打击非法期货类犯罪

① 如何定罪非法变相期货交易行为

大宗商品交易结合互联网平台催生出了介于现货交易与期货交易之间的“准期货”模式，而基于此种变相模式所演化的犯罪行为对于金融创新与法益保护带来了负面影响。目前，我国对于大宗商品交易并未给予期货交易程度相当的监管，而现货交易目前大多为省级人民政府批准，甚至存在未经任何国家主管行政机关批准，私自设立交易场所组织交易的行为，造成大宗商品交易乱象丛生，投资者严重亏损。
非法经营罪的适用依据是我国《刑法》第225条第1款第3项的规定：“未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的”，在扰乱市场秩序，情节严重的情形下则构成非法经营罪。
基于此，以大宗电子商品交易为名从事变相期货的行为满足“违反国家规定”的构成要件。
综上，我们认为，这样的大宗商品电子交易模式实质为变相期货交易，可以定性为非法经营罪。

② 什么是非法期货类犯罪

今日深圳警方发布，深圳警方打击非法期货类犯罪刑拘167人，那么到底什么是非法期货类犯罪呢？

③ 非法证券期货活动12大典型案例，看完后会吸取教训吗

重大风险处置、机构监管协调等工作。负责对期货经营机构的现场检查工作、合规监管、现场检查等。负责对辖区基金管理公司及其子公司、预警、分析和防范等）、信息安全监管；负责监管措施等的法律审核工作；负责辖区普法及诚信建设等相关工作：
负责辖区证券经营机构和投资咨询机构的日常监管工作
非法经营证券、期货类犯罪的监管。

④ 如何认定非法经营证券，期货类犯罪

非法经营证券、期货类犯罪的监管，由中国证券监督管理委员会在犯罪发生地派出机构负责牵头（当地证监局），根据当地证监局所属部门受理及处置、移交司法及审判机关。

公司监管处：负责辖区上市公司日常监管工作，包括上市公司信息披露和公司治理运作事务日常监管、协调处置辖区上市公司风险、负责辖区防控内幕交易工作等。负责辖区非上市公众公司、债券发行人、资产支持证券发行人等的监管工作。负责对公司类各监管对象的现场检查工作等。负责对会计师事务所、资产评估机构在辖区从事证券期货相关业务活动进行监管等。

机构监管一处：负责辖区证券经营机构和投资咨询机构的日常监管工作，包括行政许可审核、风险监管（包括监测、预警、分析和防范等）、信息安全监管、重大风险处置、机构监管协调等工作。负责对证券经营机构等市场主体的现场检查工作，包括全面检查、例行抽查、问题或风险触发型的专项检查、信访核查等。负责对辖区证券经营机构的资管业务进行监管，包括风险防范、合规监管、现场检查等。

机构监管二处：负责辖区期货经营机构日常监管工作，包括行政许可审核、风险监管（包括监测、预警、分析和防范等）、信息安全监管、重大风险处置、机构监管协调等工作。负责对期货经营机构的现场检查工作，包括全面检查、例行抽查、问题或风险触发型的专项检查、信访核查等。负责对辖区期货经营机构的资管业务进行监管，包括风险防范、合规监管、现场检查等。负责对辖区基金管理公司及其子公司、私募基金、独立基金销售机构等法人主体进行日常监管，包括信息披露、治理情况、内部控制、经营规范、执业活动等。负责对辖区基金管理公司及其子公司、私募基金、独立基金销售机构等法人主体的现场检查等。

稽查处：负责自立案件及证监会交办案件的立案、报备、调查、复核、送达、执行等工作；办理证监会系统内外相关单位案件协查工作；牵头承担辖区证券期货行业反洗钱相关协调工作。负责与辖区公检法等机关的协调工作。

法制工作处：负责自办案件的审理、听证并依法作出行政处罚工作；负责监管措施等的法律审核工作；负责辖区普法及诚信建设等相关工作；负责对辖区律师事务所从事证券法律业务进行监管；负责涉及本局有关的行政诉讼和行政复议工作等。负责组织开展辖区投资者保护和教育工作，组织实施辖区投资者保护检查和调查评价工作，监督管理辖区市场主体投诉处理工作，支持推动辖区纠纷调解工作。负责组织协调辖区打击非法证券期货基金活动，协助司法机关做好非法证券期货基金活动的性质认定工作。

综合业务监管处：负责清理整顿各类交易场所的相关工作；负责区域性股权市场的协调监管工作。负责辖区资本市场的信息收集、统计、分析与发布、报送等工作；负责辖区市场发展研究等工作；负责中央监管信息平台的相关维护协调工作等。负责基本处室职责以外的其他监管工作，或根据工作需要，由局党委灵活调整的其他职责。

⑤ 非法经营期货罪是不是三类罪犯

是的，经营期货必须有牌照

⑥ 非法期货组织者要判什么型，坐牢要做多久

一、财务在非法集资案件中要负刑事责任，坐牢的可能性大。 二、非法集资2亿元，属于数额巨大。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2010〕18号第三条 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 三、财务在非法集资案件中属于共同犯罪

⑦ 卖过期货算违法犯罪吗

• 不构成犯罪，但是属于消费欺诈。

消费欺诈，顾名思义，是存在于消费领域的欺诈行为。消费欺诈，是不法商人推销其产品和服务的一种低劣手段，目的是为了排挤竞争对手，抢占市场，从而攫取高额利润。对消费者而言，消费欺诈严重侵犯了其知情权和公平交易权，使消费者不能通过交易行为获得满意的产品和服务，损害了消费者的合法权益;对市场经济秩序而言，利用欺诈手段推销的产品和服务，往往品质低劣、价格便宜，不法经营者利用欺诈手段恶意抢占市场份额，扰乱了正常的经营秩序，造成了不正当竞争。

• 消费欺诈具体表现形式有:

销售掺杂、掺假，以假乱真，以次充好的商品的;

采取虚假或者不正当手段使销售的商品分量不足的;

销售"处理品"、"残次品"、"等外品"等商品谎称是正品的;

以虚假的"清仓价"、"甩卖价"、"最低价"、"优惠价"或者其他欺骗性价格表示销售商品的;

以虚假的商品说明、商品标准、实物样品等方式销售商品的;

不以自己的真实姓名和标记销售商品的;

采取雇佣他人等方式进行欺骗性的销售诱导的;

作虚假的现场演示和说明的;

利用广播、电视、电影、报刊等大众传播媒体对商品做虚假宣传的;

骗取消费者预付款的;

利用邮购销售骗取价款而不提供或者不按照预约条件提供商品的;

以虚假的"有奖销售"、"还本销售"等方式销售商品的;

以其他虑假或者不正当手段欺诈消费者的行为。

⑧ 非法炒期货触犯刑法吗

参与期货交易未经国家主管部门批准，扰乱市场秩序，情节严重，可能构成非法经营罪。
参考案例：
2009年9月，未经国家主管部门批准，艾某在武汉成立武汉富达天宇投资咨询有限公司，利用互联网进行黄金期货交易业务。获利途径是以客户在香港公司的黄金期货交易平台上的交易额按照一定比例从香港的公司获取佣金，艾某再将所获佣金按客户数量、客户交易量按期从自己的账户分发给胡某、李某等20多名客户经理。
截至2012年2月，天宇公司所得佣金共计460余万元。今年3月9日，艾某、胡某依次归案，其余同伙已于2012年6月先后被抓获。
一审法院认为，艾某等人参与期货交易未经国家主管部门批准，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。艾某为主犯，判有期徒刑五年，并处罚金400万。胡某等人属从犯，均判有期徒刑一年。

⑨ 深圳警方打击非法期货类犯罪刑拘多少人

2月23日，深圳市公安局经济犯罪侦查支队对外通报的结果显示，刑事拘留犯罪嫌疑人167人。