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非法经营金融公司

发布时间:2021-10-31 09:38:54

㈠ 投资咨询公司是否都是非法经营

楼上说的有道理,此法律是限定在了国内。
外汇、黄金属于国际上的金融衍生品,个人做意味什么?
相比之下,中投怎么样,不也在国际上做投资,其中不就包括金融商品嘛。

金融这方面,国家在慢慢开放,之前民生银行不就开了一短时间的外汇么,这又意味什么?人们亏损,只是因为民众的投资(机)意识没那么高。
杠杆化交易,中国未来要做的就是加杠杆。

目前法律没有对此下定义,所以说,我们也不知道。

㈡ 政府将如何监管非法经营的民间贷款公司非法经营的贷款公司未来将何去何从

国家允许,发了营业执照。老百姓有看法能怎样啊。再说很多小企业的确是在银行申请不了贷款。这种信贷企业在国外普遍存在,只是最近几年才在大陆发展起来。

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㈢ 为什么一起金融诈骗却以非法经营定罪

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金融公司业务员业绩60万,公司被判定非法经营,被批捕了,能不能取保候审

能,但是只有申请权,没有决定权。

㈤ 第三方公司(非在册金融机构)推荐信托集合产品,有没有可能触犯刑法非法经营罪

目前三方可以说是出于灰色地带,没有说犯法,也没说合法,实际上是打了一个擦边球,信托公司和银监会采取了一个知道但是默许的态度

㈥ 非法经营和非法集资有区别吗法律上如何断定

这两个罪区别大了。

非法经营是违反工商管理法规,比如传销什么的。理论上认为是指未经许可经营限制经营、买卖的物品、许可证或批文,以及其他如电信业、证券期货业等的非法经营,扰乱市场秩序、情节严重的行为。

非法集资是违反金融法规,学名叫非法吸收公众存款罪,等于是私开银行。还有一种说法将集资诈骗罪,有的人也叫作非法集资,但这在刑法上是两个概念。

非法经营刑法上规定违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专场物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的;(四)其他严重扰乱市秩序的非法经营行为。第二百三十一条 单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪法律规定以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

㈦ 请问金融行业的非法经营还是小金额,不超30万,秘密拘捕是怎么回事

说明你的关系网不够硬

㈧ 非法经营金融行业的罪量刑标准

目前有追诉标准,量标标准不明确
(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的:
1.非法经营证券、期货、保险业务,数额在三十万元以上的;
2.非法从事资金支付结算业务,数额在二百万元以上的;
3.违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二
十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的;
4.违法所得数额在五万元以上的。
(四)非法经营外汇,具有下列情形之一的:1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;
2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;
3.居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

㈨ 处理非法经营金融罪比较专业的律师是哪个

属于非法经营金融罪比较专业的律师是哪个?我觉得处理非法经营那是综合执法的问题,跟你的律师团队是没有关系的。

㈩ P2P未取得金融许可非法经营属于诈骗吗

未取得金融许可证非法融资,非法放贷的都属于触犯了法律,直接报警。

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