担保公司，都不能吸收公众存款，不能开展存款业务。回融资性担答保公司中的“融资”，通俗地来讲，是指可以为以融资为目的的贷款提供担保，而非指公司可以向公众融资。这个我们可以从两者的业务经营范围中看出。
融资性担保公司业务范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务。
非融资性担保公司业务范围：诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担保、其他经 济合同担保以及与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务。

④ 赖小民受贿被判死刑，为何国开行原董事长胡怀邦却被判无期徒刑

随着金融领域反腐持续加码，一批金融领域的贪腐案不断被揭露出来

北京威诺律师事务所主任杨兆全对此表示，从量刑来看，胡怀邦受贿8000多万元，数额及其巨大，情节特别严重。判处无期徒刑，在正常的范围之内。

近年为，随着金融领域反腐持续加码，一批金融领域的贪腐案不断被揭露出来，胡怀邦案便是其中之一。

近日，中纪委国家监委网站发布的一篇由张琰撰写的文章指出，根据2020年中央纪委国家监委网站通报的案例，被查处的金融领域贪腐案，有几个方面的特点，其中之一是银行高管利用信贷审批权谋取私利，银行客户与银行高管形成“围猎”与被“围猎”的利益链条，而银行最核心的权力——授信审批，成为权钱交易市场上的“商品”。

胡怀邦从国开行董事长位置上退休后，国开行在新的领导班子带领之下开始整肃。2019年1月11日，在十九届中纪委三次全会上，中纪委国家监委驻国开行纪检监察组组长宋先平表示，要把过去的问题线索重新梳理一遍，发现风险点、找准腐败源、锁定高危人群，争取最短时间内把国开行的政治生态摸清搞准，一查到底。

2019年10月12日，国家开发银行在京召开警示教育大会，通报了当年以来国开行查处的违纪违法典型案例。

就在胡怀邦获刑的前一天（1月6日），银保监会党委召开专题党委会议，通报讨论了赖小民受贿、贪污、重婚案的判决情况。会议指出，赖小民案件的发生并不是偶然的，除了其个人放松思想改造和无视法纪约束之外，其原工作单位党组织和上级党委负有不可推卸的责任。

会议同时强调，赖小民案件深刻警示，金融领域反腐败斗争和银保监会系统党风廉政建设面临的形势依然十分严峻复杂。要坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，深化金融领域反腐败工作。

⑤ 涉案17亿的巨贪“金融虎”，赖小民是如何贪污受贿的

依据网上有关媒体的报道，2021年1月5在天津市第二中级人民法院公开宣判赖小民受贿、贪污、重婚一案，赖小明受贿超过17亿元，被判处死刑。该法院认为赖小明的犯罪行为有贪污罪、受贿罪、重婚罪，其贪污受贿的数额十分巨大，超过17亿元，鉴于其情节特别严重，被判处死刑。赖小民的犯罪行为发生在我们党召开18届全国人民代表大会之后，在召开代表大会之后，赖小民仍然不收敛，国家以及人民的利益受到了巨大的损失，对于社会的危害极大，情节特别严重，因此对赖小民以受贿罪判处死刑，并没收个人全部财产；以贪污罪判处有期徒刑十一年；以重婚罪判处有期判处有期徒刑一年；最后决定对其执行死刑，并没收个人全部财产。

2020年初，在网络上播出的《国家监察》专题片中详细记录了赖小民的部分犯罪事实。在该专题片中，赖小民明为了逃避追查，要求行贿人必须使用现金进行支付，在支付后他自己开车将钱运到放赃款的房子里，并且亲手将钱放在保险柜里，他在路上还会特意多绕几圈，以防有人跟踪他。在和对此情况的知情人说起这个房子的时候，都是用“超市”这个暗语。

由于赖小明的错误经营，该公司出现了一些巨额投资、放债业务等问题，企业的资金无法进行收回，因此在2018年4月，赖小明终于落马。赖小民的行为严重违反了我国法律，并且情节严重，因此依法应该对其执行死刑。

⑥ 金融受贿罪量刑标准

受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。
第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十八条国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。
第三百八十三条对犯的，根据情如轻重，分别依照下列规定处罚：(一)个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产;情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
(三)个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
(四)个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
第一百六十三条公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业的工作人员在经济往来中，违反国家现定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
第一百八十四条银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。
第三百九十九条司法工作人员询私枉法、殉情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。在民事、行政审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
司法工作人员贪赃枉法，有前两款行为的，同时又构成本法第三百八十五条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作，属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务
〔一)救灾抢险防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理;
(二)社会捐助公益事业款物的管理;
(三)国有士地的经营和管理;
(四)土地征用补偿费用的管理;
(五)代征、代缴税款;
(六)有关计划生育、户籍、征兵工作;
(七)协助人民政府从事的其他行政管理工作。村民委员会等村基层组织人员从事前款规定的公务，利用职务上的便得，非法占有公共财物、挪用公款、索取他人财物或者非法收受他人财物，构成犯罪的，适用刑法第三百八十二条和第三百八十三条贪污罪、第三百八十四条挪用公款罪、第三百八十五条和第三百八十六条受贿罪的规定。
现予公告。
以上资料来源于找法网整理

⑦ 企业（金融行业）员工利用职务之便收取客户500元（烟及日常用品)物品算受贿吗

银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财务以帮助其优先办理业务，属于道德层面的问题，还构不上破坏金融管理秩序的行为，但肠矗斑匪职睹办色暴姬是任其发展下去，也有危险。

⑧ 我的朋友在一家金融投资公司上班被经济犯罪侦查队带走了。说要拘留几天，请问是什么情况

如果涉嫌犯罪，不会仅被拘留几日即释放，会被依法追究刑事责任。
可能涉嫌的罪名有：诈骗罪、非法集资罪、非法吸收公众存款罪等。

⑨ 银行董事长违法放贷近69亿受贿1300多万获刑16年吗

12月20日，柳州市中级人民法院对广西金融投资集团有限公司原副总经理刘忠受贿、违法发放贷款案进行一审公开宣判。同日，防城港市防城区原区委书记莫小林受贿案一审宣判。

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广西金融投资集团有限公司原副总经理刘忠

受贿、违法发放贷款案一审宣判

12月20日，柳州市中级人民法院对广西金融投资集团有限公司原副总经理刘忠受贿、违法发放贷款案进行一审公开宣判。

经审理查明，

2009年至2016年，被告人莫小林利用其先后担任防城港市商务局局长、防城港市防城区委员会书记、防城港市江山半岛旅游度假区工作委员会书记的职务便利，为张某锋等个人和广西某房地产开发公司等单位谋取利益，单独或伙同特定关系人梁某非法收受或索取上述个人和单位的财物共计1515万余元。

⑩ 有没有在金融投资公司上班被抓的

有些专业做诈骗的，被关进去了半年至一年，有的甚至一年多。具体看情节。