㈠ 保险业金融机构需要配合做好以下哪些反洗钱日常监管要求
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
㈡ 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些
《中华人民共和国反洗钱法》：“国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料”
㈢ 金融机构配合开展反洗钱调查中保密工作的只要内容包括哪些
(一)合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(二)保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(三)与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
四、金融机构反洗钱工作的基本制度有哪些?
金融机构反洗钱工作有四项主要制度。(一)“了解客户”制度，是指金额机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，确定和记录其客户的身份。(二)大额交易报告制度，是指凡支付金额在规定金额以上的交易，不论是否异常都要向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。(三)可疑交易报告制度，是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者怀疑与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。(四)保存记录制度，是指要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料和交易记录。
五、金融机构开展反洗钱工作会不会违反保密义务，侵犯客户尤其是个人客户的权利?
根据我国《宪法》、《商业银行法》、《储蓄管理条例》、《个人存款账户实名制规定》等法律、法规的规定，个人和单位的存款只要是合法的，不仅其所有权受法律保护，而且金融机构还负有为储户保密的义务。如有违反对客户权利保护性规定的行为，金融机构及其工作人员将依法受到相应的处罚。
接受金融机构报告的中国人民银行或外汇局依据有关法律、法规的规定负有严格保护客户秘密的义务，对所保存记录负责。
需要特别指出的是金融机构反洗钱工作制度的执行，将有效地形成对洗钱犯罪分子的震慑，有利于维护社会金融秩序。
㈣ 金融机构相关人员如何配合有权机构进行储蓄存款的查询业务
有权机关双人持加盖公章的协助查询存款通知书及执法人员有效证件到金融机构办理储蓄存款查询，金融机构业务经办人员应核对通知书和执法人员证件并留存证件复印件，按照查询书上的要求办理查询，并将查询结果填写回执，加盖印章后交给执法人员，由执法人员在相关簿册上确认签字。仅供参考。
㈤ 金融机构如何配合银监局监管
lz您好,金融机构中,银监会是专门监管银行业的,保监会是专门监管保险公司的额,证监会是专门监管证券公司的,因此简单来说,银行业是受银监会的监管,至于在其经营过程中如何配合银监会的监管,楼主的问题是否问的有些笼统呢?
㈥ 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应法律责任。
调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
㈦ 金融机构配合开展反洗钱调查中保密工作的只要内容包括哪些
配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的； 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单； 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
㈧ 客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有哪能些
为了防止他人盗用客户名义从事非法活动，为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序，客专户到金融机构办理业务属时需要配合完成以下工作：出示身份证件；如实填写身份信息，如姓名、年龄、职业、联系方式等；配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式确认客户身份信息；回答金融机构工作人员的合理提问。
㈨ 金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括
中国人民来银行及其省一级分支机构实源施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应法律责任。
调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。