金融机构扫黑除恶工作方案

『壹』 扫黑除恶认定标准13条标准

1利用职权或职务上的影响，违规违纪违法插手干预司法机关对黑恶势力的查处；对黑恶势力说情打招呼，给政法机关查处黑恶势力设置障碍；对查处黑恶势力的司法机关工作人员进行打击报复。
2依法负有查禁、监管、打击、处理职责的国家机关工作人员不履职不作为，有警不处、有案不立、有案不查、隐匿线索、毁灭证据、绚私舞弊、故意拖延，纵容黑恶势力实施违法犯罪或滋生蔓延、坐大成势。
3依法负有查禁、监管、打击、处理职责的国家机关工作人员滥用职权乱作为，对黑恶势力违法犯罪行为故意降格处理，以罚代刑，应当追究刑事责任的不移送司法机关；在上级机关对黑恶势力违法犯罪组织检查、集中打击、交叉查处或异地国家机关进行查处时欺上瞒下、隐瞒事实，阻挠干扰查处工作的正常进行。
4依法负有侦查、起诉、审判、看守、刑罚执行职责的国家机关工作人员违反法律规定，对黑恶势力犯罪行为歪曲事实、弄虚作假、避重就轻、重罪轻诉(判)、多罪少诉(判)；帮助在押黑恶势力犯罪嫌疑人传递信息、对外联络、串供、逃跑、转移赃款赃物；对黑恶势力犯罪分子违法减刑、假释、暂予监外执行以及在犯罪服刑期间违规为其提供各种帮助、收受罪犯及其亲属贿赂；对接受社区矫正的黑恶势力犯罪分子故意不履行监管职责；依法负有民事审判、执行职责的法院工作人员利用审判权、执行权直接或间接帮助黑恶势力完成虚假诉讼和“套路贷”、违法执行，侵吞、损害案件当事人及其他公民、法人的合法财产、合法权益。
5打探、了解和掌握有关打击处理黑恶势力的工作方案、行动计划等内部信息，给黑恶势力通风报信，帮助黑恶势力逃避打击。
6帮助黑恶势力成员隐匿、毁灭、伪造证据，阻止他人作证、检举揭发，指使他人作伪证，帮助逃匿，或者阻挠其他国家机关工作人员依法查处。
7违规违纪违法利用公权力为黑恶势力提供信息、创造条件，泄露国家秘密、工作秘密、商业秘密和公民个人信息，直接或间接帮助黑恶势力完成犯罪行为。
8违规违纪违法提名、推荐、录用、招聘、任用、批准黑恶势力成员进入党政机关、基层群众自治组织和行使国家公权力的其他单位、组织、担任人大代表、政协委员、人民监督员、人民陪审员、行业协会负责人等职务或获得劳动模范、明星企业家等荣誉称号，利用公权力帮助黑恶势力捞取政治资本、批上合法外衣。
9违规违纪违法动用公款、公共资源为黑恶势力坐大成势提供资金援助和外部支持。金融机构管理人员利用发放贷款、转让债券、提供担保和再担保等方式为黑恶势力实施“套路贷”、高利放贷、非法放贷、非法集资以及开设赌场、从事黄赌毒活动提供资金便利。
10利用职务便利包庇、放纵、袒护并为家族、宗族势力横行乡里、欺压群众、称霸一方，侵占国家集体资源、资产、资金提供保护等。
11纪委监委机关在履职过程中，发现具有符合规定情形的行为，可以认定为黑恶势力“保护伞”。认定为黑恶势力“保护伞”的，给予撤销党内职务或留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。12其他充当黑恶势力“保护伞”的情形。

『贰』 严惩！九部门联合打击涉网黑恶犯罪，会采取哪些措施

首先是打击利用信息网络威胁他人、强制交易的黑道势力。打击利用信息网络威胁、胁迫他人、索取公私财产的黑社会势力；严厉打击利用网络滥用、恐吓他人或者编造、传播虚假信息，扰乱社会秩序和公共秩序，寻衅滋事的黑恶势力；严厉打击利用互联网开展色情赌博毒品、暴力传销、高利贷、非法讨债等黑社会势力，打击利用网络新闻敲诈、发布虚假新闻的黑社会势力；严厉打击网络犯罪上下游，深挖网络黑灰色产业链。

认真落实作风建设主体责任，始终坚持从严、坚定不移的主基调，统筹推进廉洁从政、反腐倡廉。各级纪检监察机关要紧紧抓住公款公权，狠抓隐形变异和风化腐败现象，持续深化“四风”问题整治，坚决防止反弹和死灰复燃.要推进敢于腐败、不能腐败、不愿腐败，坚持党性、党风、党纪，坚持纠缠与发展并重，提高长效作风建设机制，培育求真务实、诚信正直的新作风。

『叁』 银行保险机构在扫黑除恶工作中改进服务，严格管理应遵守哪四个“严禁”

加强监管，严格准入，严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业和保险业各级监管机构要严格执行《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》，严格市场准入，将涉黑涉恶信息作为银行保险机构设立、股权变更或实际控制人变更审批以及董事、监事、高级管理人员任职资格审批的重要判断依据。严禁涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控股银行保险机构；严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人员。

『肆』 扫黑除恶十项内容是什么

一、扫黑除恶专项斗争的时间

2018 年 1 月，中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，至 2020年底结束，为期三年。

二、扫黑除恶专项斗争的重大意义

扫黑除恶专项斗争是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。

三、扫黑除恶专项斗争的方向

1、把扫黑除恶与反腐败斗争和基层“拍蝇”结合起来，深挖黑恶势力“保护伞”；

2、聚焦涉黑涉恶问题突出的重点地区、重点行业、重点领域。

四、扫黑除恶三年工作的重点

1、2018 年：严态势，营造人人喊打的氛围。

2、2019 年：攻案件，提升群众满意度。

3、2020 年：建机制，取得压倒性胜利。

五、扫黑除恶专项斗争五项工作措施

1、摸线索；

2、打犯罪；

3、挖“保护伞”；

4、治源头；

5、强组织。

六、黑社会性质的组织

黑社会性质的组织有四个方面的特征：

1、形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导 者，骨干成员基本固定；

2、有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；

3、以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活 动，为非作恶，欺压、残害群众；

4、通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者 纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大 影响，严重破坏经济、社会生活秩序。

七、“恶势力”组织定义

《刑法》解释：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百 姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未 形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。

恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等。

同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、 制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢”等。

八、扫黑与打黑的区别

“打黑”更多是从社会治安角度出发，强调点对点打击黑恶 势力犯罪；

“扫黑”是从夯实党的执政根基、巩固执政基础、加强基层政权建设、维护国家长治久安的角度，在更大范围内，更全面、更深入的扫除黑恶势力，不但要打击犯罪，还要打击违法行为；

“扫黑”更加重视综合治理、源头治理、齐抓共管。

九、黑恶势力“保护伞”的定义

“保护伞”主要是指国家公职人员利用手中权力，参与涉黑涉恶违法犯罪，或包庇、纵容黑恶犯罪、有案不立、立案不查、查案不力，为黑恶势力违法犯罪提供便利条件，帮助黑恶势力逃避惩处 等行为。

十、扫黑除恶专项斗争重点打击对象包括十二个方面

1、组织、领导黑社会性质组织的首要分子；

2、积极参加黑社会性质组织的骨干分子；

3、威胁政治安全特别是政权安全、制度安全以及向政治领域渗 透的黑恶势力；

4、操纵破坏选举、侵蚀基层政权的黑恶势力；

5、横行乡里、破坏治安秩序或利用家庭、宗族、宗教势力称霸 一方的“村霸”等黑恶势力；

6、在征地、租地、拆迁、工程项目建设等过程中煽动闹事的黑 恶势力；

7、在交通、建筑、矿产等行业领域非法经营、强揽工程、破坏 经济秩序的黑恶势力；

8、在商贸集市、批发市场、车站、旅游景点等场所欺行霸市、 强买强卖、收保护费的市霸、行霸等黑恶势力；

9、非法高利放贷、暴力讨债的黑恶势力；

10、插手民间纠纷，充当地下“执法队”、“出警队”、“讨账队” 以及“职业医闹”等黑恶势力 ；

11、操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力；

12、包庇、纵容黑恶犯罪活动的国家工作人员。

(4)金融机构扫黑除恶工作方案扩展阅读：

扫黑除恶的意义：

1、政治性：这是党和人民交给的重大政治任务，我们应自觉站在讲政治，讲大局的高度去认识，去践行。这绝非一般意义上的专项行动，而是事关兴衰治乱的战略之举。

2、全面性：“扫黑除恶”与“打黑除恶”虽一字之差，但就其深度、广度、力度则有了新的更高的要求。

3、彻底性：要像“大扫除”一样，扫出朗朗乾坤、清风正气，露头即打，打早打小，同时，通过“两个结合”，达到标本兼治，边扫边治边建，铲除黑恶势力滋生土壤。

4、协同性：政法委牵头，综合治理，齐抓共管，整合资源，多措并举，多部门联动，形成强大合力。要坚决克服扫黑除恶是政法系统一家之事的想法。