金融机构涉黑涉恶线索排查标准

『壹』 银行业金融机构在开展违规放贷风险排查时，重点关注哪些领域

根据《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》,各银行业金融机构在开展违规放回贷风险排查时，重点关答注哪些领域（ ）
A、近年新增加的不良贷款
B、关注类贷款和违约客户情况
C、银行员工帮助客户规避制度获取贷款情况
D、信贷资产转让情况
答案：ABCD

『贰』 涉黑涉恶线索收集的七项制度是什么

七项工作制度分别为:《扫黑除恶专项斗争线索排查制度》《纪委监委与政法机关涉黑涉恶问题线索双向移送反馈制度》《涉黑涉恶重大案件挂牌督办制度》《涉黑涉恶重大复杂案件会商制度》《扫黑除恶专项斗争信息报送制度》《扫黑除恶专项斗争督查工作制度》《市县党委政府、政法机关主要领导扫黑除恶工作责任落实制度》。

『叁』 银行保险业金融机构涉黑涉恶禁止行为有哪些

一是对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报；二是对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报；三是银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索；四是本通知第三条所列明的重点打击活动领域行为线索。

『肆』 各银行业金融机构在开展违规放贷风险排查时，重点关注哪些领域

重点关注以下六大领域：近年新增加的不良贷款；关注类贷款和违约客户情况；信贷资产转让情况；银行员工帮助客户规避制度获取贷款情况；贷款抵押和担保落实情况；展期贷款和借新还旧贷款情况等。

『伍』 公安机关涉黑涉恶线索核查一案双查制是指什么

公安机关涉黑涉恶线索核查“一案双查制”是什么
上级公安机关认为下级公安机关做出的核查结论不符合事实的，启动“一案双查”，由上级公安机关督察部门对线索核查工作进行调查，由上级公安机关刑侦部门对原线索重新核查。

『陆』 2020年扫黑除恶专项斗争工作总结范文精选2篇

工作总结与计划是相辅相成的，要以工作计划为依据，订计划总是在总结经验的基础上进行的。其间有一条规律：计划——实践——总结——再计划——再实践——再总结。具体如下：

1、在全国开展扫黑除恶专项斗争，是党中央、国务院为保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础作出的重大决策。年1月下旬，中共中央、国务院发出通知，在全国部署开展扫黑除恶专项斗争，我局迅速对标中央部署和省、市要求开展一系列工作。

在市委成立的扫黑除恶专项斗争领导小组中，我局作为成员单位，肩负着会同市委组织部加强基层组织建设、严格规范村（社区）“两委”换届选举的重任。

按照中央扫黑除恶专项斗争为期三年的部署，年度，我局认真贯彻落实市委、市政府扫黑除恶统一部署安排，在省厅的有力指导下，局党组高度重视，精心组织，全年度以深入宣传发动为扫黑除恶工作的重点任务。

以“法治宣传全覆盖，教育入脑入心，群众自觉维护社会稳定，抵制黑恶势力”为思路，全力开展扫黑除恶法治宣传教育工作，取得明显成效。

2、自扫黑除恶专项斗争开展以来，我局充分发挥司法行政职能在“扫黑除恶”中的作用，有效推动“扫黑除恶”专项行动深入开展，维护社会和谐稳定。

一、工作开展情况

一是加大法治宣传力度，营造“扫黑除恶”氛围。充分发挥司法行政职能，充分利用“三下乡”、“法律六进”等法治宣传活动开展扫黑除恶宣传工作。

同时，司法所以发放宣传资料、开展集中教育学习等方式，组织对辖区社区矫正刑满释放人员进行专门的宣传，加大宣传力度，扩大宣传覆盖面，提高广大村民参与扫黑除恶的意识，为扫黑除恶专项斗争创造良好的宣传氛围。

二是积极排查化解矛盾，防止民间纠纷激化。定期开展矛盾纠纷集中排查，坚持普遍排查、突出重点排查、加大排查密度，及时化解矛盾纠纷，防止民转刑案件发生，公众号逍遥文稿整理，及时向有关部门提供犯罪线索，全力配合做好“扫黑除恶”工作，进一步巩固基层防控阵地，筑牢社会稳定“第一防线”。

三是加强特殊群体管理，杜绝参与黑恶势力。社区矫正中心和各司法所每个月定期开展社区服刑人员和安置帮教对象全面排查、走访活动，摸排“两类”人员涉黑情况。结合扫黑除恶专项工作，以社区服刑人员及安置帮教人员为重点，开展教育活动，提高其遵纪守法的法律意识，鼓励其检举、揭发身边涉黑涉恶线索。

组织社区服刑人员学习中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，并对他们提出严格要求。

(6)金融机构涉黑涉恶线索排查标准扩展阅读

工作总结注意事项：

1、调查研究

总结的对象是过去做过的工作或完成的某项任务，进行总结时，要通过调查研究，努力掌握全面情况和了解整个工作过程，只有这样，才能进行全面总结，避免以偏概全。

2、热爱

热爱本职工作，事业心强，是做好工作的前提，也是搞好总结的基础。写总结涉及本职业务，如果对业务不熟悉，就难免言不及义。

『柒』 请结合岗位职责实际,谈谈如何有效排查黑恶势力线索

为深入推进扫黑除恶专项行动，该局紧扣职能，多措并举，切实履行市场监管职责，维护社会和谐稳定。
一是强化组织领导。认真贯彻落实区委、政府关于扫黑除恶专项行动的决策部署，成立了区局专项行动工作领导小组，制定了扫黑除恶专项行动实施方案，强化工作举措，层层压实责任，做到组织领导到位、工作部署到位、整治排查到位、督查检查到位，推动全系统专项行动向纵深推进。
二是加大宣传力度。利用电子屏、宣传横幅等多种形式，大力宣传扫黑除恶专项行动的重要意义，提高广大群众对扫黑除恶工作的认识，营造浓厚的宣传氛围。注重教育引导，提醒广大经营者遵纪守法、依法经营，一旦发现涉黑涉恶、涉及犯罪的问题线索立即向上级有关部门投诉举报。
三是实施精准打击。结合各类市场整治，加大对欺行霸市、强买强卖、不正当竞争、垄断经营以及制售假冒伪劣商品行为的查处力度。强化行刑衔接工作力度，加大和公安、检察、法院、纪委等部门的沟通、协作与配合力度，对于涉嫌刑事犯罪的案件线索，及时移送公安机关依法调查处理。
四是畅通举报渠道。充分利用覆盖城乡的12315投诉举报网络，发动群众举报涉黑涉恶问题线索。及时受理、妥善处理消费者申诉举报，扎实开展涉黑涉恶线索排查工作，重点打击扰乱市场秩序、制售假冒伪劣商品、危害消费者身体健康与生命安全等违法违规行为，净化市场环境。

『捌』 涉黑涉恶线索核查、办结的标准是什么

实行“一案三查”，既要查力黑恶势力，又要追查黑恶势力背后的“关系网”和“保护伞”，还要倒查党委、政府的主体责任和有关部门的监管责任。