金融机构海外制裁法

① 国外打击逃废金融债务方面的相关经验及做法

摘要 行业协会等自律组织，发挥着组织辖内银行业金融机构对逃废金融债务，企业及其实际控制人的账户、资金 以及异常跨境资金流动实施联合检测和必要监管措施的作用。

② 美国一天通过3个对朝制裁案是怎么回事

美国众议院外交委员会3月29日（当地时间）举行全体会议，一次性通过三个对朝制裁案，其中包括扩大对朝制裁的一系列超党派法案和决议案等。韩媒称，鉴于朝鲜存在举行第六轮核试验的可能性，美国国会批量通过对朝制裁方案旨在进一步对朝鲜施压。

③ 联合国制裁名单，美国制裁名单，OFAC 制裁名单有什么区别

1、联合国制裁名单，按照规定，所有制裁决议的通过必须经过安理会的批准，而五个常任理事国拥有对任何安理会决议的否决权，因此，联合国安理会的任何制裁行动均不可能针对五常中的任何一国。所有的联合国成员国都必须遵守。

根据《联合国宪章》，联合国制裁行动的具体措施包括全面经济和贸易制裁以及一些较为具体的措施，如武器禁运、禁止旅行及金融或外交限制等。

2、美国政府的制裁名单，是需要美国国会讨论通过的，但是仅限于美国，或者与美国有双边或者多边协定的国家，才会按照美国的制裁名单，对当事国进行制裁。

美国政府的制裁名单包括军事、政治、经济、文化、出入境、制裁范围很广！原则上说，美国的制裁名单，其他国家没有必须配合美国，共同对当事国执行制裁的义务和责任！

3、OFAC是美国财政部制海外资产控制办公室的裁名单，主要是对经济方面的项目进行制裁，比如，禁止美国对其他国家投资，或者冻结其他国家在美国的资产，等等。主要是经济制裁，制裁范围比较单一！

(3)金融机构海外制裁法扩展阅读：

根据《联合国宪章》，制裁行动的具体措施包括全面经济和贸易制裁以及一些较为具体的措施，如武器禁运、禁止旅行及金融或外交限制等。

从联合国通过决议的数量可以看出，安理会并不经常动用制裁的手段。截至1990年8月6日，安理会总共通过了661项决议，而其中制裁决议占了相当小的部分。这主要是因为相关国家往往很难在一个具体议题上达成一致意见，导致制裁决议很难通过。每一次制裁决议出台的幕后都有着相关国家之间大量的磋商、谈判与妥协

参考资料来源：网络——制裁

④ 人民银行是如何对待美国的制裁欧洲制裁及联合国制裁

摘要 中国全国人大以出人意料的速度制定通过了《反外国制裁法》。该法以简明扼要的立法技术搭建了中国反外国制裁的法律框架。在中国实力上升与中美博弈的背景凸显下，制裁与反制裁的信息、事件对于一般公众而言，仅是其观察、分析中美关系、中国与西方关系的一个角度或证据。但对于中国与此有利害关系的金融机构而言，无论是外国的制裁还是国内的反制裁均对其有重大影响。本文从金融机构的视角出发观察中国的反外国金融制裁与主动制裁的法律体系的建立。

⑤ ofac制裁名单中有整个国家制裁么

你客户上了西联汇款的制裁名单：OFAC制裁名单：美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)单方面对部分国家进行制裁，该制裁属于单边制裁，而且范围要大于联合国的制裁名单。一般来说银行是不会受理在名单上的客户的，但是有时候你要收美元，为了不耽误生意可以告诉客户汇欧元有时也能收到货款。

⑥ 什么叫金融制裁

金融制裁具体信息如下。
金融制裁从一定意义上讲属于最为严厉的经济制裁形态，美国的金融制裁制度具有非常浓重的单边主义色彩，是其捍卫国家核心利益、在全球推行其外交政策的重要工具。
自从二次世界大战之后，美元成功击败英镑，成为全球货币霸主。现在全世界内流通的美元都是靠美国国会借债发出来的（但是国会永远不用还，因为不可能还清），而且全世界的石油结算都是统一使用美元，所以美元拥有石油的定价权。另外美国的大财主在全球经营了几百年才建立起来的资金流通渠道，通过这个美元几乎可以对全球的经济实现远程控制，很邪恶！

⑦ 对金融机构的行政制裁措施有哪些

美国的金融危机对应措施一览表（截至08/9/20） 美国政府为防止金融危机的扩大而采取了一系列金融安定政策。主要措施包括：创立收购不良资产的专门机构、保护储蓄性较高的投资信托基金MMF（Money Market Found）、暂时禁止针对大约800个金融机构的股票的卖空交易。投入政府资金高达数千亿美金（合数十万亿日元）。目前正在与议会紧急协商中，希望能在本月内将全部措施付诸实施。财政部、美国联邦储备委员会（FRB）密切合作，尽全力控制混乱局面。本报金融与市场编辑部整理了截至本月20日的金融危机对应措施一览表。其中也包括预计将要实施的、对未来的流动性的控制措施。 美国为安定金融状况而采取的主要对应措施一览 对象 内容 针对银行 已实施 美联储(FRB)向市场提供大量资金 已实施 美联储(FRB)扩大融资担保范围 已实施 6国央行共同提供美元资金 讨论中 美联储(FRB)以基准利率向金融机构扩大贷款 讨论中 使用政府资金新建机构来收购不良债权（最高投入7000亿美金=75万亿日元） *译注：本方案已于29日下午被众议院否决 未确定 使用政府资金对金融机构进行资本注入 针对证券公司 已实施 美联储(FRB)为救援贝尔斯登提供特别融资 讨论中 引入破产处理制度 针对保险公司 已实施 为AIG提供紧急融资，收归国有化 针对房地产公司 已实施 扩大买入住宅贷款担保证券（MBS） 已实施 为收购房地美和房利美，投入约2000亿美金 未确定 重组房地美和房利美 针对个人投资者 已实施 为保护储蓄型信托投资基金，动用政府基金500亿美金 针对股票市场 已实施 证券交易委员会（SEC）限制卖空操作 已实施 禁止针对799家金融机构股票的卖空操作，至10月2日为止（也可能再延长1个月）

⑧ 美国宣布制裁伊朗18家银行，美国和伊朗有啥深仇大恨

美国与伊朗的主要矛盾便是石油利益。

10月8日，这一天对于伊朗来说是注定难受的，美国财政部部长在这天宣布制裁18家银行，主要体现就是美方对阻止非法使用美元的承诺。

受制裁的银行在美国的资产将会被查封，而且还规定美国公民不得与其进行交易，如果有人或者金融机构与其交易将会受到次级制裁。

这个时候伊朗算是和美国闹掰了，处处抵制美国，而美国在中东算是失去了控制权，石油利益也在逐渐缩小，这也是美国与伊朗的主要矛盾所在。

伊朗宗教获得政权后还想要除掉以色列，以色列主要是由世界犹太人支持建立的，其中美国就是背后推手，而伊朗的行为无疑再次加深与美国之间的仇恨。这也是两国由友好到交恶的原因。

⑨ 美国实施经济制裁的两种重要清单为

往来账户或通汇账户制裁清单 (CAPTA List)
除特别指定国民清单外，海外资产控制办公室还负责管理和执行多份制裁清单，往来账户或通汇账户制裁清单就是其中之一。这份清单创建于2019年3月，列明了被禁止或被严格限制开立或持有美国往来账户或通汇账户的非美国金融机构，目前仅包含被认定违反美国制裁向伊朗银行提供金融服务的昆仑银行及其相关实体。美国金融机构也被禁止为往来账户或通汇账户制裁清单中的任何非美国机构代开代持美国往来账户或通汇账户。
行业制裁识别清单 (SSI List)
行业制裁识别清单列明了在美国财政部长根据第13662号行政命令确定的俄罗斯经济行业经营的实体。与特别指定国民清单中的个人和实体不同，被列入行业制裁识别清单的个人和实体不会面临资产冻结，美国人也未被严格禁止与其交易。然而，行业制裁识别清单中的个人和实体受到的制裁更有针对性，目的是切断其获得特定类型融资的渠道，而被列入清单的能源公司还会被限制获取美国出口产品。
为禁止或限制美国认为不利于本国国家安全和外交政策目标的某些经济贸易活动，美国政府部门制定了多份制裁和贸易限制清单。这些清单由美国不同政府部门制定、管理和监管，对受清单约束的主体施加各种要求。此外，清单还规定了不同级别的强制执行机制，违者可能面临刑事和民事责任。

上述清单中的规定可以是全面性的（例如禁止美国人与清单列明的个人和实体进行任何交易），也可以是选择性的（例如禁止美国人与清单列明的个人和实体进行某些交易）。被列入清单的个人和实体在美国的资产可能遭到封锁，或被禁止从事有关美国商品和技术的交易。例如，特别指定国民清单和往来账户或通汇账户制裁清单的约束对象为美国人与特定国家、政权、组织、实体和个人开展的交易，旨在抵御各类威胁，例如恐怖主义、毒品走私、大规模杀伤性武器扩散以及对美国国家安全、外交政策或经济的其他威胁。