金融机构红色名单出境次数

① 征信查询个人查询和金融机构查询次数过多，最近分期买房不知道能不能贷款成功

有点难，特别是金融机构查询的过多。说明你急着用钱，经济上困难，基本上审核过不了。你不要再申请任何贷款了，半年以后向靠谱的申请。

② 一个进入法院黑名单的人会不会被限制出境（只是欠钱没还）

一般只有失信被执行人才会被法院拉入黑名单，根据《民事诉讼法》和《公民出入境管理法》被法院拉入黑名单会被限制出境。
一、根据《民事诉讼法》
第二百五十五条 执威慑制度
被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。
二、根据《中华人民共和国公民出境入境管理法》
第十二条 中国公民有下列情形之一的，不准出境：
（一）未持有效出境入境证件或者拒绝、逃避接受边防检查的；
（二）被判处刑罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的；
（三）有未了结的民事案件，人民法院决定不准出境的；
（四）因妨害国（边）境管理受到刑事处罚或者因非法出境、非法居留、非法就业被其他国家或者地区遣返，未满不准出境规定年限的；
（五）可能危害国家安全和利益，国务院有关主管部门决定不准出境的；
（六）法律、行政法规规定不准出境的其他情形。
三、根据《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》
第三条
被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：
（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；
（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；
（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；
（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；
（五）购买非经营必需车辆；
（六）旅游、度假；
（七）子女就读高收费私立学校；
（八）支付高额保费购买保险理财产品；
（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。
被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前款规定的行为。因私消费以个人财产实施前款规定行为的，可以向执行法院提出申请。执行法院审查属实的，应予准许。
四、对失信被执行人采取：
（一）禁止部分高消费行为，包括禁止乘坐飞机、列车软卧；
（二）实施其他信用惩戒，包括限制在金融机构贷款或办理信用卡；
（三）失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等。

③ 金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家地区组织各有关应首先向谁报告

金融机构高级管理层

④ 我想问问红名单是什么意思

网络下就知道。你想问的是哪种红名单呢？列举以下三种：

1. 手机红名单：

   为避免垃圾短信发到相关部门领导那里，运营商利用技术手段，将一些“重要人物”的手机号进行屏蔽，以免其像普通用户一样收到垃圾短信。

   被列入“红名单”的主要省市领导级别的人，进入红名单后，运营商会通知全体代理商不得向其电话推销、发送广告短信

2. 运营商红名单：

电信产业运营商特设一“红名单”，列入红名单的人士基本上为省领导、市领导的人士，列入“红名单”者即可享受不会遭到电话推销、发送广告短信等骚扰。

3.简单点理解，就是一份名单。

比如有新闻这样说的据新浪财经等媒体2010年12月6日晚间报道，针对监管机构日前向商业银行下发了一份房地产央企“红名单”一事，银监会相关负责人今日晚间表示，9月已经下发主业含房地产的中央企业名单，要求银行业金融机构加强贷前审查和贷后管理。

⑤ 金融机构发现“恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产”应立即冻结吗

是的。金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。

涉及恐怖活动资产冻结管理办法：

【概述】

根据《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》（简称《决定》），人民银行会同公安部、国家安全部制定了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（简称《办法》），现予发布：自2014年1月10日起施行。

及时冻结涉恐资产是预防和打击恐怖活动的重要和有效措施，联合国安理会有关决议要求各国“毫不迟延”地冻结涉恐资产。2011年10月29日，全国人大常委会审议通过《决定》，明确规定了金融机构和特定非金融机构对涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的资产立即予以冻结、并向相关国家机关报告的法定义务。

同时，《决定》还授权人民银行会同公安部、国家安全部制定冻结涉及恐怖活动资产的具体办法。

(5)金融机构红色名单出境次数扩展阅读：

为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律、行政法规，中国银保监会起草了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

2018年10月26日

银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条国务院银行业监督管理机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。

国务院银行业监督管理机构的派出机构根据法律、行政法规及本办法的规定，负责辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理工作。

第三条本办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行。

对在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的反洗钱和反恐怖融资管理，参照本办法对银行业金融机构的规定执行。

⑥ 金融机构黑名单是怎么回事

LZ文中的银行卡是指借记卡,也就是储蓄卡吧?!
1.如果客户因信用卡违约上了黑名单专,不会影响到客户借记属卡的使用;
2.借记卡上出的问题不会影响到信用卡的使用;
3.客户在A银行因信用卡透支到期不还,A银行会将其资料上传到中国人民银行个人征信系统,这个系统全国所有的银行共享,以后这个客户不能在全国所有的银行办理信用卡,所有种类的个人贷款!时间7年.

这个"黑名单"制度实际上指的就是为了加强个人信用管理,人民银行建立的个人征信系统,这个系统上的不良信息不可撤消.

⑦ 金融机构员工出国回国后,几日内交回证件

可以。

首次申请护照必须本人到户籍所在地的公安局出入境管理处办理，军人在部队或工作单位驻地的公安局出入境管理处办理。关于在外地上学、工作是否可就近在学校、工作单位所在地办理，可向当地公安局出入境管理处咨询办理方法。总之，都是在公安局出入境管理处统一办的
工具/原料：身份证、2寸近期正面免冠彩色照片
步骤/方法
1、领取出境申请表。携带本人身份证或其他户籍证明或户口本到户口所在地派出所、公安分局出入境管理部门领取《中国公民因私出国（境）申请审批表》
2、填写申请表。
此表一式四份，必须全部填写，且每项内容必须一致，要和户口本上的信息一致；
身份证号码要填写正式身份证内的号码，不能填临时身份证号码。否则不填写或填写“无”。
表格的右上角印有申请编号(四张表编号是一致的)，必须牢记这个编号，以便日后查询；
3、提交申请。提交申请时必须携带本人身份证或户口本原件和户口本首页、本人资料页、变更页及身份证的复印件资料，填写完整的申请表原件，并准备好符合要求的2寸近期正面免冠彩色照片2张。
4、缴费。申请人在递交完申请后须立即持《因私出国（境）证件申请回执》到收费处交费(申请人须在受理当日交费。未按时限交费，领取证件日期将另行通知。若申请后一个月内未交费，视为自动放弃申请，申请材料不再退还本人)。
5、办理时限。当地出入境管理处受理申请后，审批、制作和签发护照的时间是各地不一，一般在10~15个工作日。
6、领取护照。领取护照可本人领取、也可他人代领，也可以快递上门。具体的内容各地有相关规定。
本人领取：申请人本人须按照《因私出国（境）证件申请回执》上注明的取证日期或出入境管理部门通知的取证日期按时领取证件。取证当日，申请人本人凭《因私出国（境）证件申请回执》及缴费收据，并携带居民身份证或户口簿，到受理申请的出入境接待大厅领取证件。领取证件后，请仔细核对证件内容，发现差错，及时改正。
他人代领：代领人携带《因私出国（境）证件申请回执》、本人身份证、护照申请人身份证复印件到出入境管理处领取护照。
快递上门：若想选择快递上门，须在办理护照当天凭《因私出国（境）证件申请回执》到出入境管理处内的邮政速递柜台办理手续并缴纳快递费。快递范围以当地出入境管理处的规定为准。

⑧ 金融从业人员出境为什么要报备

金融从业人员本来就是限制人群，虽然有风险但并不是不允许。就像政府公安和安全部门除公务不允许出国一样没理可讲。

(8)金融机构红色名单出境次数扩展阅读：

《银行业金融机构从业人员职业操守指引》

第一条为规范银行业金融机构从业人员（以下简称从业人员）职业操守，提高从业人员职业道德和业务素质，维护银行业信誉，制定本指引。

第二条本指引所称从业人员是指按照劳动合同法规定，与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员，由行政机关、有关部门任命（推荐任命、聘用）的银行业金融机构董（理）事、监事及高级管理人员，以及银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员。

第三条本指引适用于在中华人民共和国境内的从业人员（含外资银行业金融机构从业人员）和银行业金融机构委派到国（境）外分支机构、附属公司的从业人员。

第四条银行业金融机构应将从业人员遵循本指引的情况纳入合规管理和人力资源管理范围，定期评估，建立可持续的评价和监督机制。

⑨ 金融业人员 出境 规定

马尔代夫目前对中国护照是落地鉴证，所以你用机票和护照就可以了，但你又需要从香港出国，那么出入香港时就要用《往来港澳通行证》和鉴注，作出入香港时用，因为香港政府并没有对《中华人民共和国护照》开通免鉴证入境的权限。