金融机构接到行政机关依法作出的冻结

⑴ 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即解除冻结的情形包括

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即解除冻结的情形包括：

1、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的；

2、安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的；

3、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的；

4、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的；

5、法律、行政法规规定的其他情形。

(1)金融机构接到行政机关依法作出的冻结扩展阅读：

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第十三条 金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行；没有规定的，参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。

第十四条 资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起30日内作出审查决定，并书面通知异议人；确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施。

⑵ 金融机构接到行政机关依法作出的划拨存款汇款的决定后，应当

《中华人民共和国行政强制法》第四十七条：
划拨存款、汇款应当由法律规定的行政机关决定，并局面通知金融。金融接到行政机关依法作出划拨存款、汇款的决定后，应当立即划拨。

⑶ 《反洗钱法》第三十二条规定了金融机构的哪些行为

第三十二条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：

（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；

（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；

（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；

（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；

（五）违反保密规定，泄露有关信息的；

（六）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；

（七）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

⑷ 《判断题》行政机关实施冻结的,是否应当当场通知当事人

不须当事人在场，第三十条规定，行政机关实施冻结，履行第十八条规定后，向金融机构交付冻结通知书，金融机构应当立即予以冻结，不得拖延，不得在冻结前向当事人透露信息。

⑸ 金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定的文件全文

第二条本规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。 协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。 协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。 协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
第三条本规定所称金融机构是指依法经营存款业务的金融机构（含外资金融机构），包括政策性银行、商业银行、城市和农村信用合作社、财务公司、邮政储蓄机构等。 金融机构协助查询、冻结和扣划存款，应当在存款人开户的营业分支机构具体办理。
第四条本规定所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位（详见附表）。
第五条协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。
第六条金融机构应当依法做好协助工作，建立健全有关规章制度，切实加强协助查询、冻结、扣划的管理工作。
第七条金融机构应当在其营业机构确定专职部门或专职人员，负责接待要求协助查询、冻结和扣划的有权机关，及时处理协助事宜，并注意保守国家秘密。
第八条办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上（含，下同）机构签发的协助查询存款通知书。
第九条办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书： （一）有权机关执法人员的工作证件； （二）有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字； （三）人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。
第十条办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书： （一）有权机关执法人员的工作证件； （二）有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字； （三）有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。
第十一条 金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当审查以下内容： （一）“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额； （二）协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同； （三）协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书有关内容与“协助冻结、扣划存款通知书”的内容不符，应说明原因，退回“协助冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书。 有权机关对个人存款户不能提供账号的，金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。
第十二条金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。 金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列情况进行登记：有权机关名称，执法人员姓名和证件号码，金融机构经办人员姓名，被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名，协助查询、冻结、扣划的时间和金额，相关法律文书名称及文号，协助结果等。 登记表应当在协助办理查询、冻结、扣划手续时填写，并由有权机关执法人员和金融机构经办人签字。 金融机构应当妥善保存登记表，并严格保守有关国家秘密。 金融机构协助查询、冻结、扣划存款，涉及内控制度中的核实、授权和审批工作时，应当严格按内控制度及时办理相关手续，不得拖延推诿。
第十三条金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款。 金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，金融机构应当保守秘密。金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人。
第十四条金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料，金融机构应当如实提供，有权机关根据需要可以抄录、复制、照相，但不得带走原件。 金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的，可以按相关规定收取工本费。
第十五条有权机关在查询单位存款情况时，只提供被查询单位名称而未提供账号的，金融机构应当根据账户管理档案积极协助查询，没有所查询的账户的，应如实告知有权机关。
第十六条冻结单位或个人存款的期限最长为六个月，期满后可以续冻。有权机关应在冻结期满前办理续冻手续，逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结措施。
第十七条有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，金融机构不予办理并应当说明情况。
第十八条在冻结期限内，只有在原作出冻结决定的有权机关作出解冻决定并出具解除冻结存款通知书的情况下，金融机构才能对已经冻结的存款予以解冻。被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的，金融机构应告知其与作出冻结决定的有权机关联系，在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻。
第十九条有权机关在冻结、解冻工作中发生错误，其上级机关直接作出变更决定或裁定的，金融机构接到变更决定书或裁定书后，应当予以办理。
第二十条金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的，金融机构不予协助。
第二十一条查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。
第二十二条两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的，金融机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理。
第二十三条本规定由中国人民银行负责解释。
第二十四条本规定自2002年2月1日起施行。

⑹ 行政强制法草案的第四章 行政机关强制执行程序

第三十六条 行政机关依法作出行政决定后，当事人在行政机关决定的期限内不履行义务的，依照法律规定有行政强制执行权的行政机关可以依照本章的规定实施强制执行。
第三十七条 行政机关作出行政强制执行决定前，应当事先督促催告当事人应当履行的义务。催告应当以书面形式并载明下列内容：
(一)明确的当事人自动履行义务所需的合理期限；
(二)强制执行方式；
(三)涉及金钱给付的，必须有明确的金额和给付方式；
(四)当事人依法享有的权利。
经督促催告，当事人履行行政机关依法作出的行政决定的，不再实施强制执行。
第三十八条 当事人收到催告书后有权进行陈述和申辩。行政机关必须充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行记录、复核；当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。
第三十九条 经催告，当事人逾期仍不履行行政机关决定的，行政机关可以作出行政强制执行决定。行政机关的行政强制执行决定应当以书面形式作出，并载明下列事项：
(一)当事人姓名或者名称、地址；
(二)行政强制执行的事实和依据；
(三)行政强制执行的方式和期限；
(四)申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；
(五)行政机关的名称、印章和日期。
第四十条 行政强制执行决定书应当在执行时当场交付当事人；当事人不在场的，应当依照民事诉讼法的有关规定在执行后的五日内送达。
第四十一条 有下列情形之一的，应当中止执行：
(一)行政机关认为需要中止执行的；
(二)当事人履行行政机关的决定确有困难或者无履行能力，经行政机关同意的；
(三)第三人对执行标的主张权利的；
(四)执行可能造成难以弥补的损失，且中止执行不违背社会公共利益的。
影响中止案件执行的情形消失，行政机关可以重新作出执行决定。对没有明显社会危害，涉案财物数量较少，或者当事人确无能力履行，经中止执行三年后未重新执行的，行政机关不再执行。
第四十二条 有下列情形之一的，应当终结执行：
(一)公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承受人的；
(二)法人或者其他组织终止，又无权利义务承受人的；
(三)执行标的物灭失的；
(四)其他无法执行情形的。
第四十三条 行政强制执行不得在夜间和法定节假日实施。但是，因情况紧急或者当事人同意的除外。
第四十四条 行政机关不得采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行行政义务。
第四十五条 当事人认为行政机关行政强制执行违反本章规定的，可丛申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。 第四十六条 行政机关依法作出金钱给付义务的行政决定，当事人逾期不履行的，行政机关可以按日加处罚款或者滞纳金。罚款或者滞纳金的标准应当告知当事人。
按日加处罚款的比例不得高于百分之三。按日加处滞纳金的比例不得高于千分之二。
第四十七条 行政机关依照本法第四十六条规定的执行罚实施超过三十日，当事人仍不履行的，或者无法采取执行罚的，有行政强制执行权的行政机关可以对不履行行政决定的当事人实施划拨存款、拍卖查封、扣押的财物的行政强制执行方式。
实施前款规定的行政强制执行方式前，需要采取冻结存款、查封、扣押财物的，依照本法第三章第二节、第三节规定的程序办理。
没有行政强制执行权的行政机关应当申请人民法院强制执行。但是，在实施行政管理过程中已经采取查封、扣押行政强制措施的行政机关，可以将查封、扣押的财物依法拍卖抵缴罚款。
第四十八条 划拨存款，应当由法律规定的行政机关作出决定。
前款规定以外的行政机关划拨当事人存款的，金融机构应当拒绝。
第四十九条 划拨存款应当书面通知金融机构。
金融机构接到行政机关依法作出划拨存款的决定后，在二日内划拨存款。
划拨存款应当划入财政部门设置或者法律、法规规定的专用账户，不得划入行政机关的基本账户或者其他账户。
第五十条 依法拍卖财物，依照拍卖法的规定办理。 第五十一条 行政机关依法作出排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行的，行政机关可以委托没有利害关系的其他组织代为履行。
代履行应当依照下列程序进行：
(一)送达并公告代履行的标的、方式、日期、地点以及代履行人；
(二)在代履行日期的三日前，催告当事人履行；当事人自动履行的，停止代履行；
(三)代履行时，作出决定的行政机关应当派员到场监督；
(四)代履行完毕，行政机关、代履行人、当事人或者见证人应当在执行文书上签字。
代履行的费用由当事人承担。但是，法律另有规定的除外。
第五十二条 需要立即清除道路、航道或者公共场所的遗洒物、障碍物或者污染物，当事人不能当场清除的，或者在其他紧急情况下，行政机关可以决定立即实施代履行。
行政机关立即实施代履行时当事人不在场的，行政机关应当在事后立即通知当事人，并依法作出处理。
第五十三条 行政机关依照法律、行政法规的规定，对违法行为或者违法组织作出取缔的行政决定的，应当予以公告，责令其终止活动。违法行为人拒不终止活动的，依法强制执行。
第五十四条 依照法律规定，对违章建筑、违法建设的设施、违法设立的标示牌等需要强制拆除的，必须遵守下列程序：
(一)由行政机关予以公告，限期当事人自行拆除；
(二)当事人无能力拆除的，行政机关可以委托没有利害关系的其他组织代履行；
(三)当事人逾期拒不拆除的，除法律另有规定外，由行政机关依法申请人民法院强制执行。

⑺ 金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后，应当在冻结时通知当事人吗

应当是要求冻结的行政机关通知。因为他们是履行法定职责。

⑻ 行政机关逾期未作处理决定的，金融机构可以解除冻结吗

行政机关对于申请人申请延续行政许可的申请逾期未作决定的 视为（ 准予延续 ） 。 行政机关对于申请人申请延续行政许可的申请逾期未作决定的 视为（准予延续）。 行政许可法规定，行政机关对于申请人申请延续行政许可的申请逾期未作决定的，视为准予延续。依据:中华人民共和国行政许可法释义：第五十条 被许可人需要延续依法取得的行政许可的有效用的。应当在该行政许可有效期届满三十日前向作出行政许可决定的行政机关提出申请。但是，法律、法规、规章另有规定的，依照其规定。 行政机关应当根据被许可人的申请，在该行过许可有效期届满前作出是否准予延续的决定；逾期未作决定的，视为准予延续

⑼ 自冻结存款、汇款之日起三十日内，行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定。这句话对还是错。

这句话是对的。《行政强制法》第三十二条第一款规定，自冻结存款、汇款之日起30日内，行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定;情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过30日。法律另有规定的除外。
拓展资料：
一、冻结存款、汇款
（一）：范围
1、冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当;
2、已被其他国家机关依法冻结的，不得重复冻结。
（二）程序
1、一般规定
（1)实施前须向行政机关负责人报告并经批准;
（2）由2名以上行政执法人员实施;
（3）出示执法身份证件;
（4）向金融机构交付冻结通知书;
（5）制作现场笔录。
2、交付冻结决定书
（1）依照法律规定冻结存款、汇款的，作出决定的行政机关应当在3日内向当事人交付冻结决定书。(事后交付)
（2）冻结决定书应当载明下列事项：
(A)当事人的姓名或者名称、地址;
(B)冻结的理由、依据和期限;
(C)冻结的账号和数额;
(D)申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限;
(E)行政机关的名称、印章和日期。
（三）冻结期限(30日+30日)
1、自冻结存款、汇款之日起30日内，行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定;情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长的期限不得超过30日;法律另有规定的除外。
2、延长冻结的决定应当及时书面告知当事人，并说明理由。
（四）解除冻结
1、有下列情形之一，行政机关应当及时作出解除冻结的决定：
（1）当事人没有违法行为;
（2（冻结的存款、汇款与违法行为无关;
（3）行政机关对违法行为已经作出处理决定，不再需要冻结;
（4）冻结期限已经届满;
（5）其他不再需要采取冻结措施的情形。
二、存款冻结，就是银行限制该存款（账户）的使用。大致分为：不收不付、只收不付（只能收款不能付款）、部分冻结（如部分冻结10万，只有超过10万以上的存款部分可以使用）。冻结的原因一般是司法机关、税务、海关等国家有权机关到银行出具相关公函办理，还有就是客户在银行办理一些业务如保函（与银行签订有协议）等原因。