泛亚有色金属交易所传销

A. 泛亚金属交易所是干嘛的，具体点

昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司是中国首家有色金属现货交易平台，总部位于中国有色金属资源最丰富的云南省。是国内唯一由政府批准设立、并由政府设立监督管理委员会监管的有色金属交易所。 交易所自2011年4月21日正式开市交易，截至目前，已上市交易的品种包括铟、锗、白银、钨、电积钴、金属硅等6大类8个品种。这些品种是中国有色金属的优势品种，是新能源、新材料等新兴产业的重要原料，同时具备全球储量稀少、需求刚性、目前价格偏低于价值等特点，具有较高的投资价值。 泛亚有色金属交易所通过自主研发、全球首创的“现货电子交易模式”，不仅帮助交易商实现在平台上轻松的进行贸易活动，同时解决了行业内信息传递、定价机制、企业融资等多方面的问题，有效降低了有色金属贸易链中各方的交易成本。 交易所自2011年4月21日开市以来发展迅速，目前已经构建完备了“客户服务”、“媒体合作”、“第三方仓储物流合作”三大体系，其中泛亚交易所的客户服务体系功能尤其强大，由全国300多家服务网点与国内30多家合作银行有机结合，为交易商提供全方位的服务，国内有银行营业网点的地方就有泛亚的服务。 随着交易所的发展，交易所为实体经济、为有色金属行业服务的功能也日渐强大。对于行业内、外的广大交易商而言，泛亚交易所不仅是信息源泉、贸易平台，同时也是一个绝佳的投资平台。 在泛亚交易所的交易平台上，交易商采取长期持有货物，去把握稀缺资源价格长期的走势；还可以携资金或者货物为其他交易商提供融资、融货的服务，赚取稳定收益。 交易所是昆明国际化门户和重要桥头堡建设的重要内容之一，其使命是利用云南独有的优势，形成有色金属在中国的定价中心，以及某几类优势金属商品的世界定价中心，交易所的成立将大大提升中国有色金属产业链价值及中国有色金属行业在国际市场上的话语权、定价权。

求采纳

B. 泛亚有色金属交易所固定收益业务年化 14%，风险在哪里

没有一种投资是完全没有风险的。所以当进一项投资的时候，就要将产品进行充分的分析。

第一、这个投资的风险

您有收益不确定的风险，例如其他会员没有委托需求，您将无法获取相关的收益。

总之任何投资都是有风险的。而这种投资模式对普通投资者来说太复杂，工作人员或者说平台又没有意愿披露风险，所以在投资方面，还是需要谨慎的。

C. 泛亚有色金属交易所是什么样的交易所

泛亚有色金属交易所是一个创新型的现货商品交易所，不断通过自身的体制创新和交易模式创新，实现有色金属、尤其是稀有金属商品贸易领域的定价权和话语权。泛亚有色金属交易所运用市场手段推动产业链升级，保护稀有金属珍稀资源得到合理利用，保证战略资源的国家储备和商业储备并举策略顺利实施，助力国家和地方经济的可持续发展；为有色金属产业链上下游企业提供围绕供应链的全套解决方案，提高贸易效率、较低成本，彻底解决中小企业融资难题，改善生产经营与生存环境；为广大机构与个人投资者开辟稀有金属产业的投资机会，为投资者捕捉产业内的交易性机会、资产配置机会和固定收益机会提供了可能。泛亚有色金属交易所在云南省和昆明市各级政府的关系和大力支持下，由昆明市人民政府发起设立，受政府职能部门监管，是由政府发起批准的，由省金融办和市金融办共同监管的民营股份制商品交易所。

D. 泛亚有色金属交易所归哪里监管倒闭后资金能安全撤出来吗

泛亚有色金属交易所所有货物100%的加入保险，货物与资金1对1，就是泛亚倒闭了也有保险公司代为清偿，还有泛亚上缴银监局5%的风险准备金，所以资金绝对安全。

E. 泛亚国际投资有限公司的涉“庞氏骗局”

图片显示是昆明泛亚有色金属交易所，跟泛亚国际投资集团有限公司，是两个不同实体，不同董事长，不同法人，两码事。
不过话说回来，叫泛亚的公司太多了，很容易被别人牵连进去的。

F. 泛亚有色金属交易所的争议事件

泛亚兑付危机持续发酵。众多投资者来到北京维权 。
2015年7月15日，泛亚有色交易所发布公告，泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难，在委托受托业务合同期限内，部分受托资金出现了集中赎回情况。此后，涉及全国20余万投资者，据称总金额达400亿元的泛亚交易所流动性危机浮出水面，投资者已在位于昆明的泛亚总部等地展开多次维权活动。
根据其官网介绍，泛亚有色金属交易所2011年于云南成立，是全球最大的稀有金属交易所，中国客户资产管理规模最大的现货交易所。以保本保息、资金随进随出为特点的活期理财产品“日金宝”为代表，泛亚在过去四年时间里迅速膨胀。
新京报记者采访多位投资者了解到，他们投资的正是这款产品。简单来说，日金宝的委托方为日金宝投资者，借款者则是有色金属货物的购买方。投资者购买日金宝理财产品，也就是为借款者垫付货款，借款者则按日给投资者支付一定利息，并在约定时间购买货物偿还本金。
多位投资者表示，最早在4月份，泛亚资金链就已出现问题。河北的陈女士表示，3月17日开始买，一共存了3300万，但从4月13日开始，资金就转不出来了。“泛亚反复说市场在打新股，所以流动性不足，让我等等，但一直没有进展。”
8月31日，泛亚所停止委托受托业务。新京报记者获得的一份泛亚内部文件显示，泛亚目前正在准备向投资者推出三种解决方案，其中一种是委托方将代持货物在交易所新系统现货盘面挂牌卖出，所得收益归资金受托方。
多位投资者表示，目前已对泛亚失去信任，希望政府成立工作小组，并邀请机构代表、客户代表及相关专业人士参与到处理小组中，切实维护投资者利益。 立案侦查
2015年12月22日，昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报（八）》。
通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来，云南省委省政府一直高度重视，立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组，进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组，全力开展各项工作。经前期大量调查，判明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。
调查处理
2016年2月5日，昆明市人民政府通报昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪有关情况。昆明等地公安机关自2015年12月1日起，对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（以下简称昆明泛亚有色）涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对该公司密切关联公司和授权服务机构依法开展调查。
经初步调查：昆明泛亚有色于2012年4月擅自改变交易规则，推出“委托受托”业务，在未经相关部门审批的情况下，与云南天浩稀贵金属股份有限公司等多家关联公司，采取自买自卖手段，操控平台价格，制造交易火爆假象，同时昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料，通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。
犯罪嫌疑人
昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民检察院批准逮捕，与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。公安机关依法查封、冻结、扣押了一批涉案资产，并在有关部门的支持配合下，开展调查取证、甄别涉案资产等工作，全力以赴追赃挽损。

G. 泛亚有色金属交易所为什么在全国开这么多服务中心

为了扩大市场，方便服务

H. 最近泛亚的事件是怎么一回事专业人士都是如何看待的

泛亚的投资热潮本质就是庞氏骗局，跟炒房、传销差不多。货品的价格远远超过了其价值本质，商品变成了投资品，这时候就看谁最先撤出了。

I. 泛亚骗局事件

泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目，丰厚的收益吸引了众多投资者。

然而从2015年4月开始，投资者的资金开始无法取回，泛亚逐步限制交易，到了2015年7月就连投资者存放在泛金所账户的个人资金也遭到“冻结”。随后，泛亚事件不断升级，其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

(9)泛亚有色金属交易所传销扩展阅读：

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，骗子向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。

参考资料：庞氏骗局-网络