攀钢集团拒收十六家金融机构开具

① 商业银行资本管理办法（试行）第十三条。为什么业务同质性的金融机构对银行集团会产生重大影响

业务同质会导致某一类型风险集中,不符合风险分散的原则.
银行集团内几个金融机构,即使每个机构的资产规模占比都不高,但总体规模会很大的情况下,如果这些单一金融机构某一项业务占比较高,即同质业务会积累,会导致集团风险向该项业务集中,当市场环境产生变化的时候,将会对银行集团的财务状况和风险水平造成重大影响.

② 在多家金融机构申请货款,但都没成功,会退款有什么后果

你好，因为你的综合条件不符合银行的要求，比如说你的个人征信，比如说，你有没有固定的收入来源，也就是银行看中的还款来源。
比如说，你的个人资产等等。

③ 金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告

金融机构对于短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

第十二条金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：

（一）中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

（二）公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

（三）本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

（四）中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

（五）中国人民银行要求关注的其他因素。

(3)攀钢集团拒收十六家金融机构开具扩展阅读：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：

（一）明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

（二）严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

（三）其他情节严重或者情况紧急的情形。

④ 请问谁了解DualEdge Capital Management这家金融机构，这家金融机构有没有在国

DualEdge
Capital
Management
LLP是一家保险服务公司并不经营外汇保证金，所以国内的DualEdge
Capital
Management并不是英国DualEdge
Capital
Management
LLP的代理公司

⑤ 第一家拿到处置非金融机构不良资产牌照的AMC是

中国信达是第一家拿到处置非金融机构不良资产牌照的AMC。

⑥ 为了便于结算，一个单位可以同时在几家金融机构开立银行基本存款账户。是对还是错

错了。基本户是唯一的，只能选择一家金融机构开立一个基本存款账户。一般户倒是可以同时在多家金融机构开立。

⑦ 向一家金融机构借款还另外一家金融机构,但是钱没有经过我的账号,这样合法吗

上一家金融机构借款还另外一家金融机构，但是钱没有经过，我的账号这样合法吗？只要你还到一般来说是合法的。

⑧ 一个单位只能在一家金融机构开设一个基本存款账户，一般存款账户不得办理现金支取。（ ×） 请问错在哪

一个单位只能开设一个基本存款账户，不是只能在一家金融机构，因为都是统一由央行管理的，不是在这家金融机构开一个，又可以在另一家金融机构开一个，基本存款帐户一个单位只能开一个，基本账户能转账也能提现。而一般存款账户就只能办理转账业务，可以在多家金融机构开设。

⑨ 征信上显示十几家金融机构，我总共就4个网贷app,怎么找到这些结清证明，求解

有记录就算你结清了也是显示的，要保留5年。比如你申请货款没下来钱，征信上也会显示，无需找结清证明

⑩ 当日对22家金融机构开展mlf操作，指的是哪些银行

1月24日，为维护银行体系流动性基本稳定，结合近期MLF到期情况，人民银行对22家金融机构开展MLF操作共2455亿元，其中6个月1385亿元、1年期1070亿元，中标利率分别为2.95%、3.1%，较上期上升10BP。