公安局取证金融机构相关手续

Ⅰ 需要办理什么手续能才开金融公司

开金融公司的大概流程与绝大部分人开公司的流程没有太大的区别，但不同的地方会有不同的政策要求，具体额外要求一些什么证件或者什么手续需要咨询当地工商局才可以。

注册流程：

第一步 核准名称：

时间：1—3个工作日

操作：确定公司类型、名字、注册资本、股东及出资比例后，可以去工商局现场或线上提交核名申请。

结果：核名通过，失败则需重新核名。

第二步 提交材料：

时间：5—15个工作日

操作：核名通过后，确认地址信息、高管信息、经营范围，在线提交预申请。在线预审通过后，按照预约时间去工商局递交申请材料。

结果：收到准予设立登记通知书。

第三步 领取执照：

时间：预约当天

操作：凭营业执照，到公安局指定刻章点办理：公司公章、财务章、合同章、法人代表章、发票章；至此，一个公司注册完成。

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公司在农业银行开银行承兑汇票需要，需要带的材料：

1、对公账户的开户许可证；

2、组织机构代码证；

3、营业执照;

4、法人或负责人身份证和经办人身份证；

5、工商银行企业开银行承兑汇票申请书；

6、单位申请开银行承兑汇票银的报告、如果不是法人或负责人亲自前来办理的，需要委托书。

金融公司的经营范围：

接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包接受金融机构委托从事金融知识流程外包、证券、保险咨询（不得从事金融、证券、保险业务）、商务信息咨询、投资管理、财务咨询（不得从事代理记账）等。

Ⅱ 银行可否受理公安局持（调取证据通知书）要求银行复印传票

应当受理并提供协助，这也属于公民，法人，社会组织或相关机关的法定义务。
《公安机关办理行政案件程序规定》（公安部令第125号）
第二十五条第二十七条 第二十八条 第三十条第三十一条都有规定。
第二十五条……
需要向有关单位和个人调取证据的，经公安机关办案部门负责人批准，开具调取证据通知书。被调取人应当在通知书上盖章或者签名，被调取人拒绝的，公安机关应当注明。必要时，公安机关应当采用录音、录像等方式固定证据内容及取证过程。
第二十七条 收集、调取的书证应当是原件。在取得原件确有困难时，可以使用副本或者复制件。
书证的副本、复制件，经与原件核实无误或者经鉴定证明为真实的，可以作为证据使用。书证有更改或者更改迹象不能作出合理解释的，或者书证的副本、复制件不能反映书证原件及其内容的，不能作为证据使用。
第二十八条 书证的副本、复制件，视听资料、电子数据的复制件，物证的照片、录像，应当附有关制作过程及原件、原物存放处的文字说明，并由制作人和物品持有人或者持有单位有关人员签名。
第二十九条 刑事案件转为行政案件办理的，刑事案件办理过程中收集的证据材料，可以作为行政案件的证据使用。
第三十条凡知道案件情况的人，都有作证的义务。

Ⅲ 公安和法院的人去银行查询、冻结、扣划存款需什么证件

经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上（含，下同）机构签发的协助查询存款通知书。

根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》第九条，办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书：

（一）有权机关执法人员的工作证件；

（二）有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；

（三）人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。

《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》第十条，办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书：

（一）有权机关执法人员的工作证件；

（二）有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；

（三）有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。

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金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当审查以下内容：

（一）“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额；

（二）协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同；

（三）协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书有关内容与“协助冻结、扣划存款通知书”的内容不符，应说明原因，退回“协助冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书。

有权机关对个人存款户不能提供账号的，金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。

Ⅳ 公安局调查金融案取证需要汇集嫌疑人资金吗

公安机关在调查经济犯罪的时候，应该依法扣押所有涉案资金。根据《刑法》第六十四条规定，【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

另外，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十二条 在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押;但与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。
持有人拒绝交出应当查封、扣押的财物、文件的，公安机关可以强制查封、扣押。
第二百二十三条 在侦查过程中需要扣押财物、文件的，应当经办案部门负责人批准，制作扣押决定书;在现场勘查或者搜查中需要扣押财物、文件的，由现场指挥人员决定;但扣押财物、文件价值较高或者可能严重影响正常生产经营的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作扣押决定书。
在侦查过程中需要查封土地、房屋等不动产，或者船舶、航空器以及其他不宜移动的大型机器、设备等特定动产的，应当经县级以上公安机关负责人批准并制作查封决定书。
第二百二十四条 执行查封、扣押的侦查人员不得少于二人，并出示本规定第二百二十三条规定的有关法律文书。
查封、扣押的情况应当制作笔录，由侦查人员、持有人和见证人签名。对于无法确定持有人或者持有人拒绝签名的，侦查人员应当在笔录中注明。
第二百二十五条 对查封、扣押的财物和文件，应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件的持有人查点清楚，当场开列查封、扣押清单一式三份，写明财物或者文件的名称、编号、数量、特征及其来源等，由侦查人员、持有人和见证人签名，一份交给持有人，一份交给公安机关保管人员，一份附卷备查。
对于无法确定持有人的财物、文件或者持有人拒绝签名的，侦查人员应当在清单中注明。
依法扣押文物、金银、珠宝、名贵字画等贵重财物的，应当拍照或者录像，并及时鉴定、估价。
第二百二十六条 对作为犯罪证据但不便提取的财物、文件，经登记、拍照或者录像、估价后，可以交财物、文件持有人保管或者封存，并且开具登记保存清单一式两份，由侦查人员、持有人和见证人签名，一份交给财物、文件持有人，另一份连同照片或者录像资料附卷备查。财物、文件持有人应当妥善保管，不得转移、变卖、毁损。
第二百二十七条 扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作扣押邮件、电报通知书，通知邮电部门或者网络服务单位检交扣押。
不需要继续扣押的时候，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作解除扣押邮件、电报通知书，立即通知邮电部门或者网络服务单位。
第二百二十八条 对查封、扣押的财物、文件、邮件、电子邮件、电报，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押，退还原主或者原邮电部门、网络服务单位;原主不明确的，应当采取公告方式告知原主认领。在通知原主或者公告后六个月以内，无人认领的，按照无主财物处理，登记后上缴国库。
第二百二十九条 对被害人的合法财产及其孳息权属明确无争议，并且涉嫌犯罪事实已经查证属实的，应当在登记、拍照或者录像、估价后及时返还，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。
查找不到被害人，或者通知被害人后，无人领取的，应当将有关财产及其孳息随案移送。
第二百三十条 对查封、扣押的财物及其孳息、文件，公安机关应当妥善保管，以供核查。任何单位和个人不得使用、调换、损毁或者自行处理。
对容易腐烂变质及其他不易保管的财物，可以根据具体情况，经县级以上公安机关负责人批准，在拍照或者录像后委托有关部门变卖、拍卖，变卖、拍卖的价款暂予保存，待诉讼终结后一并处理。
对违禁品，应当依照国家有关规定处理;对于需要作为证据使用的，应当在诉讼终结后处理。

Ⅳ 请问民事案件公安部门是否可以到银行取证

您好!
公安部门是刑事案件的侦查机关，一般情况下不会对民事案件进行调查取证，除非该民事案件涉嫌经济犯罪移交公安机关侦查。
建议您，若有需要，可以在当地委托律师进行调查取证。但律师去其他单位调查取证一般情况下需要法院的案件受理通知书，也就是您的纠纷已经由人民法院立案受理。
若您的纠纷已经进入诉讼程序，可以向法院申请调查，调取相关证据。
以上内容仅供参考，需要结合实际案件具体情节才能得出最后结论。

Ⅵ 公安局到银行调查取证需要哪些证件

需在公安单位开介绍信证明文件，并带上证明自己身份的证件，到银行才可以办理

Ⅶ 公安机关如何调取证据

公安机关需要申请调查令即可调取证据。

根据《高民院关于民事诉讼证据若干规定》第十七条规定符合列条件事及其诉讼中国申请民院调查收集证据：

（1）申请调查收集证据属于家关部门保存并须民院依职权调取档案材料；

（2）涉及家秘密、商业秘密、隐私材料；

（3）事及其诉讼中国确客观原能自行收集其材料《证据规定》赋予事向院申请调取证据权利实践事向院申请调查取证往往遇障碍，首先院审查事申请否符合律规定确定否职权调查取证证据规则。院职权调取证据规定模糊于明显符合条件采取推脱态度申请。

旦院裁定准事没其救济途径其院案少现状允许官更间调查取证选择给申请调查令式目前调查令能诉讼中国律师才能持事没权利获调查令即使持调查令关部门配合取证。

《高民院关于民事诉讼证据若干规定》第六十八条规定:侵害合权益或者违反律禁止性规定取证据能作认定案件事实依据 所说提供电录音虽未经同意没侵害合权益没违反律禁止性规定作证据向院提供证据。

公安机关向有关单位收集、调取的书面证据材料，必须由提供人签名，并加盖单位印章；公安机关向个人收集、调取的书面证据材料，必须由本人确认无误后签名或盖章。

向有关单位和个人调取能够证实犯罪嫌疑人有罪或者无罪的证据材料，并且可以根据需要拍照、录像、复印和复制。对于涉及国家秘密的证据，应当严格保密。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第五十一条 公安机关必须依照法定程序。收集能够证实犯罪嫌疑人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。

严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗或者其他非法的方法收集证据。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观充分地提供证据的条件，除特殊情况外，并且可以吸收他们协助调查。

第五十二条 公安机关向有关单位和个人收集、调取证据时，应当告知其必须如实提供证据。对于涉及国家秘密的证据以及获取犯罪证据的技术侦查措施，应当保守秘密。凡是伪造证据、隐匿证据或者毁灭证据的，都必须受法律追究。

第五十三条 公安机关向有关单位和个人调取实物证据，应当经县级以上公安机关负责人批准，开具《调取证据通知书》。被调取单位、个人应当在通知书上盖章或者签名，拒绝盖章或者签名的，公安机关应当注明。

公安机关向有关单位收集、调取的书面证据材料，必须由提供人签名，并加盖单位印章；公安机关向个人收集、调取的书面证据材料，必须由本人确认无误后签名或者盖章。

(7)公安局取证金融机构相关手续扩展阅读：

执行调查令：为了增强申请执行人的举证能力提高执行工作效率，最大限度实现申请执行人的合法权益，河南省法院召开了《关于在执行程序中使用调查令的若干规定（试行）》的新闻发布会，决定在全省法院推行调查令制度。

河南省高级人民法院执行局局长曹卫平出席新闻发布会并就有关问题回答了记者的提问，省法院宣教处处长袁荷刚主持，省法院执行局副局长梁红照对“调查令”作了详细解答。

简介：所谓执行调查令制度，是指在执行程序中，当因客观原因无法取得需要的有关被执行人财产状况的证据时，申请执行人可申请法院签发执行调查令，由申请人的委托代理律师向有关单位和个人进行调查，以获取相关证据。

不得拒绝：单位不得拒绝 有利于促进执行 根据省法院发布的试行规定，“接受调查人应当于收到调查令之日起七日内向持令人提供调查令所指定的证据”，对此，省法院执行局负责人进一步解释说，“对于被调查人来说，当接到这一命令后，必须提供其掌握的证据，不得拒绝。

一旦无正当理由拒绝，应按妨碍执行论处，将会被罚款，严重的将被扣留。也就是说，律师相当于获得了调查取证的‘尚方宝剑’。”

促进执行：对于河南省法院推行调查令制度，律师普遍表示欢迎。以往律师调查权有别于司法机关所拥有的调查权，没有强制性，因而调查取证难成为“压在律师身上的三座大山”之一。

河南省推行执行调查令制度，不仅体现了法院对申请执行人的尊重，也节约了人民法院的执行资源，还能避免司法不公。 不过也有律师认为，在调查令推行的初期，估计部分单位还会有些抵触。

对此，省法院执行局负责人表示，在试行的基础上，下一步省法院还将会同有关部门联合下文，为执行调查令的通行进一步畅通渠道。

制度意义：

1、有利于提高执行工作的效率。调查令制度的建立，可以使当事人能够更多地提供被执行人的财产线索，使执行人员能有更多的时间和精力投入到其他执行工作中去，从而有利于提高执行工作的效率。

2、实施执行调查令制度，使申请执行人通过对被执行人可供执行的财产线索调查取证，对被执行人履行能力有更为全面的了解。在人民法院对被执行人确暂无履行能力的案件依法裁定中止或终结时，不会再产生误解，有利于提高人民法院公信度。

法律依据：中国现行法律制度虽然没有明确的关于执行调查令制度的规定，但是从相关的法律条文中，可以找到设立执行调查令制度的法律原理。

最高人民法院《关于人民法院执行工作若干规定(试行）》第28条之规定：申请执行人应当向人民法院提供其所了解的被执行人的财产状况或线索，被执行人必须如实地向人民法院报告其财产状况。

人民法院在执行中有权向被执行人、有关机关、社会团体、企业事业单位或公民个人，调查了解被执行人的财产状况。这条规定其中包含三层含义：

1、是申请执行人负有对被执行人财产状况举证的义务。这就要求申请执行人来进行调查取证，这其中包括聘请律师来帮助调查；

2、是被执行人有申报其财产状况的义务。

3、是人民法院有查明被执行人财产状况的义务。人民法院的执行调查可依据申请执行人提供线索并申请发生，也可以依职权主动进行。

有机结合：由于律师调查权有别于司法机关所拥有的权力，没有强制性，因而被调查人往往不配合。为此，中国法律规定了相应的司法救济措施，即当律师遭遇“调查难”时，可以向人民法院提供线索由法院进行调查。

但人民法院的执行资源有限，而执行任务繁重，因而对有些案件的调查取证工作往往不能及时、全面、有效地进行。在这种情况下，有必要依据此规定之精神，将律师调查和法院调查有机地结合起来，创设立执行调查令制度。

即申请执行人在执行程序中，因客观原因无法取得需要的有关被执行人财产状况的证据，可申请法院签发执行调查令，由申请人的委托代理律师持证向有关单位和个人进行调查，以获取相关证据的制度。

接受挨罚：调查令是由人民法院签发的一种规范性法律文件，只不过不是由人民法院执行员亲自实施，而是委托或者授权申请人委托的律师来实施，但它仍是法院的调查行为。

因此，对被调查人来说，当接到这一命令后，必须提供其掌握的证据，不得拒绝。一旦无正当理由拒绝，应按妨碍执行论。人民法院可参照《中华人民共和国民事诉讼法》第103条之规定，对其进行处理。

具体运用：根据河南省高级人民法院制定的《关于在执行程序中使用调查令的若干规定（试行）》，执行调查令的具体操作程序如下：

1、申请。申请执行人调查收集被执行人财产线索遇到困难时，可书面向执行法院申请调查令。申请人应当是执行案件的申请执行人，其申领调查令的，必须提供下列材料：

（1）申领调查令申请书。申请书中应当载明申领人和持令人的身份情况、申请调查收集的证据、目的及其理由等。

（2）申请调查特定证据的线索，比如怀疑某个特定房屋属于被执行人等。

（3）委托代理人的权限证明及其合法有效的《律师执业证》。

2、审查和发放。执行调查令是由人民法院签发的一种法律文书，为保障执行调查令的法律严肃性，人民法院在签发执行调查令前，必须对申请执行人的申请进行审查。

经审查认为所申请调查的证据确与执行案件的事实具有关联性，可发放执行调查令。如发现所准备调查的内容涉及国家机密的、涉及个人隐私的、涉及商业秘密的、与执行案件无关等。

或者是法律法规明确规定必须由人民法院执行人员调查收集的证据（如被执行人的银行存款情况等）时，则不予签发调查令。在这种情况下，人民法院应以口头或书面形式作出不予签发执行调查令的决定。

3、取证：申请执行人的委托律师在取得人民法院签发的调查令后，就成为所谓的持令人，就有权持该调查令前往调查令所指定的人或单位收集、调查证据。在进行调查前，须主动将律师证与调查令交被调查人校对。

在取得执行案件所需证据后，持令人应将调查令交调查人存档或保管，并向执行法院提交持令调查所得的证据材料。持令人未取得证据材料，应当在调查令载明的有效期届满之日起的七日内。

将调查令及被调查人不能提供证据的书面说明一并交还法院，归入案卷。对于过期失效的调查令，持令人也应及时将调查令交还执行法院。

4、回复：被调查人在核对持令人姓名、单位无误后，需在有效期内向持令人提供调查令指定的证据。对于涉及国家机密等不宜由律师调查的证据或调查令指定调查内容以外的证据，被调查人有权拒绝提供。

如因故不能在有效期内提供证据或无证据提供，被调查人应当在调查令上或予以书面形式说明原因，由经办部门负责人签名、加盖公章后交持令人。

Ⅷ 经公安局多方调查取证核实金融公司逾期欠款确有此事，恶意逃避欠款，拒绝协商，证据确凿。现我所将于20

欠条自己不要拿出来，找个律师，先找到你在这个工地干活的证据，确定你与工地的劳动关系。确定欠你工资的主体是劳务分包单位与项目部。之后去劳动局，说你没拿到工资。然后劳动局会找项目部与劳务分包单位核实，会让他们提交给员工发放工资的证据，还会要查你与公司的劳动合同，拿不出劳动合同，你可以拿双份工资的。自己手头的证据不要随便出示，把它交给律师，尽量让对方拿出证据，这样能确定你们之间的劳动关系并且把问题暴露出来，对你有利。