金融机构年检报告

❶ 连续两年未披露年度报告的金融机构有哪些

只有发行了股票而且上市的金融机构才被要求必须公布年报。
上市公司如果不公布年报就有摘牌的危险。

大部分的中小银行信托公司还有一些小券商都没有公布过年报。也没必要公布。
如果按家数算，没公布的占80%以上。

❷ 银行对公帐户年检主要看什么

根据《公司条例》中第122条规定，所有在注册之有限公司的每年财务报表需给予会计师事务所审核，以便公司各股东于周年大会透露公司的财政状况。此外，税务局也要求于成立之公司随每年税表附上己审核之财务报告，以作为评税之用。此外法定审计乃按照法例及会计师公会所颁布的核数准则而进行。在过程中，需要了解客户的行业特性、企业的运作模式、管理架构、潜在问题及风险管理等知项因素，作出周详及切实的审计蓝本，让您公司法定年审及做帐报税更加简单合法。
公司年审须提供的资料如下：
老客户
（1）亲自签署确认书并支付年审年报费用
（2）亲自签署或由公司秘书签署周年申报文件
新客户
（1）商业登记证复印件；
（2）注册证书复印件；
（3）公司章程1本；
（4）成立公司全套法定文件复印件（包括：表格D1、D3、R1、NC1文件）；
（5）股东或董事身份证明文件复印件（以递交到政府备案的为准）
（6）改股、增资、改名相关文件复印件（如未有涉及到相关事项的，可不必理会此条）
（7）亲自签署确认书
（8）亲自签署或由公司秘书签署周年申报文件

二、具体涉及事项:
1、税务局年审：续期商业登记证。公司成立周年日翌日起计每一年都要重新去税务局领一份新年度的商业登记证，过期商业登记证无需交回，敬请保留；
2、公司注册处周年申报：续期注册证书。根据公司前一年度的相关情况，签署一套周年申报文件由董事亲自签署或由公司秘书签署后，交进公司注册处周年申报，每年一次；
3、法定秘书：是在注册成立公司的必备条件。如果客户不能提供，注册988网可以代为提供；
4、注册地址：是在香港注册成立公司的必备条件。如果客户不能提供，注册988网可以代为提供；
5、提供专业服务：配合客户和协助办理。
以上回答希望可以帮到你的忙。

❸ 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息：专

（一）反洗钱内部属控制制度建设情况；

（二）反洗钱工作机构和岗位设立情况；

（三）反洗钱宣传和培训情况；

（四）反洗钱年度内部审计情况；

（五）中国人民银行依法要求报送的其它。

(3)金融机构年检报告扩展阅读：

反洗钱工作涉及预防、发现、报告、分析、调查和打击，以及加强公众教育、提高反洗钱意识等多方面，是一项涉及多领域、多部门的系统工程。需要建立行政管理部门、司法机关、金融机构等部门和行业的密切配合和共同参与。

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱行政管理工作，国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。并同时规定，国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

❹ 金融机构向中国人民银行反洗钱年度报告模版

附件2 金融机构反洗钱年度报告模板 xxxx机构反洗钱xxxx年度报告 xxxx人民银行： 按照《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求，现将我单位（含所辖分支机构）上一年度反洗钱工作情况报告如下： 一、反洗钱工作整体情况及机构概况 本机构（含本级机构及所辖分支机构，下同）反洗钱工作总体情况。 二、反洗钱工作机制建立情况 （一）内控制度建立和修订情况。 （二）机制设置情况。报告本机构反洗钱组织架构设置情况，反洗钱工作体系的运作情况，可疑交易分析甄别的模式，对新型业务的洗钱风险研判机制等。 （三）技术保障情况。报告本机构反洗钱业务应用系统建设和反洗钱工作技术保障情况。 （四）人员配备与资质情况。报告本机构反洗钱工作岗位的人员配备，以及反洗钱岗位人员业务能力或业务资质情况。 报告模板使用要求： 1、文字报告文件名（WORD格式）： 年度.金融机构编码（或支付业务许可证编码）.机构名称.年度报告 例如：2014. C1010211000012.中国工商银行.年度报告 2、附表文件名（EXCEL格式）： 年度.金融机构编码（或支付业务许可证编码）.机构名称.年度报表 例如：2014. C1010211000012.中国工商银行.年度报表

❺ 金融机构反洗钱年度报告包括什么内容

一是反洗钱工作整体情况及机构概况；
二是反洗钱工作机制建立情况；
三是反洗钱法定义务履行情况；
四是反洗钱工作配合与成效情况；
五是其他反洗钱工作情况或问题以及工作改进建议。

❻ 金融机构年度业务经营风险评价报告

金融机构的风险评抄价报告应从下袭列几方面去写：
1、资产的风险
包括市场风险、信用风险、流动性风险等；
各类资产的敏感度、集中度分析；
资产质量分析；
2、资产负债匹配的风险
利率免疫风险；
现金流匹配情况；
3、经营管理中的风险（巴塞尔协议中的操作风险）
内控管理；
合规管理；
法律风险；
突发事件等。
从管理控制角度从分析合理性、有效性等；
从执行层面分析，具体风险事件发生情况，及其对公司经营的影响。

简单讲这一些吧，如有不足再问吧。

❼ 企业年检需要什么资料

要看来企业的性质，外资企自业需要联合年检，内资企业就比较方便，只需登录网上年检网址，按照提示进行申报（第一次网上登录需填写企业基本资料），提交成功后，5个日后查看年检结果，初审通过，按照提示打印相关资料，带相关资料7日内到相关工商所报送年检材料，领取执照，很方便。