投资金融机构先验资后审批

㈠ 验资后资金转出怎么进行账务处理

注册资金30万元是不能动的，剩下的事情你就不要管了，因为，你如果做了不符合事实的帐，你是要负责任的。
借：长期投资220000
贷：银行存款220000
借：其他应收款80000
贷：银行存款80000
入帐的手续要清楚，把批准人或者取款人的单据附上

㈡ 企业投资金融机构监管新规出台了吗

近年来，一些企业投资金融机构的热情很高，但也产生了不少问题。尤其是去年资本市场上，金融大鳄疯狂收购银行股份的行为令人咋舌。

《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》27日出台，对非金融企业投资金融机构在股东资质、资金来源、公司治理、关联交易等方面做出规定。这意味着今后投资金融业不能“有钱任性”，更不能把金融机构当自家“钱袋子”“提款机”。

进入金融业的大门，并不意味着这家金融机构就是你的了。金融机构的主要股东和控股股东，必须遵守相应的监管规则，包括不得滥用控制权，不当干预金融机构经营，不得进行不当关联交易等。

针对一些企业投资金融机构中存在的交叉持股、多层持股、最终受益人不明确等情况，意见要求，金融机构的控股股东为企业集团或处于企业集团、控股公司结构之中的，须全面完整地报告或披露集团的股权结构、实际控制人、受益所有人及其变动情况，包括匿名、代持等相关情况。

针对一些企业与金融机构之间通过不当关联交易输送利益和套取金融机构资金的行为，意见要求，一般关联交易应定期报告，重大关联交易逐笔报告。非金融企业在成为金融机构主要股东或控股股东时，应当提交与关联方外其他股东无关联关系、不进行不当关联交易的承诺函。

内容来源：光明日报

㈢ 什么是金融前置审批文件如何办理

前置审批许可文件，应该是申请工商登记之前按照法律规定对特定行业、特定经营范围等需要其他行政部门审批许可的法律性文件。
金融前置审批肯定是难办的，之前很长一段时间金融办都不出这个批文，近段时间开始可以办理。要求是5千万--1亿的资产，需要提供银行的证明，我这里有一份参考资料，你可以做参考：
1、要求申请企业注册资金和实收资本不得少于5000万；
2、提供银行资信证明或担保资金证明（需要提供原件）；
3、公司企业法人营业执照副本复印件（需要提供原件）；
4、公司章程（复印件盖工商查询章）；
5、股东的相关证件：自然人股东的身份证，公司形式的法人股东的营业执照和章程，非公司形式的法人股东提供法人登记证；
6、一年内最近的验资报告或审计报告（需要提供原件）；
7、房产证、房屋租赁协议（报备）或其办公场地证明；
8、提供20个工作人员的学历证明、身份证明原件扫描件，提供这20个人最近三个月社保查询(去社保局打印社保个人详细清单就可以)；
9、硬件防火墙、防入侵设施设备购买合同

㈣ 新公司法实施后，实收资本到位后，还需要验资吗

绝大多数公司不再需要验资。直接到工商局去登记就可以了。
新公司法删去了原公司法的第二十九条。原公司法第二十九条规定，股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。这表明未来设立新公司在登记过程中不再需要经过验资程序。
但是新公司法中有“法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定。”以下行业的公司因相关法律法规要求，仍然需要验资：
1、募集设立的股份有限公司：《中华人民共和国公司法》

2、商业银行：《中华人民共和国商业银行法》

3、外资银行：《中华人民共和国外资银行管理条例》

4、金融资产管理公司：《金融资产管理公司条例》

5、信托公司：《中华人民共和国银行业监督管理法》

6、财务公司：《中华人民共和国银行业监督管理法》

7、金融租赁公司：《中华人民共和国银行业监督管理法》

8、汽车金融公司：《中华人民共和国银行业监督管理法》

9、消费金融公司：《中华人民共和国银行业监督管理法》

10、货币经纪公司：《中华人民共和国银行业监督管理法》

11、村镇银行：《中华人民共和国银行业监督管理法》

12、贷款公司：《中华人民共和国银行业监督管理法》

13、农村信用合作联社：《中华人民共和国银行业监督管理法》

14、农村资金互助社：《中华人民共和国银行业监督管理法》

15、证券公司：《中华人民共和国证券法》

16、期货公司：《期货交易管理条例》

17、基金管理公司：《中华人民共和国证券投资基金法》

18、保险公司：《中华人民共和国保险法》

19、保险专业代理机构及保险经纪人：《中华人民共和国保险法》

20、外资保险公司：《中华人民共和国外资保险公司管理条例》

21、直销企业：《直销管理条例》

22、对外劳务合作企业：《对外劳务合作管理条例》

23、融资性担保公司：《融资性担保公司管理暂行办法》

24、劳务派遣企业：《国务院第28次常务会议决定》

25、典当行：《国务院第28次常务会议决定》

26、保险资产管理公司：《国务院第28次常务会议决定》

27、小额贷款公司：《国务院第28次常务会议决定》

另外，外资企业任何行业均需验资，需找会计师事务所出具验资报告。

㈤ 现在不用验资的设立公司的流程

验证已成立了核查，核查的变化（增加或减少）的

股东有益的金融投资，固定资产投资，以及各种形式的专利资产投资

（ 1）事实
货币出资①检查到资本帐户（用户名和账号），单位是否在银行开立账户的事实验证。这里不包括银行的银行金融机构的所指。确认在工作中最好的银行办理“
②检验单位是真实帐户的银行出具的收款凭证，银行确认书的账单，3凭证缺一不可。注册会计师要亲自决定的时间，银行确认，当天下午，并要求银行表示在时间函证具体点，防止验证上午，下午投资者撤出资金转账。货币出资金额
③全体股东的注册资本不低于30％，如果资助者资助的分级应关注在最后确认;如果是增加资本，也应关注资本的货币出资低于股权向社会公开募集的比例
④公司中，除了上述事实的程序也应该检查。证券公司承销协议，提供库存和股票发行费用清单。
（2）事实
实物，知识产权，土地使用权和实物出资①等出资的，应注意观察，身体检查，如果有必要，采取以确认实物的性质和量等优点专家的工作。
②事实及其在资产评估值的基础上。法律没有规定的非货币出资确认定价程序，只规定“应当评估作价，核实，这可能不是被高估或低估”，但没有提供股东之间的相互认证。您可以检查在实践中或投资协议（合同）的关联公司的文章，涉及一种以确认投资资产的价值。如果该协议价值比低价值评估，以确认约定的价值;值比，如果该协议中的高价值的评估，以评估确认的值。过户的
③事实情况。注册会计师应检查其财产转让文件以验证所有权时，其出资人出资，是否归属后的资金是真实的单位。如房屋，车辆，专利，商标，著作权，土地使用权等财产权利证书的资产，你应该检查是否已办理了产权过户手续，不，如果你不能确定自己的投资申请;如建筑物，机器设备，无产权证等实物资产，你应该检查一下了所有捐助者和财产共同签署的库存保证单位，以确认他们的投资。
④除上述程序CPA的实施，也应获得申报资助者和主要业务相关事项的核查签字保证单位，检查相关文件，以确认安全资产是否提供资金。事实
①指引
（3）相当于规定的净资产实收资本额相当于其缴足资本，净资产应当按照国家有关规定审核的基础上，实际的价值。
②检查各投资者的认可，检验和相关投入的转会名单净资产的资产和负债投入的净资产值是否。
③检查各方按照国家有关规定，新的合并是否及时通知债权人发出通知，偿还债务或提供债务担保。
（4），以资本公积，盈余公积和未分配利润为事实
①资本公积，盈余公积和未分配利润增加资本通过转让注册资本和实收资本应在保证基础审计公司按照国家有关规定值。
②任何资金转化为资本，法律并没有限制;但法定公积转增资本转移资金的余额不得注册资本不少于25％“的预市值”公司之后。

㈥ 开金融投资咨询公司需要哪些条件

1、企业名称查询
广州金融投资咨询公司注册名称样式参考：
广州XX投资咨询有限公司，广州XX投资有限公司…
2、准备《名称预先核准通知书》等相关工商登记材料，提交工商局初审；
3、刻章（公章、财务章、法人章、股东章）；
5、银行开立验资户，请会计师事务所验资并出具验资报告；
6、准备验资报告等材料提交给工商局审核，工商局核发企业法人营业执照；
7、广州投资咨询公司经营范围基本上不涉及后置审批事项，具体请咨询博艺财务。
8、到质监局办理组织机构代码证；
9、到税务局办理税务登记证；
10、新注册公司如果申办一般纳税人，下一步需审查注册场地条件是否合格

㈦ 需要办理什么手续能才开金融公司

开金融公司的大概流程与绝大部分人开公司的流程没有太大的区别，但不同的地方会有不同的政策要求，具体额外要求一些什么证件或者什么手续需要咨询当地工商局才可以。

注册流程：

第一步 核准名称：

时间：1—3个工作日

操作：确定公司类型、名字、注册资本、股东及出资比例后，可以去工商局现场或线上提交核名申请。

结果：核名通过，失败则需重新核名。

第二步 提交材料：

时间：5—15个工作日

操作：核名通过后，确认地址信息、高管信息、经营范围，在线提交预申请。在线预审通过后，按照预约时间去工商局递交申请材料。

结果：收到准予设立登记通知书。

第三步 领取执照：

时间：预约当天

操作：凭营业执照，到公安局指定刻章点办理：公司公章、财务章、合同章、法人代表章、发票章；至此，一个公司注册完成。

(7)投资金融机构先验资后审批扩展阅读

公司在农业银行开银行承兑汇票需要，需要带的材料：

1、对公账户的开户许可证；

2、组织机构代码证；

3、营业执照;

4、法人或负责人身份证和经办人身份证；

5、工商银行企业开银行承兑汇票申请书；

6、单位申请开银行承兑汇票银的报告、如果不是法人或负责人亲自前来办理的，需要委托书。

金融公司的经营范围：

接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包接受金融机构委托从事金融知识流程外包、证券、保险咨询（不得从事金融、证券、保险业务）、商务信息咨询、投资管理、财务咨询（不得从事代理记账）等。

㈧ 在工商局注册投资咨询公司要经过哪几个部门审批

注册流程

一)公司的形式：
有限责任公司，最低注册资金3万元，2个（或以上）股的东。
新公司法规定，允许1个股东注册有限责任公司，又称“一人有限公司”（执照上会注明“自然人独资”），最低注册资金10万元,并且一次缴足，登记费用是注册资金的千分之八，比如注册资金10万元登记费是800元 ，最低是50元。

注册资金可以分期缴足，详细条款参考公司法第二十六条。 http://www.c.gov.cn/gcs/fagui/select.asp?id=1472

二)注册的步骤：
1.核准名称：
到工商局领取一张“企业（字号）名称预先核准申请表”，填入你准备取的公司名称(一共5个)，工商局会检索是否有重名，如无重名，即可使用并核发“企业（字号）名称预先核准通知书”，费用是30元(可以检索5个名称)。

2.租房：
租写字楼的办公室，民用房屋不可以注册的(北京)。
签订租房合同，并让房屋的产权人提供房产证复印件，再到税务局买印花税。税率是年租金的千分之一，将印花税票贴在合同的首页。

3.编写公司章程：
可以找人代写，也可以从工商局的网站下载“公司章程”样本，修改后，由所有股东签名。
http://www.hd315.gov.cn/qideng/wszc/djzc.asp

4.刻法人名章：
到刻章社，刻法人名章(方型)费用15-20元。

5.到银行开立公司验资户：
携带“公司章程”“工商局的核名通知”“法人名章”“身份证”到银行去开立公司帐户(是验资帐户，将各股东的资金存入帐户)，银行出据“询征函”“股东缴款单”。

6.办理验资报告：
拿着“股东缴款单”“询征函”“公司章程”“核名通知书”“房租合同”“房产证复印件”到会计师事务所办理验资报告，费用500元。

7.注册公司：
到工商局领取公司设立登记的各种表格填好，然后将“核名通知”“公司章程”“房租合同”“房产证复印件”“验资报告”一起交给工商局，一般3个工作日后可以领取执照(各地时间略有差别)。

8.刻制公章：
凭营业执照，到公安局指定的刻章社，刻公章，财务专用章，费用120-180元。

9.办理企业组织机构代码证：
凭营业执照到技术监督局办理组织机构代码证，费用30元。

10.开基本户：
凭营业执照，组织机构代码证，去银行开立基本帐号（同时注销验资帐户）。

11.办理税务登记：
领取执照后的30日内到当地税务局申请领取税务登记证(国税,地税)费用分别是10元， 40元 。

12.领购发票：
服务性质的公司使用地税发票，销售商品的公司使用国税发票。
各地的费用会略有不同。

全部办理完成需要20-30天。

参考资料：《公司法》《公司登记管理条例》