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公司涉及金融诈骗财务

发布时间:2021-10-08 10:49:03

⑴ 我老公以前在一家投资公司做财务,现在公司涉嫌集资诈骗,他作为骨干被抓进看守所了现在快两个月了,已经被

非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为个人集资诈骗,数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大,对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪,最高可判处死刑。你老公凭啥自己承担莫须有的罪名?难道他不知道非法集资罪性质严重吗?是否有你不知道的内幕呢......你老公曾就职的公司真涉嫌非法集资,主要责任人是公司负责人与财务负责人,你老公若只工作了3个月,应该不会进入公司核心层,充其量是知情不报,虽也是违法的,但不会受很重刑罚。你可找个专业一点的律师咨询下,然后托律师转达让你老公不该答的不要乱回答,对于敏感的问题全部采取保持沉默的方式,由律师去作答,愿你老公避开嫌疑,早日回家!!!

⑵ 公司诈骗财务有责任吗

公司诈骗是单位犯罪,作为财务是有责任的。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

本法另有规定的,依照规定。

(2)公司涉及金融诈骗财务扩展阅读

单位犯罪的认定:

(1)注意审查单位犯罪主体资格是否符合我国刑法和相关法律的要求。

没有适格的单位主体,就没有单位犯罪。我国刑法中单位犯罪主体具有法定性和特定性特征,把握住单位犯罪主体的法定性和特定性也就确定和掌握了认定的基本标准。

(2)注意区分认定是否是单位犯罪还是自然人犯罪。

当某一具体犯罪的主体即可以是单位又可以是自然人时,应当从单位犯罪的意志和利益整体性去区分和判断是单位犯罪还是自然人犯罪,对于以单位名义实施犯罪为个人或者少数人谋取利益的,不能认定为单位犯罪。

(3)注意把握单位犯罪与共同犯罪的界限。

单位犯罪与共同犯罪不同,单位犯罪中的直接责任人员可以是一人也可以是数人;可以是法定代表人也可以是其他主管人员和积极参加或者实施主要犯罪行为的人员。必须根据案件的具体情况确定直接责任人员及其人员范围。切忌把只是在履行工作职责过程中参与实施单位犯罪行为的一般职员作为单位犯罪的直接责任人员认定。

⑶ 公司被诈骗,财务承担什么责任

会计被骗根据公安机关和法院的判决来核定各自的责任,一般不需要承担责任,只追究骗人者的法律责任,毕竟被骗者也是受害者。

⑷ 公司被诈骗,财务人员要全部赔偿吗

一、这种情况应当首先报案,由公安机关立案调查,进行追赃返款减少损失,如果无法追回来或者只追回来部分钱款,对于剩下的损失,单位可以再按责任人过错大小进行追偿。
二、单位追偿(责任人赔偿)须有单位的管理制度作支持,同时须遵守法律规定。除了本人能予支赔偿外,如果从工资中扣除损失赔偿时一般不能超过工资收入的20%,且实发工资不能低于当地最低工资水平。

望楼主采纳

沈阳金蝶财务为您解答

⑸ 公司涉嫌诈骗,财务负责人会有什么责任吗

一般的法人承担的责任多一些,如果纯属帐务处理问题,应该是财务负责人多一些.如果牵扯到纳税和其他的票据及经济类的事物,应该是法人承担的责任多一些.

望楼主采纳

沈阳金蝶财务为您解答

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