非法外汇查询

A. 什么是非法外汇交易平台

未受监管机构监管或冒名虚假监管机构的小平台。投资者只是与交易商来进行对赌，也就是所谓的内盘交易，投资者亏损的钱就流到了交易商的资金池，他们的目的就是把兜里的钱装到自己兜里，不会对投资者的资金负责。不合规的交易平台和黑平台都可以在外汇资质网站（http://u19c。m1。xinclo。xyz）上查询。

B. 外汇到底 违不违法，国内有没有合法平台

外汇不违法。

市场上较为正规的外汇交易平台如GKFXGATC都是受权威机构监管的，能保证用户资金安全的交易平台。除此之外，市场中还存在另外一种平台类型，即专业级的交易平台，诸如环球资本GFPC等，这类平台通常以低成本点差取胜，以专业级交易员为主要服务客户。

(2)非法外汇查询扩展阅读：

从交易的本质和实现的类型来看，外汇买卖则可以为以下两大类：

1、为满足客户真实的贸易、资本交易需求进行的基础外汇交易；

2、在基础外汇交易之上，为规避和防范汇率风险或出于外汇投资、投机需求进行的外汇衍生工具交易。

属于第一类的基础外汇交易主要是即期外汇交易，而外汇衍生工具交易则包括远期外汇交易，以及外汇择期交易、掉期交易、互换交易等。

外汇交易主要有两个原因：大约每日的交易周转的 5% 是由于公司和政府部门在国外买入或销售他们的产品和服务, 或者必须将他们在国外赚取的利润转换成本国货币。而另外95%的交易是为了赚取盈利或者投机。

C. 违反外汇管理的种类及法律责任

违反外汇管理的种类及相应的法律责任有：

一、逃汇行为

定义：指违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外的行为。

法律责任：由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

二、非法套汇行为

定义：指违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营、售汇业务的金融机构骗购外汇行为。

法律责任：由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、非法结汇行为

定义：违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇的行为。

法律责任：非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款。

四、违反外债管理行为

定义：指擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保的行为

法律责任：由外汇管理机关给予警告，处违法金额30%以下的罚款。

五、非法买卖外汇行为

定义：包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的行为。

法律责任：由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(3)非法外汇查询扩展阅读：

根据《国家外汇管理局关于<中华人民共和国外汇管理条例>第七章法律责任部分条款内容含义和适用原则有关问题的通知》

一、任何机构或者个人违反外汇管理规定进行非法套汇或者非法结汇，国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）根据《条例》第四十条、第四十一条第二款规定作出行政处罚决定，责令对非法套汇资金或者非法结汇资金“予以回兑”的；

该机构或者个人应当在收到行政处罚决定书之日起15日内，按照回兑当日的人民币汇率，将已经购汇为外汇的资金回兑为人民币，或者将已经结汇的人民币资金回兑为外汇。

对于该机构或者个人因回兑当日人民币汇率与非法套汇或者非法结汇当日汇率存在汇率差而获得收益的，外汇局在作出罚款的行政处罚时，应当将该部分收益金额纳入非法套汇或者非法结汇金额进行处罚。

二、外汇局适用《条例》第三十九条“等逃汇行为”、第四十条“等非法套汇行为”、第四十三条“等违反外债管理的行为”、第四十四条第二款“等非法使用外汇行为”作出行政处罚决定的，应当按照《检查处理违反外汇管理行为办案程序》的规定，逐级上报国家外汇管理局批准。

《条例》第三十九条“等逃汇行为”包括违反规定擅自将外汇存放境外的行为；第四十条“等非法套汇行为”包括违反规定以人民币支付应当以外汇支付款项的行为、以人民币为他人支付境内款项由对方付给外汇的行为以及境外投资者未经外汇局批准以人民币在境内投资的行为。

三、《条例》第四十五条所述“数额较大”，是指私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇金额为等值1000美元及其以上，或者非法介绍买卖外汇金额为等值5万美元及其以上。

四、《条例》第七章有关条款所述“以下”皆包括本数，第三十九条第四十条第四十一条第一款、第四十四条第一款、第四十五条所述“以上”不包括本数，即30%以上”是指超过30%而不包括30%。

五、《条例》第七章规定的“责令限期调回外汇”“予以回兑”、“责令改正”不属于行政处罚，而是一种行政措施。

根据《条例》第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条和第四十九条等规定，对违反外汇管理行为决定予以处罚的，应当同时并处罚款。

六、根据《条例》第四十二条规定，对违反规定携带外汇出入境行为给予警告外，可以选择适用罚款的处罚措施。

D. 非法外汇交易如何处罚

境内机构非法使用外汇行为包括：
(1)以外币在境内计价结算;
(2)擅自经外币作质押;
(3)私自改变外汇用途;
(4)非法使用外汇的其他行为。
境内机构有上述非法使用外汇行为之一的，由外汇管理机关责令改正，强制收兑，没收违法所得，并处违法外汇金额等值以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
我国实行严格的外汇管制，法律禁止在银行和指定的外汇调剂市场以外从事私下外汇交易。对于申购的外汇如果暂时不用，可以存入银行或者卖给外汇指定银行。但是曾某擅自到黑市上抛售，扰乱了金融管理秩序，应当予以处罚。《中华人民共和国外汇管理条例》(以下简称《外汇管理条例》)第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款情节严重的，处违法金额30%以上的罚款构成犯罪的，依法追究刑事责任。
非法买卖外汇罪的构成
(一)本罪侵犯的客体是国家对外汇的正常管理活动
非法买卖外汇行为直接侵犯了国家对外汇的正常管理活动。行为人私自买卖外汇，而不是按规定卖给中国银行，必然减少国家的外汇储备，影响了国家对外汇的宏观管理，也破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位。同时，当前我国各大中城市普遍存在有外汇“黑市”，一些外币持有人在“黑市”上进行交易，以高于国家牌价的价格兑换外汇，也扰乱了正常的金融秩序，减少了国家的外汇收入，极大地干扰了外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性。
(二)本罪的客观方面主要是表现为非法买卖外汇的行为
非法买卖外汇的形式多种多样，归纳起来，大体有以下几种：
1.不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇，根据我国外汇管理的有关规定，一切中外机构或者个人的外汇收入，都必须卖给中国银行，买卖外汇必须通过指定银行或外汇调剂中心进行。
2.私自买卖外汇额度。我国境内的机关、团体、企事业单位，根据国家规定，拥有一定的外汇使用额度，但必须在有关规定的范围内使用。但是，一些单位，置国家、法律法规于不顾，私自非法买卖所拥有的外汇使用额度，从中牟取非法利润，此种行为亦属于非法买卖外汇的行为。
3.其他一些以合法形式作掩护而实质上是以人民币或实物非法交换外汇的变相买卖外汇行为。
(三)本罪的主观方面只能是故意，且以营利为目的
非法买卖外汇罪是一种直接故意犯罪，即行为人明知自己的行为是非法买卖外汇，而故意实施，以实现其谋取非法利益之犯罪目的。本罪的主观方面不包括间接故意与过失在内。
(四)本罪的主体包括自然人和单位
具体来讲，包括我国的机构、单位和个人，外国驻华机构及其工作人员以及其他来华的外国人。

E. 关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知还有效吗

任何非法的投资活动都会受到严格监管与限制。而这个监管期限是无期限的。一直有效。
而非法的投资活动也会大大增加投资者的资金安全和投资风险。
强烈建议到合法经营机构进行投资活动，只要自己有本事，在哪里投资都一样的收益率。
有多大的收益就代表多大的风险，非法投资活动用高收益的旗帜来掩盖高风险的实质来欺骗投资者，一定要警惕。

F. 非法外汇交易最高判刑多少年

非法进行外汇交易的以非法经营罪定罪处罚，最高可处十五年有期徒刑。

刑法
内第二百二十五条【非法容经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

G. 私自买卖外汇会受到什么处罚

私自买卖外汇是指在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，是非法买卖外汇行为的一种表现形式。
根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款;情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

温馨提示：以上信息仅供参考。
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H. 非法买卖外汇是什么

非法买卖外汇的形式多种多样，这边为大家总结了常见的三种情况：
1、不通版过外汇指定权银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇。
2、是私自买卖外汇额度。国境内的机关、团体、企事业单位，根据国家规定拥有一定的外汇使用额度，但必须在有关规定的范围内使用。但是一些单位置国家、法律法规于不顾，私自非法买卖所拥有的外汇使用额度，从中牟取非法利润，此种行为亦属于非法买卖外汇的行为。
3、其他一些以合法形式作掩护而实质上是以人民币或实物非法交换外汇的变相买卖外汇行为。总结起来说就是投资者不经过国家制定的中国银行外汇交易平台，去操作外汇买卖，而是通过一些其他的私利机构或者是个人等平台，或私下进行外汇外卖交易赚取高额利润的行为，都属于非法买卖外汇的行为。这种非法买卖外汇的行为是会严重影响到国家利益的，而且中国对于外汇是有进行调控和布局的，如果大批量的私自买卖外汇，必将扰乱外汇市场的价格，也会造成其他外汇投资者的资金损失。不管是从国家利益出发还是从个人利益出发，都不允许存在非法买卖外汇的行为。

I. 新刑法有没有非法买卖外汇罪

在刑法中没有明确的条款，但为了打击这种犯罪行为，出台以下决定：
1、全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定四、在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。
2、刑法第二百二十五条，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
3、我国对外汇实行强制管理，法律明确规定任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖、结汇业务，都必须获得我国外汇管理部门的许可并在规定的交易场所内进行。在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。