纪检部门到金融机构查询

⑴ 纪检委是否有权查询银行帐

纪检委在办理案件过程中有权查询银行账号。
这是有效查阅涉案人财产的法定途径之一。

⑵ 纪律检查委员会查询客户账户信息需要哪些资料

《商业银行法》规定：对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。
纪检监察机关是国家法律规定的有权查询的机关。按《金融机构协助查询、冻结和扣划存款规定》：办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上（含，下同）机构签发的协助查询存款通知书。

⑶ 县级纪律检查委员会有查询银行存款的权力吗

《中华人民共和国行政监察法》第二十一条：
监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。
目前，县纪委与县监察局一般为两套班子一套人马，监察局局长由纪委副书记兼任。
从这个意义上讲县级纪律检查委员具有查询银行存款的权力。

⑷ 单位纪检部门可以查个人银行流水吗

公安机关有权利查 也得有搜查证吧！

⑸ 纪委向银行查询个人存款账户时需出示什么

需出示县级或县级以上纪委机关的正式查询公函。

根据《中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》的若干规定》第三十九条

为维护储户的利益，凡查询、冻结、扣划个人存款者必须按法律、行政法规规定办理，任何单位不得擅自查询、冻结和扣划储户的存款。

人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件，需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时，须向储蓄机构提出县级或县级以上法院、检察院、

公安机关或国家安全机关等正式查询公函，并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、储蓄机构名称、存款日期等情况；储蓄机构不能提供原始帐册，只能提供复印件。对储蓄机构提供的存款情况，查询单位应保守秘密。

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根据《储蓄管理条例》第三十二条储蓄机构及其工作人员对储户的储蓄情况负有保密责任。储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款，国家法律、行政法规另有规定的除外。

根据《银行结算办法》第十一条规定，“银行依法为单位、个人的存款保密，维护资金的自主支配权。除国家法律规定和国务院授权中国人民银行的监督项目以外，其他部门和地方委托监督的事项，各银行不予受理，不代理任何单位查询、扣款、不得停止单位、个人存款的正常支付”。

⑹ 银行查询技巧纪委

纪委也是同级行政监察机关，行政监察法赋予了监察机关监察权，其中包括查询银行存款的权力。《中华人民共和国行政监察法》第二十一条规定：监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。纪委与监察局一般为两套班子一套人马，监察局局长由纪委副书记兼任。从这个意义上讲纪律检查委员具有查询银行存款的权力。

⑺ 纪委是如何查银行存款的

纪委也是同级行政监察机关，行政监察法赋予了监察机关监察权，其中包括查询银行存款的权力。
《中华人民共和国行政监察法》第二十一条规定：监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。
纪委与监察局一般为两套班子一套人马，监察局局长由纪委副书记兼任。从这个意义上讲纪律检查委员具有查询银行存款的权力。

⑻ 纪检委可以检查账户吗

纪检委在调查党政公职人员的贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经县级以上纪检机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；

必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。如不是国家公职人员，纪委就没有权利查询银行账户。

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纪检组开展对国有企业落实中央八项规定精神、市纪委十一条禁令等专项检查。通过企业自查、交叉检查、重点抽查等方式，规范公款使用、企业领导人公车使用、业务招待、差旅费、通信费报销、福利津补贴发放、食堂开支等行为。

同时，对国有企业党费使用情况进行检查，重点检查党费收缴、使用和管理是否规范，有无将党费用于非党的活动，党费支出是否符合财务制度要求，是否经过集体决策;党费账户是否单独设立，是否存入指定银行;经费使用和管理情况有没有纳入党务公开范围。

有没有按规定做到及时向本单位党员通报等问题。对检查中发现的问题，检查组将发出整改通知书或检查意见书，责令被检查单位限期整改，并对整改情况进行复查验收。

⑼ 纪委可以随便查个人的银行卡信息吗

经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询。

根据《中华人民共和国行政监察法》第二十一条规定：

监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十二条出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：

（一）客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。

（二）客户行为或者交易情况出现异常的。

（三）客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。

（四）客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。

（五）金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。

（六）先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。

（七）金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。

⑽ 纪检委有权查股票债券吗

根据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》第二十八条 凡是知道案件情况的组织和个人都有提供证据的义务。调查组有权按照规定程序，采取以下措施调查取证，有关组织和个人必须如实提供证据，不得拒绝和阻挠。
(七)经县级以上(含县级)纪检机关负责人批准，可以对被调查对象在银行或其他金融机构的存款进行查核，并可以通知银行或其他金融机构暂停支付；

根据《中华人民共和国行政监察法》第二十一条 监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。