613外汇案件

A. 达到骗购外汇罪数额标准怎样量刑

骗购外汇的方式很多，犯罪分子为了逃避追究，也在不断地变化犯罪方式。 重复使用海关签发的报关单、进口证明等单据、以对外宣传费、国际组织会费、在境外举办展览、招商等等。那么，达到骗购外汇罪数额标准怎样量刑？

一、骗购外汇罪的概念

骗购外汇罪，是指违反国家外汇管理法规，使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，或者重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，或者以其他方式骗购外汇，数额较大的行为。

二、骗购外汇罪立案标准

骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的,《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》应予立案追诉。

三、关于骗购外汇罪的认定

1、关于骗购外汇罪的牵连犯问题

认定骗购外汇罪的罪数时，尤应注意牵连犯问题。以走私、逃汇、洗钱、骗税为目的的骗购外汇行为，情况较为复杂。《决定》无溯及力时，它是特定犯罪与骗购外汇行为（违法行为）的牵连，仅构成一罪。适用《决定》情形下，它可能构成两罪，触犯两个罪名，成立牵连犯。对牵连犯，应按“从一重罪处断”的原则处理。比如说，行为人以逃汇为目的骗购外汇的，因骗购外汇罪较逃汇罪法定刑为重，故按骗购外汇罪定罪量刑。行为人伪造、变造单据、凭证、合同等用以骗购外汇的，亦属牵连犯。《决定》第1条第2款明确规定以骗购外汇罪从重处罚。值得思考的是，行为人本以走私为目的的骗购外汇，此后又另起逃汇犯意将骗得外汇存放境外不予调回或非法汇出境外的行为当作如何处理？我们认为，此种情况下骗购外汇罪与走私罪构成牵连犯，但与后续之逃汇罪不成立牵连犯，二者存在犯意转移的关系。先前的骗购外汇行为与后行的逃汇行为相互独立，不发生牵连关系。因而，骗购外汇后又另起犯意逃汇的，构成骗购外汇罪与逃汇罪两个独立罪名，应予数罪并罚。

2、认定本罪的共犯，应注意如下两个方面：

其一、《决定》第1条第3款规定，明知用于骗购外汇而提供人民币资金的以共犯论处。对此“明知”，应当结合案件具体情节予以考虑，不能因为行为人不供述就不予认定。我们认为，此处“明知”不限于确知，而应包括知悉可能的情形在内。（注：“两高”与公安部在对《解释》进一步进行解释时指出，《解释》第4条“明知”包括报关行为先于签订外贸代理协议的和委托方提供的购汇凭证明显与真实凭证、商业单据不符的等情形。参见最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要》（1999年3月16日）。这一解释对理解《决定》中的“明知”具有参考价值。）自然人或单位知悉犯罪嫌疑人可能借助其人民币资金骗购外汇仍然提供人民币的，应以骗购外汇罪的帮助犯论处。

其二、对于海关、外汇管理部门以及金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇的行为人同谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，《决定》第5条明确规定以共犯论，并从重处罚。这是基于特殊身份情节的考虑。“其他便利”不包括提供人民币资金，对于提供人民币资金便利的共同犯罪行为，《决定》第1条第3款已有明确规定。

四、骗购外汇罪的量刑

对犯骗购外汇罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产。

综上所述，骗购外汇罪对国家财产造成重大损失，造成外汇流失，影响国际收支平衡，数额达到五十万美元应予以立案。法律对骗购外汇罪的处罚包括处以五年以上十年以下、十年以上有期甚至无期徒刑。

B. 普顿外汇犯罪嫌疑人去年12月份抓到邯郸，到现在快5个月怎么还在邯郸看守所里

外汇类案件一般是公司犯罪，嫌疑人多，案件复杂，一般都要很长时间侦查起诉和审判。

C. 公安机关管辖的经济犯罪案件有哪些

经济犯罪，是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域，为谋取不法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家的经济管理活动，依照我国刑法应受到刑罚处罚的行为。经济犯罪主要包括两大类，一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪；另一类是我国刑法分则第五章规定的侵犯财产罪，除此之外，我国刑法分则其他章规定的某些侵害社会主义经济关系的犯罪，如制造、贩卖假药罪、贩毒罪、贿赂罪，也属于经济犯罪的范畴。总的来说，经济犯罪共有177个罪名。经济犯罪罪名：贪污罪、受贿罪、行贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、抽逃注册资金罪、信用证诈骗罪、操纵证券期货交易价格罪、走私普通货物罪、虚假广告罪、侵犯商业秘密罪、损害商业信誉、商品声誉罪、非法出售发票罪、非法购买增值税专用发票或者购买伪造罪、假冒注册商标罪等。法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百八十五条?【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。《中华人民共和国刑法》第三百八十七条?【单位受贿罪】国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。

D. 什么案件可以报经侦

立案标准是判断案件是否成立的初始标准。其中刑事案件立案标准往往由侦查机关制定，如2001年5月9日国家林业局、公安部制定的《关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖及立案标准》，1999年9月16日最高人民检察院制定的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》。从刑事诉讼程序的过程来看，立案标准的意义在于启动刑事程序。
(一)盗窃案 
个人盗窃数额达到1000元的，立为刑事案件;撬门破窗入室盗窃的，扒窃的，使用刀刃等工具或携带凶器盗窃的，均立为刑事案件;惯犯作案或一个多次作案的，以及其他虽未达数额标准但情节或者后果比较严重的，也立为刑事案件。
(二)抢劫案
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，均立为刑事案件。
(三)诈骗案
个人诈骗公私财物2000元以上的，立为刑事案件。
(四)敲诈勒索案
以恐吓、威胁的方法，敲诈勒索公私财物的，均立为刑事案件。
(五)侵占案
将代为保管的他人财物非法占为已有或将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为已有，数额在5000元以上，拒不退还的，立为刑事案件。
(六)抢夺案
抢夺公私财物，数额在500元以上的。
(七)生产，销售伪劣商品案
生产者、销售者在产品中掺杂，掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额在5万元以上。
(八)伪造、贩运货币案
伪造货币总面值在500元以上或币量50张以上，贩运伪造的货币总面值在1000元以上的或币量在100张以上的。
(九)非法买卖外汇案
1、非法买卖外汇二十万美元以上的;
2、违法所得五万元人民币以上的。
(十)骗购外汇案
数额在五百万美元以上或者违法所得五十万元人民币以上的。
(十一)扰乱社会秩序案
扰乱社会秩序，严重影响工作、生产、营业和教学、科研正常进行的;聚众扰乱车站、码头、民用航空站、商场、公园、闹剧院、展览会、运动场或者其他公共场所秩序，聚众堵塞交通或者破坏交通秩序，以暴力抗拒、阻碍国家工作人员依法执行职务，情节严重的。

E. 公安部着手普顿外汇案件了呜吗

着手了！

F. 外汇局再次通报外汇违法违规案件，外汇管理没

外汇违法案件 比较特殊的是，外汇保证金业务，国内已经禁止此类交易 现在的外汇商都是国外的，投资者没有保障 很多被平台交易欺诈 但是受骗者无门投诉，国内没有没有监管

G. 我的一个朋友 因为在外汇公司工作 现在以非法经营罪起诉了 但他完全不知情的 也没有非法所得

你所述的情况太少了，在外汇公司工作为什么会以非法经营罪被诉
如果起诉建议是这样的话，说明罪行并不严重，法院原则上会按这样的判

H. 普顿外汇诈骗已经报案很久了为什么一点消息都没有到现在

你可以前往当时报案的公安局具体咨询下案件的处理程度，看下具体还有什么不足和需要提供的。

I. 被外汇平台诈骗，公安已立案后对方主动提出私下赔偿，但要求签写不予追究的承诺书，可以签吗后果怎样

刑事案件，不会因被害人表示不追究而撤销。你所说的承诺书无效。
既然对方提出了这种要求，你可以要求对方全额赔偿，之后可以出具谅解书，不再追究相应的责任。如果不能全额赔偿损失，将向警方提供其以“以赔偿做要挟”的行为。
注意事项：谅解书中不再追究的责任，必须用“相关”一类的词语来描述。对“相关责任”的解释，指的是民事赔偿部分。当然，你没必要告诉对方，反正对方法盲。