非法贵金属交易所

㈠ 警惕，非法黄金交易的常见形式有哪些

就非法黄金交易公司的主要形式而言，有如下几种方式：
①境外机构在境内的代理公司形式。这类公司通常以香港或伦敦现货黄金交易市场会员单位在境内的代理公司身份，如“某国（香港）**代表处”或“**投资咨询公司”等，要求投资者将交易保证金换成美元,汇至其指定境外银行账户从事黄金交易,交易杠杆通常为100倍。这类代理公司不经手客户的资金,只通过收取手续费来盈利。
②在境内注册的公司打着香港、伦敦等黄金交易市场会员驻内地的分公司或办事处的旗号,招揽客户。这类公司要求投资者将资金以美元或人民币形式汇入境内指定的账户(有的甚至是私人账户)。此类公司向客户提供的交易软件系统实质上并没有和正规国际黄金市场交易系统对接，只是虚拟行情系统，其交易实际上就是公司与客户之间的对赌。交易过程中往往对客户提出代理操盘的要求,或者指导客户频繁操作,或者通过中断网络服务器或者延时报盘导致投资者无法及时下单成交等手段使客户蒙受亏损。
③境内公司自设交易平台开展非法黄金网上交易。此类公司多以实物黄金销售为名，自己开发交易软件、自己制作一套交易规则,以做市商的方式为投资者提供黄金交易。一是通过收取点差来获利；二是坐庄与客户对赌；三是操控黄金交割；四是骗取客户账户名和密码代为操作，并承诺盈利。一旦出现问题，公司就把责任和经济损失推给投资者，自己卷钱潜逃。
④以境内贵金属交易所会员或会员代理商身份，借代理白银、钯金等贵金属业务为名，从事非法黄金交易。一是向客户推荐以伦敦金为标的的外盘电子交易；二是代理客户从事黄金理财业务，要求客户将资金全权委托公司进行黄金投资，并向客户承诺远高于同期银行存款利率的固定收益，或者与客户按照一定比例分享投资理财收益。
更多黄金交易知识您可以关注景良东黄金外汇直播间，那里有专业的老师为您讲解您想知道的任何关于黄金方面的知识的。希望可以帮到你

㈡ 国家工商总局协同证监会强力打压各地不合法贵金属交易平台都有哪几个平台

地方贵金属交易不合法的，都要进行处理，而不只是具体的某几个。

随着我国大宗商品市场发展迅猛，各类贵金属交易场所也遍地开花，但贵金属交易场所良莠不齐，违规行为令人隐忧。调查发现，不少贵金属交易平台仅靠地方一纸批文就能设立，有些甚至没有任何手续。

为有效遏制贵金属类交易场所违规行为，防范金融风险，维护社会稳定，在联席会议的统一部署下，中央宣传部、国家网信办、新闻出版广电总局、工商总局、工业和信息化部、中国人民银行、银监会、公安部、商务部、发改委、法制办等单位联合发力，共同参与此次贵金属类交易场所专项整治工作。

㈢ 被非法贵金属交易所骗

该类案件一般很难办，非法贵金属交易所一般都是没有交易资质可以从此方面着手到法院起诉。

㈣ 金交所是非法集资吗

黄金交易所并非非法集资。 黄金交易所是指金融资产交易所，是经省、市、地方政府批准设立的综合性金融资产交易平台。 与深交所、上交所不同，黄金证券交易所是专门为投资者进行股票投资交易的，但需经各市级单位金融办批准后方可设立，具有资质。 因此，黄金交易所不存在非法集资。
拓展资料
一、黄金交易所被称为黄金交易所，在中国大陆只有一家黄金交易所，那就是上海黄金交易所。 上海黄金交易所是全国唯一一家合法经营贵金属交易的交易场所，由中国人民银行设立，经国务院批准在国家工商行政管理总局注册登记。 上海黄金交易所可提供黄金、白银、铂金等贵金属交易及相关服务。 并有权制定和实施黄金交易所的业务规则，规范交易行为。 同时，还负责组织和监督黄金、白银、铂金等贵金属的交易、结算、交割和配送工作。
二、黄金交易所以会员制形式组织。其成员由在中华人民共和国境内注册并经中国人民银行批准从事黄金业务的金融机构、从事黄金生产、冶炼、加工、批发和进出口贸易的企业法人组成。金、银、铂等金属及其制品，信用良好的单位。现有会员108家，其中商业银行13家，黄金生产单位24家，黄金使用单位61家，冶炼单位8家，铸币厂2家。成员分布在全国26个省；交易所会员按业务范围分为金融会员、综合会员和自营会员。会员中，财务会员14名，综合会员77名，个人会员17名；据初步统计，会员单位的中年黄金产量约占全国的75%；黄金使用量占全国的80%；冶炼能力占全国的90%。
三、交易时间：周一至周五，上午09：00-11：30，下午13：30-15：30，晚上20：00-02：30，晚上19：50。 周一晚上的交易包含在第二天，依此类推。 周四晚包含在周五交易中，节假日休市。

㈤ 如何辨别贵金属交易平台

贵金属投资本身作为一种风险行为、不要因为亏而说是骗局、只有不正规才是真的骗局，锋利的刀是不是危害治安的武器?但是总要看前提是拿在谁的手里、很多东西不能一概而论、有些事情总要客观承认和考虑才是现实而谨慎的答案，所以如何辨别贵金属交易平台是大家必须学会的一个知识。

辨别贵金属交易平台一：是否是正规交易所会员

非法贵金属公司是打着非法交易所会员的旗号鼓吹宣传，没有正当的会员资质;而正规贵金属公司隶属于国家正规交易所会员，有正规资质，并且受交易所的规范和监督。

辨别贵金属交易平台二：是否夸大收益

非法贵金属公司总是在宣传时夸大收益，刻意隐瞒风险;而正规贵金属有正规的杠杆比率、保证金制度及手续费。

辨别贵金属交易平台三：出入金是否真正自由

非法贵金属公司入金容易出金难;而正规贵金属公司出入金无限制，随时自由操作。

辨别贵金属交易平台四：是否自主交易

非法贵金属公司是代客操作，非法理财;而正规贵金属公司投资者是100%客户自主交易，严禁代客操作理财。

辨别贵金属交易平台五：软件行情是否真实

非法贵金属公司是虚假报价，通过后台操作篡改行情;而正规贵金属公司是完全真实行情，100%及时、准确对接国际盘报价，不存在任何不一致状况。

辨别贵金属交易平台六：交易软件是否可靠

非法贵金属公司随意更改操盘点位，影响投资者投资收益;而正规贵金属公司交易软件是天津贵金属交易所正规交易软件，公开透明，有口皆碑，客户可以透明操作，不受任何影响。

辨别贵金属交易平台七：指导是否另有企图

非法贵金属公司是虚假喊单，以骗取投资者资金为目的;而正规贵金属公司拥有专业导师团，24小时为投资者提供投资保障。

辨别贵金属交易平台八：代理商如何管理

非法贵金属公司大肆发展代理商，门槛低，管理混乱;而正规贵金属公司有正规的工商营业执照和正规资质证明，制度严格，管理规范。

㈥ 证监会公布的非法贵金属交易所

要取缔

㈦ 天津贵金属交易所为何被判组织非法期货交易

因为“擅自从事期货交易”。

2015年9月，中国证监会深圳监管局向深圳经侦局提供复函认定，津贵所139号会员天津国腾贵金属经营有限公司“擅自从事期货交易”。

历城法院判决，原告李某在被告津贵所交易系统中的开户和全部交易无效，津贵所应于判决生效起十日内补充赔偿约90万元，驳回原告其他诉讼请求，案件受理费14572元由津贵所承担。

(7)非法贵金属交易所扩展阅读：

2017年3月，清理交易场所部际联席会议办公室印发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》指出，商品类交易场所的分散式柜台交易“一般为杠杆交易，合约具有标准化特征。

2017年6月，最高人民法院在一起民事案件中最终裁定陕西西北黄金珠宝交易中心以“现货”为名进行非法期货交易，判决其全额赔偿投资者。

2017年8月，最高院印发《最高人民法院出台进一步加强金融审判工作的若干意见》指出，针对地方交易场所未经许可或者超越经营许可范围开展的违法违规交易行为，要严格依照相关法律和行政法规的禁止性规定，否定其法律效力，明确交易场所的民事责任，有效防范区域性金融风险。

㈧ 说湖南贵金属交易所是非法经营，可是投资不非法呀，目前投资者资金还在交易所，怎么办才能取出资金呢

这个你放心，国家整顿只会整顿那些非法获利的人，像开盘的人，还有少量居间商。客户的资金国家肯定会保障的，暂时只是冻结，因为维财还没有结案，创新也是刚冻结资金，所以客户只能等待了。

㈨ 湖南维财大宗贵金属交易所的主犯非法获利被判14年

豪车、房产、事业有成，80后楚维曾是朋友们羡慕的“少帅”。2010年2月，楚维与妻子赵丹，在没有经过国家批准的情况下，建立了“维财金”黄金电子交易网络平台，接收客户交易保证金共计约23.57亿元。这样的违法行为，使得昔日的“少帅”与其他9人，都因非法经营罪被起诉。
10月25日，这起震惊全国的“维财金”案在长沙开福区法院进行一审宣判。主犯湖南维财大宗贵金属交易所有限公司（以下简称湖南维财公司）总经理楚维非法获利3.7亿元，构成非法经营罪，被判处有期徒刑14年，罚金1200万元。
认定构成非法经营罪，楚维被判14年
在今年5月该案的开庭审理中，对于公诉机关指控的犯罪事实，楚维表示没有异议。辩护人提出，楚维对湖南维财公司的经营行为性质认识错误，在主观上没有非法经营的故意，不构成非法经营罪，但法院没有采纳这一辩护意见。
法院认为，楚维在成立湖南维财公司之前就接触过期货类业务工作，应该对一系列程序有明确认知，且湖南维财公司也完全超出了核准的经营范围。因此，可以认定楚维是故意非法经营，且没有经过国家有关部门批准，擅自超越经营范围经营期货业务，非法获利3.7亿元，构成非法经营罪。
在情节认定方面，公诉机关认定10名被告人都属于情节特别严重，应该都处五年以上有期徒刑。法院则认为，刑法对非法经营罪中非法经营证券、期货、保险业务类犯罪认定情节严重和特别严重的标准没有明确规定。一般以非法经营额和非法获利额为基础，综合考虑主观恶性、社会影响、实际危害后果等因素认定。楚维、赵丹、邹龙飞、周志义、黄波都应该认定为“情节特别严重”。但对许争艳等5人，则应该认定为“情节严重”。法院认定楚维为主犯，赵丹、邹龙飞等其他几人都是从犯。
因此，法院最终以“非法经营罪”，一审判处楚维有期徒刑14年，罚金1200万元；赵丹有期徒刑6年，罚金800万元。其他8名被告人被判有期徒刑1年6个月（缓刑2年）至有期徒刑5年不等。解冻“维财金”电子交易系统保证金交易账户中交易客户个人账户内资金，分别还给各交易客户。冻结扣押在案的款物分别没收，上缴国库或依法处理。
听到判决结果，受害者称“很失望”
从外地赶来的部分受害者，在法院附近的宾馆讨论着，大家对这一判决结果都表示“很不满”。
“代表110名受害人，我对这样的判决表示很遗憾。”部分受害人的代理律师、北京市英政律师事务所律师郝振勇认为，这一判决结果没有起到“打击犯罪、保护人民”的作用。郝振勇认为，楚维等人的行为应该构成诈骗罪，但现在是以非法经营罪判决的，属于重罪轻判，而且根据赵丹的违法行为，应该定为主犯，现在也只定了从犯。
“最让受害人不能接受的是，法院判决对受害人损失的退赔不到位。”郝振勇表示，按照《中华人民共和国刑法》，第六十四条中提到“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还”，而楚维等人账户上的钱都是受害人的财物，应该返还。
受害人表示，下一步会通过法律途径，希望能获得退赔。
律师观点参与者难处可理解，但钱难追回
对于此案，湖南万和联合律师事务所律师王曙认为，湖南维财公司没有获得批准许可就从事这种交易，其行为就是非法经营。因为楚维等人的目的不是直接占有交易人的钱，而是通过交易人的钱不断地在平台上交易而赚取佣金，因此，他们的行为不能定为诈骗罪。这些钱既然是非法经营所得，属于违法所得，因此法院才会判决上缴国库。受害者的难处也可以理解，但因为参与者的行为本身就是非法的，因此这些钱很难受到法律保护，难以追回。
法院提醒投资时务必看清经营者资质
开福区法院提醒市民，许多“地下炒金”公司以境外黄金公司在境内的代理商名义大肆发展客户，并以较高的回报率吸引不明真相的投资者。而参与地下炒金活动是非法的，在非法期货交易中，个人的资金和交易的安全无法得到保障。因此，市民在进行证券期货投资时，务必确认经营者的经营资质，通过合法途径，走正规程序，买卖正规交易所的上市品种，才能让违法经营者无机可乘 。