国际制裁对金融机构

『壹』 人民银行是如何对待美国的制裁欧洲制裁及联合国制裁

摘要 中国全国人大以出人意料的速度制定通过了《反外国制裁法》。该法以简明扼要的立法技术搭建了中国反外国制裁的法律框架。在中国实力上升与中美博弈的背景凸显下，制裁与反制裁的信息、事件对于一般公众而言，仅是其观察、分析中美关系、中国与西方关系的一个角度或证据。但对于中国与此有利害关系的金融机构而言，无论是外国的制裁还是国内的反制裁均对其有重大影响。本文从金融机构的视角出发观察中国的反外国金融制裁与主动制裁的法律体系的建立。

『贰』 国际金融治理体系包括哪些金融机构

搭建跨国金融监管的沟通平台是全球多边协调合作的重要方面，需在各国之间专以及具体负责金属融监管的各个国际组织，如国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会等机构之间搭建平台，统一监管理念，防范系统性风险的爆发。
A、世界银行
B、国际货币基金组织
C、亚洲基础设施投资银行
D、丝路基金
E、中非发展基金

以上5类金融机构均属于金融治理体系范围内。

『叁』 中国如果不接受或者不通过FATF反洗钱国际互评估。对中国可能会有哪些影响

我不通过相应的评估的话，是会对中国有一定的影响，会在国际社会上有一定的。

『肆』 美国对伊朗朝鲜等的国际制裁是哪些动作

⑴19年前不也说要制裁咱们吗？采取了什么行为？
是制裁了！我们要记住巴基斯坦当时他就是投的反对票！其他的朝鲜啊古巴非洲友邦啊都是投的弃权！为此巴基斯坦付出了承重的代价！
据我国国家资源统计机构显示，在这个时期，我国总计遭受制裁带来的经济损失31亿5000万美元。巴基斯坦应该在90年代初期装备的“先进性M60，hong，没有了”我们的“天空霹雳F16”失去了。

⑵如今对伊朗和朝鲜采取了什么制裁动作呢？朝鲜的生活这么差和美国制裁有%多少的关系？伊朗的军事与生活水平和朝鲜比如何？
从2006年9月美国宣布对伊朗实行金融制裁以来，已有40多家主要国际银行和金融机构停止或削减了同伊朗政府和私人的银行业务往来。美国财政部副部长斯图尔特·利维宣称，像汇丰银行、渣打银行和德国商业银行等经过美国游说的外国银行都明显减少了对伊朗的业务。

朝鲜就不用说了 全面制裁 甚至连个液晶电视也不准买给朝鲜!，美国的制裁对朝鲜经济打击是很大的但是主要也是朝鲜自己闭关锁国不改革开放还批评中国搞改革开放违背了社会主义的道路...没钱共产个P啊！自己穷的要死 ！又吸引不到外资谈什么发展！

伊朗和朝鲜对比？！伊朗 真应验到那句老话 富的流油！ 朝鲜！靠国际援助活着！2000W人100W军队 20个人养一个兵！哎！
军事上 伊朗是地区的军事大国！所以美国对攻击伊朗问题犹豫不决！朝鲜...军事上他叫 拾荒者 给什么要什么！生活军事都没可比性！

⑶如果美国要制裁俄罗斯或者如今的中国,或者印度等大国,会影响那国%多少?
20年前他还能制裁 随便我们！，现在没那么容易了！除非和美国全面交恶！我们是美国的第二贸易伙伴！ 而且是全球的第四大经济体！制裁俄罗斯？其他的问题不说！他倒是敢！热毛了老毛子 和你来核大战！他要制裁就要拉拢他们盟友一起来他一个人不起太大作用！欧洲还很多地方要俄罗斯的石油天然气！印度就更不用想了！美国的盟友 牵制中国的一个好帮手 都帮印度搞核武器了！他巴不得印度能发展快点 好有更多的实力牵制中国！但是武器禁运倒是一直存在的！欧洲 和美国盟友都不卖武器给我们！

以上都是我个人的看法！二个问题你都问采取了什么行动！看下面吧！
下面关于经济制裁的具体内容就是抄的了！自己看吧！

经济制裁，在联合国的实践中指根据联合国宪章第七章第41条采用断绝外交关系以外的非武力强制性措施。在安理会制裁问题上，一般认为，财政、金融、贸易、海运、航空、石油等领域的制裁均属于经济制裁。从广义上说，军火贸易等制裁也属经济制裁范畴。截至2002年底，安理会共实施10起，并设立下属委员会监督实施情况，随后又根据事态发展解除了其中5起，终止1起，部分取消1起。比如：1990年8月对伊拉克实施全面制裁；1999年对塔利班、本·拉登、“基地”组织以及与其有关的实体和个人实施冻结资产、限制旅行等制裁措施。
经济制裁对被制裁国无辜百姓造成痛苦，对被制裁国的邻国和实施制裁的国家经济也带来损害。《宪章》第50条规定，因执行制裁措施而蒙受经济损失的国家“应有权与安理会会商解决此项问题”。不少国家曾因此向联合国要求经济补偿。至2002年底，已有21国因执行制裁伊拉克措施而要求给予经济补偿。

『伍』 美国的经济制裁到底怎么制裁

http://ke..com/view/14722.htm?wtp=tt 这里是网络的经济制裁的解释，我呢赞同一下一楼的说法-，其实他说的有点拗口，也没有完全说明白是怎么一回事，但是他的确是知道美国可以利用其世界货币地位进行制裁这一行为。那么你去看网络，里面解释更为完整。货币交易是可以进行制裁但是并不是唯一手段。因为现在很多国家都可以绕开美元进行交易，比如，我们国家前段时间和日本达成了中日经济的新合作，其中最重要的项目就是人民币和日元的直接交易。现在美国较常用的制裁方式主要是贸易上的，制裁手段通常可分三类：①对被制裁国的国外资产实施管制的措施，包括扣 经济制裁压和冻结其国有资产、私有财产以及没收国有或私有财产等。②对被制裁国采取停止提供贷款，限制或停止外汇兑换，对其在国际金融市场上的业务活动加以排斥，干扰其国内金融市场的运行等一系列财政金融方面的制裁措施。③对被制裁国采取停止经济援助及经济合作，中止经济、贸易条约和协定，停止提供最惠国待遇，部分或全部停止进出口贸易，以及封锁贸易港口等贸易方面的制裁措施。
在国际关系中，经济制裁还可以作为一种报复的手段。 经济制裁的关键是有大多数人的支持。如果仅有一个或是两个国家拒绝 经济制裁同别国进行贸易，那么，阻止这种行为的发生几乎是不可能的，即使是整个世界实行经济制裁，他们有时也可能会逆流而上。例如，尽管联合国对伊拉克实行了经济制裁，但是，侯赛因仍可以集中力量在黑市交易中收获收益，而且，黑市交易也因为制裁而繁荣了起来。
记住，重点就是刚才那一段，经济制裁是需要多国合作的，一个国家无法形成完整的制裁。只能是贸易摩擦。但是大国是可以对小国进行经济压制。因为小国的经济结构相对简单，比如前段时间我们和菲律宾的摩擦，中国只对其香蕉贸易进行处置就对菲产生巨大压力。因此制裁只是在事态极为严重的时候才进行的，如果双方有谈判的可能，或者可以逼迫对方进行谈判，那么一般情况下是不会进行制裁的。

『陆』 对金融机构的行政制裁措施有哪些

美国的金融危机对应措施一览表（截至08/9/20） 美国政府为防止金融危机的扩大而采取了一系列金融安定政策。主要措施包括：创立收购不良资产的专门机构、保护储蓄性较高的投资信托基金MMF（Money Market Found）、暂时禁止针对大约800个金融机构的股票的卖空交易。投入政府资金高达数千亿美金（合数十万亿日元）。目前正在与议会紧急协商中，希望能在本月内将全部措施付诸实施。财政部、美国联邦储备委员会（FRB）密切合作，尽全力控制混乱局面。本报金融与市场编辑部整理了截至本月20日的金融危机对应措施一览表。其中也包括预计将要实施的、对未来的流动性的控制措施。 美国为安定金融状况而采取的主要对应措施一览 对象 内容 针对银行 已实施 美联储(FRB)向市场提供大量资金 已实施 美联储(FRB)扩大融资担保范围 已实施 6国央行共同提供美元资金 讨论中 美联储(FRB)以基准利率向金融机构扩大贷款 讨论中 使用政府资金新建机构来收购不良债权（最高投入7000亿美金=75万亿日元） *译注：本方案已于29日下午被众议院否决 未确定 使用政府资金对金融机构进行资本注入 针对证券公司 已实施 美联储(FRB)为救援贝尔斯登提供特别融资 讨论中 引入破产处理制度 针对保险公司 已实施 为AIG提供紧急融资，收归国有化 针对房地产公司 已实施 扩大买入住宅贷款担保证券（MBS） 已实施 为收购房地美和房利美，投入约2000亿美金 未确定 重组房地美和房利美 针对个人投资者 已实施 为保护储蓄型信托投资基金，动用政府基金500亿美金 针对股票市场 已实施 证券交易委员会（SEC）限制卖空操作 已实施 禁止针对799家金融机构股票的卖空操作，至10月2日为止（也可能再延长1个月）

『柒』 全球主要金融机构

国际货币基金组织
国际货币基金组织（IMF）根据1944年7月在美国布雷顿森林召开的联合国货币基金组织货币金融会议上通过的“国际货币基金协定”，于1945年12月正式成立，总部设在美国首都华盛顿，它是联合国的一个专门机构。
世界银行
又称“国际复兴开发银行”，是1944年与国际货币基金组织同时成立的另一个国际金融机构，也属于联合国的一个专门机构。它于1946年6月开始营业，总行设在美国首都华盛顿。世界银行的宗旨是：通过提供和组织长期贷款和投资，解决会员国战后恢复和发展经济的资金需要。
国际金融公司
国际金融公司也是世界银行的一个附属机构，1956年7月成立。1957年，它同?联合国签订协定，成为联合国的一个专门机构。参加国际金融公司的会员国必须是世界银行的会员国。到目前为止，已有174个会员国。
多边投资保证机构
多边投资保证机构是1988年新成立的世界银行附属机构。
多边投资保证机构共有151个会员国。其宗旨是，为发展中国家的外国私人投资提供政治风险和非商业风险的保险，并帮助发展中国家制定吸引外国资本直接投资的战略。

『捌』 联合国制裁名单，美国制裁名单，OFAC 制裁名单有什么区别

1、联合国制裁名单，按照规定，所有制裁决议的通过必须经过安理会的批准，而五个常任理事国拥有对任何安理会决议的否决权，因此，联合国安理会的任何制裁行动均不可能针对五常中的任何一国。所有的联合国成员国都必须遵守。

根据《联合国宪章》，联合国制裁行动的具体措施包括全面经济和贸易制裁以及一些较为具体的措施，如武器禁运、禁止旅行及金融或外交限制等。

2、美国政府的制裁名单，是需要美国国会讨论通过的，但是仅限于美国，或者与美国有双边或者多边协定的国家，才会按照美国的制裁名单，对当事国进行制裁。

美国政府的制裁名单包括军事、政治、经济、文化、出入境、制裁范围很广！原则上说，美国的制裁名单，其他国家没有必须配合美国，共同对当事国执行制裁的义务和责任！

3、OFAC是美国财政部制海外资产控制办公室的裁名单，主要是对经济方面的项目进行制裁，比如，禁止美国对其他国家投资，或者冻结其他国家在美国的资产，等等。主要是经济制裁，制裁范围比较单一！

(8)国际制裁对金融机构扩展阅读：

根据《联合国宪章》，制裁行动的具体措施包括全面经济和贸易制裁以及一些较为具体的措施，如武器禁运、禁止旅行及金融或外交限制等。

从联合国通过决议的数量可以看出，安理会并不经常动用制裁的手段。截至1990年8月6日，安理会总共通过了661项决议，而其中制裁决议占了相当小的部分。这主要是因为相关国家往往很难在一个具体议题上达成一致意见，导致制裁决议很难通过。每一次制裁决议出台的幕后都有着相关国家之间大量的磋商、谈判与妥协

参考资料来源：网络——制裁

『玖』 国际十大金融机构

花旗、荷兰ING、富通、汇丰、瑞银、美国银行、巴黎银行、摩根大通、德意志银行、美国国际AIG。
英杰华、巴克莱、荷兰银行、劳埃德、摩根士丹利、高盛、美林、雷曼兄弟、BBVA......