地方金融机构扫黑除恶工作的通知

⑴ 《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》

中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知
（银监发[2009]83号）

各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮政储蓄银行，银监会直接监管的信托公司、财务公司、金融租赁公司：
为促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作，提高经营管理水平，维护银行业安全稳健运行，根据相关法律法规的规定，现就对银行业金融机构实施资本管理、市场准入、责任追究和联动监管约束等有关问题通知如下：

一、对大型机构（集团并表总资产为2万亿元人民币及以上的银行业金融机构，下同）和中型机构（集团并表总资产为5千亿元人民币及以上、2万亿元人民币以下的银行业金融机构，下同），按照上一年度案件风险金额占核心资本比例（百分比）的两倍提高最低资本充足率要求。其中，对新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行，该部分资本要求计入第二支柱资本要求；对不实施新资本协议的机构，该部分资本要求在8％的基础上累加作为发案机构的最低资本充足率；上述资本要求原则上由监管机构每年根据实际情况进行审定。
其他银行业金融机构发生案件后，应及时确认案件损失，并在成本中列支；未能及时确认案件损失并列支的，在计算资本充足率时应按照涉案金额（以下如无特别说明，金额均指涉案金额）扣减其核心资本净额。

二、大型机构1年内发生案件累计金额达到1亿元（人民币，下同）、中型机构1年内发生案件累计金额达到5千万元、其他银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到1千万元的，1年内（单起案件金额达到规定数额的，1年期从案件暴露之日起计算；年度内多起案件累计金额达到规定数额的，从下一年度开始计算。下同）不得发行长期次级债务等监管资本工具补充附属资本。

三、大型机构1年内发生2起亿元以上案件或累计金额达到3亿元、中型机构1年内发生1起亿元以上案件或累计金额达到1.5亿元、其他银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到2千万元的，1年内不得新设境内分支机构。

四、大型机构1年内发生案件累计金额达到1亿元、中型机构1年内发生案件累计金额达到5千万元、其他银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到1千万元的，1年内不得新设境外分支机构及开展境外并购活动，不得发起设立或投资入股非银行金融机构。

五、大型机构1年内发生1起亿元以上或20起百万元以上案件、中型机构1年内发生1起5千万元以上或10 起百万元以上案件、其他银行业金融机构1年内发生1起千万元以上或5起百万元以上案件的，1年内不得开办新业务。

六、银行业金融机构发生本通知第三至第五条所列情形的，银监会根据相关要求暂停受理该机构相关行政许可事项的申请，并在1年后对发案机构的整改情况和内部控制进行审慎性评估后，视情况恢复受理该机构相关行政许可事项的申请。

七、严格追究银行案件领导责任，对大型机构比照《中国银监会关于2008年大型银行监管工作意见》（银监发[2008]7号）的内容执行；对中型机构和其他银行业金融机构比照同城同级大型银行分支机构标准执行，其中对法人机构可视情况采取更严格的责任追究标准；对农村合作金融机构按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》（银监发[2009]38号）的内容执行。

八、大型机构1年内发生1起亿元以上或5起千万元以上案件、中型机构1年内发生1起5千万元以上或10起百万元以上案件、其他银行业金融机构1年内发生1起千万元以上或5起百万元以上案件的，银监会将把案件情况和有关责任认定情况向其主管的党委组织部门、地方政府及控股股东通报，作为银行领导班子考核和薪酬调整的依据。对外资银行可参照上述规定将案件情况和有关责任认定情况通报其总行、母公司和母国监管机构。

九、银行业金融机构通过自查发现案件的，可在上述规定的基础上按照《中国银监会办公厅关于银行业金融机构自查发现案件责任追究实行区别对待政策有关问题的通知》（银监办发[2009]148号）的内容适当予以区别对待。
本通知自发布之日起生效，请各银监局将此通知转发至辖内银监分局和相关银行业金融机构。

中国银行业监督管理委员会
二00九年八月二十八日

⑵ 你认为当前扫黑除恶工作还有什么不足有什么好的意见建议

政府（事业单位的）？最近我也遇到过，社会吗，还是很黑暗的，只不过没有爆料出来，或者大家都是心照不宣，有什么好的建议，上面也没人采纳，大家就像是做做试卷走走形式，完成了上级给的任务，别太认真…扫黑除恶，政府保护伞，政府的作风。官大一级压死人

⑶ 【外访通知】，因涉嫌分期借款业务恶意拖欠；现申请进行网络公布，执行部门将通过移动电话确定你所在位置

摘要 这是催收手段

⑷ 关于开展扫黑除恶专项斗争的通知指出，要严厉打击什么等过程中煽动闹事的黑恶势力

主要是指征地、租地、拆迁、工程项目建设等过程中。

⑸ 近日的《关于扫黑除恶专项斗争的通知》和83年的严打有区别吗

严打与扫黑除恶都是净化社会生活环境，打击违法犯罪，打击黑势力保护伞。不同点，严打是专项活动，扫黑除恶是长期的一项工作。

⑹ 求银监会【2017】5号文《关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》

统筹推进各项工作

（一）坚持即查即改。各银行业金融机构要把整治银行业市场乱象作为一项常态化的重点工作，与业务经营管理、体制机制改革、合规文化建设等相结合,同研究、同部署、同落实。

要切实履行主体责任，将整治乱象转化为内控管理自觉行为，边排查边整改，边问责边教育，边规范边提升，真正敬畏规则、合规经营。

（二）开展现场检查。各级监管机构要把整治银行业市场乱象作为现场检查的重点，突出问题导向和风险导向，结合日常监管情况，找准重点机构、重点风险和重点业务；

统筹确定检查对象、范围和比例，有的放矢，精准发力。要注重专项检查与常规检查相结合，采取“双随机”方式，切实提升检查的针对性和有效性。

（三）加强督促指导。银监会各机构监管部和各银监局要按照工作职责，加强对本条线、本地区重点机构和重点业务的督促指导，原则上全年不少于2次。

对督导发现存在不重视、行动慢、落实差、甚至搞形式主义等情况，要严肃通报、追责问责。银监会将于2018年下半年组织专门工作小组对重点地区进行督导，总结交流经验，及时纠正解决方案不细、情况不清、乱象较多、案件多发频发、处罚偏松偏软等问题。

(6)地方金融机构扫黑除恶工作的通知扩展阅读

报告路径和时间要求

各银行业金融机构法人应在汇总分支机构评估情况基础上，于2018年3月10日前将评估报告报送监管部门。其中，银监会直接监管的全国性银行业金融机构报送至对口的机构监管部门，同时抄送现场检查局、审慎局和法规部；各地方法人机构报送至属地银监局。

各银监局要汇总辖内机构情况和自我评估情况，于2018年3月20日前将辖内汇总评估报告报送至现场检查局，同时抄送审慎局和法规部，并按机构类别汇总相关报告报送至对口的机构监管部门。

各机构监管部要按机构类别汇总本条线评估情况，于2018年3月底前将评估报告报送分管会领导，同时抄送现场检查局、审慎局和法规部。

参考资料来源：网络-关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知

⑺ 开展扫黑除恶专项斗争行动能起到作用吗

为贯彻落实中-共中央、国-务-院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求，净化银行业、保险业环境，维护良好的社会秩序，中国银保监会近期印发《中国银保监会关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》（以下简称《通知》），对银行业、保险业开展扫黑除恶专项斗争工作进行了部署。

二是对于保险业领域，要重点打击有组织的保险诈骗活动。《通知》明确，各级监管机构相关部门要及时接收、处理以下举报线索，并按职责进行处理或移送相关部门处理，做到每条线索都有落实：对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报；对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报；银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索；《通知》所列明的重点打击活动领域行为线索。

《通知》要求，各级监管机构要加强市场准入审查，严禁涉黑涉恶人员和组织参股、控股银行保险机构，严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人员。在做好扫黑除恶相关工作的同时，银行保险机构要继续提升服务水平，支持实体经济发展，积极履行社会责任和法律义务。要加强宣传教育力度，形成共同打击黑恶势力的氛围。

坚持住。

消息来自央广网。

⑻ 关于开展扫黑除恶专项行动的通知,为期几年

为期三年。

2018年1月，中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，为期三年的扫黑除恶专项斗争在全国范围内启动。

开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大决策部署，对于保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，具有十分重大的意义。

仅在第一轮10个中央督导组进驻期间，10个省市就打掉涉黑组织96个，查扣涉案资产50余亿元，有1386人投案自首，推动立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题1791起，党纪政务处分572人，有力震慑了黑恶势力犯罪。

(8)地方金融机构扫黑除恶工作的通知扩展阅读：

按照专项斗争为期三年的目标要求，2019年是专项斗争承上启下的关键之年。目前扫黑除恶专项斗争已进入考验韧劲、“啃硬骨头”的新阶段。

越是在这样的时候，越是不能有差不多、松口气、歇歇脚的想法，越是要有“一篙松劲退千寻”的危机感，越是要咬定目标不放松，分阶段、分领域地完善策略方法、调整主攻方向，保持强大攻势。

中央督导“利剑”威力更要充分释放，才能持续发力、善作善成。为此，必须做好督导“后半篇”文章，紧督依法严打、紧督“打伞破网”、紧督“打财断血”、紧督责任担当，推动被督导地方认真整改、逐一销账。

⑼ 《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》有什么意义

打黑除恶的意义：

1、开展打黑除恶专项斗争，是遏制刑事犯罪高发、增强人民群众安全感的迫切需要，是维护社会主义市场经济秩序、创造良好发展环境的迫切需要。是加强政权建设、巩固党的执政基础的迫切需要。

2、打黑除恶为了净化社会空气，匡扶正义，为民除害，最终是为了打造一个更加美好和谐的社会。打黑除恶不仅是一个维护社会治安的问题，也是一个重要的政治问题，对于深入推进反腐败斗争，维护党的执政形象，巩固党的执政地位都具有重要意义。

3、通过深入打黑除恶，进一步树立党和政府以及广大干部的良好形象，取信于民。黑恶势力的存在就是一面镜子，通过它能照出我们党和政府以及各级干部在老百姓心目中的形象正不正，能力强不强。由此也决定着老百姓对我们的信任不信任，以及有无信心。

4、打黑除恶有利于维护法律尊严，保护人民群众的合法权益；有利于维护社会稳定和促进经济健康发展；有利于构建社会主义和谐社会；是落实以人为本科学发展观的体现。

⑽ 《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》属于什么建设

是的。 2018年1月，中央和国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》。《通知》明确了这次扫黑除恶专项斗争的总体要求、目标任务。《通知》强调，要聚焦涉黑涉恶问题突出的重点地区、重点行业、重点领域，把打击锋芒始终对准群众反映最强烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪。